中国医药健康产业股份有限公司
(上接25版)
法定代表人：刘玮
注册资本：42,000万元
住所：河南省驻马店市光明路2号
经营范围：大容量注射剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、酊剂（外用）、原料药、药用辅料、精神药品、小容量注射剂生产销售（以上按《药品生产许可证》核定的期限和范围经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询，仓储物流服务业务；农产品采购和销售。
(二)长城制药
类型：其他有限责任公司
法定代表人：顾庆国
注册资本：1,515万元
住所：北京市丰台区西四环南路63号
经营范围：片剂、冲剂、胶囊、口服液、糖浆剂制造；货物进出口.
(三)百泰公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：王宏新
注册资本：5,000万元
住所：北京市海淀区北坞村路23号北坞创新园北区4号楼
经营范围：技术推广；租赁医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、医疗器械Ⅱ类；计算机系统服务,仓储服务；销售医疗器械Ⅲ类；道路货物运输；批发药品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发药品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(四)广东通用
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李箭
注册资本：6,100万元
住所：广东省广州市越秀区东风中路410号第14层
经营范围：批发、零售：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（体外诊断试剂），第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素，预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货；销售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外），二、三类医疗器械，保健食品，一类医疗器械，科研试剂，化妆品，消毒剂；货物进出口；开展第三方药品现代物流业务，开展第三方医疗器械现代物流业务；药品信息咨询。
(五)河南医药
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李箭
注册资本：15,000万元
住所：郑州市管城回族区货站街149号
经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一类）、医疗用毒性药品、第二类精神药品（制剂）、疫苗的批发（截止2019年11月23日）；第一类、第二类医疗器械；第三类医疗器械（基础外科手术器械，眼科手术器械；胸腔心血管外科手术器械，腹部外科手术器械，矫形外科（骨科）手术器械，妇产科用手术器械，注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用声超仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用X射线设备，医用X射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，医用射线防护用品、装置，临床检验分析仪器及诊断试剂，医用化验和基础设备器具，体外循环及血液处理设备，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，口腔科设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，口腔科材料，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，软件，介入器材；截止2020年03月23日）；玻璃仪器的销售；洗涤化妆品的销售；保健食品的销售；咨询服务；从事货物及技术的进出口业务；消毒用品销售；化学原料药、抗生素原料药、蛋白同化制剂、肽类激素药品的批发。
(六)泰丰医药
类型：其他有限责任公司
法定代表人：马宏军
注册资本：1,000万元
住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）明理路与汉风路交叉口东南角办公楼一层101室、106室、二层209室
经营范围：批发：药品（凭有效许可证核定的经营范围经营期限经营）；第一、二、三类医疗器械；机械设备租赁；医药技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；市场调查；商务信息咨询；会议及展览展示服务。
(七)爱森医药
类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：马宏军
注册资本：1,000万元
住所：新乡市南环路与和兴街交叉口南200米
经营范围：化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、中成药、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素药品、医疗器械批发；日用百货、化妆品、日杂产品、消杀用品批发、零售；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）、保健食品、婴幼儿配方乳粉销售；国内广告业务设计、制作、代理、发布；普通货运；仓储服务（不含危险化学品）；信息咨询服务。
(八)沈阳铸盈
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：李强
注册资本：1,000万元
住所：沈阳市和平区中山路14号
经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械、保健食品、预包装食品、消杀用品、洗涤用品、化妆品、日用百货批发、零售；房屋租赁；经济信息咨询；市场调研；医药信息咨询；医疗器械技术咨询；市场推广服务；仓储服务。
(九)金仑医药
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李欣
注册资本：8,000万元
住所：石家庄市高新区闽江道326号
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第一类精神药品、麻醉药品、第二类精神药品制剂、第一类医疗器械生产（医用聚酯纤维夹板）、医疗器械的批发；物流服务，货运服务；房屋租赁；汽车租赁；仓储服务（易燃易爆危险化学品及其他前置许可项目除外）；计算机软件技术开发、销售及相关技术服务；消毒用品、杀虫用品（灭鼠剂除外）、计生用品、化妆品、电子产品、电器设备、电子计算机软硬件及外围辅助设备、保健用品、活性炭、家用电器、机械设备、五金交电、日用百货、玻璃制品、化学试剂、食品添加剂、化工原料及产品（化学危险品及易燃易爆品除外）、制药设备、空调设备、机电设备、环保设备、空气净化器、食品的销售；医疗器械维修
