湖北振华化学股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-013
湖北振华化学股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月26日 1点30分
召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月26日
至2019年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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公司独立董事将在年度股东大会上述职。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案内容请详见公司于2019年3月26日在《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（二）登记手续
出席会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证，代理人出席还应持有授权委托书（见附件）、本人身份证及授权人股东账户卡。法人股东应持有持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者本人身份证。出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2019年4月24日以前将前述材料传真或邮寄至登记点。
（二）登记时间
2019年4月19日-2019年4月24日，上午8：30-11:30，下午1:30-4:30
（三）登记地点
湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号证券部办公室
邮政编码：435001
电话：0714-6406329
联系人：朱士杰
六、其他事项
与会者食宿及交通费用自理。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司董事会
2019年4月4日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北振华化学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月26日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603067 证券简称：振华股份 公告编号：2019-014
湖北振华化学股份有限公司
关于召开2018年度
利润分配网上投资者说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议内容：2018年度利润分配网上投资者说明会
2、会议时间：2019年4月12日（星期五）15:30-16:30
3、会议方式：上海证券交易所“上证路演中心”平台
4、网址：http://roadshow.sseinfo.com
一、关于2018年度利润分配预案的说明
公司于2019年3月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及《上海证券报》、《证券时报》披露了公司2018年年度报告及2018年度利润分配预案。2018年度公司利润分配预案拟进行的现金分红比例符合《公司章程》的规定；但未达到《上海证券交易所上市公司现金分红指引》中现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达到30%的要求。
现就公司2018年现金分配总额未达到上述规定所鼓励的当年股东净利润的30%，说明如下：
公司主要从事铬盐系列产品的研发、制造与销售，并对铬盐副产品及其他固废资源化综合利用。目前公司为铬盐行业综合竞争力最强的企业，铬盐的生产规模、技术水平、产品质量、市场占有率均处于国内龙头地位。为谋求更持续稳定的发展和更强的拓展能力，公司未来存在不确定的较大现金支出，在综合分析公司经营实际、资金状况、盈利水平以及维护公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了以上利润分配预案。公司未分配利润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。
二、关于2018年度利润分配网上投资者说明会的相关事项
为便于广大投资者更全面深入了解公司2018年度利润分配方案及公司经营发展等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“2018年度现金分红网上说明会”。
1、投资者可于2019年4月12日前通过电子邮件方式联系公司并提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行交流说明。
2、投资者可于2019年4月12日下午15:30-16:30通过上海证券交易所“上证路演中心”平台网址：http://roadshow.sseinfo.com ，在线参与本次说明会。
3、公司出席本次利润分配网上投资者说明会的公司人员：董事、副总经理、董事会秘书陈前炎先生，公司财务总监杨帆先生。
4、联系方式
邮箱：603067@hszhenhua.com
投资者热线电话：0714-6406329
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
湖北振华化学股份有限公司
2019年4月4日
