福建东百集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—035
福建东百集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第九届董事会第二十二次会议于2019年3月28日以现场方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2019年3月18日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事七人，董事陈文胜先生及独立董事陈珠明先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事郑飚先生、独立董事魏志华先生代为出席并表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司董事会2018年度工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《公司2018年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《公司2018年度利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润14,414.61万元，扣除当年度提取法定盈余公积金和分红款后，2018年末可供全体股东分配的未分配利润为66,370.77万元。
目前公司正处于仓储物流项目建设及并购阶段，且三家门店开业需要装修投入，资金需求量大，为保证项目建设顺利实施，并兼顾股东长远利益，2018年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于公司续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见同日公告）
董事会同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内控审计机构。本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于会计政策变更的议案》（具体内容详见同日公告）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
七、《关于对公司部分资产进行处置的议案》
为扩大东百坊巷大酒店的经营规模、提升酒店的整体形象，公司于2018年对酒店进行装修升级改造；同时为提高公司自有物业的使用效率，公司对有关办公场所进行迁移。经董事会审议，同意公司对上述两项原计入长期待摊费用的装修摊余价值837.08万元进行处置，本次资产处置对公司2018年度损益造成影响，净利润减少627.81万元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
八、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见同日公告）
本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
九、《关于公司2019年度向相关金融机构申请授信额度的议案》
为顺利开展公司2019年度的结算融资业务，确保公司经营正常周转及投资项目顺利实施，同意公司及合并报表范围内下属子公司2019年度向相关金融机构申请人民币650,000万元的授信额度，其中：母公司为420,000万元，合并报表范围内下属子公司为230,000万元，具体如下：
（一）2019年度授信额度
1、2019年度母公司拟向以下金融机构申请人民币420,000万元的授信额度，具体如下：
■
2、2019年度合并报表范围内下属子公司拟向以下金融机构申请人民币230,000万元的授信额度，具体如下：
■
注：其他合并报表范围内子公司包括授权期内公司通过新设或收购等方式直接或间接控制的公司。
（二）董事会授权公司总裁或总裁授权的人员在上述650,000万元总授信额度内，决定以下与授信有关的事项：上述借款主体授信额度可相互调剂使用，亦可对新成立或收购的纳入公司合并报表范围内的子公司分配授信额度；根据公司经营活动需要与相关金融机构办理借款合同或协议签订等相关事宜；结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，可以对授信金融机构（包括但不限于上述金融机构）、授信额度、借款主体等作出适当调整，并有权确定借款品种（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、结构化融资、黄金租赁、保函等，不限转贷次数）、借款利率及担保事项（借款主体以自身信用或自有房产、资产等为自身融资提供的担保）等内容。公司办理与上述授信有关的事项，以业务合同具体约定为准。
（三）授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
十、《关于公司2019年度预计担保额度的议案》（具体内容详见同日公告）
根据公司2019年度拟向相关金机构申请授信额度的计划，2019年度公司与子公司间、各子公司相互间的担保额度预计合计不超过人民币572,000万元，董事会同意上述担保预计事项，并授权公司总裁或总裁授权的人员在上述担保额度内，决定与担保有关的具体事项，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、《关于对参股公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）
经公司董事会审议，同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投资中心（有限合伙）以持有的佛山睿优仓储有限公司（以下简称“佛山睿优”）20%股权所对应价值为限，为佛山睿优30,000万元的银行贷款提供股权质押担保，截止2018年12月31日，佛山睿优20%股权的公允价值为7,106.54万元。同时，董事会授权公司总裁全权办理与上述担保有关的具体事项，授权期限为自本次公司股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、《关于转让物流子公司部分股权的议案》（具体内容详见同日公告）
根据公司战略发展需要，公司全资子公司平潭信众资产管理有限公司拟将持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）80%股权以合计不低于人民币34,800万元转让给Tianjin Ninghe Holdings II Limited。天津兴建系公司天津宁河物流项目的开发建设及运营主体，交易完成后，天津兴建不再纳入公司合并报表范围，公司通过平潭信众资产管理有限公司仍持有天津兴建20%股权，并继续作为天津宁河物流项目物业管理服务提供方，向天津兴建收取管理服务费。
经董事会审议，一致同意本次交易事项，并同意授权公司管理层全权办理与本次股权转让事项相关的具体事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提升公司资金的使用效率和收益水平，在满足公司日常运营等资金需求和风险可控的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）现金管理产品，包括：金融机构发行的低风险理财产品和结构性存款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管理产品余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用。