(十)恒德医药
类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：李箭
注册资本：2,400万元
住所：石河子开发区东六路86号
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、体外诊断试剂的销售；二、三类医疗器械的销售；保健食品的销售。医疗门诊（分支机构经营）。预包装食品兼散装食品的批发兼零售。化妆品，纺织品，服装鞋帽，日用百货，日用杂品，五金交电，化工产品，皮棉，棉短绒，农膜，建筑材料，农副产品、消毒制品的销售；计算机及软硬件的销售，计算机技术信息服务；房屋租赁，仓储服务（危险化学品及易燃易爆品除外），商务信息咨询（金融类信息除外），会议及展览服务，广告的制作、设计和发布，场地租赁，医疗器械租赁服务，货物的进出口业务，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开展边境小额贸易业务。
(十一)天健药业
类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：王禹
注册资本：1,000万元
住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）冬融街898号
经营范围：销售中成药，化学原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂，生化药品，生物制品，第二类精神药品，蛋白同化制剂，肽类激素，体外诊断试剂，医疗用品及器材；食品，纺织，服装及日用品；五金产品，化工产品，皮棉，棉短绒，农膜，建筑材料，农副产品，房屋租赁；医疗器械租赁服务，仓储服务；场地租赁；机械设备租赁；商务信息咨询；代收代缴服务；会议及展览服务；广告业。
(十二)湖北通用
类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：杨杰
注册资本：3,000万元
住所：武昌区三道街16号兴昌产业园A区
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂及原料药、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）、ⅡⅢ类医疗器械、消杀产品、卫生用品、日化用品批发；广告设计、制作、代理；预包装食品、散装食品、特殊食品批零兼营；道路普通货物运输；房地产中介服务；房地产经纪服务；房地产居间代理服务；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品及须审批经营的项目）；医药信息咨询（不含诊疗）；物业管理；企业管理咨询服务；化妆品、电子设备及耗材、仪器设备及耗材批零兼营；一、二、三类医疗器械咨询、安装、检测、维修；物流技术开发、技术服务；商务咨询服务；供应链项目的设备研发；招投标代理；医药产品技术推广服务；市场营销策划。
(十三)黑龙江公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李箭
注册资本：5,000万元
住所：哈尔滨经开区南岗集中区长江路398号16层
经营范围：按药品经营许可证核准的经营范围从事：批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂、麻精药品（含冷藏冷冻）、医疗用毒性药品制剂（A型肉毒毒素）（有效期至2020年06月01日）；按道路运输经营许可证核准的经营范围从事：道路普通货物运输（有效期至2020年03月09日）；食品生产经营。医疗、医药咨询（不含诊疗、药品、医疗器械互联网信息服务）；会议及展览展示服务；装卸搬运服务；仓储服务（不含危险品、易燃易爆品、剧毒品）；销售：医疗器械、日用消毒品、计生用品、日用百货、仪器仪表；货物进出口、技术进出口。
(十四)中国医保
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：王宏新
注册资本：60,000万元
住所：北京市东城区光明中街18号
经营范围：销售医疗器械（I类、II类）；加工中药饮片（仅限分公司经营）；专业承包（仅限境外）；销售化工产品、汽车（不含九座以下乘用车）、谷物、豆类、薯类、饲料、计算机软硬件及外围设备、通讯设备、电子元器件、仪器仪表、机械电器设备、农畜产品、化妆品、卫生用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；租赁仪器及机械设备；租赁医疗器械及设备；技术开发；技术咨询；技术服务；种植中药材；收购农畜产品（未取得专项许可的项目除外）；预包装食品销售（不含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售（婴幼儿配方乳粉）（食品经营许可证有效期至2021年01月18日）；中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至2019年12月25日）；销售第三类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至2022年11月13日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、经营项目登记为“生产化工产品”；需要先行取得环保部门的审批。属于经营类的，经营项目登记为“销售化工产品”。也可根据企业申请登记为“生产第一类中的非药品类易制毒化学品”或“销售第一类中的非药品类易制毒化学品”以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(十五)美康香港
地址：香港中环红棉道8号东昌大厦7楼
股本：800万美元
董事：王宏新、梅媚、宋磊
(十六)技服公司
类型：其他有限责任公司
法定代表人：张铁平
注册资本：5,000万元
住所：北京市东城区光明中街18号
经营范围：销售医疗器械Ⅲ类:6804眼科手术器械,6815注射穿刺器械,6821医用电子仪器设备,6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,6823医用超声仪器及有关设备,6824医用激光仪器设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗及康复设备,6828医用磁共振设备,6830医用X射线设备,6832医用高能射线设备,6833医用核素设备,6840临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）,6845体外循环及血液处理设备,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品,6870软件,6877介入器材（医疗器械经营许可证有效期至2020年08月19日）；销售V类放射源、销售Ⅲ类射线装置；批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2020年10月30日）；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类；租赁医疗器械；维修医疗器械；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息咨询；仓储服务；销售化工（危险化学品及一类易制毒化学品除外）；销售汽车（不含九座以下乘用车）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
