太原化工股份有限公司第六届董事会2019年第一次会议决议公告
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2019－003
太原化工股份有限公司第六届董事会2019年第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届董事会2019年第一次会议于2019年3月28日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2019年3月15日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事出席了会议，公司高级管理人员参加了会议。会议由董事长赵英杰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。本次董事会审议并通过了如下议案。
一、公司2018年度董事会工作报告
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
二、公司2018年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
三、公司2018年年度报告及摘要
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
四、公司2018年度独立董事述职报告
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
五、关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
六、关于公司2018年度利润分配的预案
经中兴财光华会计师事务所审计，本公司2018年度归属于母公司所有者的净利润-11498.35万元，年初未分配利润-59568.90万元，2018年度可供分配的利润为-71067.25万元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，不计提法定盈余公积和任意盈余公积。
由于公司2018年度可供分配利润为负值，不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。
此议案尚需股东大会审议通过。
独立董事对此发表了独立意见。认为：鉴于公司累计未分配利润为负数，2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，有利于公司的稳定经营，符合股东长远利益。同意此分配预案并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
七、2018年度审计委员会履职报告
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
八、2018年度内部控制自我评价报告
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律、法规和规范文件规定公司对内控制度情况进行了自我检查和评价。《太原化工股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
九、2018年度内部控制审计报告
公司内部控制审计机构中兴财光华会计师事务所出具了《太原化工股份有限公司2018年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所指定网址（www.sse.com）。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十、关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案
此议案尚需股东大会审议通过，具体内容详见2019年3月30日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的2019-005号公告。
独立董事对此发表独立意见。认为：公司2018年度日常关联交易执行情况并追认2018 年度日常关联交易超额部分及预计 2019年度日常关联交易事项符合公司日常生产经营活动的需要，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。不存在损害公司及其他股东利益的情况，公司的主要业务也不会因此对关联方形成依赖。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意提交股东大会审议。
关联董事赵英杰、崔新武、李志平、王建保、刘忠全、闫学峰回避表决。
表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。
十一、关于聘请公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所作为公司2019年年度的财务审计机构和内部控制审计机构。聘期一年，财务审计费用60万元，内控审计费用30万元。董事会授权公司财务部与审计机构对接办理相关续聘手续。此议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
十二、关于召开2018年年度股东大会的议案
公司定于2019年4月26日（星期五）下午2：00在本公司五楼会议室召开2018年年度股东大会。会议审议内容及事项详见2019年3月30日上海证券交易所指定网址（www.sse.com）及《中国证券报》、《上海证券报》刊登的2018-006号公告。
表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2019年3月29日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2019－004
太原化工股份有限公司第六届监事会2019年第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原化工股份有限公司第六届监事会2019年第一次会议于2019年3月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事赵玉平先生因工作原因未出席本次会议。会议由监事会主席黄民娴女士主持，符合《公司法》和公司章程规定。经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：
1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》。
2、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。
3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案》。
4、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》。
以上议案除第四项外，其它事项须经股东大会审议。
与会监事认为：
1、报告期内公司依法运作，内控制度健全，组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；关联交易行为没有损害公司利益，未发现内幕交易及损害公司和中小股东利益的行为。
2、公司 2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定，报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2018年度的经营情况。
3、公司2018年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行及监督情况。
4、参与 2018年年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
特此公告。
太原化工股份有限公司
2019年3月29日
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2019－005
