浙江龙盛集团股份有限公司

公司代码：600352 公司简称：浙江龙盛

浙江龙盛集团股份有限公司

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现净利润890,435,263.57元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积89,043,526.36元，加上年初未分配利润1,122,792,014.42元，扣减2018年6月已分配股利813,332,965.00元，2018年末的未分配利润为1,110,850,786.63元。

2018年度利润分配预案：每10股派发现金2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

资本公积金不转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司在IPO上市后十五年的快速发展，目前以染料、助剂为主的纺织用化学品业务和以间苯二胺、间苯二酚为主的中间体业务，都已成为全球领先的公司核心业务。

公司主营的制造业务主要为特殊化学品业务，采购模式主要原材料由公司总部采购中心牵头实行集中采购，各子公司分别与供应商签订合同，其它辅助材料由各子公司自行采购，严格控制采购成本。生产模式主要采用以销定产的模式，由销售部门结合市场销售形势及客户订单计划，制订生产计划，合理、有序生产。销售模式分国内和国外两市场，在国内主要沿用经销商运营和直接销售相结合模式，国外销售模式以终端客户直接销售为主。

公司主营染料行业，2018年是国家污染防治的攻坚年，染料行业内许多企业的限产、停产，导致整个行业供应紧张，产品价格也因此节节攀高。回顾2018年，中国染料市场整体在高位运行，预计2019年在生态环保、安全督查持续整治状态下，国内染料市场仍将维持高位运行。公司主营中间体行业，行业壁垒较高，其中：间苯二酚随着国外生产企业的削减，全球市场集中度进一步提升，产品呈现量价齐升的趋势；间苯二胺随着国内对安全生产投入要求的增加，产品价格维持高位运行，公司上市以来一直重心打造的中间体业务板块，已成为公司盈利大幅提升的重要来源。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1、公司2016年1月29日发行的浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）于2018年1月29日完成2018年付息工作，具体内容详见《2016年公司债券（第一期）2018年付息公告》（公告编号：2018-002号）。

2、公司2016年3月17日发行的浙江龙盛集团股份有限公司2016年公司债券（第二期）于2018年3月19日完成2018年付息工作，具体内容详见《2016年公司债券（第二期）2018年付息公告》（公告编号：2018-007号）。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司本次两期债券的资信评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司，根据新世纪出具的浙江龙盛集团股份有限公司及发行的16龙盛01、16龙盛02、16龙盛03及16龙盛04公司债券跟踪信用评级（新世纪跟踪[2018]100143），经新世纪综合评定，公司的主体长期信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司主营业务情况如下：

制造业方面，公司全球染料销量24.19万吨，中间体销量10.73万吨，染料和中间体业务已并驾齐驱成为公司盈利的重要支柱，尤其中间体业务积极把握国际国内市场产能有限的有利形势，确保安全生产的前提下，核心产品量价齐升，已发展成为继染料业务之后的又一核心业务。

房产业务方面，公司重点聚焦上海的华兴新城项目、大统基地项目和黄山路项目。华兴新城项目积极配合静安区政府做好拆迁工作，已完成所有居民搬迁，聘请全球顶尖设计事务所初步完成整体设计方案，并列入静安区2019年重大开工项目。大统基地项目已于7月桩基施工开工，预计将在2020年开始预售。黄山路项目一期土建、安装工程已全部完成，确保2019年实现交房并确认收入。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

（1）公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

（2）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将浙江龙盛染料化工有限公司(以下简称龙盛染化)、浙江安诺芳胺化学品有限公司(以下简称浙江安诺)、桦盛有限公司(以下简称香港桦盛)、龙盛置地集团有限公司（以下简称龙盛置地）和Dystar Global Holdings (Singapore) Pte.Ltd.(以下简称德司达控股)等107家子公司纳入期末合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-024号

浙江龙盛集团股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江龙盛集团股份有限公司于2019年3月20日以专人送达和邮件的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于2019年3月30日以现场方式在上海静安区福建北路22号“新泰1920”二楼会议室召开公司第七届董事会第二十三次会议。会议应到董事8人，现场与会董事8人。公司监事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥先生主持会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)、审议通过《2018年度总经理工作报告》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。

(二)、审议通过《2018年度董事会工作报告》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。本议案提交2018年年度股东大会审议。