(十七)美康敷料
类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：刘东男
注册资本：196.60万元
住所：北京市东城区光明中街18号
经营范围：销售医疗器械（III、II类）（医疗器械经营许可证有效期至2018年07月04日）；销售医疗器械（限I类）；经营、代理医疗器械、医用辅料的进出口业务；租赁医疗器械；维修医疗器械；承办中外合资经营、合作生产、“三来一补”业务；经营转口、对销贸易业务及经贸不批准的其他商品进出口业务；销售百货。
三、被担保人财务情况
截至2018年12月31日，被担保人经审计的法人口径财务数据具体如下：
单位：万元
■
四、担保的主要内容
(一)担保方式：连带责任担保
(二)担保期限：一年
(三)担保总额：30.97亿元人民币
(四)担保协议：上述担保事项经公司股东大会批准后，控股公司将根据各自资金需求及业务实际实施进度与相关各方签订有关担保协议。
五、董事会意见
(一)经第七届董事会第25次会议审议并一致通过了《关于2019年度为控股公司提供担保的议案》，董事会同意2019年度对上述控股公司提供担保的事项。公司为上述被担保企业的实际控制人，本次担保事项符合公司经营计划和实际运营需要，能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。
(二)独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为本次担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供资金保障，可进一步提高企业经济效益，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。
根据《公司章程》规定，上述担保事项待股东大会审议批准后方可实施，公司提供担保时，将按有关担保管理办法规定履行相关审批手续。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止2018年12月31日，公司为控股公司提供的担保余额为1.45亿元，占公司2018年度经审计的合并会计报表净资产的1.43％。
2019年度公司预计对控股公司提供的担保额度为30.97亿元，占公司2018年度经审计的合并会计报表净资产的30.55％。
公司无对外担保逾期情况。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2019-008号
中国医药健康产业股份有限公司
关于公司2019年度续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第25次会议，审议通过了《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》，鉴于在2018年的审计工作中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，工作态度积极、认真负责，圆满地完成公司2018年度审计相关工作。公司董事会同意续聘致同会计师（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
该事项尚需提交公司2018年年股东大会审议。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2019年3月28日
证券代码：600056 证券简称：中国医药 公告编号：临2019-009号
中国医药健康产业股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月17日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月17日 14点00 分
召开地点：北京市东城区光明中街18号美康大厦
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月17日
至2019年4月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经2019年3月26日召开的公司第七届董事会第25次会议及第七届监事会第14次会议审议通过，相关内容详见2019年3月28日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的公告及上网文件。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：6,8,10,11
(四)涉及关联股东回避表决的议案：10,11
应回避表决的关联股东名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司、通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记手续：出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。
(二)异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。
(三)登记时间：2019年4月11日-12日 9:00-11:00，13:00-16:00。
(四)登记地点：北京市东城区光明中街18号董事会办公室（邮政编码：100061）
(五)联系电话：010-67164267
(六)传 真：010-67152359
六、其他事项
(一)参会股东住宿及交通费用自理。
(二)参会股东请提前半小时到达会议现场。
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2019年3月28日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
中国医药健康产业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月17日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临2019-010号
中国医药健康产业股份有限公司
关于高级管理人员退休离职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理助理张铁平先生的辞职申请。因到法定退休年龄，张铁平先生申请辞去公司总经理助理职务。退休辞职申请自送达公司董事会之日起生效，张铁平先生将不再担任公司任何职务。截止本公告披露日，张铁平先生未持有公司股票。
公司及董事会对张铁平先生在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
中国医药健康产业股份有限公司董事会
2019年3月28日
