冠城大通股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：600067证券简称：冠城大通公告编号：2019-024

冠城大通股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年4月8日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层。

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《冠城大通股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长韩孝煌先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，董事商建光先生因公务出差未能参加会议；董事薛黎曦女士因个人原因未能参加会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书和其他部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《独立董事2018年度述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《公司2018年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《公司2018年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《公司2018年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《关于公司2018年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：《关于公司为相关单位提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 现金分红分段表决情况

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案已经公司第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2019年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。上述议案具体内容详见公司于2019年3月26日刊登在上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司2018年年度股东大会会议材料》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（福州）律师事务所

律师：齐伟、陈伟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 股东大会决议；

2、 法律意见书。

冠城大通股份有限公司

2019年4月9日