安徽四创电子股份有限公司
六届十六次董事会决议公告
安徽四创电子股份有限公司
2018年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第六届董事会第十六次会议审议通过《2018年度利润分配预案》，决定公司以2018年12月末总股本159,179,110股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.70元（含税），共分配现金红利27,060,448.70元（含税），剩余未分配利润结转下期，并将提交公司2018年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
报告期内，公司主要从事军民融合雷达产业、智慧产业、能源产业，主要包括气象、航管雷达、低空警戒雷达及相关雷达配套件、微波组件、平安城市、应急指挥通信系统、智能交通系统、电源、粮食安全智能装备、各类特种车辆改装和房车、露营地等相关业务。
（一）军民融合雷达产业
“十三五”期间，我国将全面推进气象现代化，农业、交通、海洋、航空、航天等领域对专业气象服务的需求也越来越大。公司在气象雷达领域深耕多年，拥有较强的技术基础，产品主要包括雷达整机及相关雷达配套件，在气象局和军方市场占据领先地位，公司是中国气象局气象雷达的供应商之一，占有较高市场份额。
“十三五”期间，中国民用航空将坚持走空管装备国产化道路，加快完善空管雷达、场面监视雷达及多点定位系统布局，实现自动化系统联网运行。军用航空方面，公司军用空管雷达目前引领着国内技术和市场，丰富了空管雷达产品线，在空军和海军市场同时取得突破，成为国内军用航空雷达主力供货商。
低空感知领域紧紧围绕新形势下的强军目标，致力于新一代警戒雷达研制生产，积极拓展雷达装备综合保障业务，推进军民融合技术应用,实现业务新发展。
（二）智慧产业
“十三五”期间，我国将加大对雪亮工程、智慧城市的投资。公司业务主要包括摄像雷达、睿瞳、睿卡、雪狼、视图库、CVS、规模化作战平台、睿巡、 便携式指挥所、互联互通产品、交通信号控制机、电子警察等产品以及平安城市、雪亮工程、智能交通、教育信息化等系统集成业务，产品在公安、人防、司法、军队、交警等领域占据一定优势的市场份额，市场能力较强，客户关系良好，行业整体解决方案及设计水平高。
机动保障领域围绕“军民结合，寓军于民”的发展思路，聚焦现代后勤综合保障装备、智慧房车、智慧营地平台系统、周界防护等业务，研制生产智能、便捷、舒适和安全的产品，主导行业发展。
智慧农业领域聚焦粮食管理信息化、智能仓储作业、智能粮食装备等业务的发展，抢占产业链和价值链制高点，服务于国家粮食安全。
智能装备领域聚焦智慧仓储物流、智能环保装备、智能机器人等业务的发展，推进智控技术的深度融合和创新，培育产业新动能。
（三）能源产业
2018年，光伏产业受531光伏政策影响较大。在国家分散式风电规划的指导下，公司努力拓展行业领域，探索新领域发展，市场重点转移到开发风电项目。
在电源领域，国内开关电源产品主要应用于工业自动化控制、军工设备、可研设备、LED照明、工控设备、通讯设备、电力设备、医疗设备和家电等领域。公司电源产品主要为军工配套供电系统和模块电源、新能源电动汽车充电设备、工业控制电源和高压大功率医疗环保电源，应用于军用国防、新能源汽车、工业控制和医疗环保等领域，公司将在自主可控基础电子板块中布局，成为国内领先的电能转换、电能管理和智能控制系统设备提供商。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，在公司管理层及全体员工共同努力下，全年实现营业收入524,638.56万元，较上年同期增长3.75%；实现归属于上市公司股东净利润25,729.67万元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1起执行上述解释。
公司于2019年3月28日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
1. 本公司本年纳入合并范围的子公司
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上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；
2. 本公司本年合并财务报表范围变化
本公司本年合并范围与上年相比未发生变化。
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-008
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六届十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日发出召开六届十六次董事会会议通知，会议于2019年3月28日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于下午14:00在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事吴君祥因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事潘立生代为表决，会议由董事长陈信平主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
二、审议通过《2018年度总经理工作报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
四、审议通过《2019年度财务预算报告》
同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》
经公司聘请的审计机构——华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年1-12月母公司实现净利润54,323,900.90元，减去本年提取的法定盈余公积金（按10%计提）5,432,390.09元，加上年初剩余未分配利润436,279,937.39元，扣除2018年已分配现金19,101,493.20元，本次可供股东分配的利润合计466,069,955.00元。
公司以2018年12月末总股本159,179,110股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.7元（含税），共分配现金红利27,060,448.70元，剩余未分配利润结转到下期。
该利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策，但对照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，不满足《指引》关于上市公司拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的规定。其主要原因为公司加快发展，需要较大的资金投入，公司董事会认为该利润分配预案能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益。
后续公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求，在2018年报披露后、2018年年度股东大会股权登记日前，召开网上业绩说明会就现金分红方案相关事宜予以重点说明，业绩说明会召开的具体事宜将另行公告通知。
同意11票，反对0票，弃权0票，本议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过《2018年年度报告全文和摘要》
同意11票，反对0票，弃权0票，本报告尚须提交股东大会审议。《2018年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、何启跃、万静龙、陈永红回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议，关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（编号：临2019-010）。
八、审议通过《关于2019年固定资产投资计划的议案》