太原化工股份有限公司
关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度
预计日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
该事项需提交股东大会审议。
公司未对关联方形成依赖。
公司于2019年3月28日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及2019年度预计日常关联交易的议案》。公司应到董事9名，实到9名。该议案关联董事赵英杰、崔新武、李志平、王建保、刘忠全、闫学峰回避表决，独立董事容和平、王军、田旺林一致表决通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议通过，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。
公司独立董事事前认可了本次交易，并在董事会上对此项关联交易发表独立意见：认为公司2018年度日常关联交易执行情况并追认2018 年度日常关联交易超额部分及预计 2019年度日常关联交易事项符合公司日常生产经营活动的需要，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，未损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在对上述议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法、合规。同意提交股东大会审议。
公司监事会认为：此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。
一、日常关联交易的基本情况
（一）2018年度日常关联交易的预计和执行情况
经公司2018年第一次董事会会议审议通过的，并经公司2017年年度股东大会审议通过的2018年度日常关联交易事项，预计采购35540万元，实际采购41892.62万元，超出6352.62万元；预计销售、提供劳务16567万元，实际销售、提供劳务13653.11万元。具体如下表：
单位：人民币（万元）
■■
（二）2018年关联交易超额部分说明
1、向关联人接受劳务：山西宏厦建筑工程第三有限公司负责太原华盛丰贵金属有限公司厂区工程建设项目，截止2018年底，实际发生1357.59万元。
2、向关联人提供劳务：
（1）阳煤集团昔阳化工有限责任公司2018年预计金额3000万元，由于工程预算增加，实际发生3832.85万元，超出832.85万元。
（2）山西三维瑞德焦化有限公司2018年预计金额550万元，由于增加部分配套项目，实际发生4223.68万元，超出3673.68万元。
基于上述超额原因，依据关联交易的相关规定，结合业务发展的实际情况，公司董事会对超额部分进行追认。
（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别
2019年度日常关联交易预计采购45090万元，预计销售、提供劳务16230万元。
单位：人民币（万元）
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二、 关联方介绍和关联关系
（一）石家庄中冀正元化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：石家庄中冀正元化工有限公司
企业性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：赵术东
注册资金：7730万元
公司地址：河北省石家庄市无极县城工业区
经营范围：生产液氨、甲醇、环已胺、二环已胺、工业硝酸、硝酸铵、硫磺、碳酸氢铵、乙醛酸、生物肥料、复合肥料，销售自产产品，提供化学工程研究服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
石家庄中冀正元化工有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）山西阳煤化工国际商务有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤化工国际商务有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：郭峰
注册资金：2亿元
公司地址：山西示范区南中环街426号2幢B座6层
经营范围：进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务、但国家限制和禁止经营的进出口业务除外；废旧物资回收利用（不含危险废物经营、废弃电器电子产品处理）；批发、零售：化肥、化工产品（除危险品）、农副产品、化工原辅材料、矿产品、煤炭、建材、钢材、有色金属、通用机械及其配件、电器、仪器仪表、装修材料；物流信息服务。批发（无储存）：氯乙酸、三氯化磷、（二）甲醚、1,3丁二烯、氨、丙烷、丙烯、乙烯、2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、正丁醛、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氢氧化钠、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙。（有效期至2021年1月8日）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤化工国际商务有限责任公司是阳泉煤业化工集团有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）阳煤集团昔阳化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团昔阳化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：任俊卿
注册资金：8亿元
公司地址：山西省晋中市昔阳县赵壁乡黄岩村
经营范围：烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、次氯酸钠、硫酸、盐酸、液氯、二氯乙烷的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团昔阳化工有限责任公司是阳泉煤业（集团）有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（四）山西三维瑞德焦化有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西三维瑞德焦化有限公司
企业性质：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：赵玉平
注册资金：2亿元
公司地址：临汾市洪洞县赵城镇焦化工业园区
经营范围：焦炭及相关化工产品的销售（危险品除外）；焦炭及相关化工产品的生产（仅限分支机构）。煤炭购销。焦油、粗苯、硫磺、煤气的生产（有效期至2021年08月01日）。仓储和装卸煤炭、焦炭；自有房屋及场地租赁；焦炭及相关化工产品的信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西三维瑞德焦化有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（五）阳煤集团太原化工新材料有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团太原化工新材料有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：张建勇
注册资金：407247.066300万元
公司地址：山西清徐经济开发区清泉南路1号
