厦门厦工机械股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2019-020

厦门厦工机械股份有限公司

第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议于2019年4月5日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于2019年4月10日以通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议：

1.审议通过《公司关于组织机构调整的议案》

为了加快推进公司经营计划的落地实施，改善公司经营状况，早日实现扭亏为盈，公司拟对组织机构设置进行调整，进一步瘦身整合以达到提质增效的效果。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司

董 事 会

2019年4月11日

股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2019-021

厦门厦工机械股份有限公司关于公司股票可能

被实施退市风险警示的第三次提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

一、经公司财务部门初步测算，预计公司2018年度经审计的净资产可能为负值，相关内容详见公司2019年1月31日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦工股份2018年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2019-007）及《厦工股份关于公司股票可能被实施退市风险警示的提示公告》（公告编号：临2019-008）。

二、根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（二）项的规定，若公司2018年度经审计的净资产为负值，公司股票将在2018年年度报告披露后被实施退市风险警示。

三、公司2018年年度报告等所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门厦工机械股份有限公司董事会

2019年4月11日