中储发展股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-030号
中储发展股份有限公司
八届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司八届十二次董事会会议通知于2019年3月29日以电子文件方式发出，会议于2019年4月3日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2019－032号）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
二、审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》（临2019－034号）。
该议案的表决结果为：赞成票10人，反对票0，弃权票0。
该议案，需提请公司股东大会审议表决。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年4月4日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-031号
中储发展股份有限公司
监事会八届七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中储发展股份有限公司监事会八届七次会议通知于2019年3月29日以电子文件方式发出，会议于2019年4月3日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》
详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（临2019－032号）。
该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。
特此公告。
中储发展股份有限公司
监 事 会
2019年4月4日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-032号
中储发展股份有限公司
关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，公司对回购股份方案进行调整，本次调整已经公司八届十二次董事会和监事会八届七次会议审议通过，具体调整内容公告如下：
一、原回购股份方案的情况说明
公司于2018年10月10日召开七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议，于2018年10月31日召开2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。公司于2018年11月2日召开八届三次董事会和监事会八届三次会议，于2018年11月20日召开2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》等相关议案。公司将通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股），回购股份数量不低于10,999,005股（公司总股本的0.5%），不超过109,990,052股（公司总股本的5%），回购股份的期限为自公司2018年第五次临时股东大会审议通过调整后回购股份方案之日起6个月内。
公司于2019年1月29日实施了首次回购，并于2019年2月2日、3月1日、4月2日披露了回购股份进展公告。截至2019年4月3日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为24,003,351股，占公司总股本的1.09%，成交的最低价格为4.98元/股，成交的最高价格为7.6元/股，累计支付的总金额为人民币13,668万元（不含佣金、过户费等交易费用）。
二、本次调整回购股份方案的情况说明
公司于2019年4月3日召开八届十二次董事会和监事会八届七次会议，审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。根据公司 2018 年第五次临时股东大会的授权以及《公司章程》的规定，本次调整回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，结合公司实际情况，公司决定对回购股份方案中部分内容进行如下调整：
（一）回购股份的目的
原条款：
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远和可持续发展，进一步维护、增强投资者信心，保护广大股东利益，公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》规定，计划以自有资金进行股份回购。公司本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划，或相关法律、法规、规范性文件规定的用途，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，或相关法律、法规、规范性文件规定的用途，公司将依法对回购的股份予以注销。
调整后：
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远和可持续发展，公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》规定，计划以自有资金进行股份回购。公司本次回购的股份将用于股权激励及员工持股计划。
（二）回购股份的方式和用途
原条款：
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划，或相关法律、法规、规范性文件规定的用途，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，或相关法律、法规、规范性文件规定的用途，公司将依法对回购的股份予以注销。
调整后：
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。公司本次回购的股份将用于股权激励及员工持股计划。
（三）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
原条款：
本次回购股份种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）。
拟以不超过每股9元的价格回购公司股份，回购股份数量不低于10,999,005股（公司总股本的0.5%），不超过109,990,052股（公司总股本的5%）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
调整后：
本次回购股份种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）。
拟以不超过每股9元的价格回购公司股份，回购股份数量不低于21,998,010股（公司总股本的1%），不超过43,996,020股（公司总股本的2%），其中：0.5%-1%用于股权激励，0.5%-1%用于员工持股计划。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
（四）回购股份的资金总额和资金来源
原条款：
在回购股份价格不超过9元/股的条件下，按回购股份数上限测算，预计回购股份的资金不超过98,991.05万元，按回购股份数下限测算，预计回购股份的资金不超过9,899.10万元。资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
调整后：
在回购股份价格不超过9元/股的条件下，按回购股份数上限测算，预计回购股份的资金不超过39,596.42万元，按回购股份数下限测算，预计回购股份的资金不超过19,798.21万元。资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
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三、独立董事关于回购股份方案（调整后）的独立意见
1、公司回购股份方案（调整后）符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司回购股份方案（调整后）是基于对未来发展前景的信心和基本面价值的判断，综合考虑公司股价表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，具有必要性。
3、公司拟以不超过每股9元的价格回购公司股份，回购股份数量不低于21,998,010股（公司总股本的1%），不超过43,996,020股（公司总股本的2%），其中：0.5%-1%用于股权激励，0.5%-1%用于员工持股计划。资金来源为公司的自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，具有可行性。
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份符合法律法规和公司章程的相关规定，符合公司和全体股东的利益，回购股份方案（调整后）必要且可行。独立董事同意回购股份方案（调整后）。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年4月4日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-033号
中储发展股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的
回购报告书（调整后）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 回购股份的用途及数量
公司本次回购的股份将用于股权激励及员工持股计划。本次回购股份数量不低于21,998,010股（公司总股本的1%），不超过43,996,020股（公司总股本的2%），其中：0.5%-1%用于股权激励，0.5%-1%用于员工持股计划。
