福建圣农发展股份有限公司
(下转42版)
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-022
2018年年度报告摘要
一、重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,239,480,517为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
单位：人民币元
■
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
畜禽水产养殖业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求
一、主营业务及经营模式
公司系集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工与销售为一体的全国最大全产业链肉鸡饲养加工企业，也是国内商品代鸡产量最大企业。公司主营业务是肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工，主要产品是生鸡肉及深加工肉制品，并主要以分割冻鸡肉、深加工鸡肉制品等产品形式，销售给肯德基、麦当劳等知名企业。
二、行业发展情况及竞争状况
（一）公司所处行业情况
中国的白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，从国外引进优良品种、先进养殖设备、饲料加工设备及鸡产品加工设备的同时，引进了一流的现代化、标准化的饲养方式、饲料加工模式及鸡产品加工模式，是我国农业产业中与国际接轨时间最早，现代化、标准化、产业规模化程度最高的外导型利国利民的新型产业。
（二）公司竞争优势
公司主要竞争优势是建立了集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食加工等环节于一体的肉鸡产业链布局，通过优越的地域环境、先进的生产设备、较高的品牌知名度和一支专业的经营队伍等优势，同时在疫病防控、产品质量稳定、规模化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势，从而成为推动我国鸡肉生产卫生标准和鸡肉品质提升的重要力量。
1、一体化自繁自养自宰经营模式优势
公司在同行业内创新性采用了高度一体化的大规模自繁自养自宰肉鸡经营模式，将各生产环节置于可控状态，在食品安全、生产稳定性、疫病可控性、规模化经营等方面都体现了较高的竞争力。
（1）食品安全优势
一体化的自繁自养自宰经营模式，为公司对食品品质和食品安全实施源头控制奠定了基础。公司在生产加工过程中制定了质量和食品安全管理制度，对兽药使用严格管理，制定了完善的兽药控制体系，并依靠一体化产业链建立了可靠的食品安全追溯体系。公司产品品质和食品安全控制水平，处于国内领先水平。
（2）产量均衡稳定的优势
在一体化自繁自养自宰模式下，公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，产品产量均匀稳定，能满足高端客户长期稳定的采购需求，大大提升了公司获取大额订单和优质客户的能力。
（3）疫病防控优势
一体化自繁自养自宰模式，为公司实施规范的疫病防控措施奠定了基础。公司核心养殖团队拥有30余年的肉鸡饲养及疫病防控经验，形成了以总畜牧师等业务骨干为核心的专职兽医及防疫队伍，在内部建立了较完整的疫病防控管理体系，肉鸡疫病防治水平处于国内领先水平。
公司制定了严格的疫病防控制度，采取了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫措施；在养殖场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施，确保公司防疫体系安全、有效。
（4）作业标准化和经营规模化优势
在一体化自繁自养自宰经营模式下，公司将祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养等生产环节置于可控状态，并通过各项生产管理制度，在各生产环节实现了规范化、标准化作业，按照生产计划，同一时间大批量出栏肉质、重量基本一致的肉鸡。在此基础上，公司在屠宰加工环节以及食品加工环节大量采用先进、高效率的自动化设备，提高了生产效率、实现了规模化经营，为降低单位产品的生产成本、提高综合竞争力奠定了基础。
2、环境优势
（1）自然环境优势
公司的种鸡、肉鸡养殖场位于福建省南平市光泽县、浦城县、政和县境内。南平市地处武夷山脉北段东南侧，是我国南方重要林区，森林覆盖率达74.7%，年平均气温17～22℃，境内光泽县、浦城县、政和县人口密度低，独特的生态养殖环境降低了动物疫病风险，为生产高品质鸡肉产品提供了基础条件。
（2）地理位置优越，产品市场辐射能力强
公司所在地位于浙江、江西、福建三省交界，处于消费市场规模大的长江三角洲、珠江三角洲之间，距福州、南昌等地300公里左右，距厦门、杭州、泉州500公里左右，距上海、广州、武汉等城市不超过1,000公里，产品的市场辐射能力强，有利于发行人产品运输、销售。
3、品牌优势
经过多年的市场积累和得益于一体化自繁自养自宰经营模式，公司已在行业内树立了产品质量优势明显、规模大、供货稳定的市场形象，与一系列客户建立了长期而稳定的合作关系，在下游客户中享有良好的声誉，保有稳定的市场份额。2017年公司完成对深加工企业圣农食品的重组，双方协同开展市场营销、市场开发和品牌的推广，对客户深度开发，进一步提升品牌优势。
值得一提的是，公司是肯德基、麦当劳的长期合作伙伴，是双汇、太太乐的重要供应商，也是2008年北京奥林匹克运动会、2010年上海世博会、2011年深圳大运会的鸡肉原料供应商、2015年福州青运会、杭州G20会议、2017年厦门金砖会议的鸡肉原料供应商。
4、管理优势
公司拥有多年肉鸡饲养、加工经验，在肉鸡饲养和鸡肉加工的主要生产环节，实现了以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和HACCP食品安全管理体系为基础的管理智能化、生产自动化、环保消防以及生产工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化，保证了高品质鸡肉产品的稳定生产供应。
同时公司持续吸纳优秀人才，并成功建立了经验丰富的肉鸡饲养、加工、防疫、研发、质量控制及销售团队，管理层对行业拥有深刻的理解，具备丰富的专业知识和管理实践经验。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
2018年度，公司营业收入增长了13.67%。公司进一步深耕市场，加大了对华东、福建、广东等优势市场的维护和深耕力度，巩固了优势市场的占有率，挖掘了华中市场的巨大增长潜力，华中市场增长达到43.42%。
2018年度，鸡肉均价较上年同期上升明显 ，且公司不断强化内部管理、提高生产效率、降低经营成本，鸡肉产品毛利率18.85%，同比上升了12.36个百分点，肉制品销售比重不断上升，占收入的比重达到25.03%，较上年上升了3.7个百分点。
2018年度，鸡肉生食转调理、调理转熟食的战略不断推进，公司盈利能力的稳定性得到进一步提升，公司实现归属于上市公司股东净利润15.05亿元，较去年同期上升377.79%。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更的原因
财务报表格式调整的会计政策
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“财会〔2018〕15号通知”）。根据财会〔2018〕15号通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
财务报表格式调整的会计政策
变更后，公司将按照财政部于2018年6月15日发布的财会〔2018〕15号通知的相关规定执行。
除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司根据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
