广州金域医学检验集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2019-013
广州金域医学检验集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月8日
(二) 股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路10号金域检验大楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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截至本次股东大会召开之日，公司独立董事共征集到0名股东持有的0股投票权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书郝必喜先生出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00审议通过《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本议案为特别决议议案，分12项子议案进行审议。
1.01议案名称：激励计划的目的与原则
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：激励计划的管理机构
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：激励对象的确定依据和范围
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：股票期权激励计划标的股票来源、数量和分配
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：股票期权激励计划的时间安排
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：股票期权的授予、行权的条件
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：股票期权激励计划的调整方法和程序
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：股票期权会计处理
审议结果：通过
表决情况：
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1.10议案名称：股票期权激励计划的实施程序
审议结果：通过
表决情况：
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1.11议案名称：公司/激励对象各自的权利义务
审议结果：通过
表决情况：
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1.12议案名称：公司/激励对象发生异动的处理
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于制定《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次会议议案均获通过；
2. 本次会议议案均对中小投资者单独计票；
3. 本次会议议案均为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：陈凯、楼晶晶
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、
表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广州金域医学检验集团股份有限公司
2019年4月9日
证券代码： 603882 证券简称：金域医学公告编号：2019-012
广州金域医学检验集团股份有限公司
关于公司2019年股票期权激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）严格遵守公司《内幕信息知情人管理制度》的规定，针对公司2019年股票期权激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。
公司于2019年3月15日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《关于公司〈2019年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2019年3月16日于上海证券交易所网站及指定披露媒体披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、 核查程序及范围
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在激励计划首次公开披露前六个月（即2018年9月16日至2019年3月15日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、 核查对象买卖公司股票情况的说明
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的查询证明，自查期间，除以下核查对象外，其余核查对象不存在买卖公司股票的行为。前述核查对象在自查期间买卖公司股票的具体情况如下：
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上述内幕信息知情人买卖行为是基于本人对于二级市场交易情况的自行判断而进行的操作，且买卖时间发生在本次内幕信息首次形成的时间之前。
综上，经自查本次激励计划的内幕信息知情人在买卖公司股票前，并未知悉激励计划的具体方案要素相关信息，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
三、 结论
经核查，在激励计划首次公开披露前6个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用与激励计划相关的内幕信息进行公司股票买卖的行为。
四、 备查文件
1.中国证券登记结算有限责任公司上海分公司高级管理人员、关联企业持股及买卖变动证明；
2.中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有变更信息（沪市）。
特此公告！
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
2019年4月9日
