江苏凤凰置业投资股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600716 公司简称：凤凰股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2018年年末总股本 936,060,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为 93,606,059元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司是一家专注于房地产开发及销售的上市公司，拥有国家一级房地产开发资质。公司业务范围主要集中在江苏省和安徽省。公司房地产开发主要以住宅、商业为主。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司的主营业务为房地产开发与经营，属于“K70 房地产业”，相关披露按照《上海证券交易所上市公司分行业经营性信息披露指引第一号——房地产》进行行业经营性信息披露。

（二）经营模式

公司的主营业务为房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主，公司的业务板块分为住宅地产开发和商业地产开发。

公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，包括中高层住宅、低密度的多层住宅与别墅等。公司商业地产开发业务主要经营商业写字楼的开发及运营管理，其房地产产品以出售为主，辅以对外租赁。公司的住宅和商业地产开发的业务范围主要集中于江苏省和安徽省。公司的凤凰“和”系列的住宅、办公产品已经形成了优秀的市场品牌和较好声誉，公司亦在国内房地产市场具有较高知名度。

在此基础上，公司将进一步抓住养老产业发展机遇，集中力量打造精品养老社区，力争在业界树立良好的品牌和标杆，逐步完善养生养老产业各个环节，实现医疗保健、养老养生多个领域协同发展，从而建立新的利润增长点和先发竞争优势，并努力成为业内领先企业。

（三）行业情况说明

1、全国土地购置面积增幅有所回落

2018年，房地产开发企业土地购置面积29142万平方米，比上年增长14.2%，比上年回落1.6个百分点；土地成交价款16102亿元，增长18.0%，比上年回落31.4个百分点。（数据来源：国家统计局）

2、房地产投资与新开工增幅同步回升

（1）全国房地产开发投资增幅有所回升

2018年1-12月，全国房地产开发投资120264亿元，比上年增长9.5%，比上年同期提高2.5个百分点。其中，住宅投资85192亿元，增长13.4%，比上年提高4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为70.8%。（数据来源：国家统计局）

（2）新开工面积增幅有所回升

2018年，全国房屋新开工面积209342万平方米，增长17.2%，比上年提高10.2个百分点。其中，住宅新开工面积153353万平方米，增长19.7%，年内整体走势实现平稳较快增长。（数据来源：国家统计局）

3、商品房销量增幅与价格增幅均有所回落

（1）商品房销售量增幅回落

2018年，商品房销售面积171654万平方米，比上年增长1.3%，比上年回落6.4个百分点。其中，住宅销售面积增长2.2%，办公楼销售面积下降8.3%，商业营业用房销售面积下降6.8%。（数据来源：国家统计局）

（2）商品房成交均价增幅回落

商品房销售额149973亿元，增长12.2%，比上年回落1.5个百分点。其中，住宅销售额增长14.7%，办公楼销售额下降2.6%，商业营业用房销售额增长0.7%。主要原因是坚持在调控中因城施策、分类指导，2018年房地产市场运行以“稳”为主。（数据来源：国家统计局）

（3）住宅库存有所回落，办公库存有所回升

2018年末，商品房待售面积52414万平方米，比上年末减少6510万平方米。其中，住宅待售面积比11月末减少393万平方米，办公楼待售面积增加93万平方米，商业营业用房待售面积减少166万平方米。从需求端看，2018年商品房销售额增长12.2%，年底商品房待售面积比2017年明显下降，去库存成效显著。（数据来源：国家统计局）

（4）房地产到位资金增幅回落，自筹资金占比上升

2018年，房地产开发企业到位资金165963亿元，比上年增长6.4%，比上年回落1.8个百分点。其中，国内贷款24005亿元，下降4.9%；利用外资108亿元，下降35.8%；自筹资金55831亿元，增长9.7%；定金及预收款55418亿元，增长13.8%；个人按揭贷款23706亿元，下降0.8%，房地产降杠杆效果显现，也反映出房企资金压力不断上升。（数据来源：国家统计局）

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于2018年3月29日支付了自2017年3月29日至2018年3月28日期间的利息，每1手“16凤凰01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币45.9元（含税）。详见查询索引：file:///C:/Users/sheshuangyan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/SP0Z7C6T/600716_20180321_1.pdf

公司于2018年9月12日支付了自2017年9月12日至2018年9月11日期间的利息，每1手“14凤凰债”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币56.5元（含税）。详见查询索引：file:///C:/Users/sheshuangyan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/009UMDS8/600716_20180905_1.pdf

“16凤凰01”到期日：若投资者行使回售选择权，则到期日为2019年3月29日，否则到期日为2021年3月29日。“16凤凰01”以非公开发行方式面向合格投资者发行。 “16凤凰01"于2019年3月1日至2019年3月11日登记回售，回售有效期登记数量为138.75万手，回售金额为13.875亿元，公司将于2019年3月29日对本次有效登记回售的“16凤凰01”持有人实施回售。截至本年度报告出具之日，”16凤凰01“剩余债券余额为20亿元，回售实施完毕后，剩余债券余额预计为6.125亿元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

