北京银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：2019-006
北京银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月11日
(二)股东大会召开的地点：北京银行桃峪口研发基地
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)出席会议的优先股股东(不包括恢复表决权的优先股)及其所持股份情况：
北银优1（360018）
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北银优2（360023）
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(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由董事会召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京银行股份有限公司章程》的规定。
(六)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席5人；
2、公司在任监事8人，出席6人；
3、本行董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1.01 本次发行优先股的种类、数量和规模
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：1.02发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：1.03发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：1.04票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：1.05存续期限
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：1.06票面股息率的确定原则
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：1.07优先股股东参与分配利润的方式
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：1.08有条件赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：1.09强制转股条款
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：1.10表决权限制
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：1.11表决权恢复
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：1.12清算偿付顺序及清算方法
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：1.13评级安排
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：1.14担保安排
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：1.15转让安排
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：1.16募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：1.17本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：1.18关于本次发行优先股的授权事宜
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：2关于发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：3关于制定《北京银行股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：4关于制定《北京银行股份有限公司中期（2019-2021年）资本管理规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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22、议案名称：5关于修订《北京银行股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案1（及子议案）、议案5为优先股股东与A股股东分类表决事项，获得出席会议的全体A股股东所持有表决权的A股股份总数的三分之二以上赞成、以特别决议方式通过，并同时获得出席会议的全体优先股股东所持有表决权的优先股股份总数的三分之二以上赞成通过。其他议案获得出席会议的全体A股股东所持有表决权的A股股份总数的过半数赞成、以普通决议方式通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天达共和律师事务所
律师：康健、傅卓婷
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格符合相关法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会表决程序、表决结果符合相关法律、法规及公司章程的规定，决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
北京银行股份有限公司
2019年4月12日
