吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2019-010
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2019年4月3日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于2019年3月29日以送达、邮件等形式发出。会议应参加董事10人，实际参加通讯表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、《关于注册发行中期票的议案》
公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行本金总额不超过20亿元人民币（含20亿元人民币）、期限不超过五年（含五年）的中期票据；由兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司联合承销。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。在股东大会通过本议案前，公司根据有关规定组织本次中期票据的发行准备工作并办理相关手续。
《吉视传媒股份有限公司关于发行中期票据的公告》刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
公司拟召开2019年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
（一）会议召开时间
现场会议召开时间为：2019年4月19日下午14：30时
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点
吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室。
（三）会议方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）股权登记日
2019年4月15日。
（五）会议审议事项
1、关于注册发行中期票据的议案
表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2019年4月4日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临2019-011
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司
关于发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽融资渠道，调整和优化债务结构，促进吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）稳健发展，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20 亿元（含20亿元）的中期票据。该事项已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。本次拟发行中期票据的方案及相关事项如下：
一、发行方案
1、债务融资工具种类：中期票据；
2、发行额度：拟注册发行中期票据的规模为不超过20亿元人民币（含20 亿元），具体发行额度以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；
3、发行期限：期限不超过5 年（含5 年），公司将根据实际资金需求情况，在交易商协会注册有效期内择机一次或分期发行；
4、发行方式：在全国银行间债券市场公开发行，且由承销机构以余额包销的方式承销；
5、发行利率：根据发行时市场实际情况确定；
6、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
7、募集资金用途：用于公司偿还债务融资和补充实际生产经营过程中对营运资金的需求等。
二、关于本次拟发行中期票据提请股东大会授权事项
为便于本次注册发行工作顺利进行，提高工作效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层，在股东大会审议通过的发行方案框架下，全权办理本次公司发行中期票据具体相关事宜，包括但不限于：
1、具体决定发行时机、发行金额、发行期限、发行期数、发行利率等与中期票据申报和发行有关的事项；
2、聘请承销商及为本次发行提供服务的其他中介机构；
3、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排；
4、在上述授权范围内，签署与本次注册发行有关的必要文件，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；
5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及 《公司章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，在股东大会及董事会授权范围内，可依据监管部门的意见或市场条件对注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次注册发行的全部或部分工作；
6、办理与本次发行相关的其他一切必要事项；
7、上述授权自公司股东大会审议通过之日起，在本次中期票据注册、发行及存续期间内持续有效。
三、发行的相关审批程序
本次中期票据的发行已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定，对本次拟发行中期票据的后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2019年4月4日
证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：2019-012
转债代码：113017 转债简称：吉视转债
吉视传媒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月19日 14点30分
召开地点：吉视传媒股份有限公司（长春市净月高新技术产业开发区和美路吉视传媒信息枢纽中心）21楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月19日
至2019年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已刊登于2019年4月4日上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。
2、出席会议股东请于2019 年4月17日－18日，每日上午9：00一11：00，下午2：00一4：00到公司21楼证券投资部办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记。联系电话0431-88789022，传真0431-88789990。
六、其他事项
1、现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
2019年4月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
吉视传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
