（上接45版）

（上接45版）

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：山东威海项目最终实际使用募集资金金额为3,445.04万元，与承诺使用金额一致（详见公告2018-024，公告2018-050）。

注5：云南砚山项目最终实际使用募集资金金额为19,778.52万元，与承诺使用金额一致（详见公告2018-024，公告2018-050）。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

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注1：“本年实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2：2018年1月22日，公司以募集资金完成增资香港上航控股151,729,977.32美元，增资当日汇率为6.4145，折合人民币973,271,939.52元。按照收购上述70%股权的交易安排，香港上航控股于2018年1月31日向卖方erae CS公司支付了13,154.94万美元，完成标的公司51%股权的交割。交割后标的公司已更名为“erae Automotive system Co,. Ltd.”，简称”erae auto”。

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-019

上海航天汽车机电股份有限公司

关于接受财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 接受财务资助事项：接受商业银行提供综合授信的事项。

● 接受财务资助金额：15亿元人民币、7,500万欧元、8,850万美元、550亿韩元，折合人民币共计30.21亿元。

● 无特别风险提示。

一、接受财务资助事项概述

（一）基本情况

经公司2017年年度股东大会批准，公司2018年向商业银行申请综合授信额度26.5亿元人民币、7,000万美元，期限一年，其中：向原全资子公司上海神舟新能源有限公司（以下简称“上海新能源”）提供转授信6.6亿元，向全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港新能源”）提供转授信5亿元，向原控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）提供转授信7亿元，向上海爱斯达克空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）提供转授信3亿元；航天光伏（土耳其）股份有限公司（以下简称“航天土耳其公司”）通过信用、抵押的方式获取授信0.87亿元（等值美元）；erae Automotive Systems Co.,Ltd.（以下简称“erae Auto”）通过信用、抵质押等方式获取授信3亿元（等值韩元及美元）；航天光伏（香港）有限公司获取授信额度1.37亿元（等值美元）。

截止2018年底，公司使用该额度获得银行借款余额11.59亿元，开具银行承兑汇票余额692万元，开具保函及信用证余额6,500万元，共计使用银行授信折合人民币12.31亿元。

根据公司业务发展及2019年经营计划，董事会同意在以上授信额度到期后，由公司继续向商业银行申请授信，额度从原来26.5亿元人民币、7,000万美元，调整为15亿元人民币、7,500万欧元、8,850万美元、550亿韩元，折合人民币共计30.21亿元，并部分转授信给子公司，用于对外开具银行承兑汇票、各种履约保函、内保外贷、应收账款保理或其他贸易融资等，授信期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保。

同时提请股东大会授权董事会可根据公司实际经营需要，在不超过上述总授信额度内可以调整公司及子公司的授信。

（二）审议情况

2019年4月10日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》，本议案尚需提交股东大会批准。

二、接受财务资助对上市公司的影响

公司向商业银行申请授信额度，是根据2019年度公司经营计划审慎测算，是支撑年度目标实现所必需。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-020

上海航天汽车机电股份有限公司

关于接受航天科技财务有限责任公司

资金资助的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数及其金额：

1、过去12个月与同一关联人进行的交易均已经公司股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

2、过去12个月不存在公司与不同关联人进行交易类别相关的交易。

● 无关联人补偿承诺

● 本议案所涉及事项均尚需提交股东大会审议

一、关联交易事项概述

经公司2017年年度股东大会批准，公司2018年向航天科技财务有限责任公司（以下简称“航天财务公司”）申请综合授信额度45.70亿元，其中：向原全资子公司上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海新能源”）提供转授信2亿元，向全资子公司连云港神舟新能源有限公司（以下简称“连云港新能源”）提供转授信12.7亿元，向原控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）提供转授信10亿元，向上海爱斯达克汽车空调系统有限公司（以下简称“爱斯达克”）提供转授信2亿元，向内蒙古上航新能源有限公司（以下简称“内蒙上航”）提供转授信1亿元，向上海康巴赛特科技发展有限公司（以下简称“康巴赛特”）提供转授信5,000万元，向上海新光汽车电器有限公司提供转授信2,000万元，向上海复合材料科技有限公司提供转授信2,000万元，用于对外开具承兑汇票、履约保函、买方信贷或其他贸易融资，期限一年。

截止2018年底，公司实际借款余额7.6亿元；连云港新能源借款余额0.7亿元，开具承兑票据余额5.63亿元，开具保函1.17亿元；内蒙上航开具承兑票据余额0.03亿元；康巴赛特开具承兑票据余额0.13亿元，共计使用授信余额14.56亿元。

根据公司业务发展及2019年经营计划，拟在以上授信额度到期后：由公司继续统一向航天财务公司申请集团综合授信，因上海新能源和太阳能公司已于2018年底完成交割，不再纳入公司合并报表范围，2019年申请授信额度为23亿元，可用于流动资金贷款、开具承兑票据及履约保函等，贷款利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，授信期限一年（起止日期以合同为准），并由公司提供相应信用担保。

