中国西电电气股份有限公司
第三届董事会第十四会议决议公告

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-007

中国西电电气股份有限公司

第三届董事会第十四会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月20日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2019年3月30日以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由董事长白忠泉先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于公司《2018年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二、审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

三、审议通过了关于公司2018年度利润分配的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

公司拟以2018年12月31日公司总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.34元（税前），共计分配人民币174,279,999.97元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

四、审议通过了关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-009）

五、审议通过了关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

六、审议通过了关于公司《审计及关联交易控制委员会2018年度履职情况报告》的议案（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

七、审议通过了关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

八、审议通过了关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn），该议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

九、审议通过了关于聘请2019年度内部控制审计会计师事务所的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请2019年度内部控制审计会计师事务所的公告》（2019-010）

十、审议通过了关于聘请2019年度财务审计会计师事务所的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于聘请2019年度财务审计会计师事务所的公告》（2019-011）

十一、经关联董事(白忠泉、裴振江、张明才、XIAOMING TU)回避表决，审议通过了关于公司2019年关联交易预计的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于公司2019年关联交易预计的公告》（2019-012）

十二、审议通过了2019年度所属子公司开展外汇金融衍生品业务计划的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

2019年度公司拟开展外汇金融衍生业务额度为远期外汇合约9,000万美元、3,200万欧元和300万马币，为西电国际及其子公司拟开展额度，决议有效期至2019年年度股东大会召开之日，最长不超过一年。额度内依据项目实际进度需求实施，严格遵守套期保值原则可调剂使用。建议董事会授权总经理对董事会批准年度计划额度以外的、一年内累计金额不超过公司最近一期经审计（合并口径）净资产百分之一内、且符合开展金融衍生业务管控原则的外汇金融衍生业务行使决策审批权。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

十三、审议通过了关于公司2019年接受商业银行综合授信额度议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

2019年公司接受协作银行整体授信额度200亿元人民币，授信有效期至2019年度股东大会召开之日，最长不超过一年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

十四、审议通过了关于公司2019年度为所属子公司提供担保额度的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于2019年度为所属子公司提供担保的公告》（2019-013）

十五、审议通过了关于2019年公司开展有价证券投资业务额度的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

公司2019年度拟开展有价证券投资业务额度不超过40亿元，其中西电财司业务额度不超过13亿元，西电财司自营投资业务未使用额度均为中国西电委托西电财司投资或自主投资业务额度。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

十六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（2019-014）

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

十七、审议通过了变更公司非公开发行募集资金用途的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于变更非公开发行募集资金用途的公告》（2019-015）

十八、审议通过了关于变更部分子公司董事的议案。

1.委派王建生为西安高压电器研究院有限责任公司执行董事；

2.张长栓不再担任西电印尼一SAKTI有限责任公司董事、董事长职务；推荐张雪峰为西电印尼一SAKTI有限责任公司董事，提名张雪峰为西电印尼一SAKTI有限责任公司董事长。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

十九、审议通过了关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

提名王栋先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二十、审议通过了关于公司《2019年度投资者关系管理计划》的议案（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二十一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案，该议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（2019-016）

二十二、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn），该议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二十三、审议通过了关于《董事会议事规则》的议案（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn），该议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二十四、审议通过关于《审计及关联交易控制委员会议事规则》的议案（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二十五、审议通过了关于《独立董事工作办法》的议案（全文见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn），该议案需提交2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二十六、审议通过了关于设立电力工程事业部的议案。

为了实现将公司建成世界一流智慧电气系统解决方案服务商的战略目标，优化集团管控，形成快速反映市场变化新机制，服务产业发展，设立电力工程事业部。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

二十七、 关于提议召开2018年年度股东大会的议案。

具体内容详见《中国西电电气股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告》（2019-017）。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019年4月2日

附件：董事候选人简历

王栋先生：1966年6月出生，大学本科文化程度，工学学士学位，高级工程师。曾任陕西金泰氯碱化工公司副总经理、党委书记，陕西能源赵石畔煤电有限公司董事长、党委委员、党委书记，陕西能源电力运营有限公司董事长。现任陕西投资集团有限公司董事、陕西能源赵石畔煤电有限公司董事长、党委书记。

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号： 2019-008

中国西电电气股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年3月20日以邮件形式发出会议通知，本次会议于2019年3月30日在西安市唐兴路7号公司会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席赫连明利先生主持。经过有效表决，形成以下决议：

一、审议通过了关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

二、审议通过了关于公司《2018年度财务决算报告》的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

三、审议通过了关于公司2018年度利润分配的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过了关于公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过了关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

六、审议通过了关于公司2018年年度报告及其摘要的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

监事会认为公司2018年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关规定，内容真实、准确、完整。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

