(上接121版)

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本次投资设立的子公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部为公司自有资金。由于尚出于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有积极的助推作用。

（三）存在的风险

美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大的差异，可能给子公司的设立和运营带来一定的风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

四、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-019

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于拟开展供应链金融业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下称“公司”）于2019年4月11日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟开展供应链金融业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、情况概述

（一）业务简介

供应链金融，就是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。可以解决上游企业融资难、担保难的问题，通过打通上游融资瓶颈，降低供应链条融资成本，提高核心企业及配套企业的竞争力。

公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司供应商，在该供应链金融业务中，公司处在核心企业地位，对供应链金融成员和供应链金额具有决定权，对上游供应商企业有严格选择标准和较强控制力；在供应链成员组成上，公司拟在现有交易的供应商中选择企业资质较好、有长期稳定合作关系及有此融资需求的核心供应商作为供应链金融业务中的合作对象。公司基于对供应商真实的贸易背景，与金融机构、上游供应商开展供应链金融业务（如下图所示）。

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（二）业务优势

1、为供应商提供便捷低成本融资渠道，帮助供应商解决融资难的问题，能巩固公司在供应链中的主导地位；

2、征信系统和贷款卡上不体现贷款信息，不增加公司资产负债率；

3、通过金融机构实现全线上操作，确保安全，避免操作风险。

（三）业务额度及合作金融机构

业务额度：根据公司的发展及经营预算，本次拟开展针对公司供应商的供应链金融服务年度总额度累计不超过人民币3000万元。

合作金融机构：根据开展供应链金融业务机构的条件对比及匹配度，授权董事长决定供应链金融涉及合作机构、合作条件等具体事宜。

（四）业务流程

1、向金融机构确定供应链供应商名单；

2、公司跟金融机构确定供应链授信额度，金融机构为符合要求的供应商完成相关的权限配置操作，并收取供应商基础资料；

3、供应商向金融机构提供该笔融资业务项下的放款资料，包括贸易背景单据，如交易合同、发票等；

4、公司线上向金融机构确认应付账款，金融机构向有融资需求的供应商发放融资；

5、业务到期时，供应商按照约定，到期还款至金融机构。

二、供应链金融业务合作事项对公司的影响

本次拟开展的供应链金融业务将在确保不缩短现有供应商的付款账期、不影响公司正常经营的情况下办理，将有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。

三、风险分析

本次拟开展的供应链金融业务是在不缩短现有供应商的付款账期且与供应商真实的贸易背景前提下进行，不影响供应商的供货货期、产品质量等，对公司的日常采购及生产经营不会产生任何不利影响，故公司不存在任何的经营风险。

四、独立意见

经审核，开展供应链金融业务有利于提高资金使用效率，增强供应链保障能力，不会对公司正常经营的资金情况产生影响，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益，同意开展供应链金融业务。

五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关审议事项的独立意见。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年4月11日

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-020

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2019年4月11日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年5月9日15:00，结束时间为2018年5月10日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:// wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2019年5月6日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

（1）《关于2018年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于2018年度监事会工作报告的议案》

（3）《关于2018年年度报告及摘要的议案》

（4）《关于2018年度财务决算报告的议案》

（5）《关于2019年度财务预算报告的议案》

（6）《关于2018年度利润分配预案的议案》

（7）《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

（8）《关于2019年度向金融机构申请贷款、综合授信额度的议案》

（9）《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

（10）《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

（11）《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计事项的议案》

上述各项议案已经于2019年4月11日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2019年4月12日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二届董事会第二次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2018年5月8日（星期三）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

（2）采取信函或传真方式登记的，须在2018年5月8日下午15:00之前送达或者传真至本公司董事会办公室，信函上注明“2018年度股东大会”字样。

（3）登记地点：

慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路185号公司五楼会议室

（4）现场会议联系方式：

联系人：伍旭君

电话：0574-63537088

传真：0574-63537088

电子邮箱：china@zd-motor.com

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届监事会第二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件1：授权委托书

附件2：股东大会参会股东登记表

附件3：网络投票的具体操作流程

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年4月 11日

附件1

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席宁波中大力德智能传动股份有限公司2018年度股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人签名（或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件2

宁波中大力德智能传动股份有限公司

2018年度股东大会参会股东登记表

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附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362896”，投票简称为“中大投票”。

2. 填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2019年5月10日的交易时间：上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日 15:00，结束时间为2019年5月10日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2019-021

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于控股股东股票质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东宁波中大力德投资有限公司（以下简称“中大投资”）通知，中大投资将持有的公司部分股票办理了股票质押业务，具体情况如下：

一、本次股东股票质押情况

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二、股东股份累计被质押情况

截止本公告日，中大投资累计持有公司股份2,223.00万股，占公司总股本的27.79%。中大投资累计质押350万股，占其持有公司股份的15.74%，占公司总股本的4.38%。

三、其他说明

上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。中大投资资信状况良好，具备资金偿还能力，股票质押产生的相关风险在可控范围内。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1、股票质押协议书；

2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年4月11日