太原狮头水泥股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买结构性存款的实施进展公告
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临2019-028
太原狮头水泥股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买结构性存款的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开的公司2017年年度股东大会批准了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自2017年年度股东大会通过之日（即2018年5月14日）起12个月内有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内具体实施购买结构性存款或保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。相关内容详见公司于2018年4月24日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-052）。公司独立董事已于2018年4月20日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。
现将公司购买的结构性存款的进展情况如下：
一、前次购买的结构性存款产品到期的进展情况
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关联关系说明：公司与大连银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。
上述购买结构性存款的具体内容详见公司于2019年1月5日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》（公告编号：临2019-002），上述结构性存款的收益到账日为2019年4月3日，实际收益约为237.95万元。
二、本次继续购买的结构性存款产品基本情况
（一）为提高资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下，公司于2019年4月3日继续与大连银行股份有限公司上海分行签署了《大连银行对公结构性存款客户协议书》，上述银行与公司不存在产权、人员等关系。
（二）协议主要内容
■
关联关系说明：公司与大连银行股份有限公司上海分行不存在关联关系。
三、对公司的影响
1、本次使用自有资金购买结构性存款是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
四、风险控制措施
1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对结构性存款的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事意见
公司独立董事已于2018年4月20日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为，公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
六、截至本公告日公司及控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司及控股子公司累计使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的金额为人民币2.5亿元。
七、备查文件
1、公司与大连银行股份有限公司上海分行签署的《大连银行对公结构性存款客户协议书》。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2019年4月8日
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：临2019-029
太原狮头水泥股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金
购买结构性存款的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月14日召开的公司2017年年度股东大会批准了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币4.0亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自2017年年度股东大会通过之日起12个月内有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内具体实施购买结构性存款或保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。相关内容详见公司于2018年4月24日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-052）。公司独立董事已于2018年4月20日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。
现将公司前次购买结构性存款的收益情况公告如下：
一、前次购买的结构性存款的进展情况
■
关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司不存在关联关系。
上述购买结构性存款的具体内容详见公司于2019年2月23日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的实施进展公告》（公告编号：临2019-005），上述结构性存款的收益实际到账日为2019年4月4日，实际收益约为21.19万元。
二、对公司的影响
1、本次使用自有资金购买结构性存款是在确保公司日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。
2、通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
三、风险控制措施
1、公司财务部及时分析和跟踪结构性存款投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部门负责对资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对存款的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、独立董事意见
公司独立董事已于2018年4月20日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为，公司目前经营情况正常，财务状况稳健，在符合国家法律法规和不影响正常生产经营的前提下，通过对闲置自有资金进行适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不影响公司主营业务发展，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
五、截至本公告日公司及控股子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的情况
截至本公告日，公司及控股子公司累计使用闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品的金额为人民币2.5亿元。
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司
董 事 会
2019年4月8日
证券代码：600539 证券简称：*ST狮头 公告编号：2019-030
太原狮头水泥股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加
临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年4月18日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：上海远涪企业管理有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年3月28日公告了股东大会召开通知，单独持有26.7%股份的股东上海远涪企业管理有限公司，在2019年4月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
因股东上海远涪企业管理有限公司原委派董事张泽林先生于2019年3月26日申请辞去本公司董事职务，现股东上海远涪企业管理有限公司提名增补赵冬梅女士为公司董事候选人，并提请增加临时提案：《关于补选赵冬梅女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》。非独立董事候选人赵冬梅女士简历如下：
赵冬梅：女，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年毕业于江西财经学院，2000年获对外经济贸易大学学士学位，2011年获武汉大学高级工商管理硕士，正高级会计师职称。1981年8月至1993年3月，就职于重庆交电公司，任科员；1993年3月至2000年9月，就职于中国重庆国际经济技术合作公司，任财务部副部长；2000年9月至2003年9月就职于中共重庆市委企业工作委员会，任专职监事、调研员；2003年9月至2009年3月，担任重庆市国资委统计评价处处长；2009年3年至2014年2月，就职于重庆市地产集团，任财务总监；2013年10月至2015年10月，就职于中新大东方人寿保险有限公司，任董事长；2015年10月至2017年1月，先后任职于恒大人寿保险有限公司、恒大金融控股集团，任董事长、副总裁；2017年2月至2019年3月，就职于西南证券股份有限公司，任首席反洗钱合规官；2017年3月至今，担任西证国际证券股份有限公司的董事；2019年4月至今担任协信控股（集团）有限公司副总裁。
赵冬梅女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年3月28日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年4月18日 14点 00 分
召开地点：山西省太原市万柏林区西路51号摩天石3号楼101室公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1- 8已经公司2019年3月27日召开的公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2019年3月28日本公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）； 议案9的相关内容详见上述第二部分第三款“临时提案的具体内容”。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
太原狮头水泥股份有限公司董事会
2019年4月8日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
太原狮头水泥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
