中贝通信集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2019-023

中贝通信集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年3月16日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2019年3月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度，公司总经理起草了《公司2018年度总经理工作报告》。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度，公司董事会起草了《公司2018年度董事会工作报告》。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，公司董事会起草了《公司2018年度财务决算报告》。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈公司2018年年度报告〉全文及摘要的议案》。

1、议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所等相关规定，公司编制了《公司2018年年度报告》全文及摘要。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

五、审议通过了《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司根据截至2018年12月31日的募集资金使用情况编制了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。

六、审议通过了《关于〈未披露2018年度内部控制评价报告的说明〉的议案》。

1、议案内容：

公司于2018年11月15日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》的相关规定：新上市的上市公司应当在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露2018年度内部控制评价报告。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于未披露2018年度内部控制评价报告的说明》。

七、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：

公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以红利派发登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发现红利50,664,000.00（含税），占公司2018年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为34.71%；剩余未分配利润333,219,263.74元结转下一年度。2018年度不送股，也不以资本公积转增股本。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

1、议案内容：

公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际情况支付相关费用。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

1、议案内容：

为了提高公司自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的自有资金额度购买理财产品，额度范围内资金可滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-026）。

十、审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

1、议案内容：

为提高闲置募集资金使用效率，提高公司收益水平，公司拟自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金现金管理额度，用于购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-027）。

十一、审议通过了《关于办理2019年度银行授信额度的议案》。

1、议案内容：

根据公司生产经营的需要，未来一年公司计划以资产抵押、担保、信用等方式向招商银行、中信银行、光大银行、兴业银行等申请总额度不超过人民币18亿元的综合授信，在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用，并授权董事长李六兵先生及其授权人士在上述额度范围内签署相关法律文件。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于〈2018年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、和《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，起草了《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》。

十三、审议通过了《关于公司2019年度董事薪酬的议案》。

1、议案内容：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了2019年度公司董事薪酬与津贴标准。具体情况如下：

（1）董事李六兵、李云、陆念庆、吴艳琴未从公司领取董事津贴，仅领取职位薪酬；

（2）董事李志刚、于力未从公司领取薪酬及津贴；

（3）独立董事林家儒、汤湘希、徐驳年度津贴标准6万元/年（税后）。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

1、议案内容：

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会审议通过，设定了2019年度公司高级管理人员的薪酬与津贴标准。具体情况如下：

■

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》。

1、议案内容：

为满足集团公司及子公司2019年度融资担保需求，预计2019年对全资子公司的担保总额为5,000万元，对控股子公司的担保总额为3亿元，对参股公司的担保总额为3,000万元。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2019年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2019-028）。

十六、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会通知的议案》。

1、议案内容：

公司拟于2019年4月30日召开公司2018年年度股东大会，会议审议如下议案：

（1）审议《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

（2）审议《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

（3）审议《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

（4）审议《关于〈公司2018年年度报告〉全文及摘要的议案》

（5）审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

（6）审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

（7）审议《关于办理2019年度银行授信额度的议案》

（8）审议《关于公司2019年度董事薪酬的议案》

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

会议还听取了《中贝通信集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》，独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019年3月28日

证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2019-024

中贝通信集团股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年3月26日，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年3月16日以传真、短信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席姚少军先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度，公司监事会起草了《公司2018年度监事会工作报告》。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

公司编制的《公司2018年度财务决算报告》，客观、真实、准确地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载的情形。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司2018年年度报告〉全文及摘要的议案》

《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

（四）审议通过《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年度募集资金的使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。

（五）审议通过《关于〈未披露2018年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2018年11月15日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》的相关规定：新上市的上市公司应当在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。根据上述相关规定，公司属于新上市公司，因此未披露2018年度内部控制评价报告。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于未披露2018年度内部控制评价报告的说明》。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

公司本年度利润分配方案综合考虑了注重股东回报和公司未来发展，符合公司及股东的长远利益。该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情形。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托的各项审计工作。公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度审计机构及内控审计机构。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司调整募集资金现金管理额度，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金额度进行现金管理。

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2019-027）。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

监事会

2019年3月28日

证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2019-025

中贝通信集团股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1391号）核准，并经上海证券交易所同意，中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价格为每股人民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕2-19号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2018年度，公司实际使用募集资金19,692.51万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为59.29万元；累计已使用募集资金19,692.51万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为59.29万元。