(三)、审议通过《2018年度财务决算报告》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。本议案提交2018年年度股东大会审议。

(四)、审议通过《2019年度财务预算报告》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。本议案提交2018年年度股东大会审议。

(五)、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。本议案提交2018年年度股东大会审议。

(六)、审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现净利润890,435,263.57元，根据《公司章程》规定提取10%法定盈余公积89,043,526.36元，加上年初未分配利润1,122,792,014.42元，扣减2018年6月已分配股利813,332,965.00元，2018年末的未分配利润为1,110,850,786.63元。

1、利润分配预案：每10股派发现金2.50元（含税），剩余未分配利润结转下一年度（同意8票，反对0票，弃权0票）。本预案提交2018年年度股东大会审议。

2、资本公积转增股本预案：资本公积金不转增股本（同意8票，反对0票，弃权0票）。

(七)、审议通过《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》

公司全体董事、监事的薪酬具体情况如下：

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同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。本议案提交2018年年度股东大会审议。

(八)、审议通过《关于高级管理人员2018年度考核结果及2019年度目标考核的议案》

2018年度公司高级管理人员完成年度考核目标，但不计提考核奖，高级管理人员薪酬如下：

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2019年度公司高级管理人员目标考核如下：确定2019年度考核基数目标为30亿元，完成基本利润目标的，按不高于3%的计提比例提取基本考核奖，完不成基数目标利润的按比例下浮计提比例，超额完成部分在20%范围内的，按不高于5%的计提比例提取超额考核奖，超20%以上部分按不高于10%的计提比例提取超额考核奖，以上考核奖均在所得税前列支。具体奖励比率年终由董事会薪酬与考核委员会按实际运行情况提出方案，提交董事会审议。公司董事会将在明年的年度董事会上审议考核结果，经董事会审议通过后发放该考核奖。

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。

(九)、审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

本议案五名关联董事阮伟祥先生、阮兴祥先生、周征南先生、姚建芳先生、贡晗先生回避表决，由其他三名非关联董事表决。同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-025号）。

(十)、审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。本议案提交2018年年度股东大会审议。具体内容详见同日公告的《关于对下属子公司核定担保额度的公告》（公告编号：2019-026号）。

(十一)、审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)负责本公司2019年度审计工作和2019年度内部控制审计工作。

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。本议案提交2018年年度股东大会审议。

(十二)、审议通过《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(十三)、审议通过《关于〈2018年度履行社会责任报告〉的议案》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。《2018年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(十四）、审议通过《关于购买理财产品的议案》

公司及其控股子公司循环使用不超过人民币20亿元的自有短期周转性间歇资金进行低风险的短期理财产品的投资，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，投资期限自董事会批准之日起至2020年4月30日。

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日公告的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2019-027号）。

（十五）、审议通过《关于发行中期票据的议案》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。本次中期票据的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。具体内容详见同日公告的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：2019-028号）。

（十六）、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。具体内容详见同日公告的《关于拟发行超短期融资券公告》（公告编号：2019-029号）。

（十七）、审议通过《关于第八届董事会成员候选人的议案》

鉴于公司第七届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，应予换届。经公司第七届董事会及股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格的认真审核，公司董事会经对董事候选人进行逐个表决，一致通过：推选阮伟祥先生、阮兴祥先生、姚建芳先生、卢邦义先生、周征南先生、贡晗先生等六人为公司第八届董事会董事候选人；推选陈显明先生、梁永明先生、徐金发先生等三人为公司第八届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案提交2018年年度股东大会审议。

(十八）、审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。股东大会会议通知详见同日公告的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-030号）。

特此公告。

附件一：董事候选人简历

附件二：独立董事候选人简历

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一九年四月二日

附件一：董事候选人简历

阮伟祥：男，1965年10月出生，理学硕士，工程师。曾任浙江染料助剂总厂副厂长、总工程师，浙江龙盛集团公司副总经理、总工程师，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理兼总工程师，第三届董事会董事、总经理，第四届、第五届、第六届董事会董事长兼总经理。现任浙江龙盛控股有限公司副董事长，本公司第七届董事会董事长兼总经理。

