山东豪迈机械科技股份有限公司

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-011

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以800000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售，产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商，生产的轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的，具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。

轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游企业，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代速度的影响。随着汽车工业的快速发展，对轮胎的质量、性能等方面的要求也越来越高。轮胎企业为增强市场竞争力，花纹的改良更新也日趋频繁，许多模具未达到使用寿命就可能被提前更换，增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来，跨国公司全球采购模具的趋势持续发展，国际新兴市场的开拓也大有可为，因此，我国轮胎模具制造业发展空间广阔。

轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的技术水平、产品质量、加工周期等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对模具产品也提出了越来越高的要求，公司的竞争优势愈发明显。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年，受国内经济政策、国际贸易环境等影响，经济形势和市场环境错综复杂、跌宕起伏，公司秉承“快速反应、马上行动”的工作作风，及时做出并适时调整公司战略和管理方向。对外在夯实与老客户合作的基础上，进一步深耕细作，不断开拓新兴市场。对内深化管理，抓质量、提效率；创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，在“鼓励创新、宽容失败”的企业文化引领下，全员创新、持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力；公司在保持研发创新和技术工艺优势、市场和品牌优势等核心竞争力的同时加速分子公司布局，以提升综合竞争力。2018年公司生产经营状况良好，各项业务仍然保持较好的发展态势。报告期内，公司紧密结合国内外轮胎行业现状和模具市场形势，以积极的态度和行动应对各种变化，保证了轮胎模具业务的良性平稳发展；公司持续开发新产品、新客户，促进大型零部件加工项目的长期健康发展；随着新建产能的陆续释放以及客户认可度的进一步提升，铸造业务订单饱满。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，形成了铸造加工一体化的综合优势。

2018年公司实现营业收入37.24亿，同比增长24.36%；归属于上市公司股东的净利润7.39亿，同比增长9.36%；总资产55.67亿，同比增长20.92%；归属于上市公司股东的净资产43.43亿，同比增长11.39%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

说明1：本集团根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2017年12月31日受影响的合并资产负债表及利润表和母公司资产负债表和利润表项目如下：

合并资产负债表及合并利润表

■

母公司资产负债表及利润表

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年合并范围增加豪迈模具印度尼西亚有限责任公司一家公司。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事长：张恭运

二〇一九年三月二十六日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-009

山东豪迈机械科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知已于2019年3月15日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2019年3月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在2018年年度股东大会上进行述职，《2018年度董事会工作报告》全文内容刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

经审核，董事会全体成员认为《2018年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年财务决算报告》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计核定，公司总资产5,567,469,454.75元，同比增长20.92%；总负债1,220,147,055.61元，同比增加74.17%；归属于母公司股东权益合计4,342,713,307.80元，同比增长11.39%。本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019JNA30059号标准无保留意见的审计报告，2018年度本公司实现销售收入3,724,405,663.39元，归属于母公司所有者的净利润为739,102,307.89元；公司按2018年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金，当公司法定盈余公积累计额达到注册资本的50%即四亿元时不再提取，本期实际计提 43,323,787.73 元，扣除当年分配上年分红300,000,000.00元，可供股东分配的利润为395,778,520.16元。加上上年度未分配利润2,233,709,273.58元，截止2018年12月31日合并报表未分配利润为2,629,487,793.74元。

根据《公司章程》等的规定，考虑对投资者的合理长期投资回报，经公司第四届董事会第十次会议决议，公司拟以2018年12月31日总股本800,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.75元（含税），共计派发300,000,000.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本，公司剩余未分配利润2,329,487,793.74元结转至下一年度。

本预案须经公司2018年度股东大会审议批准后实施。

公司独立董事对该项议案发表独立意见如下：根据公司生产经营业绩，并结合公司未来发展的需要，我们认为本次董事会提出的利润分配预案符合公司的实际情况，既回报广大投资者又符合公司长远发展所需，确保股东长期更大利益，我们同意此利润分配预案，并同意将此议案提交2018年年度股东大会审议。

上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司独立董事发表意见如下：

经审核，我们认为：公司已建立了完善的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度体系，并得到了有效的执行，保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整。公司董事会审计委员会出具的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》刊登在2019年3月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度企业社会责任报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十六日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-010

山东豪迈机械科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2019年3月15日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于2019年3月26日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》

本报告详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》，本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2018年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年财务决算报告》

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2018年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度利润分配预案》

监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。一年来，信永中和会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十六日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-014

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月26日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体变更情况如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017] 14号）（以下统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

（二）会计政策变更日期

依据财政部相关文件规定，新金融工具准则要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。

（三）变更前后采用的会计政策

1. 变更前采用的会计政策

本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2. 变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017] 14号）相关规则执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。根据新旧准则衔接规定，企业无需追溯调整前期可比数。因此，公司自2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况及合理性说明

公司于2019年3月26日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司董事会认为：公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法律的规定，能够客观公允的反映公司的财务状况和经营情况，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

2019年3月26日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2019-013

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年3月28日发布2018年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于2019年4月3日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、独立董事王传铸先生、财务总监刘海涛先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技公告编号：2019-012

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决议，公司决定于2019年5月15日（周三）召开2018年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司第四届董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年5月15日（周三）下午14:30。

（2）网络投票时间：2019年5月14日至5月15日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月15日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、股权登记日：2019年5月9日

6、出席对象：

（1）于2019年5月9日（周四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》

3、审议《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》

4、审议《2018年财务决算报告》

5、审议《2018年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

上述议案经公司2019年3月26日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内容刊登在2019年3月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

公司独立董事肖金明先生、王新宇先生、王传铸先生将在会上分别做独立董事述职报告。

公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、 会议登记等事项

1. 登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。

自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

2. 登记时间：5月10日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司证券部

4. 联系人：李静赵倩倩

联系电话：0536-2361002传真：0536-2361536

联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

邮政编码：261500

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362595。

2.投票简称：豪迈投票。

3.填报表决意见。

本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席2019年5月15日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2018年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

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本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：年月日