新华网股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-006
新华网股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“新华网”）第三届董事会第十二次会议通知和材料于2019年3月22日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于2019年4月2日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长田舒斌先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司增资扩股暨引入投资者的议案》
同意公司全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司通过上海联合产权交易所有限公司公开挂牌方式征集投资者实施增资扩股。本次拟引入外部投资者增资金额不低于人民币3亿元，本次增资扩股完成后，新华炫闻注册资本由3000万元增加到3750万元，新华网对新华炫闻持股比例变更为80%，引入外部投资者对新华炫闻持股比例为20%。本次交易最终增资金额取决于投资方在上海联合产权交易所有限公司的摘牌价格。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司增资扩股暨引入投资者的公告》（公告编号：2019-007）。
（二）审议通过了《关于公司拟出售可供出售金融资产的议案》
同意授权管理层及管理层授权的相关人士在投资收益达到相应标准情况下适时出售部分或全部股份及退出部分或全部基金份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
1、在投资收益达8％及以上适时出售部分或全部持有的号百控股股份有限公司股份的相关事宜。
2、在投资收益达8％及以上适时出售部分或全部持有的华强方特文化科技集团股份有限公司股份的相关事宜。
3、在投资收益达8％及以上适时退出部分或全部持有的深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）份额的相关事宜。
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于拟出售可供出售金融资产的公告》（公告编号：2019-008）。
特此公告。
新华网股份有限公司
董 事 会
2019年4月3日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-007
新华网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限
公司增资扩股暨引入投资者的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司（以下简称“新华炫闻”）通过上海联合产权交易所有限公司（以下简称“产权交易所”）公开挂牌方式征集投资者实施增资扩股。本次拟引入外部投资者增资金额不低于人民币3亿元，本次增资扩股完成后，新华炫闻注册资本由3000万元增加到3750万元，新华网对新华炫闻持股比例变更为80%，引入外部投资者对新华炫闻持股比例为20%。
● 本次交易尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议批准，无需提交股东大会审议；尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
● 本次交易按照《企业国有资产交易监督管理办法》采取挂牌征集投资方的方式，投资方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
1、公司全资子公司新华炫闻通过在产权交易所公开挂牌方式征集投资者实施增资扩股。本次拟引入外部投资者增资金额不低于人民币3亿元，本次增资扩股完成后，新华炫闻注册资本由3000万元增加到3750万元，新华网对新华炫闻持股比例变更为80%，引入外部投资者对新华炫闻持股比例为20%。本次交易最终增资金额取决于投资方在产权交易所的摘牌价格。
由于本次交易需在产权交易所公开挂牌方式征集投资方，投资方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据交易事项进展情况，及时履行信息披露义务。
2、公司于2019年4月2日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议以 10 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司增资扩股暨引入投资者的议案》。
3、本次交易暂不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为；根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定无需提交股东大会审议；本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
二、交易标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司
统一社会信用代码：91110102MA01DXH74G
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市西城区莲花池东路16号47幢一层106室
法定代表人：孙巍
注册资本：3000万
成立日期：2018年08月07日
经营范围：从事互联网文化活动；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；软件开发；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；影视策划；翻译服务；数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：新华网股份有限公司持股比例100%。
（二）主要财务数据
截至2018年12月31日，新华炫闻总资产2,879.59万元，净资产861.74万元，2018年度实现营业收入14.15万元，净利润-138.26万元【上述财务数据经具有从事证券、期货业务资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计】。
（三）新华炫闻的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及该部分股权的诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）新华网放弃本次增资的优先权。
（五）交易标的审计及评估情况
1、审计情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了新华炫闻财务报表，包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的利润表、现金流量表，所有者权益变动表以及相关财务报表附注，并出具了无保留意见审计报告【瑞华审字（2019）01350017号】，认为新华炫闻的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了新华炫闻2018年12月31日公司的财务状况以及2018年度公司的经营成果和现金流量。
2、评估情况