5、变更审议程序
公司于2018年10月24日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
财务报表格式调整的会计政策变更及影响
根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求及解读，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
（1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
（4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
（8）从原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示；
（9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；
（10）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目；
（11）代收代缴个税的手续费返还调整至其他收益列报。
公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目主要影响如下：
■
财务报表格式调整不会对当期和格式调整之前的公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、股东权益产生影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月预计的经营业绩情况：
净利润为正，同比上升50%以上
■
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-010
福建圣农发展股份有限公司
第五届董事会第六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年3月26日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开，本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持，会议通知已于2019年3月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生以及离任独立董事陈守德先生、吴宝成先生、林兢女士在本次会议上作《2018年度独立董事述职报告》。公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生将在公司2018年度股东大会上进行述职。
本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议批准《公司2018年度总经理工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告客观、真实反映了2018年公司总经理在董事会领导下，带领经营团队强化内部管理、大力推进降本增效方案等工作情况，2018年度公司经营业绩较上年大幅度提升。
二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2018年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，从维护公司利益和广大股东权益出发，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定发展。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2019年度财务预算报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
该报告是公司依照着客观、求实、稳健、谨慎的原则，基于对公司目前面临的市场和行业状况进行的研究分析，报告充分说明了公司2019年发展战略、经营规划、预算指标及应对举措等内容。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及公司未来发展前景的判断，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，公司拟以2018年12月31日总股本1,239,480,517股为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元人民币（含税），共计分配现金红利1,239,480,517元（含税）。
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》中所述的股利分配政策的要求。
具体内容详见公司于2019年3月27日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-013）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷；按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查，公司具备有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
六、审议通过《公司2018年度社会责任报告》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2018年，公司积极履行社会责任，坚持、健全治理规范，切实维护、保障股东、债权人、员工、消费者等各方面权益。具体内容详见公司于2019年3月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2018年度社会责任报告》。
七、审议通过《公司2018年度报告及其摘要》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2018年年度报告全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年3月27日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2018年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司及下属子公司2019年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司生产经营和投资建设需求，同意公司及下属子公司2019年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币138.50亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生回避表决的情况下，由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》。表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
2019年度关联交易金额及事项是基于平等、自愿、等价、有偿原则的基础上进行预测的，其决策程序合法有效，交易价格公允，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
具体内容详见公司于2019年3月27日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议通过《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
