广州视源电子科技股份有限公司
(下转86版)
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-022
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以655,845,340股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.41元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主要业务及产品
公司是一家以显控技术为核心的智能交互解决方案服务商，始终致力于提升电子产品更加丰富、高效的沟通及互动体验。公司自成立以来，依托在显示驱动、信号处理、电源管理、人机交互、应用开发、系统集成等技术领域的产品开发经验，面向多应用场景进行资源整合与产品开发，通过技术创新不断延伸和丰富产品结构。目前公司的主营业务为液晶显示主控板卡和交互智能平板等显控产品的设计、研发与销售，产品已广泛应用于家电领域、教育领域、企业服务领域等。
1、部件业务
公司部件业务主要为全球客户提供满足各区域电视制式的液晶电视主控板卡，并立足于技术和品质，持续为客户提供相关核心部件以及定制化的解决方案。液晶显示主控板卡是液晶显示产品的核心部件之一，承载显示驱动、信号处理、控制电路、电源管理、系统菜单、核心应用等重要功能。液晶显示主控板卡的性能影响液晶显示产品的图像质量、画面流畅程度、音视频效果、节电特性等指标。目前公司的液晶显示主控板卡已广泛应用于全球各种功能的液晶电视，覆盖从传统模拟电视、数字电视到带有丰富多媒体网络娱乐功能的智能电视，下游客户包括TCL、海信、海尔、康佳、长虹、创维、小米等液晶电视品牌商以及众多液晶电视行业OEM和ODM厂商。此外，公司部件业务还为客户提供TV电源、白家电控制组件等核心部件及定制化的解决方案。
在液晶显示主控板卡领域，公司基于Mstar、MTK、Realtek、Amlogic、RDA、海思等主流芯片平台，推出了可支持全球主流电视信号标准的液晶电视主控板卡产品体系。公司还通过产品功能的整合（例如二合一板卡、三合一板卡、四合一板卡、五合一、六合一板卡、智能电视板卡等）提高产品的附加值。
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图1：部件业务主要产品
2、教育业务一一希沃（seewo）
希沃作为教育信息化应用工具提供商，始终坚持以“用户为核心”，依托教务、学务、校务、多媒体四大事业部以及前沿理论研究基地一一教育研究院，致力于为用户提供教育信息化应用工具、教育信息化前沿理论研究成果、教育信息技术常态化应用培训服务等。
希沃提供的教育信息化应用工具主要分为三大类产品：数字化环境硬件、常态化应用软件、数据管理与服务软件。这些工具围绕“教师、教室、教学”，从教室应用场景，向学校、学区的完整教育信息化应用场景延伸，基于同一账号体系，打通了各个底层模块数据，能够实现教学小数据的静默采集，从而通过呈现、分析教学小数据，辅助教学管理决策，助力教学优化，帮助教师发展。
图2：希沃教学应用场景
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图3：希沃产品体系
（1）数字化环境硬件
交互智能平板是教育数字化环境硬件的核心产品，又称交互式液晶一体机，是以高清或超高清液晶屏显示，集Windows、Android双系统一体设计，可实现系统间数据互传共享，白板书写、演示和多种格式的多媒体课件播放，教育应用商城SeewoStore资源开放共享，具有强兼容性、响应速度快、低辐射，低功耗的特点。除此之外，数字化环境硬件产品还包括智慧黑板、交互智能录播、希沃云班牌、智慧学习终端等。
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图4：希沃数字化硬件产品
（2）常态化应用软件
依据应用软件在教学过程中发挥的作用及重要程度，常态化应用软件可分为教学核心应用和教学辅助应用。教学核心应用软件主要为希沃白板、班级优化大师、希沃易课堂等。教学辅助应用软件主要为希沃传屏、希沃智能助教、希沃剪辑师等。
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图5：希沃常态化应用软件产品
（3）数据管理与服务
为助力学校实现校园应用场景的全面信息化管理，希沃开发了数据管理与服务应用软件，主要为希沃集控管理软件、希沃信鸽、区域数据看板等产品，旨在辅助教学管理决策，助力教学优化。
图6：希沃数据管理与服务产品
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3、企业服务业务--MAXHUB
企业服务业务以MAXHUB高效会议平台为核心产品，通过交互智能显示终端、传屏盒子、云会议等多维的软硬件产品，能够满足用户全会议场景的沟通需求，为用户带来显示、交互、协同的一体化体验，营造高效协同的办公方式。MAXHUB会议平板是一款集投影仪、电子白板、远程设备、平板电脑、会议音响于一体的会议终端，产品具有高清显示、触摸书写、无线传屏等功能，具备远程会议配置，兼容多种远程会议软硬件，可搭载丰富的办公应用，可应用于金融机构、科技行业、地产企业、咨询服务行业、政务组织等各行业领域的会议场景中。
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图7：MAXHUB交互智能平板产品
（二）行业发展前景及行业地位
根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司主营业务属于行业分类指引下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司产品目前主要应用于液晶显示主控板卡行业、教育信息化行业、会议服务行业，产品下游客户所处行业分布较为广泛，不存在明显的周期性特点。
1、液晶显示主控板卡行业
公司液晶显示主控板卡主要应用于全球各种功能的液晶电视。近年来，全球液晶电视需求整体趋于稳定，智能电视的市场份额逐年增长。随着液晶显示主控芯片技术的进步以及互联网技术的发展，具有全开放式平台，搭载智能操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的智能电视开始逐步普及。在流畅的网络环境下，智能电视用户不仅可以浏览超高清视频、体验影院般的视觉效果，还可以利用电视搭载的应用程序，实现游戏、学习、购物、缴费等多种功能。根据IHS Markit全球电视市场数据统计，2018一2022年将逐年小幅回升，全球电视年出货量总体在2.10至2.30亿台区间小幅波动，市场需求整体保持稳定态势。全球智能电视出货量占比近年来不断提升，智能电视的普及带动液晶显示主控板卡向网络化、智能化方向发展，成为推动行业发展的重要因素。