董事会同意授权公司管理层办理上述具体的现金管理业务，并授权公司财务总监负责组织实施和管理，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十四、《公司独立董事2018年度述职报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十五、《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十六、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》（报告全文详见同日公告）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见同日公告）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十八、《公司2018年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十九、《公司2018年度社会责任报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二十、《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）
公司董事会同意于2019年4月19日召开公司2018年年度股东大会审议相关事项。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2019年3月30日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—036
福建东百集团股份有限公司
第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十九次会议于2019年3月28日以现场方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2019年3月18日以书面形式等方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、《公司监事会2018年度工作报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《公司2018年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）
监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。监事会未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
监事会认为：公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司截止至2018年12月31日的财务状况、2018年度经营成果及现金流量，对公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告无异议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《公司2018年度利润分配预案》
监事会认为：公司2018年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司健康、持续、稳定发展。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于会计政策变更的议案》（具体内容详见同日公告）
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、《关于对公司部分资产进行处置的议案》
经审核，监事会认为：本次处置公司部分资产的事项符合相关会计政策规定及公司实际情况，因此一致同意本项议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、《关于转让物流子公司部分股权的议案》（具体内容详见同日公告）
监事会认为：本次交易符合公司仓储物流业务发展战略需求，相关交易定价公允，且履行了必要的决策、审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此一致同意本议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司授权管理层使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构现金管理产品，有利于提高资金使用效率并获取一定投资收益，不会对公司主营业务的正常发展造成影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项的审议、决策程序符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在直接或变相改变资金用途的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
九、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》（报告内容具体详见同日公告）
监事会认为：该报告如实地反映了公司前次募集资金的存放及使用情况，公司能够严格按照相关法律法规管理和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告内容具体详见同日公告）
监事会认为：公司能够严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，募集资金投资项目正常有序实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十一、《公司2018年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）
监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制的自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十二、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》（具体内容详见同日公告）
监事会认为：该项关联交易为公司日常经营所需，定价公允，且审议、决策程序符合相关规定，未损害公司及非关联股东的利益，亦不会使公司对关联方形成依赖。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2019年3月30日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—037
福建东百集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年3月28日，福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”)召开第九届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计和内控审计机构，预计2019年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元整。其中：财务审计服务费为人民币100万元整（含子公司年报审计费）；内控审计服务费为人民币30万元整；其他审计费用按其实际发生数额计算。
上述事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2019年3月30日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—038
福建东百集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，只影响报表列示内容，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
一、会计政策变更概述
国家财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
2019年3月28日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司根据上述企业会计准则对公司的会计政策进行变更。该事项无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更的具体情况及对公司的影响