为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2019年固定资产投资共计20,173.50万元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于2019年贷款授权的议案》
董事会决定公司2019年度同一时点银行贷款最高限额为12.6亿元，董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限，超过以上限额时，需报请董事会另行审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
为了满足公司业务发展需要，公司及控股子公司华耀电子、全资子公司博微长安与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司、华耀电子和博微长安提供存、贷款等金融服务。同意在协议有效期内，授信额度如下：
单位：亿元
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同意5票，反对0票，弃权0票，回避6票。关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、何启跃、万静龙、陈永红回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚须提交股东大会审议,关联股东须回避表决。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》（编号：临2019-011）。
十一、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币50万元。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》
同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币20万元。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。
同意11票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司董事会认为，公司根据财政部《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对公司会计政策进行相关变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2018年12月31日总资产、净资产、2018年1-12月及以前年度净利润未产生影响，同意本次会计政策变更。
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（编号：临2019-012）。
十四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
同意修订《内部审计制度》第十八条。
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于修订〈内部审计制度〉的公告》（编号：临2019-013）。
十五、审议通过《关于募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期的公告》（编号：临2019-014）。
十六、审议通过《关于全资子公司博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于全资子公司博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（编号：临2019-015）。
十七、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：临2019-016）。
十八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷、重要缺陷。
同意11票，反对0票，弃权0票。《2018年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、审议通过《2018年度内部控制审计报告》
公司内部控制审计机构华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）发表的审计意见认为，公司2018年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
同意11票，反对0票，弃权0票。《2018年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十、审议通过《2018年度社会责任报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。《2018年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十一、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十二、审议通过《独立董事2018年度述职报告》
同意11票，反对0票，弃权0票。本报告尚须提交股东大会审议。《独立董事2018年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二十三、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
同意公司于2019年4月25日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。
同意11票，反对0票，弃权0票。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2018年年度股东大会的通知》（编号：临2019-017）。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-009
安徽四创电子股份有限公司
六届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年3月28日下午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席惠荣昌先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事3人，监事张小旗、王晓龙因委工作原因未能出席本次会议，已委托监事江磊代表其出席会议并代为行使表决权，本次监事会符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：
一、审议通过《2018年度监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2018年年度报告全文和摘要》；
根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号》(2017年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2018年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：
（一）公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；
（三）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2019年度财务预算报告》。
同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。本预案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为，公司根据财政部《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对公司会计政策进行相关变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2018年12月31日总资产、净资产、2018年1-12月及以前年度净利润未产生影响。监事会同意公司本次会计政策变更。
同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期的议案》