2019年3月，工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合发布《超高清视频产业发展行动计划（2019～2022年）》，这是我国继视频数字化、高清化之后新一轮重大技术革新。《行动计划》提出，将按照“4K先行，兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年，我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元，4K产业生态体系基本完善，8K关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。《行动计划》坚持整机带动、应用牵引、标准先行，从突破核心关键器件、推动重点产品产业化、提升网络传输能力、丰富超高清电视节目供给、加快行业创新应用和加强支撑服务保障等6大方面提出了产业发展重点任务。国家政策的支持和行业标准的形成有利于驱动以视频为核心的行业智能化转型升级，进而将为液晶显示主控板卡行业带来新的发展机会。
公司自创立以来，立足于技术和品质，提供的液晶显示主控板卡逐渐获得了国内外主要液晶电视整机厂商的认可，已连续多年位居全球液晶电视主控板卡行业领先地位。依据奥维云网数据统计，全球液晶电视2016年、2017年、2018年出货量分别为22,728.14万台、21,939.75万台、22,495.25万台。公司液晶电视主控板卡在2016年、2017年及2018年的销量分别为6,021.55万片、6,040.68万片和7,877.55万片，分别占各期全球液晶电视主控板卡出货量的比例为27.18%、28.29%和35.02%。
2、教育信息化行业
国家教育部出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》明确指出，信息技术对教育发展具有革命性的影响，把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，到2020年基本建成覆盖城乡各级各类学校的数字化教育服务体系，促进教育内容、教学手段和方法现代化，加快终端设施普及，推进数字化校园建设，实现多种方式接入互联网等目标。《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》提出，各级政府在教育经费中按不低于8%的比例列支教育信息化经费。到2020年，形成与国家教育现代化发展目标相适应的教育信息化体系，基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境，基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系，教育管理信息化水平显著提高，信息技术与教育融合发展的水平显著提升。建设智能化教学环境，提供优质数字教育资源和软件工具，利用信息技术开展启发式、探究式、讨论式、参与式教学，鼓励发展性评价，探索建立以学习者为中心的教学新模式，倡导网络校际协作学习，提高信息化教学水平。
教育信息化经过从无到有的1.0阶段探索实践，以“三通两平台”为核心，改善教育机构基础设施水平，布局设备、软件、内容等产品资源，提升师生技术应用能力，信息技术对教育的革命性影响已初步显现。2018年4月，教育部在国家教育信息化工作会议上提出的《教育信息化2.0行动计划》，提出了更高的要求，到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台。教育信息化迈入2.0时代，将更加注重软件、平台、管理和服务体系的建设。
2019年2月，国务院印发了《中国教育现代化2035》，提出的十大战略任务之一就是要加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台；并提出确保财政一般预算教育经费支出逐年只增不减，保证国家财政性教育经费支出占国内生产总值比例不低于4%。同日，国务院办公厅下发了《加快推进教育现代化实施方案（2018-2022）》也提出以信息化手段服务教育全过程，加快推进智慧教育创新发展，构建“互联网+教育”支持服务平台。
国家产业政策的支持及财政性教育经费的保障，为教育信息化行业的快速发展带来了良好的机遇。希沃定位于教育信息化应用工具提供商，以满足市场需求为导向，以行业发展方向和产业发展政策为依据，以技术创新、产品创新为驱动，打造开放共赢平台，与合作伙伴共同营造健康的教育信息化发展生态环境。希沃作为国内交互智能平板品类首创者，2012年-2018年连续7年蝉联中国交互智能平板行业市占率桂冠，是行业标杆企业。根据奥维云网报告统计，公司在教育市场交互智能平板2016年、2017年、2018年销售额市占率分别为31.30%、35.50%、36.50%，各期均位居中国大陆交互智能平板市场领先地位。
3、会议服务行业
在庞大的企业级服务市场中，会议服务是智能商务时代的风口，在竞争日趋激烈的市场经济环境下，企业等机构组织更加重视会议效率乃至运营效率的提升。交互智能平板产品集成电脑、投影机、触摸屏、电子白板等产品功能，能够满足视频会议、多方通信、共享白板、文件传送、应用程序共享等需求，为用户带来显示、交互、协同的一体化体验，满足企业等各类机构提升会议及运营效率的需求。根据奥维云网2017年10月发布的市场研究报告，2016年全球会议室数量超过1亿间，中国会议室数量超过2,000万间。2018年中国会议平板销售为25.40万台。目前会议服务市场正在快速起步阶段，从会议室数量来看，会议交互智能平板产品的市场具有广阔的发展空间。
从产业链来看，公司作为会议交互智能平板整机品牌厂商，上游企业为原材料、部件供应商，下游渠道为系统集成商、区域经销商等，终端用户为大型企业、金融机构、政府机构、国有企业、医疗行业、通信行业等。公司高效会议平台MAXHUB交互智能平板自2017年推出市场以来，实现了业务的较快增长，诸多国内外知名企业，如招商银行、东风日产、网易、南方基金、阿里巴巴、腾讯、合生元、东方航空、金地地产等公司正在使用MAXHUB产品。2018年《财富》中国500强企业有超过200家企业正在使用MAXHUB产品。依据奥维云网报告统计，MAXHUB交互智能平板产品2017、2018连续两年在中国大陆会议市场交互智能平板排名位居首位，2018年MAXHUB交互智能平板销售额市占率为25.40%。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否单位：人民币百万元