截至2018年12月31日，募集资金余额为42,186.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2018年11月8日与中国光大银行股份有限公司武汉汉口支行、招商银行股份有限公司武汉分行营业部、浙商银行股份有限公司武汉分行营业部以及中信银行股份有限公司武汉东西湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 总部及分支机构服务机构建设项目主要保证总部以及分支机构服务机构建设的正常运营，以及配套相关项目的流动资金需求。该项目建设期为三年，尚在建设期，尚无法计算效益。

2. 研发与培训中心项目以及信息系统建设项目尚未完成。项目的实施将提升公司产品与服务的技术含量，提高公司提供服务的能力，优化收入结构。公司通过研发中心项目的建设，将改善研发环境、完善研发架构，吸引一批专业的技术人才，培养出一支高素质的研发团队。培训中心项目的建设将提升公司员工的专业能力和职业水平，促使公司形成稳定的人才梯队。该项目效益无法单独核算。

3. 补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常运营，该项目效益无法单独核算。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年12月12日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资5,808.33万元等额置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中贝通信公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了中贝通信公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司2018年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，三方监管协议得到有效执行，募集资金具体使用情况与已披露情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

附件： 募集资金使用情况对照表

中贝通信集团股份有限公司董事会

2019年3月28日

附件

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：中贝通信集团股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2019-026

中贝通信集团股份有限公司关于调整使用闲置

自有资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月26日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用不超过人民币3亿元的自有资金额度购买理财产品，自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

一、本次调整使用闲置自有资金现金管理额度的基本情况

（一）投资额度

公司于2019年1月11日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金购进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买理财产品，自董事会审议通过之日起12个月有效。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

为提高公司自有资金使用效率，获得资金收益，为公司及股东获取更多的回报，公司拟调整使用闲置自有资金进行现金管理额度为不超过人民币3亿元的。在上述额度内，资金可以循环使用。

（二）投资品种

为控制风险，公司运用暂时闲置的自有资金投资的品种为低风险、短期（单笔不超过一年）的金融机构理财产品。投资产品应符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不影响自有资金投资计划正常进行。

（三）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司计划财务部负责。

（五）审议程序

该事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险：

尽管以闲置自有资金购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施：

1、公司董事会审议通过后，由公司董事长及其授权人士负责组织实施，公司财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司计划财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，不会对公司的正常资金周转和需要产生影响。该事项有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司调整使用闲置自有资金现金管理额度，可以进一步提高自有资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋求更多回报，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，作为公司独立董事，一致同意公司根据实际需求，调整使用自有资金进行现金管理的额度为不超过人民币3亿元，并选择购买安全性较高、流动性较好的理财产品，期限不超过12个月。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019年3月28日

证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2019-027

中贝通信集团股份有限公司关于调整使用

闲置募集资金进行现金管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金额度进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动使用。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟自董事会审议通过之日起12个月内，调整使用闲置募集资金现金管理额度为不超过人民币3亿元，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1391号”文核准，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票8,444万股，发行价为每股人民币7.85元，共计募集资金66,285.40万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为61,086.53万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年11月12日出具了《验资报告》（天健验〔2018〕2-19号），经其审验，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

公司于2019年1月11日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟自董事会审议通过之日起12个月内，使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内，该笔资金可以滚动使用。

为了提高募集资金利用效率，增加投资收益，公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，自董事会审议通过之日起12个月内，调整使用闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币3亿元，具体如下：

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资范围

为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，投资产品限于国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。投资产品不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或国债逆回购不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资额度

公司调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币3亿元。在额度内资金可以滚动使用。

（四）投资期限

公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作则由公司计划财务部负责。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、严格筛选投资对象，选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投向正常进行。

3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金购买国债逆回购或保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事对拟调整使用闲置募集资金额度进行现金管理事项发表了明确同意的意见：公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度事项履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，为公司和股东谋求更多回报，不会对公司主营业务造成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据募投项目现金支付进度，安排闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。因此，作为公司独立董事，一致同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品，期限不超过12个月。

（二）监事会意见

2019年3月26日，公司召开第二届监事会四次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司调整募集资金现金管理额度，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金额度进行现金管理。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：贝通信拟调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司的实际情况及需要，有利于兼顾募集资金项目的建设和公司闲置募集资金使用效率的提高，获取良好的资金回报，符合股东的整体利益和长远利益。

