（上接42版）

（上接42版）

（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于泰瑞机器股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019年4月12日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：泰瑞机器股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-038

泰瑞机器股份有限公司

关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）是公司2018年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，天健会计师事务所严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好的履行了合同所规定的责任和义务。

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会审议通过，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019年4月12日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-039

泰瑞机器股份有限公司关于投资建设泰瑞机器总部大楼的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（1）投资项目：泰瑞机器总部大楼；

（2）投资总额：预计人民币30,000万元；

（3）该议案尚需提交公司股东大会审议；

一、对外投资概述

泰瑞机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资建设泰瑞机器总部大楼的议案》。

公司拟投资预计人民币30,000万元建设集研发中心、技术中心、营销中心、采购中心、财务中心等为一体的功能性总部大楼，项目四至范围为：杭州经济技术开发区银海街以南，通宇路以西，规划工业用地以北。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长签署本次对外投资事项相关协议，并授权公司管理层办理相关手续。包括但不限于：签署相关投资、土地出让合同协议，签署和批准办理泰瑞机器总部大楼项目设立、建设批文等以及与项目相关的其他文件、协议、事项等。

二、投资项目的基本情况

（1）项目名称：泰瑞机器总部大楼

（2）实施主体：泰瑞机器将成立全资子公司作为项目建设主体，负责该项目的具体实施

（3）项目选址：杭州经济技术开发区银海街以南，通宇路以西，规划工业用地以北。

（4）项目用地规模：规划用地面积约20亩

（5）建设规模：总建筑面积约55,000平方米，其中：地上建筑面积约40,000平方米，地下建筑面积约15,000平方米，具体数据以最终的设计方案为准

（6）投资估算：本项目总投资预计为30,000万元（包含竞购土地使用权金额）

（7）项目资金来源：自有资金

（8）实施进度：以土地出让合同约定时间为准

三、项目实施对上市公司的影响

公司拟投资建设泰瑞机器总部大楼项目，有助于公司实现“注塑机国际主流供应商和提供以公司注塑机为中心的自动化、智能化生产整体解决方案的国际主流服务商”的战略目标。有助于提升公司形象，改善整体运营环境，有助于公司中长期发展规划的执行。

公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资资金来源为自有资金。根据项目具体需要分期投入，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

四、对外投资风险分析

（1）本次拟投资事项尚在积极协商过程中，公司尚未签订正式投资协议，投资协议的签订、实施及未来收益情况都存在一定的不确定性。

（2）本次投资涉及的项目用地尚未取得，公司将积极与有关部门进行沟通，通过政府土地招拍挂公开程序竞价取得。

（3）项目建设涉及环保、规划、建设施工等还需获得政府有关部门批复。项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

（4）本项目投资金额、建设面积等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准，存在一定的不确定性。

公司将根据项目的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司

董事会

2019年4月12日

证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2019-040

泰瑞机器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月6日 13点00分

召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月6日

至2019年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

除上述议案之外，本次股东大会还须听取《泰瑞机器股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过，相关公告已于2019年4月12日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1-14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记：

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡办理登记。

2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。

3、股东可以信函或传真方式进行登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

（二）登记时间

2019年4月26日（上午9:00-11:00，下午13:00-17:00）。

（三）联系方式

地址：杭州经济技术开发区下沙街道文泽北路245号泰瑞机器股份有限公司董秘办公室（邮编310018）

电话：0571-86733393

传真：0571-87322905

六、其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

2、会议现场有投影，如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告

泰瑞机器股份有限公司董事会

2019年4月12日

附件1：授权委托书

授权委托书

泰瑞机器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。