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（2）分季度主要会计数据单位：人民币万元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
公司可转债评级机构为联合信用评级有限公司，主体信用评级为AA级，债券信用评级为AA级，评级展望为稳定。本次债券存续期间，联合信用评级有限公司将持续开展跟踪评级。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2018年，面对复杂的国内外经济环境，公司凭借产品和技术创新优势、供应链整合管理能力和规模优势、以及市场渠道的进一步拓展完善，继续保持了液晶显示主控板卡和交互智能平板的市场领先地位。报告期内，公司实现营业收入1,698,368.98万元，同比增长56.28%，实现归属于上市公司股东的净利润为100,427.41万元，同比增长45.32%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为94,097.30万元，同比增36.13%。
1、部件业务
根据奥维云网《2018年12月全球电视品牌出货月度数据报告》统计，2018年全球液晶电视出货量约为22,495.30万台，同比上涨2.50%，电视行业景气度略有回升。公司积极把握世界杯赛事的有利机会，凭借长期积累的技术优势和产品开发能力，在液晶显示主控板卡部分原材料供应紧张和价格上涨的压力，实现了营业收入的大幅增长，市场份额得到进一步提升。2018年，公司液晶显示主控板卡2018年实现营业收入863,109.20万元，较上年同比增长57.08%，占公司2018年营业收入比重为50.82%。公司液晶电视主控板卡全年出货量为7,877.55万片，占全球液晶电视主控板卡2018年出货量比重超35%；其中，智能电视板卡2018年全年出货量为3,232.79万片，占公司全年液晶电视主控板卡出货量41.04%；智能板卡营业收入559,020.22万元，同比提升116.13%。
报告期内，公司继续推行成本控制的精细化管理，秉承技术降本的思路，从产品开发阶段就强调降本增效，同时加大供应商选型和物料导入的精力投入，完善外协加工厂管理控制程序和全流程的质量管理体系，从而一定程度上缓解了原材料价格上涨对成本带来的压力，并在主要原材料结构性缺货的情况下，公司能够保质保量按时交付产品。
2、教育业务
报告期内，希沃定位于教育信息化应用工具提供商，积极把握国内教育行业政策动态，以“用户”为核心，突破过往单一交互智能平板产品的业务模式，立足“教师、教室、教学”，针对教育信息化的不同应用场景，将产品体系升级为“常态化教学应用软件、数字化环境硬件、数据管理与服务软件”三大部分，推出了智慧黑板、电子白板、常态化智能录播系统、学生终端、易课堂等硬件及软件类新产品，基本实现了教育信息化应用工具的全面覆盖。希沃依托在教育行业长期积累的渠道和客户资源，深耕教育信息化市场，继续保持了交互智能平板产品的市场领先优势，核心产品的市场占有率进一步提升；同时智慧黑板、电子白板、智能录播系统、学生终端等新的商业模式和新产品初步得到市场验证。
2018年，希沃交互智能平板产品实现营业收入567,590.71万元，同比增长36.02%，占公司营业收入33.42%。根据奥维云网《2018年Q4中国B2B IWB市场研究报告》统计，希沃交互智能平板在2018年中国大陆交互智能平板市场排名居首，销售额市占率为36.50%。
2018年，希沃品牌美誉度和影响力进一步提升。作为一个有温度的品牌，希沃连续三年组织“希沃公益行”活动，携手优秀教师走进乡村，通过物资捐赠、信息化教学培训、示范校帮扶等形式，助力乡村教师的持续成长，让山区学生感受到教育信息化带来的希望。
3、企业服务业务
报告期内，MAXHUB基于书写、展示、协同的核心会议功能，提出了云、网、端的布局思路，凭借领先的产品研发能力，产品不断迭代，发布了全新一代产品MAXHUB X3、全新OS以及会议全场景方案，产品保持技术领先优势。经过近两年的营销体系建设，MAXHUB初步完成全国一二级渠道的布局，并建立了重点行业及大客户、电商渠道等业务模式，搭建了较为完善的售前售后服务体系。根据不同行业客户的应用需求，MAXHUB开放SDK进行需求开发与整合，提升大客户黏性，成功打造行业样板案例。同时，MAXHUB针对全用户提供免费试用的体验，展开全国各区域大范围推广，增加百度等搜索引擎及主流媒体的投放覆盖，进一步打开产品及品牌的用户认知。
2018年，公司交互智能平板产品在会议市场实现营业收入64,751.34万元，同比增长103.76%，占公司营业收入比重为3.81%。据奥维云网《2018Q4中国会议平板市场研究报告》统计，公司高效会议平台MAXHUB在中国大陆会议市场交互智能平板排名居首，MAXHUB交互智能平板销售额市占率为25.40%。
4、新业务拓展
报告期内，公司在智能家电、智慧医疗等领域持续投入，并完成了商业显示相关领域的并购整合，以自身技术研发优势和供应链资源优势，积极为新业务和并购业务赋能。2018年2月，公司收购上海仙视电子科技有限公司，2018年3月，公司将上海仙视纳入合并报表范围。因上海仙视持有欣威视通51%的股份，从而间接收购新三板挂牌公司欣威视通（股票代码：833050）。上海仙视是数字标牌供应商龙头企业，以数字标牌产品研发、销售为主营业务，分众传媒是其主要客户；欣威视通是数字标牌细分行业的系统解决方案开发商，为整机设备制造企业和运营用户提供整体解决方案和核心软硬件产品。2018年，上海仙视实现营业收入129,286.17万元，同比增长334.14%；实现归属于母公司（上海仙视）的净利润8,692.56万元，同比增长98.66%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司执行上述规定的主要影响如下：
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2、重要会计估计变更
本报告期公司主要会计估计未发生变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司本报告期内新取得四家子公司,具体情况如下：
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（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
广州视源电子科技股份有限公司