阮兴祥：男，1962年12月出生，工商管理硕士，统计师。曾任上虞县助剂总厂企管科长，浙江助剂总厂企管科长，浙江染料助剂总厂企管科长，浙江龙盛集团公司企财部长，本公司企财部部长、办公室主任兼证券办主任、董事会秘书，本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届董事会董事。现任浙江龙盛控股有限公司董事、本公司第七届董事会副董事长、房产事业部总裁。

姚建芳：男，1983年6月出生，经济学学士。2006年7月至2008年5月就职于精功集团有限公司投资部；2008年5月至2013年5月在公司董事会秘书处工作，负责对外投资管理；2013年5月起任公司第六届董事会秘书兼任投资部部长。现任公司第七届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

卢邦义：男，1981年1月出生，工商管理硕士，高级会计师。2001年8月进入公司工作，历任本公司成本会计、财务部副部长, 现任公司财务部部长、代理财务总监。

周征南：男，1984年7月出生，电子系统学硕士。2008年进入公司工作，先后任公司投资部经理、控股子公司上海龙盛商业发展有限公司招商部经理、运营部经理、总经理助理，现任公司第七届董事会董事、房产事业部总裁助理。

贡 晗：男，1971年9月出生，工商管理硕士，1993年9月至2002年3月在中化国际贸易股份有限公司工作，2002年4月进入公司工作，曾任公司第四届、第五届董事会董事。现任公司中间体事业部总经理，本公司第七届董事会董事。

附件二：独立董事候选人简历

陈显明：男，1967年11月出生，毕业于复旦大学法律系经济法专业，研究生学历。曾任浙江中国轻纺城集团股份有限公司独立董事、三力士股份有限公司独立董事，浙江省第十一届、十二届人大代表。现任浙江明显律师事务所主任，绍兴仲裁委员会仲裁员。

梁永明：男，1965年10月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士，高级审计师、注册会计师，曾任审计署驻上海特派员办事处法制处、经贸审计处和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长、上海世博会事务协调局资金财务部副部长、上海世博会有限公司董事、上海世博会工程建设指挥部办公室总会计师。2011年9月起至2017年12月任华泰保险集团股份有限公司总经理助理，2018年1月起任华泰保险集团股份有限公司副总经理，兼任华泰世博置业有限公司执行董事、上海市财政支出绩效评价评审专家、上海市政府采购评审专家、广汇汽车服务股份公司独立董事、亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司独立董事，本公司第六届、第七届董事会独立董事。

徐金发：男，1946年10月出生，中国人民大学工业经济系本科、硕士研究生毕业，获经济学硕士，浙江大学管理工程学系博士研究生毕业，获管理科学与工程学博士，浙江大学管理学院管理工程学、企业管理学教授、博士生导师；1993年起享受国务院政府特殊津贴。现任浙江大立科技股份有限公司独立董事；杭州市企业联合会、杭州市企业家协会、杭州市工业经济联合会等三会副会长；国家自然科学基金、国家社会科学基金评审专家；浙江省科技厅、杭州市科技局等基金评审专家等。本公司第七届董事会独立董事。

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-025号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于日常性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。

● 日常性关联交易对上市公司的影响：该等关联交易属公司日常性关联交易，遵循了公开、公平、公正的原则，对公司持续经营不产生不利影响，对关联方不存在任何依赖关系。

根据上海证券交易所《股票上市规则》第10.2.12第（三）项的规定，在披露年报之前，按类别对公司当年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，并根据预计结果提交董事会。

一、日常关联交易基本情况

公司预计2019年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍和关联关系

1、浙江龙盛薄板有限公司、绍兴市上虞众联环保有限公司均为浙江龙盛控股有限公司投资的下属企业，浙江龙盛控股有限公司情况如下:

住所：浙江省绍兴市上虞区道墟镇，企业类型：有限责任公司，法定代表人：阮水龙，注册资本：2.5亿元人民币。

经营范围：资产投资经营管理，实业投资，高新技术产业投资；机械设备、纸制品及包装材料(除印刷品)的制造、加工；计算机软硬件的开发；化工产品(除危险化学品和易制毒品外)、钢铁的销售；进出口贸易业务(法律法规禁止项目除外，限制项目凭许可证方可经营)。

因浙江龙盛薄板有限公司与本公司同时受自然人股东阮伟祥先生控制并担任董事，且公司董事阮兴祥先生任该公司董事而构成关联关系；因绍兴市上虞众联环保有限公司受实际控制人重大影响而构成关联关系。