上海新世纪资信评级投资服务有限公司已于2018年4月28日出具“14凤凰债”的跟踪评级报告。经上海新世纪资信评级投资服务有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA,公司债券的信用等级为AAA，表示本次债券受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，评级展望稳定，与上次评级结果无差异。

上海新世纪资信评级投资服务有限公司已于2018年4月28日出具“16凤凰01”的跟踪评级报告。经上海新世纪资信评级投资服务有限公司综合评定，公司的长期主体信用等级为AA,公司债券的信用等级为AAA，表示本次债券受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低，评级展望稳定，与上次评级结果无差异。

上海新世纪资信评级投资服务有限公司将于本年度报告出具日起2个月内出具“14凤凰债”和“16凤凰01”的跟踪评级报告，跟踪评级报告将在上交所网站面向公众投资者披露，请投资者予以关注。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入1,046,968,366.65元，归属于母公司的净利润为

564,175,319.97元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

■

2、重要会计估计变更

本报告期公司未发生会计估计变更事项。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

■

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2019-005

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2019年3月22日发出，会议于2018年3月26日在江苏凤凰置业投资股份有限公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实到6人。会议由董事长周斌先生主持，公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2018年度总经理工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、2018年度董事会工作报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、2018年年度报告及摘要

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、2018年度财务决算报告

公司2018年度财务决算情况详见公司《2018年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、2019年度财务预算报告

开发计划：2019年公司计划开发面积为107.95万平方米。

销售计划：2019年公司计划实现预销售收入10.00亿元，实现销售收入11.03亿元。

经营指标：2019年公司计划实现营业收入11.03亿元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、关于公司2019年投资计划及资金计划的议案

投资计划：根据公司2019年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目投资总额为12.16亿元，均为在建和新开工项目投资额，无新增土地储备计划。

资金计划：公司期初资金余额为28.05亿元，预计可使用销售回笼资金10.00亿元，控股子公司土地收回补偿款11.61亿元，全年可使用资金总额合计为49.66亿元。

2019年公司在建项目需投入资金12.16亿元，税金5.75亿元，期间费用0.92亿元，归还到期公司债券本息22.72亿元，支付子公司股权收购款0.78亿元，2018年度分红0.94亿元，合计为43.27亿元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

七、2018年年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现合并归属于上市公司股东的净利润564,175,319.97元，母公司可供股东分配利润104,552,277.10元。公司拟实施的2018年度利润分配方案如下：以2018年年末总股本936,060,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），派发现金股利总额为93,606,059元，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、2018年度独立董事述职报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、2018年度内部控制自我评估报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于续聘会计师事务所的议案

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度财务审计工作及内部控制审计工作中，能准确、及时地提供良好的服务，同意续聘其为公司2019年度的财务审计机构和内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、关于使用部分自有资金进行投资理财的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十二、2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2019-006

江苏凤凰置业投资股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2019年3月22日发出，会议于2019年3月26日在凤凰股份六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席单翔先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2018年度监事会工作报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、2018年年度报告及摘要

监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对董事会编制的公司2018年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在出具本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、2018年度财务决算报告

公司2018年度财务决算情况详见公司《2018年年度报告》第十一节经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告及附注。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、关于公司2019年投资计划及资金计划的议案

投资计划：根据公司2019年项目施工进度计划和项目储备计划，全年项目投资总额为12.16亿元，均为在建和新开工项目投资额，无新增土地储备计划。

资金计划：公司期初资金余额为28.05亿元，预计可使用销售回笼资金10.00亿元，控股子公司土地收回补偿款11.61亿元，全年可使用资金总额合计为49.66亿元。

2019年公司在建项目需投入资金12.16亿元，税金5.75亿元，期间费用0.92亿元，归还到期公司债券本息22.72亿元，支付子公司股权收购款0.78亿元，2018年度分红0.94亿元，合计为43.27亿元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、2018年度内部控制自我评估报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会对董事会编制的公司 2018年度内部控制自我评估报告进行了认真审核，认为：本公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况，对2018年度内部控制自我评估报告无异议。

六、关于使用部分自有资金进行投资理财的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2019年3月28日

证券代码：600716 证券简称：凤凰股份 编号：临2019-007

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月26日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度财务和内控审计服务工作中，恪尽职守，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，为保持公司审计工作的持续性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，对公司财务会计报告和内部控制进行审计，聘期一年，审计费用提请股东大会授权管理层与会计师事务所协商确定。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2019—008

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2018年年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证本公告内不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“凤凰股份”或“公司”）将 2018年1-12月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2410号文件核准，并经上海证券交易所同意，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票195,459,956股，发行价格7.74元/股。

