上海华东电脑股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2019-009

上海华东电脑股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”、“华东电脑”）第八届董事会第四十一次会议于2019年4月3日以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名刘淮松先生、朱闻渊先生、王翎翎女士、林建民先生、张为民先生、张宏先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名王方华先生、韦俊先生、钱志昂先生为第九届董事会独立董事候选人，提请公司2019年第一次临时股东大会审议并以累积投票制进行选举，其中独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会选举。董事候选人简历附后。

公司第九届董事会董事任期自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。在新一届董事就任前，第八届董事会成员仍应按照有关法律法规的规定继续履行职责。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《独立董事关于公司第八届董事会第四十一次会议有关议案的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于独立董事报酬的议案》。

公司三名独立董事拟每年每人报酬为15万元（含税）。

独立董事按《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司承担。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司同日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《独立董事关于公司第八届董事会第四十一次会议有关议案的独立意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述第（一）、（二）项议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一九年四月四日

附：

华东电脑第九届董事会董事候选人简历

刘淮松先生：1967年10月出生，硕士学历，研究员级高级工程师。1989年7月毕业于南开大学计算机系，同年考入华北计算技术研究所，攻读硕士学位。1992年4月硕士研究生毕业后，在华北计算技术研究所网络研究室参加工作。1992年4月至2000年2月，历任华北计算技术研究所课题负责人、事业部总经理、太极计算机公司总经理助理等职务。2000年2月至2010年3月，先后担任华北计算技术研究所所长助理、副所长职务，兼任太极计算机股份有限公司总裁；2010年3月至2018年10月，任太极计算机股份有限公司副董事长、总裁。2018年12月12日起任华东电脑董事长。

朱闻渊先生：1969年11月出生，硕士研究生，高级工程师，曾任华东计算技术研究所工程师、研究室副主任、科技处副处长、处长、所长助理，2009年10月起任华东计算技术研究所副所长，2009年4月起任华东电脑董事。

王翎翎女士：1976年11月出生，高级会计师，2005年5月至2013年4月任职于中国电子科技集团公司第二十三研究所财务处。2013年4月至今任华东计算技术研究所总会计师，2016年5月起任华东电脑董事。

林建民先生：1960年6月出生，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，研究员级高级工程师。1982年毕业于上海科技大学计算数学专业，1982年8月-2002年在华东计算技术研究所任职，先后任研究室副主任、主任，副所长，2000年5月起任华东电脑董事，2003年1月至2012年10月任华东电脑总经理。2012年4月起任华东电脑副董事长，2012年11月起任华东电脑执行董事。

张为民先生：1966年5月出生，研究生学历、中欧国际工商管理学院EMBA，曾任上海华东电子技术服务公司工程师，应用系统部、网络系统部经理，华东电脑网络系统部经理，上海华讯网络系统有限公司董事、总经理，2010年1月至2012年10月任华东电脑常务副总经理，2012年4月起任华东电脑董事，2012年11月起任华东电脑总经理。

张宏先生：1972年11月出生，研究生学历、中欧国际工商学院EMBA，1995年起，历任华东电子技术服务公司网络系统部工程师、客户经理；华东电脑网络系统部销售经理；2000年8月起，历任上海华讯网络系统有限公司运作总监、副总裁，现任上海华讯网络系统有限公司董事、执行总裁。

王方华先生：1947年7月出生，经济学硕士，教授，博士生导师。1991-1998年历任复旦大学管理学院工业经济教研室主任、企业管理系主任、院长助理。1998-2010年历任上海交通大学管理学院副院长、常务副院长、院长，上海交通大学安泰经济与管理学院院长、上海交通大学东方管理研究中心主任、上海交通大学工商管理博士后流动站站长、中国企业发展研究院院长。2010-2013年任上海交通大学校长特聘顾问。现任上海市管理科学学会理事长、《上海管理科学》杂志社社长、主编。曾兼任国务院学位办第四、五届工商管理学科评议组成员、教育部科技委第四、五届管理学部委员、全国MBA教育指导委员会第二、三、四届委员、上海市学位办工商管理学科评议组召集人，中国市场学会副会长，中国企业管理研究会副理事长、上海宏观经济学会副会长、上海创意产业学会副会长。

韦俊先生：1967年4月出生，工商管理学硕士，1990年至1993年，任机械电子工业部电子行业发展司科员；1993年4月至1998年3月，任电子工业部综合规划司副主任科员、主任科员、副处长；1998年4月至2008年6月，任信息化部综合规划司副处长、处长、副司长；2008年7月至2015年6月，任工业和信息化部规划司副司长；2015年7月起，任国家集成电路产业投资基金股份有限公司副总裁。

钱志昂先生：1966年6月出生，硕士学历，2000年起就职于立信会计师事务所，任董事副主任会计师，高级合伙人，兼任立信管理集团人力资源和教育培训管理委员会主任，工作期间曾任上海证券交易所专家委员会委员，上海市国资委外派董事。现任立信会计师事务所董事高级合伙人，兼任中远海运科技股份有限公司独立董事。2016年2 月起任华东电脑独立董事。

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 编号：临2019-010

上海华东电脑股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”、“华东电脑”）第八届监事会第十七次会议于2019年4月3日以通讯方式召开。应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并一致通过如下决议：

一、会议审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第九届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东华东计算技术研究所推荐，公司监事会提名王文原先生、周勤德先生、朱育清先生为第九届监事会非职工代表监事候选人，提请公司2019年第一次临时股东大会审议并进行累积投票选举。非职工代表监事候选人简历附后。

2名职工代表监事将根据《公司章程》规定，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司监事会

二〇一九年四月四日

附：

华东电脑第九届监事会非职工代表监事候选人简历

王文原先生：1960年5月出生，研究生学历，高级政工师，曾任中国电子科技集团公司第二十研究所车间副主任、党支部书记、所长助理、工会主席、党委副书记、纪委书记。2009年10月至今任华东计算技术研究所党委书记兼副所长，2012年4月起任华东电脑监事会主席。

周勤德先生：1968年12月出生，大学本科，会计师，2007年7月至今任华东计算技术研究所财务处副主任、主任，2012年4月起任华东电脑监事。

朱育清先生：1966年2月出生，大学本科，高级工程师，2014年至2017年3月任华东计算技术研究所自主可控计算研究院副院长、党总支书记，2017年4月至2018年2月任华东计算技术研究所基础软件部党总支书记、副主任，2018年2月至今任华东计算技术研究所纪检监察审计部主任。

证券代码：600850 证券简称：华东电脑 公告编号：2019-011

上海华东电脑股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月25日 13点 30分

召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层IV会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月25日

至2019年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，详见2019年4月4日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东账户卡和被委托人身份证复印件。

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证。

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权。

5、公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

6、参会登记不作为 A 股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27楼 证券事务部

（三）登记时间：2019年4月22日上午9:30-11:30，下午1:30-14:00

六、其他事项

（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

公司联系地址：上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层

联系电话：021－33390288

特此公告。

上海华东电脑股份有限公司董事会

2019年4月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海华东电脑股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月25日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

非累积投票议案：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

累积投票议案：对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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