周勇
二零一九年四月三日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-023
广州视源电子科技股份有限公司
关于开展2019年度
外汇套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月2日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展2019年度外汇套期保值业务的议案》，为有效防范汇率波动风险，公司及其控股子公司2019年度拟开展累计金额不超过5亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开日。
本业务不涉及关联交易，尚需2018年年度股东大会审议批准方可实施。具体情况如下：
一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为有效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口，公司及其控股子公司拟在2019年度与银行开展外汇套期保值业务。
二、外汇套期保值业务情况
（一）外汇套期保值业务的品种及币种
外汇套期保值业务是在满足正常生产经营需要的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，通过银行办理的远期外汇交易业务，包括远期结售汇、货币掉期、外汇期权等业务,主要交易外币币种为美元、欧元等。
远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
货币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
外汇期权亦称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。
（二）拟投入的资金
根据公司进出口业务购汇敞口规模，公司及其控股子公司拟于2019年度开展累计金额不超过5亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，资金来源为自有资金。该业务尚需在公司股东大会审议通过后，由管理层根据具体经营需要，在决议有效期内视汇率波动评估单次操作的必要性并择机安排。
三、开展外汇套期保值业务的会计核算原则
2019年度，公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
四、外汇套期保值业务风险分析
外汇套期保值交易可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，但也可能存在如下风险：
（一）汇率反向波动带来的风险：在汇率波动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司将来实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
（二）资金预测风险：公司根据客户订单和采购订单进行资金收付汇预测，实际执行过程中，可能存在订单调整导致套期保值交割金额和期限错配的风险。
（三）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善或业务人员专业能力局限而导致风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
公司及其控股子公司进行外汇套期保值业务会遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、有风险套利性的交易操作。在开展外汇套期保值时严格进行风险控制，具体风险控制措施如下：
（一）确保套期保值业务与公司主营业务相匹配，严格控制交易保证金头寸。
（二）严格控制套期保值的资金规模和期限，合理计划和使用银行授信额度：
1、锁汇额度不能超过当月购汇敞口预算金额的50%；
2、锁汇期限不超过6个月；
（三）公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，对套期保值业务作出明确规定，并由专人负责研究金融市场和汇率走势，做到能够及时发现和规避各类金融风险。
（四）严格按照公司管理制度的规定下达操作指令，根据规定履行相应的审批程序后，方可进行操作。
（五）合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
六、监事会意见
监事会发表意见如下：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开展外汇套期保值业务。
七、独立董事意见
公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是为了规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，符合相关法律法规的规定，董事会审议该事项程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：在保障正常的经营前提下，公司及其控股子公司使用自有资金通过银行办理的远期结售汇业务、货币掉期业务、外汇期权等外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，具有较强的必要性；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《金融衍生品交易业务内部控制制度》作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度。公司开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可执行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对公司2019年度在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2019年4月3日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-024
广州视源电子科技股份有限公司
关于向银行申请
