辰欣药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2019-021

辰欣药业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年04月10日

(二)股东大会召开的地点：山东省济宁市高新区同济路16号辰欣药业股份有限公司一园区办公楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杜振新先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事王福清先生因工作原因未能出席。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书孙洪晖先生出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2018年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2018年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2018年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2018年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2018年度财务决算及2019年财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：2018年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于调整以闲置自有资金进行现金管理的资金额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8；

2、本次不存在需特别决议通过的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（济南）律师事务所

律师：孙焱、刘桂颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

辰欣药业股份有限公司

2019年4月11日