中建西部建设股份有限公司

2018年年度报告摘要

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019-012

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

1．主营业务

公司的经营范围为：高性能预拌混凝土及其原材料的生产、销售及其新技术、新工艺的研究开发与推广；新型建材及化工材料的研究、生产应用及销售；水泥制品研发、生产、销售；混凝土预制构件及成品加工、生产及销售；预拌砂浆及原材料、成品沥青混凝土及其原材料、公路用新材料研发、生产、加工、销售；国家法律许可范围内的非金属矿产资源开发、投资及管理咨询；非金属矿产品开采、加工、销售；固体废物治理；非金属废料和碎屑的加工、销售；环保技术推广服务；计算机软件及互联网相关技术开发；电子商务、互联网信息服务；技术推广服务；检测服务；从事货物及技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；机械设备经营租赁、零配件销售；房地产租赁经营、物业管理；劳务派遣服务；贸易代理。公司自设立以来，一直专业从事高性能商品混凝土的生产和销售，主营业务未发生变化。

2．主要产品及其用途

混凝土是基本建筑材料，广泛运用于各种建筑物和构筑物。在我国，商品混凝土是从施工建筑行业中分离出来的一个行业，与传统的混凝土现场搅拌相比，商品混凝土具有提高混凝土质量的稳定性和可靠性，大大减少噪音和粉尘污染，有效节约资源和循环利用资源，满足高强度和特殊性能混凝土需求的特点，是混凝土生产由粗放型向集约化的转变，实现了混凝土生产的社会化、专业化和商品化，是建筑业依靠技术进步迈向建筑工业化的一项重要变革。

3．经营模式

（1）一是以销定产、即产即销,混凝土企业按照订单生产，及时送出，产成品不能储存。二是服务过程与建筑施工紧密相关，商品混凝土除了需要生产、运输外，还需施工现场的泵送等服务，商品混凝土的生产、销售与建筑施工基本同步。三是混凝土业务结构上正在从传统的房建业务向基础设施业务延伸，市场布局从国内向海外市场延伸。

（2）全产业链发展。公司作为国内规模领先的以商品混凝土为主业的上市公司，在发展核心业务的基础上，致力于产业生态的打造，呈现出多元发展的良好态势。目前，公司逐步形成了以混凝土生产为核心，辐射水泥、外加剂、预拌砂浆、矿粉、砂石骨料、物流运输、检测及建筑工业化、资源综合利用等业务，基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。

（3）积极开展智能制造研究，初步形成“互联网+”模式。截止2018年末，公司累计获得实用新型专利2项，软件著作权6项，发表论文10篇，《高性能混凝土智能工厂试点示范》入选国家工信部智能制造试点示范项目和人工智能应用试点示范项目，获评2018年建材行业智能制造试点示范企业、2018年预拌混凝土行业智能制造试点示范企业。正式上线运营混凝土网上商城，2018年实现销售额1.21亿元。

4．主要的业绩驱动因素

（1）公司致力于打造标准化与信息化“两化融合”的管理系统，通过精细化管理、规模化经营，提升管理效率及运营效率，不断提升股东的投资价值。

（2）公司秉承“工匠精神”，从质量和性能两方面为客户提供混凝土生产、销售、物流、检测、施工、咨询等全方位的高品质综合服务，不断提高客户体验价值。

（3）公司具备行业领先的技术实力，并能够转化为成本优势。公司具备超高层泵送技术、特殊混凝土技术等核心技术，为承接高端项目提供巨大优势，服务的超高层、地标性等高端项目较多。

（4）公司实施差异化竞争，为客户提供高强混凝土、高性能混凝土、纤维混凝土、绿色低碳混凝土、特种砂浆等高附加值、差异化的产品。

（5）公司的绿色发展理念和节能环保技术处于行业领先地位，形成公司的核心竞争力之一，符合国家政策方向，引领行业转型升级。公司做出环保升级的战略性安排，主动推进绿色生产、清洁生产。7家生产单位通过三星级绿色建材评价标识认证，16家生产单位获评“全国预拌混凝土绿色示范工厂”。

（6）公司通过做深做透成熟区域及做强做大新区域，并伺机拓展海外市场，拉动经营规模和经营质量的持续提升。

（二）公司所处行业的发展状况

党的十九大做出了“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段”这一历史性论断。中国经济已经从主要依靠增加物质资源消耗实现的粗放型高速增长，转变为主要依靠技术进步、改善管理和提高劳动者素质实现的集约型增长。对公司而言，压力与希望同在，挑战与机遇并存。一方面，中国的城镇化还没有完成，增长空间仍然较大；国家先后实施“一带一路”、京津冀一体化、长江经济带建设、雄安新区建设等国家重大战略，为建筑建材企业的发展提供了新的增长空间。国家稳定向好的经济发展基本面没有变，混凝土行业稳健增长的趋势没有变。另一方面，新发展理念，尤其是创新、绿色的发展要求传统的混凝土企业加快转型升级。