同时，提请股东大会授权董事会，在上述总授信额度内，董事会可根据经营需求，调整公司及子公司的授信额度。

鉴于航天财务公司与公司同属同一实际控制人中国航天科技集团有限公司，故上述议案涉及事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。除本次关联交易，均已经公司董事会或股东大会批准，并按照《上海证券交易所股票上市规则》予以公告。

二、关联方介绍

1、航天科技财务有限责任公司

注册地址：北京市西城区平安里西大街31号-01至03层，07至09层

法定代表人：刘永

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：65亿元

实收资本：65亿元

成立日期：2001年10月10日

主要经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）经批准发行财务公司债券；（十二）承销成员单位的企业债券；（十三）对金融机构的股权投资；（十四）有价证券投资；（十五）成员单位产品买方信贷及融资租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：截至2018年12月31日，资产总额1,309亿元，净资产103亿元，2018年实现营业收入35亿元，利润总额19亿元。

航天财务公司与本公司在业务、债权债务等方面的其它关系，详见同时披露的公司《2018年年度报告》财务报表附注：关联交易情况。

三、关联交易标的基本情况

交易的名称和类别：向关联人申请财务资助

交易标的：详见本公告“一、关联交易事项概述”

四、关联交易的主要内容和履约安排

详见本公告“一、关联交易事项概述”。公司将在股东大会批准上述关联交易，并实施贷款时，再行签署相关协议。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司向航天财务公司申请综合授信额度，是根据2019年度公司经营计划审慎测算的，是支撑年度目标实现所必需的。航天财务公司向公司提供的贷款（租金）利率不高于央行同期同档次贷款基准利率，不会损害公司及中小股东的利益。

六、关联交易审议程序

1、董事会审议情况

本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第七届董事会第十四次次会议审议，三位独立董事投了赞成票，并发表了独立意见，关联董事回避表决。

2、独立董事意见

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第七届董事会第十四次次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

3、审计和风险管理委员会审核意见

本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。要求公司经营层严格执行公司资金使用相关制度，加强监管，确保资金安全。

4、本议案提交股东大会审议时，有利害关系的关联人须放弃行使对上述议案的投票权。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

1、自2019年年初至披露日，公司向航天财务公司新增贷款3亿元；截止2019年3月31日，公司日常资金存放于航天财务公司的余额为2,906万元。

2、自2019年年初至披露日，公司与航天融资租赁公司未新增关联交易。

3、自2019年年初至披露日，公司与上海航天工业（集团）有限公司未新增关联交易。本次交易前12个月内，公司与上海航天工业（集团）有限公司发生的关联交易事项详见2018年年度报告附注：关联交易情况。

4、自2019年年初至披露日，公司与上海航天技术研究院下属企业未新增关联交易。本次交易前12个月内，公司与上海航天技术研究院下属企业发生的关联交易事项详见2018年年度报告附注：关联交易情况。

九、备查文件

1、公司第七届董事会第十四次会议决议

2、公司第七届董事会第十四次会议暨2018年年度报告相关事项的独立董事意见

3、公司第七届董事会第十四次会议暨2018年年度报告相关事项的董事会审计和风险管理委员会意见

4、公司第七届监事会第七次会议决议

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十二日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-021

上海航天汽车机电股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年3月28日，上海航天汽车机电股份有限公司第七届监事会第七次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体监事。会议于2019年4月10日在上海市漕溪路222号航天大厦召开，应到监事4名，实到监事4名，监事吴雁因公务请假，未出席本次会议，出席人数符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第七届董事会第十四次会议后，召开了第七届监事会第七次会议。审议并全票通过以下议案：

一、《2018年度监事会工作报告》

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，符合《企业会计准则》及公司相关制度的规定，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、《2018年年度报告及年度报告摘要》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，真实、公允地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；监事会保证公司《2018年年度报告及年度报告摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、《2018年度内部控制评价报告》

公司现行的内部控制体系规范，内部控制组织机构完整，内控制度执行基本有效，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展。公司《2018年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、监事会认为第七届董事会第十四次会议通过的《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度，并部分转授信给子公司的议案》所履行的关联交易审批程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，未发现损害公司及非关联股东利益的情况。

六、监事会对公司第七届董事会第十四次会议审议通过的其他议案无异议。

上海航天汽车机电股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月十二日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2019-022

上海航天汽车机电股份有限公司

关于2018年度利润分配预案相关事项

征求投资者意见的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关规定和要求，为听取投资者特别是中小股东的意见，提高公司利润分配方案决策的透明度，保护股东尤其是中小股东的合法权益，现就公司2018年度利润分配预案向公司股东征求意见。

本次征求意见的时间为2019年4月12日至4月18日。公司股东可通过邮件或传真方式将意见和建议反馈本公司。

法人股东请提交营业执照复印件和股票账户卡复印件，个人股东请提交本人身份证复印件和股票账户卡复印件。

公司投资者邮箱：saae@ht-saae.com

传真：021-64827177

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一九年四月十二日