本次募投项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》和《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》的规定，同意本次募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期。
同意5票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于全资子公司博微长安继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
博微长安本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在变相变更募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益；同意博微长安使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1.00亿元，使用期限自董事会审议通过之日起至2020年1月31日。
同意5票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司2018年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
同意5票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法 律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2018年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：
（一）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的 基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
（二）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保 证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
（三）2018年度，公司未有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》 及公司内部控制制度的重大事项发生。 公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。
同意5票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《2018年度社会责任报告》。
《2018年度社会责任报告》系统的总结和反映了公司及控股子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，在保护国家安全、维护社会治安、加强员工关爱、强化节能减排、推进科技创新等方面开展的工作和取得的成绩，真实反映了公司2018年履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司监事会
2019年3月30日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-010
安徽四创电子股份有限公司
关于预计2019年度
日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 日常关联交易对上市公司的影响：2019年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
安徽四创电子股份有限公司（下称“公司”、“四创电子”）（含子公司）日常经营性关联交易是与控股股东华东电子工程研究所（下称“华东所”）及其控股子公司发生的销售商品、提供劳务和租赁、购买商品、接受劳务和租赁等日常经营性关联交易。
（一）2019年日常经营性关联交易履行的审议程序
1、2019年3月28日，公司召开第六届董事会第十六次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票、回避6票审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，同意2019年度日常经营性关联交易事项，关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥、何启跃、万静龙和陈永红回避表决。
2、2019年3月28日，公司召开第六届监事会第十二次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》，同意2019年度日常经营性关联交易事项。
3、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核，认为公司2019年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将公司2019年度日常经营性关联交易事项提交公司董事会会议审议。
公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为：公司2019年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及公司全体股东的利益。
4、公司2019年日常经营性关联交易议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
备注：（1）因公司控股子公司合肥华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）与华东所于2017年签订了军品电源销售合同，该合同金额已预测在2017年度日常关联交易中，但由于军品电源交货周期较长，该笔收入未在2017年度确认。在预计2018年年度日常关联交易时，该项业务在2018年的交货金额存在不确定性，在预计发货金额时按照可预见情况进行统计。2018年，根据华东所的需求，华耀电子实际交付部分军品电源超出预计金额约4,500.00万元。（2）因华东所军品业务生产需要，于2018年向公司子公司安徽博微长安电子有限公司的下属公司安徽长安专用汽车有限公司突发增加军用半挂车平台订货，并于2018年12月实际交付部分半挂车平台，超出预计金额1,551.72万元。综上，上述军品业务在年初时存在不确定性或不可预见性，导致2018年度日常关联交易超出了预计金额。该部分超出预计金额的确认已经公司六届十五次董事会审议通过（详见2019年3月27日在上海证券交易所和上海证券报披露的公告，公告编号：2019-007号）。
（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（1）华东电子工程研究所基本情况如下：
注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号
法定代表人：陈信平
注册资金：7,418万元
经营范围：许可经营项目：住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务；房地产开发；机械加工；百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务；消防产品生产和销售；消防设施工程设计及施工；消防技术咨询服务；集成电路设计、生产、销售、服务。
关联关系情况：华东电子工程研究所是本公司控股股东，持有本公司45.67% 的股份。
（2）中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司基本情况如下：
注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦二楼212号
法定代表人：陈信平
注册资金：7,000万