综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司等银行申请总额度不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2018年年度股东大会审议批准日起至2019年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内综合授信额度不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）或等值外币。
上述综合授信额度项下业务包括各类借款、承兑汇票贴现、商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、信用证、出口打包借款、出口押汇、保函、非融资类保函、保理、银行信贷证明、订单融资、资金业务、提货担保、外汇衍生等。公司及其控股子公司2019年度向银行申请的综合授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际需求确定。
待股东大会审批通过后，董事会授权管理层根据公司经营计划和资金安排，办理相关手续，代表公司签署上述授信额度内各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司承担。
三、备查文件
公司第三届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2019年4月3日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-025
广州视源电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月2日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更，仅对公司财务报表的列表项目产生影响，对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润等无重大影响。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司本次变更无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：
一、会计政策变更情况概述
（一）变更原因
财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。
（二）变更前后采用的会计政策
1、变更前采用的会计政策：
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后采用的会计政策：
本次变更后，公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更日期
自2019年1月1日起执行。
（四）本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无重大影响，无需追溯调整。
二、董事会对本次会计政策变更合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。
三、独立董事对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对公司2018年财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会对本次会计政策变更的意见
经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，变更不会对公司2018年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
2、公司第三届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2019年4月3日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-027
广州视源电子科技股份有限公司
关于变更副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的制度安排和经营管理需要，谢勇先生辞去公司副总经理职务，专职担任首席风控官，以强化上市公司风险控制能力。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，谢勇先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。截至目前，谢勇先生直接持有公司股票80,000股，通过广州视迅投资管理有限公司和广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约0.3356%，除此之外，其与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。
公司及董事会对谢勇先生在担任副总经理期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
公司于2019年4月2日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经总经理刘丹凤女士提名，同意聘任公司现任财务总监邓洁女士（后附简历）为公司副总经理，任期将自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
截至公告日，邓洁女士持有公司股票10,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。邓洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。
公司独立董事已就关于副总经理变更事项发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2019年4月3日
附件：简历
邓 洁：女，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，长江商学院EMBA，现任公司副总经理、财务总监。曾任职于美的集团，2017年9月加入公司，自2018年7月6日起担任公司财务总监。
截至本公告日，邓洁女士持有公司股票10,000股；与本公司的控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-028
广州视源电子科技股份有限公司
关于变更董事长、战略委员会委员