（一）《通知》对财务报表相关科目进行列报调整，具体如下：
1、资产负债表项目
（1）“应收票据”、“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
（2）“应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目；
（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；
（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
（5）“应付票据”、“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
（6）“应付利息”、“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目；
（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。
2、利润表项目
（1）新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；
（2）“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
3、所有者权益变动表项目
（1）新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目
（二）此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度财务报表受重要影响的报表项目和主要影响如下:
单位：元
■
本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，只影响报表列示内容，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。
三、独立董事、监事会意见
独立董事意见：公司根据财政部发布的企业会计准则对会计政策进行变更，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。
监事会意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司及股东利益。
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第二十二次会议决议
（二）公司第九届监事会第十九次会议决议
（二）公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议相关审议事项之独立意见
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2019年3月30日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—039
福建东百集团股份有限公司
关于2019年度
日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方签署《合作合同书》，构成日常关联交易，无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2019年度，深圳玛丝菲尔时装股份有限公司（以下简称“玛丝菲尔”）、深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司（以下简称“噢姆服饰”）、深圳玛丝菲尔素时装有限公司（以下简称“玛丝菲尔素”）、克芮绮亚时装（中国）有限公司（以下简称“克芮绮亚”）分别与公司签订《合作合同书》，在公司设立专柜用于销售品牌服装“Marisfrolg”、“AUM”、“Masfer.su”和“ZHUCHONGYUN”，公司与上述主体形成购销关系。
根据上交所《股票上市规则》10.1.3、10.1.5条之规定，玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚系公司关联人，公司与上述关联人之间发生的交易构成日常关联交易。公司与上述关联人2018年度日常关联交易具体预计金额详见本节第（四）部分。
（二）日常关联交易的审议程序
公司第九届董事会第二十二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事亦对本事项事前认可并发表了同意的独立意见。
根据相关法律、法规及公司章程的规定，上述日常关联交易预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。
（三）公司2018年度日常关联交易预计及执行情况
■
（四）公司2019年度日常关联交易预计金额及类别
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、深圳玛丝菲尔时装股份有限公司
成立时间：1999年11月5日
统一社会信用代码：91440300715235452H
法定代表人：朱崇恽
注册资本：36,900万元
注册地址：深圳市福田区车公庙天祥大厦2D
经营范围：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽；从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；经济信息咨询、以特许经营方式从事商业活动。
2、深圳玛丝菲尔噢姆服饰有限公司
成立时间：2013年5月13日
统一社会信用代码：91440300068597528Q
注册资本：100万元
法定代表人：张芳
注册地址：深圳市龙华新区大浪街道大浪北路玛丝菲尔工业厂区2#厂房5楼
经营范围：生产经营各类服装、饰品、手提包及鞋、帽；从事上述产品、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；经济信息咨询；以特许经营方式从事商业活动。
3、深圳玛丝菲尔素时装有限公司
成立时间：2016年8月16日
统一社会信用代码：91440300MA5DJAPF0P
注册资本：1,000万元
法定代表人：王立军
注册地址：深圳市龙华新区大浪街道浪腾路玛丝菲尔大厦501室
经营范围：服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售；货物及技术进出口；商务信息咨询；国内贸易。服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、美容品、化妆品、洗护用品的生产。
4、克芮绮亚时装（中国）有限公司
成立时间：2016年06月21日
统一社会信用代码：91440300088727561A
注册资本：5,000万元
法定代表人：姚建华
注册地址：深圳市福田区沙头街道车公庙天祥大厦2C2-1
经营范围：从事服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的批发、零售、进出口及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；经济信息咨询。服装、饰品、手提包及鞋、帽、服装面料、辅料、陈列道具和展示道具以及香水、化妆品、美容品、洗护用品的生产。
（二）与上市公司的关联关系
姚建华先生及其配偶朱崇恽女士系玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚的实际控制人，姚建华先生通过直接方式和间接方式持有上市公司5.05%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5条规定，上述公司构成上市公司的关联人。
（三）履约能力分析
上述关联人运营的品牌服饰“Marisfrolg”、“ZHUCHONGYUN”、“AUM”及“Masfer.su”，具备较强的盈利能力，且历年销售稳健，关联人具备充分的履约能力。