经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机、通信产品的研究开发及生产销售；电子工程系统、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品（除危险品）、光伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品、预包装食品、航空航天器材的销售；机电设备安装（除专项）；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系情况：中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司是公司控股股东华东所全资子公司，持股比例100%。
（3）合肥博微田村电气有限公司基本情况如下：
注册地址：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区
法定代表人：万静龙
注册资本：832.65万美元
经营范围：电子产品、电力产品、电源分配单元、配电系统、自动化设备的开发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外，涉及配额、许可证管理及国家专项规定的，按国家有关规定办理）；第一、二、三类医疗器械的开发、销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；电子产品、电力产品、电源产品的零部件批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系情况：合肥博微田村电气有限公司是公司控股股东华东所的子公司，持股比例50%。
（4）安徽博微智能电气有限公司基本情况如下：
注册地址：合肥市高新区天智路41号
法定代表人：万静龙
注册资本：1200万元
经营范围：智能配电单元、不间断电源及其它智能电气产品的研发、生产、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系情况：安徽博微智能电气有限公司是公司控股股东华东所的子公司，持股比例80%。
（5）博微太赫兹信息科技有限公司基本情况如下：
注册地址：合肥市高新区香樟大道199号机载集成中心
法定代表人：靳学明
注册资本：8200万元
经营范围：电子产品，电气产品，通信设备（不含卫星通信设备），医疗设备，太赫兹和毫米波设备及芯片、模块、配件、软件，特种车辆装备，智能装备，无人驾驶装备，机器人，警用装备及设备的研发、生产、销售、租赁及技术服务；提供设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家法律法规限定或禁止的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系情况：安徽博微太赫兹信息科技有限公司是公司控股股东华东所的子公司，持股比例49.51%。
（6）合肥公共安全技术研究院基本情况如下：
注册地址：安徽省合肥市高新区黄山路601号301室
法定代表人：靳学明
注册资本：500万元
经营范围：公共安全领域内的技术研究、技术攻关、技术咨询；科技成果转化；企业孵化；网络安全和信息化技术服务；电子装备智能制造；软件与集成电路领域内相关技术和产品规划、设计、开发、生产、安装、咨询与服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系情况：合肥公共安全技术研究院是公司控股股东华东所的全资子公司，持股比例100.00%。
（7）安徽博微广成信息科技有限公司基本情况如下：
注册地址：安徽省合肥市蜀山区淠河路88号101大楼7楼
法定代表人：万静龙
注册资本：3768.5万元
经营范围：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售，技术服务；安全防范工程，灯饰音响工程设计、施工、技术服务；机电产品销售；计算机信息系统集成项目的设计、实施、技术服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）
关联关系情况：安徽博微广成信息科技有限公司是公司控股股东华东所的子公司，持股比例53.072%
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。
根据公司对关联方了解，上述关联企业经营状况正常，资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策、依据
（一）根据经营活动需要及市场等情况，公司与华东所及其控股子公司日常经营性关联交易主要包括销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统、军用电源等雷达配套产品，购买元器件及委托关联方加工，租赁房屋和机器设备、仪表等。
(二)定价政策和定价依据
1、公司向关联方销售、采购产品以及租赁房屋、设备，采用市场化原则定价，由双方协商确定。其中公司为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。
2、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2019年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-011
安徽四创电子股份有限公司
关于公司与中国电子科技财务
有限公司签署金融服务协议的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 交易内容
1、安徽四创电子股份有限公司(下称“公司”)及控股子公司合肥华耀电子工业有限公司（以下简称“华耀电子”）、全资子公司安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司、华耀电子和博微长安提供存、贷款等金融服务。
2、根据协议约定，财务公司将为公司及子公司提供综合授信额度分别为：四创电子17.60亿元；华耀电子1.00亿元；博微长安7.80亿元。
3、公司、华耀电子和博微长安拟将部分日常资金存放于财务公司，向财务公司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
● 关联人回避事宜
公司六届十六次董事会审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。
● 交易对公司的影响
此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
● 需提请投资者注意的其他事项
本次关联交易尚须公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
一、关联交易概述
为了满足业务发展需要，公司拟与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。
本次关联交易尚须公司股东大会批准。
二、关联方介绍
财务公司是由中国电子科技集团有限公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团有限公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
三、关联交易的主要内容
1、财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）结算服务；（3）综合授信服务；（4）其他金融服务。
2、财务公司为公司提供金融服务，价格按照财务公司现行最优惠的水平执行。（1）存款及融资：价格按照市场情况协商厘定；（2）结算服务：结算费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；（3）其他服务：财务公司为为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。
3、双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于双方进行的存款服务交易金额做出相应限制，协议有效期内，每一日公司及公司全资、控股子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。
4、协议有效期内，财务公司将为公司及子公司提供综合授信额度分别为：四创电子17.60亿元；华耀电子1.00亿元；博微长安7.80亿元，用途包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。具体如下：
单位：亿元
■