依据《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的要求，参照公司所处行业、规模的薪酬水平，公司制定了2019年度董事、监事薪酬方案，该方案有利于调动董事、监事及高级管理人员工作的积极性和创造性。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业版规则汇编》等要求，公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。
十二、审议通过《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司主要原材料为玉米、豆粕，为降低玉米、豆粕原材料市场波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司2019年度拟对玉米、豆粕开展套期保值业务。
具体内容详见公司于2019年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于2019年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2019-012）。
十三、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资标的属于低风险投资品种，是在确保公司财务状况稳健，保障公司正常经营资金需求前提下计划的，不影响公司日常资金运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。此项决定将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
具体内容详见公司于2019年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2019-016）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十四、审议《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为优化全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“圣农浦城”）的资产负债结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，同意将公司对全资子公司圣农浦城的债权80,000万元转作对圣农浦城的长期股权投资资本金，并增加圣农浦城的注册资本，使其注册资本由40,000万元增至120,000万元。本次增资完成后，公司对圣农浦城持股比例不变，仍为100%，圣农浦城仍为公司的全资子公司。
具体内容详见公司于2019年3月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》（公告编号：2019-017）。
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十五、审议《关于公司会计政策变更的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。
十六、审议《关于变更公司营业期限并相应修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
因公司经营发展需要，同意对公司的营业期限进行变更，营业期限由1999年12月21日至2019年12月20日变更为1999年12月21日至长期。并相应修改《公司章程》，具体修改情况如下：
■
该议案需提交公司2018年度股东大会审议。
十七、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
为降低公司管理成本，提高运营效率，整合及优化现有资源配置，同意公司清算并吸收合并公司旗下全资子公司福建欧圣农牧发展有限公司，授权公司经营层负责办吸收合并相关事项。
具体内容详见公司于2019年3月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-021）。
十八、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司董事会决定于2019年4月17日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会，本次股东大会会议的议题如下：
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2019年度财务预算报告》；
4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司2018年度报告及其摘要》；
6、审议《关于公司及下属子公司2019年度向各家银行申请授信额度的议案》；
7、审议《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》；
8、审议《公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；
9、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；
10、审议《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》；
11、审议《关于变更公司营业期限并相应修改〈公司章程〉的议案》；
12、审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。
出席本次股东大会的对象为：（1）截至2018年4月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-011
福建圣农发展股份有限公司
第五届监事会第六次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2019年3月26日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2019年3月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事，本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本着对公司和股东负责态度，认真履行监督职责。通过列席公司董事会、股东大会会议等方式参与了公司重大经营决策的讨论，通过了解和掌握了公司生产、经营、管理等方面的情况，对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责等事项进行了有效监督。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2019年度财务预算报告》，表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为《公司2019年度财务预算报告》符合公司实际情况，能够客观、合理地反应公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司于2019年3月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
四、审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为，董事会编制的公司2018年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2019年3月27日在公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司2018年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司预计2019年日常关联交易事项属于与日常经营相关的持续性事项，符合公司实际生产经营需要，与关联方的交易价格公允、合理，不存在损害公司和股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议通过了《公司2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