及增补非独立董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的制度和战略安排，周勇先生辞去公司董事长、董事、战略委员会委员职务，出任首席投资官，领导公司在投资方面的工作。依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，周勇先生的辞任不会影响公司董事会的正常运作，辞任报告自送达董事会之日起生效。截至目前，周勇先生直接持有公司股票100,160股，通过广州视迅投资管理有限公司间接持有本公司股份占比约1.4760%，除此之外，其与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。
周勇先生在任期间与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、规范运作、重大经营决策及经营管理方面做出了积极重要的贡献。公司董事会对周勇先生表示衷心感谢！
公司于2019年4月2日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举董事长及增补战略委员会委员的议案》及《关于增补非独立董事候选人的议案》：同意选举王毅然先生（后附简历）担任公司董事长（辞任副董事长）；同意增补王毅然先生为战略委员会委员，任期均自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。同意提名增补公司现任总经理刘丹凤女士（后附简历）为公司非独立董事候选人，任期将自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
依据《公司章程》、公司《董事会战略委员会议事规则》，王毅然先生因担任公司董事长、战略委员会委员，将担任战略委员会主任委员、公司法定代表人。公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
本次增补非独立董事候选人事项尚需公司2018年年度股东大会审议。增补刘丹凤女士为非独立董事候选人后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事已就关于董事长辞任、选举董事长、增补非独立董事候选人事项发表了独立意见，内容详见本公告同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2019年4月3日
附件：简历
王毅然：男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，现任公司董事长。2005年12月加入公司，先后担任公司工程师、技术经理、销售经理、销售总监、总经理、董事、副董事长。2011年12月至2017年3月，任公司总经理，自2011年12月起任公司董事至今，2018年11月30日至2019年4月2日任公司副董事长。
截至目前，王毅然直接持有公司股票7,585.60万股，占公司当前总股本比例约11.57%，通过广州视欣投资管理有限公司间接持有本公司股份占公司当前总股本比例约0.16%；与黄正聪、孙永辉、于伟、周开琪和尤天远共同为公司的实际控制人，除此之外与公司其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
刘丹凤：女，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，华南理工大学EMBA在读，现任公司总经理。2005年12月加入公司，先后任研发中心总经理助理、销售管理经理、常务副总经理，2011年12月至2017年3月任公司董事会秘书，2012年12月至2017年3月任公司副总经理，自2017年4月起任公司总经理至今。
截至目前，刘丹凤直接持有公司股票1,030.80万股，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-029
广州视源电子科技股份有限公司
关于拟增加注册资本
及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于拟增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予已完成，公司总股本由655,480,340股增加至655,845,340股，现拟将公司注册资本由人民币655,480,340元增加至655,845,340元，相应修改《公司章程》。本事项尚需提交2018年年度股东大会审议，《公司章程》具体修改情况如下：
■
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门核准登记为准，同时提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记事宜。
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2019年4月3日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-031
广州视源电子科技股份有限公司
关于举行2018年度
网上业绩说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州视源电子科技股份有限公司将于2019年4月9日（星期二）下午15点至17点通过全景网举行2018年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长王毅然先生、独立董事张启祥先生、总经理刘丹凤女士、副总经理兼财务总监邓洁女士、副总经理兼董事会秘书程晓娜女士、保荐代表人但超先生。
电话：020-32210275
传真：+86-20-82075579
具体事宜请咨询公司董事会办公室，欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
广州视源电子科技股份有限公司
董事会
2019年4月3日
证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2019-020
广州视源电子科技股份有限公司
第三届董事会第十六次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州视源电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“视源股份”）第三届董事会第十六次会议于2019年4月2日上午10:30在公司会议室召开。会议通知及会议材料于2019年3月17日以电子邮件等方式发出。本次会议以现场和通讯表决的方式召开，会议由王毅然先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名。其中，董事童慧明先生因公出差以通讯方式出席。公司监事和高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定。