5、本次金融服务协议的有效期为三年。
四、交易目的和对公司的影响
因财务公司向公司提供的存款及融资价格按照市场情况协商厘定，结算服务费用均由财务公司承担，其他服务所收取的费用，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司独立董事对公司与财务公司签订金融服务协议关联交易事项进行了审查，同意将此关联交易事项提交公司六届十六次董事会审议并发表了独立意见，认为公司与财务公司签订金融服务协议有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，提高资金结算效率，是公司业务发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。
六、审批程序
（一）公司于2019年3月28日召开的六届十六次董事会审议通过了关于公司与财务公司签署金融服务协议的议案，关联董事回避了表决；
（二）公司于2019年3月28日召开的六届十二次监事会审议通过了关于公司与财务公司签署金融服务协议的议案；
（三）本次关联交易尚须公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。
七、备查文件
1、公司六届十六次董事会决议；
2、公司六届十二次监事会决议；
3、公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见和独立意见；
4、公司拟与财务公司签署的金融服务协议。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-012
安徽四创电子股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更，仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司2018年12月31日总资产、净资产、2018年1-12月及以前年度净利润未产生影响。
一、本次会计政策变更事项概述
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1起执行上述解释。
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：
资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。
利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。
按照上述通知的规定和要求，公司对企业财务报表格式进行相应变更。
二、本次会计政策变更事项对公司的影响
本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：
2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表：
单位：元
■
2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表：
单位：元
■
本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2018年12月31日总资产、净资产、2018年1-12月及以前年度净利润未产生影响。
三、董事会、独立董事和监事会专项意见说明
（一）董事会意见
公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，且该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。因此，同意本次会计政策变更。
（二）独立董事意见
根据财政部发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司进行了会计政策变更。本次会计变更使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
（三）监事会意见
公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 因此，同意公司本次会计政策变更。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
2、公司第六届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于公司相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-013
安徽四创电子股份有限公司
关于修订《内部审计制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据审计署令第11号《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国电子科技集团有限公司内部审计管理基本制度》（电科审〔2018〕118号），结合安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，对公司现行的《安徽四创电子股份有限公司内部审计制度》部分条款进行修订。具体修改情况如下：
■
特此公告。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-014
安徽四创电子股份有限公司
关于募集资金投资项目调整
建设内容、增加实施地点
并建设延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日召开六届十六次董事会，审议通过了《关于募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期的议案》，同意募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期，相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]77号）核准，四创电子非公开发行人民币普通股（A股）4,229,014股，价格为61.48元/股，募集配套资金人民币26,000.00万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2017]3953号《验资报告》，确认截至2017年5月16日止，募集资金总额为人民币26,000.00万元，扣除各项发行费用人民币320.00万元，募集资金净额为人民币25,680.00万元。根据《安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集资金用途，募集资金净额全部用于重组标的安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）低空雷达能力提升项目建设，具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
■
二、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，募集资金实际支付情况如下：
单位：人民币万元
■
三、原募集资金投资项目情况介绍
低空雷达能力提升建设项目实施主体为公司全资子公司博微长安，项目总投资为26,399.70万元（募集资金投入25,680.00万元，其余部分由博微长安自筹资金适时解决），主要建设内容为新建或补充建设DAM盒体精密加工、微电子装联及封装、大型构建精密加工、复合材料方舱、雷达系统集成联调等十二条生产线，并配套建设雷达微电子封装测试中心、3号工业厂房（雷达装载平台集成厂房）、9-1号工业厂房（雷达系统集成联调厂房）、9-2号（分系统调试中心）、9-3号（质量检测中心）等。项目建成后新增批产雷达整机13部/年、雷达配套装备200台/年，实现规模化生产。
四、调整低空雷达能力提升建设项目建设内容的基本情况
（一）调整低空雷达能力提升建设项目建设内容的方案
实施募集资金投资项目以来，博微长安在保障和研制低空雷达能力上有了明显的提升，取得了良好的成效。为应对新的市场需要和业务机会，提高资金使用效率，增强产品核心竞争力，现对低空雷达能力提升建设项目建设内容进行调整如下：
1、取消3号工业厂房（雷达装载平台集成厂房）建设。
2、9-1号厂房建设面积由9984平方米增加到22872.53平方米，取消9-2号（分系统调试中心）和9-3号（质量检测中心）建设，全部纳入9-1号厂房中。