（三）公司行业地位

公司是全国规模最大，技术实力最强且全国布局的专业商品混凝土上市公司，是中国混凝土与水泥制品协会会长单位，公司董事长吴文贵担任中国混凝土与水泥制品协会会长。公司2018年实现混凝土签约额359.30亿元，实现混凝土产量4,426.51万方，国内业务覆盖24个省（自治区、直辖市），保持国内混凝土企业排名第二，同时业务延伸到“一带一路”两个国家。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是公司实现“十三五”规划目标承上启下的关键一年，也是公司结构转型、质量发展的攻坚之年。公司以提升发展质量和运营效益为重点，以改革创新为驱动，推进企业向高质量、高效益的发展模式转变。2018年实现签约额359.30亿元，营业收入188.49亿元，同比分别增长34.44%、26.33%；实现利润总额4.90亿元，归母净利润3.03亿元，同比分别增长131.75%、186.92%。

(一）全面推进区域化，企业规模稳步增长

1．成熟区域保持稳定，较好发挥了压舱石作用

2018年，成熟区域实现营业收入117.46亿元，占营业收入总量的62.32%，为公司规模扩大发挥好了压舱石作用。

2．新区域全面开拓，充分发挥了增长极作用

2018年,新区域实现收入70.35亿元，占比37.32%。

（二）发力结构调整，转型升级步伐加快

1．基础设施业务方面

2018年，基础设施业务实现签约额94.87亿元。项目涉及轨道交通、综合管廊、高速公路等10余个细分领域。承接了成都地铁6号线、印秀高速、新石高速甘肃G341公路等标志性工程。

2．海外业务方面

2018年，海外业务实现签约额4.90亿元。注册成立中建西部建设印尼有限责任公司、中建西部建设马来西亚有限公司，推进海外本土化运营；与昂国集团、中建南洋、中阿公司等达成合作共识，新签阿尔及利亚空军司令总部项目，签约印尼雅万高铁项目；调研越南、柬埔寨、迪拜、哈萨克斯坦、缅甸等国家，进一步加快海外业务布局。

3．多元化业务方面

开展外加剂业务重组，筹建新材料公司；注册彭山沥青厂；成功竞拍砂石矿山采矿权；开展“智砼云谷”产业互联网与骨料供应链平台研究，实现交易线上管理。2018年外加剂、水泥、干混砂浆的内外销售量分别为23.63万吨、100.10万吨、8.57万方，装配式建筑和电商平台销售额分别为2.89亿元和1.21亿元。

（三）继续做深精细化，盈利能力得到改善

1．签约质量方面

出台市场营销底线管理办法；出台单项目核算与盈亏管理实施细则；出台价格指导意见，提升签约底线；市场营销管理水平提升，增强了签约创效能力与议价能力，全年签约单价同比增加72.82元/方。

2．亏损治理方面

成立亏损治理工作组，建立工作机制，每月实施动态监控，对重点区域实施一企一策。

3．瘦身健体方面

制定低效无效企业治理目标，压减法人户数4家。与亏损治理工作相结合，对低效、无效资产进行清理，压减部分经营不善、长期亏损的三、四级法人机构，提振整体经营活力。

4．集中采购方面

制定物资与集采底线管理原则，大宗物资线上招标采购率100%，集采平台交易履约额67亿元。

5．物流外包方面

制定标准合同范本，编制物流数据报表，建立物流分供方资源库，完善考评体系及标准，打造分供方准入、淘汰机制，2018年公司成建制第三方物流合作单位累计90余家，分包运输占总比达80%以上。

6．信息化建设方面

业财融合覆盖率达90%，实现了采购、结算、收款等8大类凭证自动生成和数据共享；单项目核算CPOS系统上线；推动传统管理向大数据管理模式转变；启动数据中心规划及决策分析系统研发工作。

7．技术创效方面

加强技术转化，各项研究成果推广增加产值6亿元；明确技术系统成本责任，将重点工程技术工作前移，有效降低成本；制定实验室改造升级方案并实施。

（四）聚力压降“两金”，打赢收款攻坚战

完善“两金”责任体系，持续加强过程管控，2018年公司召开了多次收款攻坚推进会，上下联动，协同作战，全年共计回款203亿元，超额完成收款任务，首次实现了应收账款零增长，增强了公司资金实力，应收账款规模得到了有效遏制。