七、议通过了关于聘请2019年度内部控制审计会计师事务所的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5票同审意、0票反对、0票弃权

八、审议通过了关于聘请2019年度财务审计会计师事务所的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

九、审议通过了关于公司2019年关联交易预计的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

十、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

十一、审议通过了关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案，同意提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

特此公告。

中国西电电气股份有限公司监事会

2019年4月2日

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-010

中国西电电气股份有限公司

2018年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2018年12月31日止的非公开发行募集资金使用情况的汇报。

一、公司非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国西电电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1025号），公司向GE Small World (Singapore) Pte Ltd (“GE新加坡”)发行768,882,352股人民币普通股，发行价格人民币4.4元/股，GE新加坡全部以现金方式认购，GE新加坡以支付认购资金人民币338,308.23万元，扣除承销费（包括保荐费）人民币5,580万元及法律顾问费人民币845万元，公司实际收到募集资金人民币331,883.23万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币1,657.29万元后，实际募集资金净额为人民币330,225.95万元。

上述资金于2013年8月21日全部到账，存放于公司在中国工商银行股份有限公司西安土门支行（简称“开户银行”）开立的账号为3700021829200055631的募集资金专户内，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了安永华明（2013）验字第60739804 B01号验资报告。

二、本年度非公开发行募集资金使用情况

公司2018年未使用募集资金，以前年度累计使用募集资金人民币292,995.95万元。详见下表：

单位：万元

■

三、报告期末非公开发行募集资金情况

截止2018年12月31日，募集资金专用账户余额为人民币42,801.01万元，其中本金人民币37,230万元，累计利息收入人民币5,571.01万元。在开户银行专户定期存储本金的期限和金额情况如下：

单位：万元

■

四、公司非公开发行募集资金管理情况

按照《募集资金管理和使用办法》的规定，公司已在开户银行设立专项账户存储募集资金，专款专用。公司于2013年9月18日与开户银行、中国国际金融有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

五、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

普华永道中天会计师事务所认为：公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44号《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中国西电2018年度募集资金存放与实际使用情况。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，中国国际金融股份有限公司认为：中国西电电气股份有限公司2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理和使用办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

七、上网披露的公告附件

（一）中国国际金融股份有限公司关于中国西电气股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

（二）普华永道会计师事务所对中国西电气股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019年4月2日

附件：中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

附件：

中国西电电气股份有限公司非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：1、合资公司于2014年底正式投产，市场销售未达预期。

2、设立自动化合资公司募集资金承诺投资总额为74,400万元，其中37,170万元已按协议约定投入，其余37,230万元依据2012年第一次临时股东大会决议将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。/

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-010

中国西电电气股份有限公司

关于聘请2019年度内部控制审计会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2019年度内部控制审计会计师事务所的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所为公司2019年度内部控制审计的审计机构。具体内容如下：

安永华明会计师事务所在执行公司2018年度内控审计过程中能够恪守“独立、客观、公正、谨慎”的执业原则，鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘请安永华明会计师事务所为公司2019年度内部控制审计的审计机构。2019年度内部控制审计费用为90万元（不含税）。

公司独立董事对此发表独立意见：

安永华明会计师事务所在执行公司2018年度内控审计过程中能够恪守“独立、客观、公正、谨慎”的执业原则，根据其服务意识、职业操守和履职能力，同意继续聘请安永华明会计师事务所为公司2019年度内部控制审计的审计机构，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-011

中国西电电气股份有限公司

关于聘请2019年度财务审计会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2019年度财务审计会计师事务所的议案》，拟续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构。具体内容如下：

普华永道中天会计师事务所在执行公司2015-2018年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，并提出管理建议，对促进公司持续完善内控机制、保证财报信息质量起到了积极的推动作用。鉴于其良好的服务意识、职业操守和履职能力，继续聘任普华永道中天会计师事务所为公司2019年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构。

2019年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计费用将在2018年度455万元（含税）基础上，结合公司所属子企业的变动情况予以确定。

公司独立董事对此发表独立意见：

普华永道中天会计师事务所在执行公司2015-2018年度审计过程中能够恪守“独立、客观、公正”的执业原则，根据其服务意识、职业操守和履职能力，我们一致同意公司续聘普华永道中天会计师事务所作为公司2019年半年度财务报告审阅、年度财务报告审计的审计机构，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-012

中国西电电气股份有限公司

关于2019年关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项需要提交股东大会审议。

● 公司2019年预计的关联交易是公司持续经营所必要的，对公司经营无重大影响。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2019年3月30日，中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2019年关联交易预计的议案》。公司现有8名董事，关联董事白忠泉先生、裴振江先生、张明才先生、XIAOMING TU先生回避表决，4名非关联董事参加表决，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。