经审核，公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬方案符合《公司章程》、《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的要求，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性和创造性。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
公司2018年度利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司2018年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本次公司对全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司以债转股方式进行增资，有利于增强全资子公司的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展，符合公司战略投资规划。本次事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次以债权转股权的方式对全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司增资。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更是依据财政部修订印发的新金融工具相关会计准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
十一、审议通过《关于变更公司营业期限并相应修改〈公司章程〉的议案》。表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。
因公司经营发展需要，同意对公司的营业期限进行变更，营业期限由1999年12月21日至2019年12月20日变更为1999年12月21日至长期，并相应修改《公司章程》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
监 事 会
二○一九年三月二十七日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-012
福建圣农发展股份有限公司
关于2019年度开展商品期货
套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开的第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2019年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司2019年度进行生产原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、套期保值目的和必要性
玉米、豆粕作为公司主要原材料，其价格波动可能对公司经营业绩及毛利产生重要影响。为防范及降低玉米、豆粕价格波动给公司带来的经营风险，保证成本的相对稳定，公司拟开展玉米、豆粕期货套期保值业务。
二、套期保值基本情况
1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料，即玉米与豆粕。
2、拟投入资金及业务期间
公司根据实际经营情况，拟套期保值的原料合约最高数量不超过2019年度对应原料耗用量50%，所需保证金最高占用额不超过人民币10,000万元。如拟投入资金有必要超过人民币10,000万元的，应制定具体实施方案，并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》规定履行审批程序后执行。
3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。
三、套期保值业务风险分析
公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、不做投机性、套利性的交易操作的原则，因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，并依据公司经营规模以及客户锁定的材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相应的期货合约，在现货采购合同生效时，做相应数量的期货平仓。
商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的盈利水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在原料锁定价格或其下方买入套保合约，造成损失。
2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断等问题。
5、客户违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
6、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，公司期货套期保值业务只允许与取得相应资质的机构、交易所交易，且只限于与公司生产经营所需的原材料相同、相近或类似的商品期货品种，以此最大程度对冲价格波动风险。
2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。严格按照公司期货交易管理制度中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。
3、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《套期保值业务内部控制制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《套期保值业务内部控制制度》规定对各个环节进行控制。
4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
5、根据生产经营所需作为期货操作期，降低期货价格波动风险。
6、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、其他需要公告的事项
公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-013
福建圣农发展股份有限公司
关于公司2018年度
利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第五届董事会第六次会议，审议公司《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，具体事项如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
■
2、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》等制度所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润1,505,485,174.64元，应提取10%法定盈余公积150,548,517.46元。截至2018年12月31日，合并财务报表中累计未分配利润为1,931,788,184.09元，母公司报表中累计未分配利润为1,418,629,430.86元。
本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划，具备合理性和可行性。在过去12个月内公司无募集资金，也没有使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内也没有使用募集资金补充流动资金的计划。
二、独立董事和监事会意见
1、独立董事意见