综上，保荐机构对贝通信拟调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司董事会

2019年3月28日

证券代码：603220 证券简称：贝通信 公告编号：2019-028

中贝通信集团股份有限公司

关于2019年度对外担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司、控股子公司及参股公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司及子公司尚未提供对外担保

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子公司2019年度拟提供合计不超过3.8亿元的担保。具体内容如下：

1、被担保人包括公司全资子公司、控股子公司及参股公司。

2、担保额度分配：

（1）公司对全资子公司的担保额度为不超过5,000万元；

公司可以在上述范围内，在不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的，对新设立或收购全资子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

（2）公司对控股子公司的担保额度为不超过3亿元；

公司可以在上述范围内，在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司控股子公司的，对新设立或收购控股子公司的担保，也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

（3）公司对参股公司的担保额度为不超过3,000万元。

3、担保方式：保证、抵押及质押等。

（二）公司对本担保预计事项履行的内部决策程序

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）武汉星网通信设计有限公司的基本情况

1、名称：武汉星网通信设计有限公司

2、成立日期：2005年12月16日

3、公司注册地：武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路25号C栋

4、法定代表人：李云

5、注册资本：3,000万元

6、经营范围：通信工程勘察与设计、技术咨询、技术培训及工程信息服务；电子产品的开发、生产、销售；计算机软件的开发、销售；计算机系统服务；办公用品及自动化办公设备的销售（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）

7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

8、主要财务数据：

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（二）武汉中贝通信信息技术有限公司的基本情况

1、名称：武汉中贝通信信息技术有限公司

2、成立日期：2019年1月23日

3、公司注册地：武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路25号C栋4楼

4、法定代表人：饶有根

5、注册资本：1,000万元

6、经营范围：计算机系统集成；建筑智能化弱电系统集成；应用系统软件的技术开发与技术服务；安防工程设计、施工与维护；大数据研究与应用服务；信息技术咨询服务；物联网技术研究与应用服务；数字智慧城市数据的研究分析及应用服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

8、主要财务数据：成立未满壹年，暂无数据

（三）中贝通信集团香港有限公司的基本情况

1、名称：中贝通信集团香港有限公司

2、成立日期：2019年1月29日

3、公司注册地：香港皇后大道东183号和合中心54楼

4、董事：李六兵、汤海滨、余克勤

5、注册资本：75,000美元

6、拟于从事的商业活动：公司计划在东南亚，中东和非洲地区从事通信网络建设，数据网络建设和智能应用等商业活动

7、与本公司的关系：系公司的全资子公司（公司持有其100%的股权）

8、主要财务数据：成立未满壹年，暂无数据

（四）广东和新科技有限公司的基本情况

1、名称：广东和新科技有限公司

2、成立日期：2000年7月28日

3、公司注册地：广东省广州市天河区华观路1933号1004房、1005房、1006房

4、法定代表人：刘卫国

5、注册资本：6,350万元

6、经营范围：通信设备、移动通信终端设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）、电子产品、计算机软件的开发、生产、销售及其技术服务；信息系统集成及服务；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务，不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目,凭本公司有效 许可证书经营）；室内水电及空调技术服务；通信设备租赁及维修业务；建筑装饰装修工程施工；通信网络维护；通信信息网络系统集成；通信工程施工总承包；钢结构工程专业承包；电力工程施工总承包、建筑工程施工总承包；电子智能化工程专业承包；通信工程勘察设计;房屋、场地租赁、通信设施租赁；货物进出口、技术进出口。(以上各项法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

7、与本公司的关系：系公司的参股子公司（饶学伟持股38.71%、公司持股35.00%、闫相宏持股20.00%、刘卫国持股6.29%）

8、主要财务数据：

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三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行或相关金融机构实际确定的为准，签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求，同时有助于公司的持续稳健发展。公司对全资子公司及控股子公司具有管控权，风险整体可控；公司了解参股公司的资信状况，其具有足够偿还债务的能力。综上，本次担保预计符合公司整体利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保，系因其实际业务开展的需要。公司为上述公司提供担保有利于保证其业务发展所需的资金需求，确保其各类项目顺利进行，符合上市公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意公司本次担保预计事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日，公司不存在对外担保情形。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2018年3月28日