三、关联交易定价政策
（一）公司与玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚就服装品牌销售订立了系列《合作合同书》，双方对合作条件、支付方式及违约责任等内容均做出了约定。
（二）公司与玛丝菲尔、噢姆服饰、玛丝菲尔素及克芮绮亚之间日常关联交易的主要定价政策为：根据市场原则公允作价。上述关联人承诺，在同等交易条件下将与其他供应商承担相同的合作条件。
四、进行关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联人之间的合作系公司正常业务发展的需要，有利于提高公司的经营效益，交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
上述日常关联交易为公司日常经营业务中发生的持续性交易行为，不具有排他性，对公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。
五、独立董事关于日常关联交易的事前认可及独立意见
公司独立董事对本次日常关联交易预计事项事前认可并发表了独立意见：该日常关联交易事项为公司日常经营所需，有利于交易双方获得合理的经济效益。上述日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况，且该关联交易事项的审议、决策程序符合国家相关法律法规规定。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2019年3月30日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2019—040
福建东百集团股份有限公司
关于2019年度担保预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：公司及公司合并报表范围内子公司
●担保额度：人民币572,000万元
●是否有反担保：否
●截止本公告日，公司及控股子公司无逾期担保
一、担保情况概述
为满足福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司的经营发展需要，提高公司决策效率，根据公司2019年度拟向相关金融机构申请授信额度的计划，2019年度公司与子公司间、各子公司相互间的担保额度预计合计不超过人民币572,000万元的担保，具体情况如下：
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注：上述担保额度指债权人对债务人/被担保人授信的累计未清偿余额在债权发生期间内的最高金额；被担保人包含资产负债率超过70%的子公司；其他全资子公司含授权期内公司通过收购、新设等方式直接或间接控制的公司。
上述担保预计事项已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，并授权公司总裁或总裁授权的人员在上述担保额度内，决定以下与担保有关的事项：可调剂使用被担保人为公司及全资子公司（含授权期内通过新设、收购等方式取得的全资子公司）之间的担保额度；办理担保事项具体事宜，包括确定担保人、担保方式（包括但不限于抵押、质押、保证等）、担保金额及期限；与相关金融机构签署相关法律文件等其他相关事宜等。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
公司独立董事对此事前认可并发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定， 2019年度担保预计事项需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：福建东方百货管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：8,000万元
住 所：福建省福州市鼓楼区鼓西街道杨桥东路 8 号利嘉大广场 1#、2#楼连体部分-1 至 8 层
法定代表人：袁幸福
经营范围：百货管理咨询及管理服务人员培训，商场经营管理，百货商场自用设备维修保养，百货投资管理、托管；百货，日用杂货，五金交电，电子计算机及配件，仪器仪表，工艺美术品，电器机械及器材，电子产品及通讯设备，针纺织品，黄金珠宝，家用电器，眼镜，卷烟，雪茄烟的零售；房屋租赁；批发兼零售预包装食品兼散装食品；正餐服务；快餐服务；茶馆服务；咖啡馆服务；酒吧服务；冷饮服务；小吃服务；餐饮配送服务；餐饮外卖服务；保健品的批发、零售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；摄影。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为28,989.07万元，净资产为10,399.95万元，2018年1-12月营业收入为33,899.31万元，净利润为1,063.25万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（二）公司名称：福建东百元洪购物广场有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：3,000万元
住 所：福州市台江区台江路 95 号
法定代表人：袁幸福
经营范围：商场；小吃店：鲜榨果汁；零售：卷烟，雪茄烟。百货、日用杂货、五金、交电（不含电动自行车）、电子计算机及配件、仪器仪表、计量衡器具、工艺美术品、家用电器、电子产品、通讯设备（不含卫星发射接收设备）、针纺织品、家具、黄金珠宝、化妆品、摄影器材、装修材料、化工产品（不含危险品）、体育用品及健身器材的批发、零售；企业管理；商场经营管理咨询；物业管理，房产居间服务；房屋租赁；承办设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为17,073.72万元，净资产为1,934.46万元，资产负债率超过70%，2018年1-12月营业收入为21,228.59万元，净利润为60.90万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（三）公司名称：佛山睿信物流管理有限公司
类 型：有限责任公司
住 所：1,000 万元
注册地址：佛山市三水区乐平镇南边工业大道49号103（自编之8）
法定代表人：薛书波
经营范围：物流管理及咨询服务；工业物流公共信息平台建设及管理；供应链管理及咨询；物业租赁；工程管理、监理及咨询服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为42,424.85万元，净资产为-631.60万元，资产负债率超过70%，2018年1-12月营业收入为403.05万元，净利润为-103.66万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（四）公司名称：北京环博达物流有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：5,000 万元
住 所：北京市北京经济技术开发区科创十街16号院5号楼1层101
法定代表人：刘夷
经营范围：货运代理；仓储服务；包装服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为23,495.81万元，净资产为5,549.87万元，资产负债率超过70%，2018年1-12月营业收入为666.59万元，净利润为-16.83万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（五）公司名称：平潭信汇资产管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：100 万元
住 所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-22)408室
法定代表人：叶海燕