基于对《关于公司2018年度利润分配预案的议案》的充分了解与查验，经审核，我们认为：公司2018年度利润分配预案，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同意《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交股东大会审议。
2、监事会意见
公司2018年度利润分配预案是根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定，符合公司利润分配政策，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意公司2018年度利润分配预案。
三、其他说明
本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议，审议通过后方可实施，该预案存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-014
福建圣农发展股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、变更概述
1、变更原因
2017年，财政部修订印发了新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。根据财政部要求，公司于2019年1月1日起施行上述新金融工具相关会计准则。
2、变更日期
根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则。
3、变更前采取的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关文件规定。
4、变更后采取的会计政策
本次会计政策变更后，公司执行财政部2017年发布的新金融工具相关会计准则，即：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）四项准则。
其他未变更部分按照财政部现行文件规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司按照新金融工具准则的要求，自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制 2019 年 1 月 1 日以后的财务报表。
三、审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2019年3月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
（二）监事会审议情况
公司于2019年3月26日召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
四、公司董事会对本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则等相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策的变更。
五、监事会对于本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是依据财政部修订印发的新金融工具相关会计准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
六、独立董事对本次会计政策变更的意见
公司本次会计政策变更符合财政部新修订的《企业会计准则》要求，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况。同意公司本次会计政策变更事项。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-015
福建圣农发展股份有限公司
关于控股股东股权结构
变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月25日收到控股股东福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）的通知，其股东进行了内部股权转让，并已于2019年3月22日在福建省光泽县市场监督管理局完成股权结构变更登记、备案手续，现将有关事项情况公告如下：
截至本公告披露日，圣农集团共持有公司股份566,619,594股，占公司总股本1,239,480,517的45.71%，为公司控股股东；公司实际控制人为傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士三人。
一、圣农集团股权变更基本情况
近日，圣农集团股东傅光明先生与圣农集团股东傅芬芳女士签署了《股份转让协议》，协议约定，傅光明先生将所持有的圣农集团47.5%股权转让给傅芬芳女士。股权转让完成前后，圣农集团的股权结构如下：
■
二、公司与实际控制人之间的股权及控制关系变化情况
1、本次变更前，公司与实际控制人之间的股权及控制关系如下：
■
2、本次变更后，公司与实际控制人之间的股权及控制关系如下：
■
三、本次控股股东股权变更对公司的影响
本次圣农集团股权结构变动后，公司控股股东未发生变更，仍为圣农集团，且实际控制人也未发生变化，仍为傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士三人。
本次公司控股股东股权结构变动不会对公司生产经营产生重大影响。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月二十七日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-016
福建圣农发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金
进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2019年3月26日，福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及下属子公司使用不超过人民币150,000万元购买低风险理财产品，任何时点的余额不超过150,000万元，且在此额度内可循环使用。
上述事项需提交股东大会审议批准，公司与受托方无关联关系，本次事项不构成关联交易。
一、使用闲置自有资金购买理财产品具体情况
（一）投资额度及期限：公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，任何时点的余额不超过150,000万元，且在此额度内可循环使用，具体有效期为2019年度，并至下一年度股东大会召开之日止。
（二）交易对手方：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录、与公司无关联关系且盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
（三）投资产品及标的：委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个月）投资理财产品或固定收益类的投资理财产品以及低风险的现金管理产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第七章第一节风险投资中列示的投资品种。
（四）投资主体：公司及下属子公司。
（五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及下属子公司的闲置自有资金。
（六）实施方式：
1、公司董事会授权公司董事长在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等），授权期内被授权人对该事项的合规性负责；
2、投资产品必须以公司或全资子公司的名义购买。
2018年公司使用自有资金1,000万元购买银行理财产品，并于当年赎回。
二、风险及控制措施