二、董事会审议情况
本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议：
（一）以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》。
（二）以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。
独立董事分别向公司董事会递交了《2018年独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度董事会工作报告》、《2018年独立董事述职报告（林斌）》、《2018年独立董事述职报告（童慧明）》和《2018年独立董事述职报告（张启祥）》】
（三）以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年财务决算报告〉的议案》。
公司按照企业会计准则的规定编制《2018年度财务决算报告》，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（四）以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润人民币1,004,274,077.27元，其中母公司2018年度实现净利润人民币410,636,318.28元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司2018年度实现的净利润410,636,318.28元为基数，提取10%法定盈余公积金41,063,631.83元，加上2018年初未分配利润316,809,187.72元，减去因实施2017年度利润分配方案而派发的现金红利244,026,150.00元，2018年度母公司实际可供分配利润为442,355,724.17元。
依据中国证监会、深交所的相关规定，上市公司制定利润分配方案应当依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。结合公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的上市未来三年股东回报规划，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的30%。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前的整体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2018年度利润分配预案如下：
以公司现有总股本655,845,340股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利股利5.41元（含税），共计分配现金股利人民币354,812,328.94元。不送股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润全额结转至下一年度。
独立董事出具独立意见如下：公司2018年度利润分配预案充分体现了公司对投资者合理回报的重视，切实落实了中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及广东证监局关于加强上市公司分红工作的相关通知要求，符合《公司章程》利润分配政策及公司在《首次公开发行股票招股说明书》中的利润分配政策，我们同意将2018年度利润分配预案提交公司年度股东大会审议。公司董事会充分听取了我们的意见，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】
（五）以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-022）】
（六）以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。
独立董事出具了独立意见：经核查，我们认为公司2018年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情况。公司出具的《2018年度募集资金存放与使用专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。
保荐机构出具了核查意见：2018年度，公司按规定执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议和四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规的情形。
【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与使用专项报告》（公告编号：2019-026）、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》】
（七）以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
独立董事出具了独立意见：公司通过内部控制自查，出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实客观反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，现有的内部控制制度及执行情况符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理规范性文件的要求，并且符合公司的实际情况。公司内部控制能够有效保障公司规范运作、有效防范和控制公司经营风险、有效保证公司经营有序开展，公司内控制度能够得到有效执行。
保荐机构出具了核查意见：视源股份已经建立了较为完善的法人治理结构，建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求；在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；视源股份《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。