经营范围：氨、氨溶液、硝酸、氧、氮、氩、硫酸、发烟硫酸、双氧水、环己酮、环己烷、环己烯及其他化工产品的生产、销售；道路货物运输；部分场地租赁，劳务信息咨询服务；安全阀校验（Fd1、Fd2）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团太原化工新材料有限公司是阳泉煤业（集团）有限责任公司控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）太原化学工业集团房地产开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团房地产开发有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：梁昌春
注册资金：5亿元
公司地址：太原市万柏林区长兴南街16号
经营范围：房地产开发；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团房地产开发有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（七）山西阳煤丰喜化工有限责任公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西阳煤丰喜化工有限责任公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：廉尼尔
注册资金：3亿元
公司地址：山西省临沂县丰喜工业园区（东）
经营范围：生产、销售：DSD酸、二硝基酸、邻磺酸、2一萘酚及副产品、介酸、己二酸；生产、销售：环己酮、硝酸、（凭有效许可证经营，有效期限至2021年2月12日）；销售：煤炭、焦炭、化肥、建材、机械设备及配件、电器仪表、五金机电、化工产品（危险化学品、监控化学品除外）、橡胶制品、水暖器材、劳保用品（特种劳动防护用品除外）、办公设备；技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西阳煤丰喜化工有限责任公司是阳煤集团太原化工新材料有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（八）太原科源达精细化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原科源达精细化工有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：董渠清
注册资金：50万元
公司地址：山西省清徐县经济开发区清泉南路1号
经营范围：涂料及油墨用精细化学品的生产、销售；化工项目技术开发服务；化学建材、化工产品(不含化工危险品)、化肥、煤炭、汽车用化学品(不含化学危险品)的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
太原科源达精细化工有限公司是太原化学工业集团技术中心的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（九）太化文化发展产业有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太化文化发展产业有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：李宝彦
注册资金：15000万元
公司地址：太原市晋祠路三段40号
经营范围：组织文化艺术交流活动；会务会展服务；企业营销策划；具有纪念性建筑物保护服务；广告的代理、设计制作；文化产业的技术研发与服务。（依法需经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
2、与上市公司的关联关系
太化文化发展产业有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十）阳煤太化中科利亨车库制造有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤太化中科利亨车库制造有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：杨杰
注册资金：6000万元
公司地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号C座710C室
经营范围：特种设备生产：智能化立体车库、低压成套开关设备、钢结构组装房、立体仓库的设计、制造、安装、改造、修理（制造、改造仅限设立分公司时使用）（取得质监部门核发的特种设备生产单位许可后，方可经营）；建设工程：建筑工程、地基基础工程、钢结构工程、预拌混凝土工程、起重设备安装工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、环保工程、防水防腐保温工程、模板脚手架工程、建筑机电安装工程的设计、施工（取得住房城乡建设部门核发的建筑工程企业资质后，方可经营）；机械式停车设备软件的技术开发、技术咨询及销售；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳煤太化中科利亨车库制造有限公司是太原化学工业集团有限公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十一）太化集团洪洞华旭化工科技有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称:太化集团洪洞华旭化工科技有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：赵玉平
注册资金：5300万元
公司地址：山西省洪洞县赵城工业园区内
经营范围：销售：化工产品（危险化学品、易燃易爆、有毒品除外）、钢材、建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
太化集团洪洞华旭化工科技有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十二）山西宏厦建筑工程第三有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西宏厦建筑工程第三有限公司
企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：焦仲德
注册资金：6000万元
公司地址：山西省阳泉市矿区桃北西路17号
经营范围：承揽本公司资质证书核定范围内的房屋建筑工程、机电安装工程、公路路基工程、预拌商品混凝土、桥梁工程、钢结构工程、地基与基础工程施工、市政、公用工程施工，道路普通货物运输。加工、销售预拌商品混凝土，制作、安装、销售建筑门窗，生产、销售隔热和隔音材料，制作、销售钢模板、钢架板、直螺纹套筒，Ｕ型卡，加工、销售塑料板、管及型材、建筑设备、周转材料租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，房屋、场地、设备租赁服务，合同能源管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西宏厦建筑工程第三有限公司是阳泉市阳煤地产建设有限责任公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十三）太原化学工业集团物业管理有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团物业管理有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：杨陆林
注册资金：1000万元
公司地址：太原市晋源区西峪东街15号
经营范围:汽车美容服务、家政服务、家电维修服务、园林绿化服务、酒店管理服务、广告策划服务、洗染服务、房地产开发立项和招标管理咨询服务、房地产中介服务、房屋租赁、物业管理；五金交电、化工产品（不含危险品）、建材（不含木材）、金属材料（不含贵稀金属）、电子产品及仪器仪表的销售；（限分支机构经营：超市零售服务、洗浴服务、保健服务、教育咨询服务、停车场服务）（法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获审批前不得经营，许可项目凭许可证经营）
