西安环球印务股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

2019-03-30 来源：上海证券报

证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2019-010

西安环球印务股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2019年3月29日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开。由公司董事长李移岭先生主持，会议通知已于2019年3月19日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2018年度董事会工作报告》

公司独立董事张明禹先生、冯均科先生、宋林先生向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2018年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2018年度财务决算报告》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《2019年度财务预算方案》

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过《2018年度利润分配预案》

鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务的发展情况等因素，公司董事会已提议如下利润分配预案：以2018年12月31日总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金5,250,000元。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《2018年度利润分配预案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需以特别议案形式提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过《西安环球印务股份有限公司2018年年度报告及摘要》

《西安环球印务股份有限公司2018年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《西安环球印务股份有限公司2018年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7、审议通过《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司募集资金年度使用情况专项鉴证报告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司2018年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定2018年度审计费用的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度审计工作，2018年度财务报告审计费用为人民币60万元(包含控股子公司及主要参股子公司)。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所及确定2018年度审计费用的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于续聘会计师事务所及确定2018年度审计费用的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2018年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、冯杰予以回避。

公司董事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于预计2019年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司预计2019年度日常关联交易额度的核查意见》。

审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2018年度股东大会审议。

11、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。

本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、冯杰予以回避。

经审议，董事会认为：2018年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形；2018年度，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司关联方占用资金情况的专项说明》。

保荐机构招商证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司2018年度关联方资金占用及担保情况的核查意见》。

审议结果：经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

为进一步规范公司回购本公司股份、董事会专门委员会履职行为及公司的分红政策，

结合公司实际情况，公司决定对现有的《公司章程》予以修订。

上述修订内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》。

修订后的《公司章程》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需以特别议案的形式进一步提交公司2018年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于修订〈公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）〉的议案》。

为进一步健全和完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关文件要求以及《公司章程》中关于现金分红条款的修订，对《公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》予以修订，

修订后的《西安环球印务股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》全文详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2018年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

董事会同意2019年度公司及子公司（含公司全资子公司、控股子公司）向商业银行及各金融机构申请总金额不超过人民币10.3亿元的综合授信额度，并授权公司及子公司经营管理层或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2018年度股东大会审议。

18、审议通过《关于2019年度为下属子公司提供担保额度的议案》。

为保证公司下属子公司天津滨海环球印务有限公司、陕西永鑫纸业包装有限公司及霍尔果斯领凯网络科技有限公司的正常生产经营需要，2019年度控股子公司拟向商业银行申请综合授信，预计不超过人民币1.4亿元，由公司提供担保，期限12个月。

董事会同意上述担保事项，公司股东大会审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司管理层全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于2019年度为下属子公司提供担保额度的公告》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2018年度股东大会审议。

19、审议通过《关于审议聘请2019年度公司中介机构的议案》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

20、审议通过《关于调整公司部分高管工作职责的议案》

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《选聘林蔚担任公司副总经理的议案》

董事会同意林蔚女士为公司副总经理，分管公司财务中心、投资中心，兼任总会计师，原董事会秘书职务不变，并分别向总经理、董事长汇报工作。

详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《西安环球印务股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

22、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求，按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

23、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

上述第1项议案、第3-6项议案、第9-10项议案、第12项议案、第16-18项议案均需提交公司2018年度股东大会审议。

公司2018年度股东大会具体召开日期另行通知，上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职报告。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十四次会议决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年三月二十九日

证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2019-011

西安环球印务股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月19日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第十一次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2019年3月29日14:00在公司会议室召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过《2018年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司2018年度财务决算报告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过《2019年度财务预算方案》

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过《2018年度利润分配预案》

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），共计派发现金5,250,000元。

经审核，监事会认为，上述分配预案内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司的股利分配政策，公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需以特别议案形式提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过《西安环球印务股份有限公司2018年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2018年度报告及其摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《西安环球印务股份有限公司2018年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《西安环球印务股份有限公司2018年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，

《公司内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制有效性认定的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审查，监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定2018年度审计费用的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度审计工作，并支付其2018年度财务报告审计费用人民币60万元(包含控股子公司及主要参股子公司)。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》

公司监事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2019年度日常关联交易额度的公告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需进一步提交公司2018年度股东大会审议。

10、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》。

经核查，监事会认为：

（1）关联方资金占用情况

截至2018年12月31日，公司不存在违规将资金直接或间接地提供给控股股东或其关联方使用的情况，也不存在违规将资金直接或者间接地提供给非控股子公司以外的其他关联方使用的情况。

（2）对外担保情况

截至2018年12月31日，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司关联方占用资金情况的专项说明》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于修订〈公司未来三年股东回报规划（2018年-2020年）〉的议案》