针对《内部控制规则落实情况自查表》，保荐机构核查意见认为：视源股份编制的《内部控制规则落实情况自查表》真实、准确、完整地反映了其内部控制制度的建设及运行情况，视源股份现有的内部控制制度符合有关法律法规和规范性文件的要求，能够保持与公司业务及管理相关的有效内部控制，内部控制制度建立健全，并得到基本有效实施。公司董事会出具的《内部控制规则落实情况自查表》符合公司实际情况，保荐机构无异议。
【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》、《2018年度内部控制规则落实自查表》、《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》、《广发证券股份有限公司关于广州视源电子科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》和《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】
（八）以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于〈2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明〉的议案》。
独立董事出具独立意见和专项说明：2018年，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性或违规占用公司资金的情形。
【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对广州视源电子科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》和《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】
（九）以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情况，董事会同意公司本次会计政策变更。
独立董事出具独立意见：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策的变更不会对公司2018年财务报表产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况，我们同意公司本次会计政策变更。
【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-025）和《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】
（十）以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期为一年，审计费用不超过人民币200万元，并提请股东大会批准董事会授权本公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。
独立董事事前认可并发表了独立意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。我们认为继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该聘任事项。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》】
（十一）以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
同意公司及其控股子公司（含新纳入合并报表范围的子公司）根据业务发展和资金需求计划，向中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、恒生银行（中国）有限公司等银行申请总额度不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）或等值外币的综合授信额度（含现有业务占用的额度）。各公司可根据银行具体条件选择最有利于公司及其控股子公司的银行，上述综合授信额度可在2018年年度股东大会审议批准日起至2019年年度股东大会召开日期间滚动使用，以确保批准期限内综合授信额度不超过人民币30亿元（含人民币30亿元）或等值外币。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
【内容详见2019年4月3日公司在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-024）】
（十二）以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于开展2019年外汇套期保值业务的议案》。
为有效防范汇率波动风险，同意公司及其控股子公司2019年度拟开展累计金额不超过5亿美元（或等值其他币种）的外汇套期保值业务，有效期拟自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开日。
独立董事就公司开展外汇套期保值业务发表如下独立意见：公司开展外汇套期保值业务是以主营业务为基础，目的是为了规避外汇市场风险，控制财务成本，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司已建立了《金融衍生品交易业务内部控制制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，符合相关法律法规的规定，董事会审议该事项程序合法合规，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。
保荐机构出具了核查意见：在保障正常的经营前提下，公司及其控股子公司使用自有资金通过银行办理的远期结售汇业务、货币掉期业务、外汇期权等外汇套期保值业务，可以有效降低汇率波动对公司经营的影响，具有较强的必要性；同时，公司已根据相关法律法规的要求制订了《金融衍生品交易业务内部控制制度》作为进行套期保值业务的内部控制和风险管理制度。公司开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序。该事项尚需公司股东大会审议通过后方可执行，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。综上，保荐机构对公司2019年度在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