● 回购价格：不超过人民币9元/股。
● 回购期限：自公司2018年第五次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
● 回购资金来源：自有资金
● 经询问，持有公司股份的董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月没有减持公司股份的计划。
● 相关风险提示
1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；
2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
3、因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会/股东大会决定终止本回购方案等将导致本计划实施受到影响的事项发生的风险。
4、本次回购计划用于公司股权激励及员工持股计划，存在因股权激励或员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、授予对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
5、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
敬请投资者注意投资风险。
公司于2018年10月10日召开七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议，于2018年10月31日召开2018年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》等相关议案。公司于2018年11月2日召开八届三次董事会和监事会八届三次会议，于2018年11月20日召开2018年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》等相关议案。公司于2019年4月3日召开八届十二次董事会和监事会八届七次会议，会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》。
现根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司编制了本次回购公司股份的回购报告书（调整后），具体内容如下：
一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，为有效维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，推进公司的长远和可持续发展，公司根据相关法律、法规要求及《公司章程》规定，计划以自有资金进行股份回购。公司本次回购的股份将用于股权激励及员工持股计划。
（二）回购股份的方式和用途
本次回购股份的方式为集中竞价交易方式。公司本次回购的股份将用于股权激励及员工持股计划。
（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币9元/股，具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购价格上限。
（四）回购股份的种类、数量及占总股本的比例
本次回购股份种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）。
拟以不超过每股9元的价格回购公司股份，回购股份数量不低于21,998,010股（公司总股本的1%），不超过43,996,020股（公司总股本的2%），其中：0.5%-1%用于股权激励，0.5%-1%用于员工持股计划。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利等事宜，自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。
（五）回购股份的资金总额和资金来源
在回购股份价格不超过9元/股的条件下，按回购股份数上限测算，预计回购股份的资金不超过39,596.42万元，按回购股份数下限测算，预计回购股份的资金不超过19,798.21万元。资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
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（六）回购股份的期限
本次回购股份的期限为自公司2018年第五次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在此期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
2、如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
若公司在回购期内发生《上海证券交易所股票上市规则》规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
公司不得在下列期间内回购公司股份：
1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；
2、自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；
3、中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
（七）决议有效期
自公司2018年第五次临时股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
本次回购后，若本次回购股份全部用于股权激励及员工持股计划并全部锁定，按回购数量上限43,996,020股计算，公司股权情况将发生如下变化：
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（九）本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析
截至2018年12月31日，公司经审计总资产为人民币2,253,928.01万元，归属于母公司股东净资产为人民币1,104,386.90万元，流动资产为人民币1,210,268.07万元。本次回购资金总额的上限人民币39,596.42万元，占公司总资产、净资产、 流动资产的比重分别为1.76%、3.59%、3.27%。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司也有能力支付回购价款。
本次股份回购资金为自有资金，根据公司目前经营、财务及未来发展规划，公司认为本次回购股份有助于提升公司未来经营业绩，有利于提高员工凝聚力和公司竞争力，增强公众投资者对公司的信心，有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展。同时，也有利于公司市场形象的维护，增强投资者信心，保护广大股东利益。本次回购不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影响。回购后公司的股权分布符合上市公司的条件，不会改变公司的上市公司地位。
（十）办理本次回购股份事宜的相关授权
为了配合本次回购公司股份，公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：
1、授权公司董事会依据《公司法》及其他法律、法规、监管部门和《公司章程》的有关规定调整公司本次回购股份方案；
2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；
3、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；
4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
6、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；
7、授权公司董事会在相关事项完成后，并办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；
8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；
9、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（十一）上市公司控股股东、合计持股5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在股东大会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖本公司股份的行为，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明
经自查，在股东大会作出回购股份决议前六个月内，公司控股股东-中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）在2018年6月19日至2018年7月26日期间通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份43,995,875股，占公司已发行总股份的1.999993%，此增持行为符合相关规定，不属于内幕交易及市场操纵；中储集团的一致行动人在股东大会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
公司持股15.45%的股东-CLH 12（HK）Limited及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在股东大会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的行为，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。