2.监事会审议情况

2019年3月30日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2019年关联交易预计的议案》。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。

3.公司独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作办法》等有关规定，作为公司的独立董事，我们审阅了提交公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于公司2019年关联交易预计的议案》，现就公司2019年关联交易预计事宜发表独立意见如下：

①对《关于公司2019年关联交易预计的议案》、《关于中国西电电气股份有限公司控股股东及其他关联方2018年度占用资金情况专项报告》（普华永道中天特审字(2019)第1581号）予以认可。

②公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本项议案属于关联交易，公司董事会在审议相关议案时关联董事回避表决，非关联董事以及独立董事均就此项议案进行了表决。会议履行了法定程序。

③公司及其子公司2018年度日常关联交易执行情况正常，审批及履行程序没有违反国家法律法规的相关规定，符合公司正常生产经营的需要。公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情形。

④鉴于公司2018年度的关联交易是以市场价格为依据，交易价格是公允合理的，没有损害公司或公司其他中小股东的利益；且公司2019年度的关联交易仍将延续2018年度的定价政策和定价依据，因此该等交易亦不会损害公司或公司其他股东的利益。

⑤公司预计的2019年度日常关联交易的关联方具有较强的履约能力，该等交易关联方支付的款项发生坏帐损失的风险较小。

⑥公司预计的2019年度关联交易所占公司同类业务总额比例不大，对公司经营收入和利润的影响也很小，不会影响公司的独立性。

⑦公司预计的2019年度日常关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。

（二）前次关联交易的执行情况

根据生产经营需要，公司及其子公司2018年度与关联方发生如下日常关联交易：

1.2018年关联交易预算执行情况：

金额单位：万元

■

2.关联交易明细情况

■

（三）公司2019年度关联交易预计

■

二、公司关联方及关联关系

■

三、交易目的和交易对公司的影响

（一）关联交易的必要性：公司与关联方的关联交易有利于公司降低采购成本。

（二）关联交易定价均按市场价执行，不会损害公司及股东利益。

（三）关联交易没有对公司独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-013

中国西电电气股份有限公司

关于2019年度对所属子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：西电集团财务有限责任公司

● 本次担保金额：不超过8,000万美元

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：0元

中国西电电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年为西电集团财务有限责任公司（以下简称“西电财司”）开展外债业务向汇丰银行提供不超过8,000万美元担保的最高担保额度。

一、担保情况概述

西电财司为满足成员企业2019年外汇资金需求，在成员企业外汇贷款需求的基础上拟和汇丰银行签订部分外债额度协议。汇丰银行需要公司为西电财司在该行的外债业务提供相应的保证担保，考虑企业现有外汇资金需求和未来因跨境业务增长带来的外汇增量需求，2019年公司拟为西电财司向汇丰银行外币借款金额提供保证担保的最高担保限额为8,000万美元，实际担保金额以西电财司与汇丰银行签订的借款合同载明的金额为准。

二、被担保人基本情况

西电财司，注册资本150,000万元，公司持股比例为86.8%，地址为西安市莲湖区大庆路511号。西电财司的本外币业务范围为：对成员单位提供担保，协助成员单位实现交易款项的收付，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，办理票据承兑及贴现，办理成员单位内部转账结算，吸收成员单位存款，办理贷款及融资租赁，有价证券投资业务等。

截至2017年12月31日，西电财司经审计的资产总额为133亿元；负债总额114亿元；所有者权益总额19亿元；2017年实现营业总收入3.33亿元；净利润为1.92亿元。

截至2018年12月31日，西电财司经审计的资产总额为135.90亿元；负债总额117.36亿元；所有者权益总额18.54亿元；2018年实现营业总收入3.41亿元；净利润为1.56亿元。

三、担保的主要内容

1.担保事项： 2019年度拟为西电财司开展外债业务向汇丰银行提供保证担保。

2.担保方式：连带责任保证。

3.担保金额: 2019年公司拟为西电财司向汇丰银行外币借款金额提供保证担保的最高担保限额为8,000万美元，实际担保金额以西电财司与汇丰银行签订的借款合同载明的金额为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次为所属子公司提供担保处于风险可控的范围之内，符合中国证监会、《公司章程》以及公司相关制度的规定。本次担保有利于所属子公司开展外债业务，进一步拓展业务市场，提升竞争力，董事会同意为所属子公司提供担保。