由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益存在不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等要求对低风险理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，有效防范投资风险，确保资金安全，并定期向董事会汇报投资情况。公司将依据相关规定，及时披露购买理财产品的进展情况。
三、投资目的及对公司的影响
1、公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资标的属于低风险投资品种，但是金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，实际投资收益存在不确定性。
2、公司使用自有资金进行委托理财是在确保公司财务状况稳健，保障公司正常经营资金需求的前提下进行的，不影响日常经营的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。
3、通过适度的委托理财，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、独立董事意见
公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的前提下，利用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项。
五、监事会意见
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益。因此，同意公司本次使用闲置自有资金开展委托理财事项。
六、其他
本次委托理财将对公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，本次委托理财的实施还存在一定的风险。公司将对委托理财进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议；
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-017
福建圣农发展股份有限公司
关于以债转股方式
向全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资情况概述
为优化全资子公司福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“圣农浦城”）的资产负债结构，福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年3月26日召开第五届董事会第六次会议，审议并通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》，同意将公司对全资子公司圣农浦城的债权80,000万元转作对圣农浦城的长期股权投资，并增加圣农浦城的注册资本，使其注册资本由40,000万元增至120,000万元。本次增资完成后，公司对圣农浦城持股比例不变，仍为100%，圣农浦城仍为公司的全资子公司。
本次增资事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次增资事项是对公司全资子公司的增资，无需签订增资协议。
二、本次增资对象的基本情况
（一）标的基本情况
公司名称：福建圣农发展（浦城）有限公司
统一社会信用代码：913507225895989992
注册地址：浦城县千里马横山路12号（农机总站三楼）
法定代表人：傅光明
注册资本：40,000.00万人民币
成立时间：2012年02月27日
经营范围：对外贸易；雏鸡的销售；家禽屠宰、鲜冻畜禽产品及副产品销售；畜、牧、禽养殖、混配合饲料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）股权及控制关系
■
（三）最近一年又一期的财务指标
■
经查询，圣农浦城未列入全国失信被执行人名单。
（四）债权构成
本次拟债转股标的为公司全资子公司圣农浦城。截至2018年12月31日，公司享有圣农浦城债权为人民币1,799,910,085.11元，该债权全部为借款。
三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司对全资子公司圣农浦城以债转股方式进行增资，有利于优化圣农浦城的资产负债结构，满足子公司未来经营发展对资本的需求，有利于增强子公司的资金实力，满足子公司对财务资金状况的要求，有利于提升其整体经营能力和行业竞争力，促进子公司良性运营和可持续发展，符合公司战略投资规划及长远利益。
本次债转股前，公司持有圣农浦城100%股权，债转股后，圣农浦城仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议，
2、公司第五届监事会第六次会议决议；
3、公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月二十七日
证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2019-018
福建圣农发展股份有限公司
关于预计公司及下属子公司
2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
为确保福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司顺利开展生产经营活动，公司及下属子公司——福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）、福建圣农发展（浦城）有限公司（以下简称“浦城圣农”）、欧圣实业（福建）有限公司（以下简称“欧圣实业”）、福建圣农食品有限公司（以下简称“圣农食品”）预计2019年将与福建圣农控股集团有限公司（以下简称“圣农集团”）及其下属子公司福建日圣食品有限公司（以下简称“日圣食品”）、福建省圣新能源股份有限公司（以下简称“圣新能源”）、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司（以下简称“兴瑞液化气”）、福建丰圣农业有限公司（以下简称“丰圣农业”）、光泽县圣民公共交通有限公司（以下简称“圣民公交”）、福建华圣房地产开发有限公司（以下简称“华圣房地产”）和孙公司中圣生物科技（浦城）有限公司（以下简称“浦城中圣”）、福建鲜创食品有限公司（以下简称“鲜创食品”）及其他关联方—光泽县圣农假日酒店有限公司（以下简称“假日酒店”）、美其乐餐厅、福建省美其乐餐饮有限公司（以下简称“美其乐餐饮”）、福建海圣饲料有限公司（以下简称“海圣饲料”）、浦城县海圣饲料有限公司（以下简称“浦城海圣”）、福建恒冰物流有限公司（以下简称“恒冰物流”）、福建承天药业有限公司（以下简称“承天药业”）、光泽县华圣物业管理有限公司（以下简称“华圣物业”）等发生关联交易，交易总额为不超过115,830万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时，将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则，切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。
公司于2019年3月26日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于预计公司及下属子公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生均回避表决，由剩余6为无关联关系董事审议通过，表决结果为：6票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案尚需通过公司股东大会表决，圣农集团、傅长玉女士、傅芬芳女士、周红先生等关联股东应回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况单位：万元