经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询(以上均不含金融、证券、期货、财务)；仓储服务(不含危化品)；物业管理；建筑材料(不含危化品)批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营活动。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为43,370.75万元，净资产为-382.22万元，资产负债率超过70%，2018年1-12月营业收入为666.59万元，净利润为-473.94万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（六）公司名称：平潭信茂资产管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：100 万元
住 所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-22)410室
法定代表人：叶海燕
经营范围：企业资产管理、项目投资、企业管理咨询(以上均不含金融、证券、期货、财务)；仓储服务(不含危化品)；物业管理；建筑材料(不含危化品)批发兼零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规及国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为44,626.15万元，净资产为395.31万元，资产负债率超过70%，2018年1-12月营业收入为8.50万元，净利润为-189.04万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（七）公司名称：平潭信智资产管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：100 万元
住 所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号：48-22)420室
法定代表人：叶海燕
经营范围：资产管理(法律、法规另有规定除外)，对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)，企业管理咨询(不含需审批的项目)，仓储业，物业管理，建材批发，自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。法律法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。(以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为15,947.28万元，净资产为-100.38万元，资产负债率超过70%，2018年1-12月营业收入为0.00万元，净利润为-100.38万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（八）公司名称：成都欣嘉物流有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：1,200 万元
住 所：新津县物流园区金华镇兴物5路北侧
法定代表人：薛书波
经营范围：货运代理服务；货运信息咨询；仓储(不含危险化学品)、装卸服务；物业服务；销售：汽车配件、日用百货。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为6,396.06万元，净资产为170.94万元，资产负债率超过70%，2018年1-12月营业收入为0.00万元，净利润为-38.80万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（九）公司名称：平潭信正资产管理有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：100 万元
住 所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号:48-22)413室
法定代表人：叶海燕
经营范围：企业资产管理；项目投资；企业管理咨询(以上均不含金融、证券、期货、财务)；仓储服务；物业管理；建筑材料批发兼零售(以上经营范围均不含危化品)；自营或代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；法律、法规和国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为11,457.82万元，净资产为-470.39万元，资产负债率超过70%，2018年1-12月营业收入为0.00万元，净利润为-343.17万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（十）公司名称：五矿电工（东莞）有限责任公司
类 型：有限责任公司
注册资本：11,538万元
住 所：东莞市沙田镇齐沙村利澳花园L11栋别墅
法定代表人：薛书波
经营范围：产销:电力变压器铁芯；电子产品及服装、饮料、食品、化妆品、家居用品、家用电器等的加工、销售、物流配送、储存、装卸；网上销售及相关咨询服务；钢材的剪切加工、检验检测；物业管理及咨询服务；物业租赁；建筑工程管理、监理及咨询服务；五金、机械、建材、电气设备等产品等的批发，零售等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为6,051.81万元，净资产为4,734.41万元，2018年1-12月营业收入为0.00万元，净利润为-291.62万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（十一）公司名称：福建东百供应链发展有限公司
类 型：有限责任公司
注册资本：1,000万元
住 所：平潭县潭城镇城东居委会小湖庄西航路北段东侧(地号：48-22)四楼
法定代表人：卢晨
经营范围：货物运输代理，供应链管理，仓储业，矿产品、建材及化工产品批发，农、林、牧产品批发，预包装食品批发，软件开发，餐饮配送服务，对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)，自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。法律法规、国务院决定未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。(以上均不含危化品)(以上均不含金融、证券、保险、期货等需审批的项目)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
最近一年财务数据：截止2018年12月31日，总资产为2,173.42万元，净资产为1,007.43万元，2018年1-12月营业收入为9,877.92万元，净利润为7.43万元（上述数据经审计）。
与公司关系：公司全资子公司
（十二）公司名称：兰州东方友谊置业有限公司
类 型：其他有限责任公司
注册资本：20,000万元
住 所：甘肃省兰州市七里河区西津西路16号
法定代表人：魏立平
经营范围：房地产投资与资产管理；房地产投资与管理咨询服务；房地产开发、销售；物业管理；房屋工程建筑施工；安装(以上三项凭资质证经营)；工程管理服务；企业管理；房屋租赁服务；商务信息咨询(国家禁止及须取得专项许可的除外)；日用百货、家用电器、烟(凭许可证核定经营范围在有效期内经营)、酒、服装鞋帽、皮具、化妆品、眼镜、玩具、建筑材料(不含木材)、五金交电、通信终端设备、电子计算机及配件、家具、工艺美术品、黄金、珠宝首饰、游艺及娱乐用品、体育用品、健身器材、预包装食品、保健食品、药品(以上三项凭许可证核定经营范围在有效期内经营)的批发零售；餐饮服务(凭许可证核定经营范围在有效期内经营)；文艺创作表演服务；文化艺术交流策划、展览展示服务；室内游乐服务(凭许可证核定经营范围在有效期内经营)；广告的设计、制作、代理、发布(以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
（下转46版）
