中远海运发展股份有限公司
第五届董事会第六十次会议决议公告

证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2019-023

中远海运发展股份有限公司

第五届董事会第六十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第六十次会议的通知和材料于2019年3月20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年3月25日以通讯方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司出售一海通25%股权的议案》

董事会同意公司将所持有的深圳一海通全球供应链管理有限公司（以下简称“一海通”）25%股权出售给中远海运物流有限公司（以下简称“本次交易”），并就本次交易与中远海运物流有限公司签署股权转让协议。

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据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关联交易实施指引》及香港联合交易所有限公司《上市规则》，本次交易尚未达到A股要求的披露条件，但已达到H股要求披露的条件。详情请参阅当日发布的中远海发 H 股公告。

本次议案董事长孙月英女士、执行董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、非执行董事冯波鸣先生、黄坚先生、梁岩峰先生为关联董事回避表决。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于公司2019年投资及处置计划的议案》

董事会批准公司2019年投资计划及资产处置计划。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过《关于修订公司董事会授权规则等制度的议案》

3.1 董事会批准修订后的《中远海运发展股份有限公司董事会授权规则》；

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

3.2 董事会批准修订后的《中远海运发展股份有限公司董事会执行委员会工作细则》。

表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。

三、报备文件

第五届董事会第六十次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2019年3月25日