2、浙江林江化工股份有限公司情况如下:

住所：杭州湾上虞经济技术开发区纬三路8号，企业类型：有限责任公司，法定代表人：尹新，注册资本：6,580万元。

经营范围：生产:硫酸(70%-80%)2800吨、三氯化铝溶液(7%)18,700吨、亚硝基硫酸(50%)4,468吨、次氯酸钠溶液(15%)6,884吨、盐酸(30%)2,550吨、甲醇(95%)6,600吨(详见《安全生产许可证》经营) ；生产:电子化学品、有机溶剂,管式重氮工艺生产二氟硝基苯；生产:3,4,5-三氟溴苯、2,4-二氯-5-氟苯乙酮(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) ；生产:氯化钾(90%)1,917吨；销售:化工产品(除危险化学危险品和易制毒化学品)；货物进出口、技术进出口。

因该公司系本公司联营企业（直接持股20%），且公司董事姚建芳先生任该公司董事而构成关联关系。

3、成都北方化学工业有限责任公司情况如下:

住所：成都市武侯区武兴五路355号3栋1单元6层，企业类型：有限责任公司，法定代表人：赵仁成，注册资本：970万元。

经营范围：销售:化工原料及产品(不含危险品)、煤炭、塑料橡胶制品、针纺织品、建筑材料(不含油漆)、五金交电、涂料、天然橡胶、天然乳胶、纺织原料及产品、民用爆炸物品销售；批发零售危险化学品(品种详见许可证,不带储存经营,仅限票据交易)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

因该公司系本公司联营企业（直接持股38%），且公司董事贡晗先生持有该公司15%股权而构成关联关系。

4、中轻化工绍兴有限公司情况如下:

住所：杭州湾上虞经济技术开发区，企业类型：有限责任公司，法定代表人：封益民，注册资本：3,874.7609万元。

经营范围：生产：磺化产品（除化学危险品）；销售自产产品；进出口业务。

因该公司系本公司联营企业（间接持股25%）而构成关联关系。

5、重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司情况如下:

住所：重庆市北部新区翠云街道花朝工业园区标准厂房项目一期B区(3号厂房)B1栋，企业类型：有限责任公司，法定代表人：张子涛，注册资本：800万元。

经营范围：生产、加工、销售汽车零部件及技术咨询；销售钢材；货物进出口；普通货运(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

因该公司系本公司联营企业（间接持股37.5%）而构成关联关系。

6、浙江上虞农村商业银行股份有限公司情况如下:

住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号，企业类型：其他股份有限公司(非上市)，法定代表人：程其海，注册资本：102,094.5115万元。

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理总付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银监委批准的其他业务(详见金融许可证)。

因本公司持有该公司总股本8.3%的股份，且公司董事长阮伟祥先生任该公司董事而构成关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司已与关联方浙江龙盛控股有限公司续签《关联方货物采购与销售之框架性协议》，2019年起发生的日常性关联交易在此框架性协议原则下进行。

2、浙江林江化工股份有限公司位于龙盛工业园区附近，公司根据市场价格向其采购液氩、3,4-二氯苯胺等原材料，并销售氢气、硫酸给浙江林江化工股份有限公司。

3、成都北方化学工业有限责任公司主要是利用其采购优势，公司根据市场价格向其采购活性炭、烟煤以及其他化工中间体等。

4、中轻化工绍兴有限公司位于龙盛工业园区内，公司根据市场价格销售水、电、汽给中轻化工绍兴有限公司。

5、重庆百能达普什汽车零部件有限责任公司位于工业园区，可就近向其提供劳务和出租设备。

6、浙江上虞农村商业银行股份有限公司系公司所在地的地方银行，公司部分子公司通过该银行发放工资结算。

（二）定价政策

双方协议定价，有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府指导价的，根据货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性：旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性。

2、关联交易公允性：关联交易价格有公允的定价原则，符合了公平、公正、公开的原则，不存在损害非关联股东和上市公司利益的情形。

3、关联交易对公司独立性的影响：上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此不会对公司的独立性产生影响。