3、对DAM盒体精密加工、微电子装联及封装、大型构建精密加工、复合材料方舱、雷达系统集成联调等十二条生产线的购置设备进行了部分调整。
4、新增整机联试场及相关科研生产配套设施改造建设。
项目调整前总投资为26,399.70万元（募集资金投入25,680.00万元），其中设备投资为15,855.57万元，基建投资为6,094.55万元，其他费用资金4,449.58万元。项目进行上述调整后，总投资仍为26,399.70万元（募集资金投入25,680.00万元），其中设备投资14,209.68万元，基建投资8,391.28万元，其他费用资金3,798.74万元。
（二）项目建设内容调整后的经济分析及产能分析
本项目建设内容调整后，可实现新增年销售收入28,800.00万元，净利润5,002.00万元，投资回收期6.86年，财务内部收益率16.29%，投资利润率20.17%，盈亏平衡点53.46% 。同项目调整前没有变化。
项目建设内容调整后的产能也未发生变化，即项目建成后新增批产雷达整机仍为13部/年、雷达配套装备仍为200台/年。
五、调整低空雷达能力提升建设项目建设内容的必要性
一是近年来对低空雷达的科研生产等提出了更高的要求；二是根据六安市 “退城进园”总体部署，博微长安原雷达整架场已拆除，为提升雷达整机联调能力并雷达批产产能扩大的需求，需重新建设雷达整机联试场；三是博微长安作为装备供给基地，将以从地面雷达为主转型到相关雷达新产品，需要进一步提升优化能力建设；四是为了满足博微长安研制新型号低空雷达以实现“更低、更小、更清晰”探测能力的需要，以及提升自身管理水平，研发新产品，实现新动能，拓展新领域，取得新成效的需要。
六、项目增加实施地点的基本情况及原因
原募投项目实施地点全部位于博微长安科技园区，项目建设内容调整后，项目实施地点变为博微长安科技园区和六安市金安区椿树镇棚岗工业园区。新增加的实施地点六安市金安区椿树镇棚岗工业园区主要是用于博微长安整机联试场建设，属于外场试验区。新增实施地点建设整机联试场主要基于三点原因：一是随着城市发展，博微长安原雷达整架场区域已变成城市中心区，周边高楼林立，人口稠密，影响雷达产品的调试效果，同时雷达调试又影响到周边居民生活环境；二是按照六安市“退城进园” 工作总体部署，博微长安原雷达整架场区域已被规划成住宅和商业功能，需要进行搬迁拆除；三是博微长安原雷达整架场面积较小，保密条件较差，无法满足雷达批产产能扩大和安全保密需要。2018年6月，博微长安已同六安市国土资源局和六安市金安区国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，取得六安市金安区椿树镇棚岗工业园整机联试场的土地使用权，整机联试场项目建设的项目备案、项目环评均已完成。
七、项目建设延期的基本情况及原因
项目原建设周期为2年，即2017年5月-2019年5月；因项目建设内容调整变更，基于募集资金项目的建设规律、募集资金项目的实施进度、建设需求状态调整、配套工程建设中的天气影响等不可控因素，为确保投资项目的稳健性与实效性，出于慎重性考虑，现拟延长募集资金项目建设期19个月，即项目建设期延长至2020年12月。
八、募投项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期对公司的影响
募投项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期，是结合博微长安业务发展和当前项目建设进展的客观情况，谨慎、合理作出的，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，而且有利于博微长安优化完善功能布局，提升募投项目建设的成效，巩固公司在低空探测领域的地位。公司及博微长安将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
九、独立董事、监事会、独立财务顾问对募投项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期的意见
（一）独立董事意见
独立董事认为：本次募投项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期，是结合博微长安业务发展和当前项目建设进展的客观情况，谨慎、合理作出的，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意本次募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期。
（二）监事会意见
监事会认为：本次募投项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所募集资金管理办法》和《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》的规定，同意本次募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期。
（三）独立财务顾问核查意见
经核查，中信建投认为：本次募投项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期，是结合博微长安业务发展和当前项目建设进展的客观情况，谨慎、合理作出的，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，同意本次募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期。
十、备查文件目录
（一）公司第六届董事会第十六次会议决议；
（二）公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
（三）公司第六届监事会第十二次会议决议；
（四）中信建投证券股份有限公司出具的《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金投资项目调整建设内容、增加实施地点并建设延期及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
安徽四创电子股份有限公司董事会
2019年3月30日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2019-015
安徽四创电子股份有限公司
关于全资子公司博微长安
继续使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“四创电子”）全资子公司安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额为1.00亿元；使用期限自董事会审议通过之日起至2020年1月31日。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽四创电子股份有限公司向华东电子工程研究所发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]77号）核准，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）4,229,014股，价格为61.48元/股，募集配套资金人民币26,000.00万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会验字[2017]3953号《验资报告》，确认截至2017年5月16日止，募集资金总额为人民币26,000.00万元，扣除各项发行费用人民币320.00万元，募集资金净额为人民币25,680.00万元。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《安徽四创电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集资金用途，本次重组募集配套资金不超过26,000.00万元，扣除发行费用之后，全部用于安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）低空雷达能力提升项目建设。具体情况如下表所示：
单位：万元
■
截至2019年2月28日，募集资金在专项账户的存储情况如下：
公司代码：600990 公司简称：四创电子
（下转171版）