（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：
经询问，持有公司股份的董监高、控股股东、实际控制人未来3个月、未来6个月没有减持公司股份的计划。
公司持股5%以上的股东-CLH 12（HK）Limited系GLP Pte. Ltd.（下称“普洛斯集团”）为认购本公司股份指定的项目公司，普洛斯集团已承诺：CLH 12 (HK) Limited自2018年12月10日起一年内不减持中储股份股票。
（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
本次回购股份完成后，公司将按照《公司法》等法律法规的要求，在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内实施股权激励及员工持股计划。
（十四）独立董事关于回购股份方案（调整后）的独立意见
1、公司回购股份方案（调整后）符合《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《关于认真学习贯彻〈全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国公司法》的决定〉的通知》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
2、公司回购股份方案（调整后）是基于对未来发展前景的信心和基本面价值的判断，综合考虑公司股价表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来发展前景，有利于维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，具有必要性。
3、公司拟以不超过每股9元的价格回购公司股份，回购股份数量不低于21,998,010股（公司总股本的1%），不超过43,996,020股（公司总股本的2%），其中：0.5%-1%用于股权激励，0.5%-1%用于员工持股计划。资金来源为公司的自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，具有可行性。
4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事认为公司本次回购股份符合法律法规和公司章程的相关规定，符合公司和全体股东的利益，回购股份方案（调整后）必要且可行。独立董事同意回购股份方案（调整后）。
二、律师事务所就本次回购股份出具的结论性意见
天津精卫律师事务所对本次回购股份出具了法律意见书，认为：
（1）本次回购已取得了必要的批准和授权，且该等批准和授权的取得符合《公司法》、《上市规则》和《实施细则》及《公司章程》的有关规定，合法有效；（2）本次回购符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《管理办法》等法律、行政法规及公开并普遍适用的规范性文件规定的实质条件；（3）公司已就本次回购按照《管理办法》、《补充规定》和《实施细则》的相关要求履行了现阶段必要的信息披露义务；和（4）公司使用自有资金回购股份，资金来源合法，符合《管理办法》、《补充规定》和《实施细则》等法律、行政法规及公开并普遍适用的规范性文件的规定。
详情请查阅同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司以集中竞价交易方式回购股份的法律意见书》。
三、其他事项说明
（一）债权人通知
公司已于2018年11月21日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了《中储发展股份有限公司关于回购股份通知债权人公告》（公告编号：临2018-089号）。
（二）回购专户开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，专用账户情况如下：
持有人名称：中储发展股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B882322685
（三）本次回购方案的不确定性风险
1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；
2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险；
3、因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会/股东大会决定终止本回购方案等将导致本计划实施受到影响的事项发生的风险。
4、本次回购计划用于公司股权激励及员工持股计划，存在因股权激励或员工持股计划未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、授予对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
5、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险。
公司将根据本次回购事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年4月4日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2019-034号
中储发展股份有限公司
关于注册发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为进一步拓展公司融资渠道，优化融资结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券。
二、发行方案
1、发行品种：超短期融资券；
2、注册额度：不超过人民币40亿元；
3、发行期限：在本次超短期融资券注册额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行，每期发行期限不超过270天（含270天）；
4、发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行；
5、发行利率：按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
6、发行对象：银行间市场合格的机构投资人；
7、募集资金用途：偿还有息负债、补充营运资金。
三、本次发行的授权事项
为保证公司超短期融资券的顺利发行，董事会提请股东大会授权公司董事会及董事长根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款、条件及相关事宜，组织实施本次超短期融资券注册及发行事项，根据有关方面意见及发行时的市场情况调整本次超短期融资券相关事项，以及签署相关文件、合同和进行信息披露工作。
四、应当履行的审议程序
公司八届十二次董事会审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，本议案尚需获得公司股东大会的批准,且在中国银行间市场交易商协会注册后，方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
特此公告。
中储发展股份有限公司
董 事 会
2019年4月4日
证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2019-035号
中储发展股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年4月18日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国物资储运集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年3月22日公告了股东大会召开通知，单独持有45.74%股份的股东中国物资储运集团有限公司，在2019年4月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
（1）关于注册发行超短期融资券的议案
该临时提案已经2019年4月3日召开的中储股份八届十二次董事会审议通过。详情请查阅2019年4月8日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》（临2019-034号）。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年3月22日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年4月18日 9点30分
召开地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月18日
至2019年4月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上第1、2、4、5、6、7、8项议案已经公司八届十次董事会审议通过，第3、4、5项议案已经公司监事会八届六次会议审议通过，具体内容于2019年3月22日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
以上第9项议案已经公司八届十二次董事会审议通过，具体内容于2019年4月4日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司、韩铁林
特此公告。
中储发展股份有限公司董事会
2019年4月4日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
中储发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月18日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