独立董事认为：公司的对外担保事项合法，符合现行有效的法律、法规规定及公司相关内部规定，有利于其业务的良性发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保发生后，公司对外担保总额为12,000万元人民币和8,000万美元，以2019年3月29日人民银行中间价6.7335计算折合人民币合计6.59亿元，均为公司对所属子公司提供的担保，约占公司最近一期经审计净资产（合并）的3.19%，公司及所属子公司除因主营业务需要向业主出具的履约保函和预付款保函、质量保函外，没有任何其他形式的对外担保，也没有任何逾期对外担保。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-014

中国西电电气股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司2018年财务状况，2018年及以前期间经营成果不产生影响。

一、会计政策变更概述

财政部2018年6月15日颁布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)，中国西电按照上述通知编制2018年度及以后期间财务报表，并对可比报表进行了重述调整。

2019年3月30日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议批准。

二、本次会计政策变更的影响

本次会计政策变更对财报的影响列报如下：

■

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司2018年财务状况，2018年及以前期间经营成果不产生影响。

三、独立董事、监事会意见

独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2019年4月2日

证券代码：601179 股票简称：中国西电 编号：2019-015

中国西电电气股份有限公司关于变更非公开发行股票募集资金用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本次变更非公开发行股票募集资金用途的事项，不涉及关联交易，需提请公司2018年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

2013年，经中国证券监督管理委员会批准，中国西电电气股份有限公司（以下简称“中国西电”）向GE Small World (Singapore) Pte Ltd (以下简称“GE新加坡”)发行人民币普通股76,888.24万股，发行价格人民币4.4元/股，GE新加坡支付认购资金人民币338,308.23万元，扣除承销费（含保荐费）人民币5,580万元、法律顾问费人民币845万元以及其他发行费用共计人民币1,657.29万元后，实际募集资金净额为人民币330,225.95万元。

根据经公司2012年第一次临时股东大会审议通过的公司《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行募集资金使用计划如下：

本次发行A股股票拟募集资金总额约为33.83亿元，扣除发行费用后的募集资金净额33.02亿元计划，用于设立自动化合资公司及后续投入、补充公司流动资金。自动化合资公司注册资本为6.3亿元，投资总额为12.6亿元，公司出资比例为59%。按照前述出资比例，公司拟将募集资金中的约7.44亿元用于设立自动化合资公司及后续投入，其中约3.72亿元用于投资设立自动化合资公司，约3.72亿元将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。除前述项目之外，募集资金净额的剩余部分将用于补充公司流动资金。

（二）董事会和监事会审议情况

2019年3月30日，公司召开的第三届董事会第十四次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案》。

2019年3月30日，公司召开的第三届监事会第八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司非公开发行募集资金用途的议案》。

二、非公开发行股票募集资金用途的具体原因

（一）拟变更募投项目的基本情况

根据经公司2012年第一次临时股东大会审议通过的公司《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司拟将募集资金中的约7.44亿元用于设立自动化合资公司及后续投入，其中约3.72亿元用于投资设立自动化合资公司，约3.72亿元将以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。

2013年，中国西电设立自动化合资公司一一西电通用电气自动化有限公司（以下简称“西电通用”、“合资公司”或“自动化合资公司”）注资18,585.00万元，2014年和2015年公司分别向西电通用注资7,670.00万元和10,915.00万元，设立西电通用的前期投入37,170.00万元已完成注资，尚未投入的37,230.00万元原计划以委托贷款的方式用于自动化合资公司的后续投入。

（二）募集资金投资进展和资金使用情况

根据2013年10月25日公司第二届董事会第二十一次会议审议决议同意以募集资金置换预先投入自筹资金18,585.00万元，具体情况如下：

单位：万元

■

截至2019年2月28日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

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截至2019年2月28日，公司累计使用募集资金292,995.95万元，公司募集资金专户余额为42,801.01万元，其中：剩余本金存款余额为人民币37,230.00万元，累计利息收入使存款余额增加人民币5,571.01万元。

（三）拟变更募集资金用途的原因

合资公司于2014年投产，市场销售一直未达预期，目前合资公司正在根据中国西电产品事业部搭建和其自身经营现状统筹研究后续发展方案，短期内中国西电不会对合资公司以委托贷款的方式进行投入。为提高资金运营收益，中国西电拟将非公开发行募集专户资金转为公司正常营运资金，并将根据合资公司后续投入需要，利用自有资金调配满足相关资金需求。

三、募集资金用途变更方案

截止2019年2月28日，募集资金专用账户余额为人民币42,801.01万元，其中本金人民币37,230万元，累计利息收入人民币5,571.01万元，拟全部转为公司营运资金。

四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，公司募集资金用途变更未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，有利于提高公司募集资金的使用效率，减少投资风险，符合公司未来发展需要及全体股东的利益。作为公司独立董事一致同意公司关于变更非公开发行股票募集资金用途的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（下转115版）