截至2016年1月12日止，公司实际已向7名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）195,459,956股，募集资金总额人民币1,512,860,059.44元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币32,865,521.21元，募集资金净额为人民币1,479,994,538.23元。已由申万宏源承销保荐公司于2016年01月12日存入公司开立在北京银行玄武支行银行账号为20000024800700001950600的人民币账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2016）第510002号《验资报告》。

经公司第六届董事会第十次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行相关费用后的投向为：

■

截至2018年12月31日，募集资金专用账户余额为44,836.34万元。

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第?2?号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对公司募集资金的存放和使用情况等方面作出了明确的规定，并已经公司董事会和股东大会审议通过。公司严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用和管理募集资金。

?（二）募集资金管理情况

按照公司募集资金管理办法的规定，公司对募集资金进行专项账户存储。经公司董事会批准，公司与北京银行股份有限公司南京玄武支行（以下简称“开户银行”）开立银行账户作为本次非公开发行股票募集资金的专用账户（以下简称“募集资金专户”）。2016年1月27日，公司与开户银行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

开立专用账户的具体情况如下：

■

三、2018年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见募集资金使用情况对照表”（见附表1）

（二）募投项目先期投入及置换情况。

截至2016年1月22日，为了确保本次非公开发行股票的募集资金拟投资项目的顺利实施，公司先期以自筹资金方式，预先投入三个募集资金投资项目，实际投入金额合计人民币629,189,788.84元。2016年1月27日，公司召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于以部分募投资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票部分募集资金置换预先投入的自筹资金合计57,931.58万元。截至2016年1月27日，公司已完成上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币57,931.58万元。

具体情况如下：

■

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司在报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品情况。

2016年6月6日，公司第六届董事会第二十六次会议、监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司在2018年度使用闲置募集资金购买理财产品情况如下表所示：

■

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司不存在超募资金情况，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司不存在超募资金情况，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年度，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定使用募集资金，公司募集资金的使用与管理合法、合规，严格履行了信息披露义务，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理和使用违规的情况。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2019年3月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏凤凰置业投资股份有限公司  2018年度

单位：人民币元

■

■

■

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“合肥凤凰文化广场项目”原计划于2017年12月竣工，2016年12月该项目住宅部分已竣工，第三期写字楼部分因装修方案确定延缓，装修单位进场施工延期，导致写字楼整体进度延期，预计于2019年6月竣工。

注3：“镇江凤凰文化广场项目”原计划于2017年12月竣工，住宅及部分商业已于2017年12月竣工。由于文化MALL部分功能变更，导致部分商业竣工延期，该部分已于2018年6月竣工。

注4：“盐城凤凰地产项目” 原计划于2016年12月竣工，其中的住宅部分已于2016年3月竣工，4#写字楼已于2017年12月竣工，剩余办公楼及商业已于2018年4月竣工。

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：临2019—009

江苏凤凰置业投资股份有限公司

关于使用部分自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别与连带责任。

2019年3月26日，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》，董事会同意公司使用额度不超过15亿元的公司自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。具体事项公告如下：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品目的

为提高资金使用效率，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟用部分自有资金择机购买低风险、短期的银行理财产品。

2、购买理财产品的金额

公司任意时点用自有资金购买的银行理财产品余额不超过15亿元人民币，上述资金额度可以滚动使用。

3、购买理财产品的方式

公司通过开户银行购买理财产品

4、购买理财产品的实施

公司董事会授权总经理根据公司实际情况购买银行理财产品。

5、购买理财产品的收益

公司购买银行理财产品的收益为固定收益，且不低于同期存款利率。

二、拟使用部分公司自有资金购买理财产品情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，增加公司投资收益，公司确保在不影响正常生产经营的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

（二）投资品种

此次投资品种为一年以内的保本理财产品，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

（三）资金来源

公司购买银行理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金，资金来源合法合规。

（四）决策程序

本投资事项属于公司董事会权限范围内，使用部分自有资金进行投资理财相关事项已经监事会审议通过，并由独立董事发表独立意见；上述事项经董事会审议通过后实施。

（五）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本理财产品购买的审批和执行程序，确保保本理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

四、对公司经营的影响

公司运用部分自有资金购买保本型理财产品是在不影响正常生产经营的前提下，投资保本型银行理财产品。该投资不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事、监事会关于自有资金购买理财产品出具的意见

（一）独立董事意见

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用自有资金购买的银行理财产品余额不超过15亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。

综上，全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币15亿元自有资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品。

（二）监事会意见

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，公司及控股子公司根据生产经营计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，使用不超过15亿元人民币的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的期限为一年以内的保本型银行理财产品，该额度可循环使用，即任意时点用自有资金购买的银行理财产品余额不超过15亿元人民币。董事会授权公司总经理在额度范围内具体负责办理实施。

监事会认为，本次使用自有资金购买保本型银行理财产品，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第十六次会议决议；

2、公司第七届监事会第十三次会议决议；

3、 公司独立董事关于公司使用部分自有资金购买理财产品的独立意见；

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2019年3月28日