上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2019年第二次
临时股东大会决议公告

证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2019-022

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019年第二次

临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年4月1日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区福泉北路518号6座4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事长周卫中先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事王国宝先生、独立董事吴文芳女士、张文清先生、赵子夜先生因公务无法出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘峰先生出席会议；公司高管姚春燕女士列席会议，公司高管李卫忠先生、曹伟春先生、樊高鸿先生因公务无法出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举鲁桂根先生为公司第九届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周晶、蔡怡然

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

2019年4月2日

证券代码：600679 900916 股票简称：上海凤凰 凤凰B股 编号：临2019-023

上海凤凰企业（集团）股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）监事会于2019年3月26日以书面和传真形式发出召开第九届监事会第三次会议的通知，会议于2019年4月1日下午16:00在上海市长宁区福泉北路518号6座凤凰中心510会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由鲁桂根先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：

一、关于选举公司第九届监事会主席的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举鲁桂根先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

上海凤凰企业（集团）股份有限公司监事会

2019年4月2日