厦门金牌厨柜股份有限公司
关于2018年年度股东大会取消部分议案的公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-032
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于2018年年度股东大会取消部分议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2018年年度股东大会
2、股东大会召开日期： 2019年4月18日
3、股东大会股权登记日：
■
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
■
2、取消议案原因
2019年4月3日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消〈关于控股股东和实际控制人变更同业竞争承诺事项的议案〉的议案》，并不再将该议案提请公司2018年年度股东大会审议。取消议案的原因为：公司控股股东和实际控制人原拟变更同业竞争承诺事项主要是为了把握上市公司商业机会和控制上市公司经营风险，拟由其先行参与投资并培育相同或类似行业公司或项目，后续再择机优先转让给上市公司。鉴于控股股东和实际控制人对相关公司或项目的投资以及是否构成同业竞争等事项存在不确定性,同时为遵守承诺，决定取消本次同业竞争变更承诺事项。
三、除了上述取消议案外，于2019年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年4月18日 14点00分
召开地点：厦门市同安工业集中区同安园集和路190号公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2019年3月27日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见公司2019年3月28日披露在【《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》】及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、13、14、15、16、17、18、19、20、21
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2019年4月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
厦门金牌厨柜股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