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团物业管理有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十四）太原绿地太化房地产开发有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原绿地太化房地产开发有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：方东兴
注册资金：1000万元
公司地址：太原市晋源区新晋祠路300号绿地世纪城塞纳公馆一层
经营范围：房地产开发、销售；出租房屋；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
太原绿地太化房地产开发有限公司是太原化学工业集团房地产开发有限公司的参股公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十五）山西宜利塑胶制品有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：山西宜利塑胶制品有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：黄会刚
注册资金：1433.92万元
公司地址：太原市晋源区晋祠路三段９５号
经营范围：生产经营复合袋、集装袋、复合蓬布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
山西宜利塑料制品有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十六）阳煤集团深州化工有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：阳煤集团深州化工有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：柳小丰
注册资金：109900万元
公司地址：河北省衡水市深州市化工产业聚集区阳煤工业路1号
经营范围：碳酸二甲酯、草酸二甲酯、硝酸钠、硫磺、液氩、液氧、液氮、甲醇（浓度≥70.27%）（以上项目的有效期至2020年10月15日）；生产乙二醇，销售本公司产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
阳煤集团深州化工有限公司是山西阳煤化工投资有限责任公司的控股子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
（十七）太原化学工业集团有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
法定代表人：张旭升
注册资金：100526万元
公司地址：山西省太原市晋源区义井街20号
经营范围：生产、研制、销售有机、无机化工原料，化肥、焦炭、电石、橡胶制品、试剂、溶剂、油漆、涂料、农药、润滑油脂及其它化工产品；贵金属加工；电子产品及仪表制造、销售；建筑、安装、装潢；设备维修制造；铁路、汽车运输；化工工程设计；供水；购销储运金属材料、建材、磁材；服装加工；信息咨询。物业管理。污水处理，商品、技术进出口贸易服务;危险化学品经营(只限分支机构)(国家专项审批的除外）房地产开发与经营；煤炭及制品的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团有限公司是太原化工股份有限公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。
（十八）太原化学工业集团工程建设有限公司
1、关联方的基本情况
企业名称：太原化学工业集团工程建设有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：石玉川
注册资金：4000万元
公司地址：太原市晋源区义井东街54号
经营范围：特种设备：石油、化工设备管道、民用建筑及线路管道、防腐保温工程；建设工程：钢结构工程、室内外装潢、环保工程；智能化安装工程、拆除工程；非标设备制作；货物仓储服务（除危险品）；建筑工程咨询服务；住宅室内装饰装修；化工产品（不含危险品）、钢材、矿粉、金属材料（不含贵稀金属）、仪器仪表、矿山机械配件的销售；危险化学品（无仓储)批发（限经营许可证许可范围经营，有效期至2019年12月13日）；仪器仪表成套设备、机电成套设备的安装及销售；检修保运工程；电力设施：机电工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系
太原化学工业集团工程建设有限公司是太原化学工业集团有限公司的全资子公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定的关联关系情形。
三、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
在前期同类关联交易中，关联方按约定履行相关承诺，未出现违约情景，具备较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
四、关联交易主要内容和定价政策
关联交易的定价遵循公平合理的原则，有国家定价则执行国家价格；若无国家定价时执行市场价格；双方承诺，提供与对方的货物价格不会高于其提供于第三人同样货物的价格，保证不损害公司及其他股东的利益。
五、交易目的和交易对本公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动，主要是由于相互间生产地域的相邻关系以及长期以来形成的稳定合作关系而造成，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展，维护了公司及非关联方股东利益。
公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行，符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
2019年3月29日
证券代码：600281 证券简称：太化股份 公告编号：2019-006
太原化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月26日 14点00分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月26日
至2019年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会2019年第一次会议审议通过，相关内容请详见 2019年 3 月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：7
应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权 委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。 异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记地点：山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室
联系地址：山西省太原市义井街20号太化股份公司五楼会议室
联系电话： 0351一一5638116 传 真： 0351一一5638003
联系人：公司证券事务代表 陈永新先生
通讯地址：山西省太原市义井街 20 号
邮政编码：030021
本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
六、其他事项
无
特此公告。
太原化工股份有限公司董事会
2019年3月30日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
太原化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