五、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事专项说明和独立意见。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一九年四月二日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-026号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于对下属子公司核定担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：公司对下属子公司提供担保，下属子公司为本公司提供担保，以及下属子公司之间相互提供担保。

● 本公司对下属子公司提供担保、下属子公司之间相互提供担保核定担保总额度为1,085,000万元，下属子公司对本公司的担保总额度为170,000万元。

● 公司不存在逾期担保的情况。

一、担保情况概述

根据中国证监会(证监发［2005］120号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、(证监发［2003］56号)《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各子公司经营需要，以及尽量降低融资成本，公司对下属子公司、下属子公司为本公司以及下属子公司之间相互提供担保，核定的担保额度如下：

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注1：成都北方化学工业有限责任公司的股东中国北方化学工业集团有限公司和上海新增鼎资产管理有限公司各自按持股比例为本公司提供相应金额的反担保。

注2：鉴于上海晟诺置业有限公司向中国农业银行股份有限公司上海闸北支行（作为银团牵头行和代理行）等银行组成的银团，借取本金总额不超过人民币200亿元的华兴新城项目银团贷款，现将龙盛置地集团有限公司持有的上海北航置业发展有限公司100%股权质押予银团，期限与主贷款合同贷款期限一致，有关质押的具体条款和条件以龙盛置地集团有限公司和银团代理行签署的股权质押合同为准。

二、被担保人基本情况

1、上海科华染料工业有限公司：注册地址上海市闵行区莘朱路890号，法定代表人王小红，经营范围染料及中间体开发、生产、包装、销售，注册资本7,500万元，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额162,692.96万元，净资产44,753.37万元，2018年度实现营业总收入87,591.08万元，净利润17,913.04万元。

2、绍兴市上虞金冠化工有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人童海祥，经营范围分散染料系列产品滤饼的生产和销售，注册资本13,870万元，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额167,267.74万元，净资产58,136.80万元，2018年度实现营业总收入205,829.26万元，净利润6,477.96万元。

3、浙江安诺芳胺化学品有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞工业园区纬三路15号，法定代表人刘玉枫，经营范围化工中间体的生产和销售，注册资本3,839万美元，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额185,410.84万元，净资产127,830.61万元，2018年度实现营业总收入131,840.99万元，净利润11,159.19万元。

4、浙江捷盛化学工业有限公司：注册地址杭州湾上虞经济技术开发区纬三路15号，法定代表人阮小云，经营范围硫酸、发烟硫酸、液体二氧化硫、液体三氧化硫、亚硝酰硫酸、硫磺、亚硫酸钠、水蒸汽的生产和销售，注册资本2,500万美元，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额41,843.76万元，净资产34,361.54万元，2018年度实现营业总收入48,278.18万元，净利润1,800.10万元。

5、浙江龙盛染料化工有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人何旭斌，经营范围分散染料系列产品、扩散剂MF、间乙酰氨基N，N-二乙基苯胺、硫酸、盐酸的生产和销售，注册资本3,354万美元，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额639,505.36万元，净资产269,697.88万元，2018年度实现营业总收入570,176.33万元，净利润78,983.01万元。

6、宁波佳盛物流有限公司：注册地址宁波大榭开发区信榭大厦东楼603室，法定代表人阮小云，经营范围国际货运代理、国内道路货运代理、货物中转、普通货物仓储、钢材、化工原料及产品的销售，注册资本2,000万元，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额12,693.78万元，净资产11,123.78万元，2018年度实现营业总收入34,998.75万元，净利润96.89万元。

7、浙江科永化工有限公司：注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人王小红，经营范围蓝色谱活性染料制造和销售，注册资本1,510万美元，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额68,702.32万元，净资产35,151.30万元，2018年度实现营业总收入31,197.22万元，净利润3,069.67万元。

8、杭州龙山化工有限公司：注册地址杭州萧山区临江高新技术产业园区红十五路9899号，法定代表人单月惠，经营范围化工原料及产品的生产销售，注册资本5,938万元，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额268,011.89万元，净资产-1,610.41万元，2018年度实现营业总收入136,514.83万元，净利润21,029.51万元。

9、浙江鸿盛化工有限公司：注册地址浙江省杭州湾上虞经济技术开发区纬三路，法定代表人刘玉枫，经营范围化工中间体的生产和销售，注册资本2,920万美元，公司持有该公司100%。2018年末该公司资产总额483,572.16万元，净资产364,927.73万元，2018年度实现营业总收入309,073.07万元，净利润114,292.18万元。