公司监事会认为：本次股东回报规划是根据《公司章程》现金分红条款的修订进行的调整，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此同意本次股东回报规划的修订。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020年）》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会审核后认为：2019年度公司及子公司拟向商业银行及各金融机构申请总金额不超过人民币10.3亿元的综合授信额度，有助于公司及下属公司（含公司全资子公司、控股子公司）融资及经营需求，不会影响公司的正常生产经营。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于2019年度为下属子公司提供担保额度的议案》

监事会审核后认为：公司为下属子公司提供担保，可满足下属子公司未来经营发展的融资需要，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度为下属子公司提供担保额度的公告》。

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的金融工具相关准则规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定。因此我们同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于会计政策变更的公告》

审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、《第四届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司监事会

二零一九年三月二十九日

证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2019-012

西安环球印务股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年3月29日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、 2018年度利润分配预案情况

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润23,167,860.11元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2018年度实现净利润的10%提取法定盈余公积2,316,786.01元，加上公司年初未分配利润171,835,032.54元，实际可供股东分配的利润为192,686,106.64元。

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本150,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，共派发现金红利人民币5,250,000元。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、公司董事会关于2018年度利润分配预案的说明

公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司的股利分配政策、现金分红比例的规定和要求。

三、独立董事的事前认可意见及独立意见

公司独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于2018年度利润分配预案的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

独立董事就该议案发表了独立意见，公司此次拟定的2018年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定，充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况，审议程序符合《公司章程》相关条款的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，我们同意本次公司2018年度利润分配预案的内容。

四、监事会意见

监事会认为：上述分配预案内容符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司的股利分配政策，公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

五、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

六、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议

2、第四届监事会第十一次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此说明。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年三月二十九日

证券代码：002799 证券简称：环球印务公告编号：2019-014

西安环球印务股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2018年12月31日，本公司本年度使用金额情况为：

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经2016年8月11日公司2016年第一次临时股东大会审议通过，公司修订了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》。根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元人民币或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。

根据《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，签订了如下协议：

1、2016年6月30日，公司与保荐机构招商证券、上海浦东发展银行西安唐延路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2、2016年6月30日，公司、天津滨海环球印务有限公司（“增资天津公司年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目”实施主体，以下简称“天津环球”）与招商证券、中国民生银行西安分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

3、2016年6月30日，公司与招商证券、汇丰银行（中国）有限公司西安分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

4、2016年6月30日，公司、天津环球（“增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目”实施主体）与招商证券、招商银行西安分行雁塔路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；

5、2016年6月30日，公司、天津环球与招商证券、中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行（以下与上海浦东发展银行西安唐延路支行、中国民生银行西安分行营业部、汇丰银行（中国）有限公司西安分行、招商银行西安分行雁塔路支行合称“开户银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)募集资金存储情况

截至2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2018年度公司实际使用募集资金702.63万元，具体情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2018年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2018年度未发生使用募集资金置换预先投入募投项目的情况，2016年度使用募集资金8,062.61万元置换前期已预先投入的自筹资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年10月19日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币2,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司已于2018年10月19日前，将前述暂时补充流动资金的闲置募集资金2,000万元全部归还至募集资金专项账户。2018年10月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司已于2018年10月底将人民币1500万元募集资金转入公司一般银行账户，用于暂时性补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

截至2018年12月31日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和用于暂时性补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、截至2018年12月31日，增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒电子监管码配套项目投资进度为为59.40%，主要为2016年9月国家食品药品监督管理局出台了《关于推动食品药品生产经营者完善追溯体系的意见》，意见中明确：药品生产经营企业应承担起药品追溯体系建设的主体责任，企业可运用信息技术建立自己的食品药品追溯体系，但各级食品药品监管部门不得强制要求食品药品生产经营者接受指定的专业信息技术企业的追溯服务。因此公司依据不同客户的药品追溯的管理需求，对现有电子监管码生产设备进行了升级改造，引进了自动化程度更高的可变数据喷印生产设备，以及部分配套的智能化生产设备，并对药品追溯数据、生产管理实施信息化项目，建立全新的智能化生产设备和相配套的智能化生产管理系统，以适应客户采用一维条形码、二维DM码、GS1码等多样化的溯源码管理要求。

2、截至2018年12月31日，研发中心建设项目投资进度为46.27%，该项目2018年完成研发中心项目各项手续办理，并获得《施工许可证》。后因进入供暖季，根据陕政发【2018】29号《关于落实冬防期“禁土令”的通知》暂停开工。

公司募集资金的使用严格按照有关法律法规及公司招股说明书中规定的用途进行使用，并履行相关信息披露义务，募集资金的使用及其披露均不存在问题。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2018年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年三月二十九日

（下转152版）

151版信息披露