公司委托具有证券期货从业资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司对新华炫闻拟进行增资扩股事宜而涉及的新华炫闻在评估基准日股东全部权益进行评估。中瑞世联资产评估（北京）有限公司出具了《新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司拟进行增资扩股涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》【中瑞评报字（2018）第000964号】，以2018年11月30日为评估基准日，本次评估最终采用收益法结果作为本次评估结果，新华炫闻的股东全部权益价值为49,098.71万元。
三、涉及本次交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。
四、本次交易的目的及对公司的影响
为加快推进新华网移动客户端发展，创新运行机制，本次增资扩股引入投资方将增加新华炫闻的注册资本和营运资金，未影响公司对新华炫闻的控制权，进一步完善新华炫闻的治理结构，提升管理水平，进一步提升新华网移动客户端的综合竞争力，符合公司发展战略。不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。本次交易将对公司财务状况产生一定积极影响。
由于本次交易通过公开挂牌的方式进行，目前投资方和最终交易价格尚未确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、新华网股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2019年4月3日
证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2019-008
新华网股份有限公司
关于拟出售可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：新华网股份有限公司（以下简称“公司”或“新华网”）董事会授权管理层及管理层授权的相关人士在投资收益达到8%及以上时适时出售部分或全部持有的号百控股股份有限公司（以下简称“号百控股”）股份、华强方特文化科技集团股份有限公司（以下简称“华强方特”）股份以及退出部分或全部持有深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润鑫四号”）份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
● 本次交易尚无确定交易对象，暂不构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
● 交易实施不存在重大法律障碍。
● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第三届董事会第十二次会议审议批准，无需提交股东大会审议。
一、交易概述
1、目前公司持有号百控股205.72万股，持股比例为0.26%，其初始投资成本为2,825.69万元；公司持有华强方特520万股，持股比例为0.53%，其初始投资成本为7,540万元；公司下属全资孙公司新华网亿连投资管理（天津）有限公司出资100万元投资润鑫四号。
公司基于盘活存量资产，以优化配置公司资产，同时也有利于公司实现投资收益，提升公司价值的目的，公司董事会授权管理层及管理层授权的相关人士在投资收益达到8%及以上时适时出售部分或全部持有的号百控股股份、华强方特股份以及退出部分或全部持有润鑫四号份额的相关事宜，授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2、公司于2019年4月2日以现场结合通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议，本次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议以 10 票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司拟出售可供出售金融资产的议案》。
3、本次交易暂不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为；根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定无需提交股东大会审议。
二、交易标的基本情况
（一）号百控股基本情况
企业名称：号百控股股份有限公司
统一社会信用代码：91310000132209439M
类型：其他股份有限公司（上市）
注册地址：上海市江宁路1207号20-21楼
法定代表人：李安民
注册资本：79569.594万人民币
成立日期：1992年04月01日
经营范围：实业投资，电子商务，网络信息、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，物业管理，酒店管理，商务信息咨询，票务代理，会展会务服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，海上、陆路、航空国际货运代理服务，日用百货，工艺品，电子产品，服装鞋帽，五金交电，针纺织品，文化、办公用品，体育用品，机电设备，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）的批发与零售，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（含移动信息服务，不含固定网电话信息服务和互联网信息服务），经营方式：批发非实物方式；经营项目：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（二）华强方特基本情况
企业名称：华强方特文化科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：914403007917166617
类型：股份有限公司(非上市)
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼1501-1506
法定代表人：戎志刚
注册资本：97199.3829万人民币
成立日期：2006年07月12日
经营范围：投资文化项目（具体项目另行申报）；数码电影、数码电视的设计；经济信息咨询；一般贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
（三）润鑫四号基本情况
企业名称：深圳市润鑫四号投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300083440975L
类型：有限合伙企业
住所：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座第10层第1002室执行事务合伙人：深圳红树林创业投资有限公司
成立日期：2013年10月17日
经营范围：投资兴办实业。
三、本次交易的目的及对公司的影响
公司基于盘活存量资产，以优化配置公司资产，同时也有利于公司实现投资收益，提升公司价值的目的。出售部分或全部号百控股、华强方特股份以及润鑫四号持有份额能够给公司带来一定的投资收益，对公司财务状况产生积极影响，但由于二级市场中股价波动性大，收益存在较大不确定性，目前尚无法确切估计出售股份和退出基金份额对公司业绩的具体影响，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、新华网股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2019年4月3日