10、浙江吉盛化学建材有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人章伟明，经营范围生产销售减水剂、阴离子表面活性剂等，注册资本2,770万美元，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额88,107.78万元，净资产77,846.27万元，2018年度实现营业总收入58,589.34万元，净利润6,531.88万元。

11、绍兴市上虞安联化工有限公司：注册地址浙江杭州湾上虞经济技术开发区，法定代表人阮小云，经营范围化工原料及产品销售等，注册资本15,000万元，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额12,571.79万元，净资产7,546.71万元，2018年度实现营业总收入20,519.84万元，净利润687.37万元。

12、江苏长龙汽车配件制造有限公司：注册地址南京市溧水区永阳镇大东门街，法定代表人周波，经营范围汽车冲压件及其模具生产、销售，注册资本3,000万元，公司持有该公司75%股权。2018年末该公司资产总额21,097.18万元，净资产5,399.97 万元，2018年度实现营业总收入10,645.75万元，净利润902.94万元。

13、上海通程汽车零部件有限公司：注册地址上海市奉贤区奉城镇洪朱路18号，法定代表人周波，经营范围汽车配件、机械设备、模具、检具制造、加工、批发、零售，汽车悬架系统技术、汽车配件技术领域内的技术开发,钢材销售等，注册资本3,500万元，公司持有该公司52.5%股权。2018年末该公司资产总额75,246.05万元，净资产-6,491.56万元，2018年度实现营业总收入100,702.37万元，净利润-3,434.87万元。

14、上海鸿源鑫创材料科技有限公司：注册地址上海市静安区沪太路1345，1363号322、323室，法定代表人周征南，经营范围环保新材料的研发、生产和销售,化工产品、化学原料的批发、进出口及其他相关配套服务，投资咨询，财务咨询，注册资本2,500万美元，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额 556,870.27万元，净资产182,507.43万元，2018年度实现营业总收入121,766.05万元，净利润56,953.51万元。

15、龙盛KIRI化学工业有限公司：注册地址印度古吉拉特州阿哈迈德巴德市，经营范围活性染料的生产和销售，注册资本13.78亿卢比，公司持有该公司60%股权，2018年末该公司资产总额50,068.97万元，净资产34,445.17万元，2018年度实现营业总收入79,772.86万元，净利润11,038.34万元。

16、桦盛有限公司：注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室，法定代表人阮伟祥，经营范围投资和贸易，注册资本3,600万美元，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额931,820.61万元，净资产611,828.48万元，2018年度实现营业总收入396,754.64万元，净利润149,363.06万元。

17、安诺化学（香港）有限公司：注册地址香港九龙观塘创业街9号25楼03室，法定代表人徐亚林，经营范围投资和贸易，注册资本1万港币，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额372,576.78万元，净资产253,572.11万元，2018年度实现营业总收入119,400.02万元，净利润78,278.27万元。

18、成都北方化学工业有限责任公司：注册地址成都市武侯区武兴五路355号3栋1单元6层，法定代表人赵仁成，经营范围销售化工原料及产品、煤炭等，注册资本970万元，公司持有该公司38%股权。2018年末该公司资产总额6,843.65万元，净资产355.66万元，2018年度实现营业总收入36,605.47万元，净利润-352.50万元。

19、徳司达全球控股(新加坡)有限公司[英文：Dystar Global Holdings(Singapore) Pte.Ltd.]：注册地址80 Robinson Road #02-00 Singapore(068898)，董事长阮伟祥，经营范围Investment activities，注册资本 69,828,741新加坡元，公司间接持有该公司62.43%的股份。2018年末该公司资产总额615,154.35万元，净资产395,572.38万元，2018年度实现营业总收入748,857.29 万元，净利润23,992.97万元。

20、德司达染料分销有限公司（英文：Dystar Colours Distribution GmbH）：注册地址 Am Prime Parc 10-12, 65479 Raunheim，经营范围丹宁生产和欧洲地区染料销售，注册资本25,000 欧元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2018年末该公司资产总额101,581.07万元，净资产41,840.19万元，2018年度实现营业总收入166,062.84万元，净利润6,208.22万元。（未经审计）