（五）有效提升管理能力，战略保障作用彰显

1．完善战略引领

修订“十三五”战略规划,初步形成“十四五”规划目标和发展思路；召开资本化管理论坛及成都管理峰会，推进“五化”战略。

2．完善管理体系

调整专业委员会和临时机构，开展总部部门定位、管理目标、核心职能梳理工作，全面修订公司授权体系；完善制度体系。

3．完善绩效管理

推进绩效改革；强化价值创造理念，加大对EVA等指标考核力度；加强战略导向考核引导，推动战略规划实现；发布专项考核与激励办法，规范相关工作。

4．落实人才队伍保障

开展岗位竞聘和人才盘点，畅通选用路径；加强定岗定编，发布预拌厂人力资源配置意见，平均从业人员继续降低；发布职业经理人指导意见和专业人才职级办法，加强专业人才建设。

5．落实科技创新保障

推进研发体系和平台建设，研究院建设稳步推进；加强课题研发，新立项课题25项；突破一批重点技术，为超高层项目和大型基础设施项目施工提供支撑。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。此项会计政策变更导致影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司合并范围内新增12家子公司，其中二级子公司2户，三级子公司10户，全为投资新设。具体情况如下表：

单位：万元

■

本期公司注销了4家子公司，其中3家三级子公司，1家四级子公司。具体情况如下表：

单位：万元

■

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

中建西部建设股份有限公司

董事长： 吴文贵

2019年4月2日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一 010

中建西部建设股份有限公司

第六届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日以现场结合通讯方式召开了第六届十九次董事会会议。会议通知于2019年3月21日以专人送达、电子邮件方式送达了全体董事, 会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：

1.会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱瑛、马洁、李大明分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

2.会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》

3.会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2018年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告全文》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

4.会议以同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票审议通过了《关于2019年度日常关联交易预测的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康、王磊回避表决。

同意2019年全年公司及所属子公司向实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司销售（含销售商品混凝土、外加剂及水泥等产品，提供相关服务等）不超过1,500,000万元，采购（含购买水泥、其他原材料等，购买或租赁土地、设备和房屋等，接受建造服务、设计服务和物流服务等）不超过100,000万元。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交 2018年度股东大会审议。

5.会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

6.会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金股利88,364,801.28元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

7.会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交 2018年度股东大会审议。

8.会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2019年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

同意公司2019年度向金融机构申请总额不超过75亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、信用证等），在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，在75亿元融资业务范围内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

9.会议以同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票审议通过了《关于2019年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

因本议案涉及关联交易，关联董事吴文贵、吴志旗、郑康回避表决。

同意公司2019年度与中建财务有限公司签订50亿元融资授信协议，并将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款及票据业务额度控制在50亿元以内。在具体办理上述额度内融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

10.会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

11.会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷；根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对2018年度内部控制评价报告发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

12.会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》

同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

13.会议以同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

同意于2019年4月23日（星期二）下午15：30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2018年度股东大会。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1．公司第六届十九次董事会决议

2．独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的事前认可意见

3. 独立董事关于第六届十九次董事会相关事项的独立意见

4. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见

5.西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见

6. 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019年4月2日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一013

中建西部建设股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十九次董事会会议审议，决定于2019年4月23日（星期二）下午15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2018年度股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次： 2018年度股东大会。

2. 股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。2019年4月1日，公司第六届十九次董事会会议审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议的召开日期、时间

现场会议时间：2019年4月23日（星期二）下午15:30

网络投票时间：2019年4月22日一2019年4月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月22日15:00-2019年4月23日15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年4月17日（星期三）

7. 出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2019年4月17日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8．现场会议的召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。

二、会议审议事项

1. 会议议案

（1）关于2018年度董事会工作报告的议案

具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度董事会工作报告》。

（2）关于2018年度监事会工作报告的议案

具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。

（3）关于2018年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告全文》。

（4）关于2018年度财务决算报告的议案

具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。

（5）关于2018年度利润分配预案的议案

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金股利88,364,801.28元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

（6）关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（7）关于2019年度日常关联交易预测的议案

2019年全年公司及所属子公司拟向实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司销售（含销售商品混凝土、外加剂及水泥等产品，提供相关服务等）不超过1,500,000万元，采购（含购买水泥、其他原材料等，购买或租赁土地、设备和房屋等，接受建造服务、设计服务和物流服务等）不超过100,000万元。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

（8）关于2019年度向金融机构申请融资业务总额的议案

公司2019年度拟向金融机构申请总额不超过75亿元的融资业务（含贷款、承兑汇票、信用证等），在具体办理上述额度内的融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，在75亿元融资业务范围内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

（9）关于2019年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案

公司2019年度拟与中建财务有限公司签订50亿元融资授信协议，并将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款及票据业务额度控制在50亿元以内。在具体办理上述额度内融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

