深圳文科园林股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-022

深圳文科园林股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十八次会议通知于2019年3月22日以电话、邮件形式发出，会议于2019年3月27日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司全资子公司东莞市创景园艺绿化有限公司经营发展需要，促进其业务发展，同意公司为东莞市创景园艺绿化有限公司向银行或其他金融机构申请不超过人民币壹亿元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等）提供连带责任担保，担保期限一年。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2019-023

深圳文科园林股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足全资子公司东莞市创景园艺绿化有限公司（以下简称“创景园艺”）经营发展需要，促进其业务发展，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为创景园艺向银行或其他金融机构申请不超过人民币壹亿元的综合授信（包括但不限于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函等）提供连带责任担保，担保期限一年。

本次担保事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：东莞市创景园艺绿化有限公司

住所：东莞市南城区元美路华凯广场B座701号房

法定代表人：廖大俊

注册资本：1,050万元

成立时间：1999年8月9日

经营范围：城市园林绿化工程的设计、施工，水电安装；苗木种植、苗木新品种开发；园林绿化养护和清洁服务。

创景园艺为公司全资子公司，截至2017年12月31日，创景园艺资产总额为5,525.97万元，负债总额3,750.93万元，净资产为1,775.04万元；2017年度实现营业收入6,223.26万元，净利润556.24万元。

三、担保协议主要内容

上述担保事项相关协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关全资子公司与银行或其他金融机构共同协商确定，每笔担保金额及担保期间由具体担保协议约定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

四、董事会意见

创景园艺系公司全资子公司，其经营状况良好稳定，资产质量优良，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。

公司本次为创景园艺提供担保，主要为其经营所需，支持其业务发展，符合本公司和全资子公司的共同利益。本次担保相关决策符合《公司章程》及有关法律法规的相关规定，程序合规，不会对公司的正常运作造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告日，公司及控股子公司没有发生对外担保的情况，亦不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日