21、德司达新加坡有限公司[英文：Dystar (Singapore) Pte. Ltd.]：注册地址 80 Robinson Road #02-00Singapore (068898)，经营范围与分销纺织染料助剂相关的业务，注册资本14,730,000新加坡元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2018年末该公司资产总额183,831.73万元，净资产107,891.87万元，2018年度实现营业总收入341,026.03万元，净利润41,431.25万元。（未经审计）

22、德司达LP（英文：DyStar L.P.）：注册地址1209 Orange Street, Wilmington, DE 19801, USA，经营范围Production and Sales，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2018年末该公司资产总额169,859.59万元，净资产25,150.07万元，2018年度实现营业总收入168,475.64万元，净利润-17,275.29万元。（未经审计）

23、德司达巴西有限公司（DyStar Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda.）：注册地址Rua Geraldo Flausino Gomes,78,4th floor, Cidade Mon??es,S?o Paulo city - SP, Brazil，经营范围Production and Sales，注册资本67,764,499巴西雷亚尔,该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2018年末该公司资产总额20,393.66万元，净资产12,330.50万元，2018年度实现营业总收入29,209.76万元，净利润799.89万元。（未经审计）

24、德司达（上海）管理有限公司：注册地址上海市静安区灵石路709号55幢A6127室，法定代表人徐亚林，经营范围受母公司及其授权管理的中国境内外企业和关联企业的委托，为其提供投资经营管理和咨询服务、市场营销服务、资金运作和财务管理等服务、技术支持和研究开发服务、信息服务、员工培训和管理服务，承接本公司所属集团内部各公司或其关联公司的共享服务；化工产品与机械设备及纺织织品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务；商务信息咨询。注册资本200万美元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2018年末该公司资产总额40,776.66万元，净资产10,685.98万元，2018年度实现营业总收入68,638.36万元，净利润5,795.05万元。（未经审计）

25、上海晟诺置业有限公司：注册地址上海市静安区新泰路41弄4-8号,57弄2-6号1006室，法定代表人阮兴祥，经营范围房地产开发经营，物业管理，自有设备租赁，注册资本300,000万元，公司持有该公司100%股权。2018年末该公司资产总额1,354,701.11万元，净资产298,915.4万元，2018年度实现营业总收入0万元，净利润-668.97万元。

26、德司达染料印尼有限公司（英文：P.T. DyStar Colours Indonesia）：注册地址Menara Global Building 22nd Floor, Jl. GatotSubrotoKav. 27, Jakarta 12930 Indonesia，经营范围Production,Sales and Distribution,注册资本4,450万美元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2018年末该公司资产总额67,428.10万元，净资产49,937.83万元，2018年度实现营业总收入63,346.64万元，净利润3,045.12万元。（未经审计）

27、德司达贸易印尼有限公司（P.T. DyStar Trading Indonesia）：注册地址Menara Global Lantai 22 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 27. Kuningan timur,setiabudi Jakarta selatan，经营范围Trading company for chemcial products，注册资本20万美元，该公司系徳司达全球控股(新加坡)有限公司下属全资子公司，公司间接持有该公司62.43%的股份。2018年末该公司资产总额8,705.67万元，净资产829.30万元，2018年度实现营业总收入11,122.60万元，净利润582.34万元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在2019年的定期报告中披露。上述担保期限是指银行贷款发生之日起计算，在召开2019年年度股东大会之日前授权公司董事长签署具体的担保合同等文件。

四、董事会意见

公司董事会于2019年3月30日召开公司第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》，同意本议案的8票，反对0票，弃权0票。该议案将提交2018年年度股东大会审议。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2018年末公司担保总额为1,354,772.57万元（包括对控股子公司的担保余额1,350,507.82万元），占公司2018年末归属于母公司所有者权益的67.84%，不存在逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、公司独立董事专项说明和独立意见。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一九年四月二日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-027号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财金额：公司及其控股子公司将循环使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 委托理财投资类型：为控制风险，公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品。

● 投资期限：自董事会批准之日起至2020年4月30日。

一、委托理财概述

为提高公司自有闲置资金的使用效益，在不影响公司日常业务正常开展的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及其控股子公司将利用自有闲置资金进行委托理财，购买低风险的短期理财产品。