（10）关于续聘天职国际会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2.议案5、6、7、9、10属于涉及影响中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时将计票结果公开披露。

3.议案7、9属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

4.公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1．登记方式

（1）法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东应持有本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，应持有代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可用信函和传真方式登记。

2．登记时间

2018年4月19日、4月22日（上午9:00－11:30；下午14:00－17:30）

3．登记地点

成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座22楼中建西部建设股份有限公司证券部。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1.网络投票的程序

（1）普通股的投票代码：362302，投票简称： “西部投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2018年4月23日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其他事项

1．会议资料备置于公司证券部；

2．临时提案请于会议召开10日前提交；

3．与会股东食宿、交通费自理。

4. 会议联系方式：

联系人：王皓泽天

电话：028-83332761

传真：028-83332761

邮编：610017

七、备查文件

1. 公司第六届十九次董事会决议

附：授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019年4月2日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席中建西部建设股份有限公司2018年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（请在相关的表决意见项下划“√”）：

■

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

本委托书自签发之日起生效，有效期至中建西部建设股份有限公司 2018年度股东大会结束。

委托人为法人的，应当加盖单位印章。

本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）：

持有上市公司股份性质: 持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权委托书签发日期: 年 月 日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一011

中建西部建设股份有限公司

第六届十六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月1日以现场方式召开了第六届十六次监事会会议。会议通知于2019年3月21日以专人送达、电子邮件方式送达了全体监事,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。应到会监事5人，实际到会监事5人。会议的内容、召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，一致通过以下决议：

1.会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

2.会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2018年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告全文》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

3.会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2019年度日常关联交易预测的议案》

同意2019年全年公司及所属子公司向实际控制人及其所属企业，联营企业和新疆天山水泥股份有限公司销售（含销售商品混凝土、外加剂及水泥等产品，提供相关服务等）不超过1,500,000万元，采购（含购买水泥、其他原材料等，购买或租赁土地、设备和房屋等，接受建造服务、设计服务和物流服务等）不超过100,000万元。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交 2018年度股东大会审议。

4.会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度财务决算报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

5.会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日总股本1,262,354,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共派发现金股利88,364,801.28元，送红股0股（含税），不以公积金转增股本。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

6.会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。同意公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案需提交 2018年度股东大会审议。

7.会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2019年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

同意公司2019年度与中建财务有限公司签订50亿元融资授信协议，并将公司及所属子公司在中建财务有限公司办理贷款及票据业务额度控制在50亿元以内。在具体办理上述额度内融资业务时，授权公司法定代表人代表公司根据实际经营情况，签署各项金融服务法律文件。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的公告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

8.会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次关于会计政策变更事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。具体内容详见公司2019年4月2日登载在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

9.会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司《2018 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。具体内容详见公司2019年4月2日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

1.公司第六届十六次监事会决议

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

监 事 会

2019年4月2日

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2019一 016

中建西部建设股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1802号）核准，并经深圳证券交易所同意，中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商西南证券股份有限公司于2017年11月23日非公开发行普通股（A股）股票230,120,254股，每股面值1元，每股发行价8.80元。截止2017年12月6日，公司共募集资金2,025,058,240.00元，其中包括控股股东中建新疆建工（集团）有限公司以其拨入公司的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额205,000,000.00元，非公开发行A股股票的现金规模1,820,058,240.00元，扣除发行费用41,026,285.05元，募集资金净额1,984,031,954.95元。

截止2017年12月6日，实际支付承销费36,401,164.80元，余款1,783,657,075.20元存入公司募集资金专户。业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000662号”验资报告验证确认。

截止2018年12月31日，公司已使用募集资金62,162.01万元（不含利息使用及暂时补充流动资金尚未归还金额3亿元），其中以前年度使用19,219.80万元，本年度使用42,942.21万元（其中补充流动资金39,913.69万元，募投项目使用资金3,028.52万元），均按照相关用途投入项目。截止2018年12月31日，募集资金专户余额为877,804,767.69元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中建西部建设股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经公司2008年三届二次董事会审议通过（经2015年五届八次董事会修订），并业经公司2008年第一次临时股东大会表决通过（经2015年第一次临时股东大会表决通过-修订）。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对本次募集资金按项目设立了四个募集资金专用账户，并于2017年12月27日与募集资金开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2018年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金存放情况

1.截止2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、手续费、账户维护费等累计形成的金额。

2.截至2018年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况。

2017年12月28日，公司第六届八次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币12.80亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

截止2018年12月31日止，公司使用闲置募集资金购买的银行保本金融产品全部到期，实现收益1,412.72万元，本金和收益已全部收回，未超过董事会的授权期限。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2019年4月2日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：中建西部建设股份有限公司

单位：万元

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(下转51版)