（一）、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司将利用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资。

（二）、投资额度

公司及其控股子公司将循环使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行低风险的短期理财产品的投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）、投资品种

为控制风险，公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品。以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险理财产品。

（四）、投资期限

投资期限自董事会批准之日起至2020年4月30日。

（五）、资金来源

用于低风险短期理财产品投资的资金为公司及其控股子公司的自有闲置资金，将自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够更大限度地发挥自有闲置资金的作用，提高资金使用效率。

（六）、公司内部履行的审批程序

本次委托理财事项不涉及关联交易，根据《公司章程》相关规定，该议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（七）、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，将采取措施如下：

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司投资部、资金管理部会同财务部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司资金管理部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（6）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

（八）、委托理财对公司的影响

1、公司及其控股子公司运用自有闲置资金进行低风险的短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

二、公司累计进行委托理财的金额

2018年度公司购买理财产品最高金额为9.15亿元，截至2019年2月28日尚有4.07亿元理财产品未到期。

2019年度期间发生的委托理财投资，公司将在定期报告中披露。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一九年四月二日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-028号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为优化融资结构，拓宽融资渠道，提高经济效益，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元）的中期票据，本次发行事宜已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票），无需提交股东大会审议。具体内容如下：

1、注册规模：本次拟注册中期票据的规模不超过人民币30亿元（含30亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限：可分期发行，单笔期限不超过5年（含5年）。

3、资金用途：本次募集资金拟用于补充公司营运资金、偿还借款及交易商协会认可的其它用途。

4、发行利率：本次发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及资金市场供求关系确定。

5、发行对象：本次发行的对象为中国银行间债券市场的机构投资者。

6、发行方式：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

7、发行时间：待公司董事会审议通过后，报经中国银行间市场交易商协会注册后发行。

8、发行中期票据的授权：本次发行无需提请股东大会批准，董事会授权公司董事长全权决定和办理与本次中期票据有关的具体事宜，包括但不限于：聘请承销和中介机构；根据公司需要以及市场条件，确定或调整中期票据实际发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体方案；签署、修订所有必要的法律文件以及履行各项信息披露义务；办理发行所必要的手续；其他一切与本次发行有关的必要行动。上述授权在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一九年四月二日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-029号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于拟发行超短期融资券公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 3月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票），具体情况如下：

鉴于中国银行间市场交易商协会于2017年3月8日接受公司注册金额为60亿元的超短融资券已过有效期，为优化拓宽融资渠道，提高经济效益，公司拟注册并择机发行不超过人民币50亿元（含50亿元）超短期融资券。

一、本次超短期融资券的发行方案

1、注册规模

本次拟注册发行规模为不超过人民币50亿元（含50亿元）。

2、发行期限

可分期发行，每期发行期限为不超过270天（含270天）。

3、资金用途

募集资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。

4、发行利率

超短期融资券的利率按市场化原则确定。

5、发行对象

本次发行对象为中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

6、主承销商

授权董事长确定本次发行的主承销商。

7、发行日期

公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

二、本次发行超短期融资券的授权事项

本次超短期融资券的发行无需提请股东大会批准，董事会授权董事长办理本次发行的具体事项，包括但不限于：根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券实际发行的金额、期限、利率、发行时机等具体方案，聘请中介机构，签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务，终止本次超短期融资券的注册发行事宜。上述授权有效期为自董事会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券方案及授权事项无需提交公司股东大会审议批准，只需获得中国银行间市场交易商协会接受注册，注册有效期为自《接受注册通知书》发出之日起2年。公司将按照上海证券交易所的有关规定，及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二O一九年四月二日

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2019-030号

浙江龙盛集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月30日13点30分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月30日

至2019年4月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已经公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件1）、委托人股东账户卡及持股凭证。

（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。

（三）登记地点及授权委托书送达地点

地址：浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部，联系人：李霞萍，联系电话：0575-82048616，传真：0575-82041589。

（四）登记时间：2019年4月25日-29日，上午8:00-11:30，下午13:30-16:30。

六、其他事项

出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理，会期半天。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

2019年4月2日

● 报备文件

第七届董事会第二十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江龙盛集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月30日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：非累积投票议案表决时，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。累积投票议案表决时，请参考附件2的说明。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

（下转47版）