无锡商业大厦大东方股份有限公司2018年年度报告摘要

公司代码：600327 公司简称：大东方

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度实现净利润300,540,148.46元， 其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为294,529,956.95元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为264,253,807.75元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润264,253,807.75元的10%提取法定公积金26,425,380.78元后，加年初未分配利润794,866,601.80元，并扣除2017年度分配利润141,791,589.55元后，本次可供股东分配的利润为890,903,439.22元（合并报表的可供股东分配的利润为1,269,880,813.62元）。拟如下2018年度利润分配预案：

以实施利润分配股权登记日的总股本(737,316,265股)为基数，向登记在册的全体股东，按每10股派发现金股利2.00元（含税），并以资本公积向全体股东每10股转增2股；共计分配现金红利147,463,253元，资本公积转增147,463,253股。

本预案经董事会七届七次会议通过后，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

2.1公司所从事的主要业务和经营模式

公司自成立以来，一直致力于消费领域的经营和服务，经过多年发展，目前在江苏省内、以无锡为中心辐射范围内，形成消费领域的百货零售、汽车销售与服务、食品与餐饮一一三个核心业务板块，报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化，具体如下：

(1) 百货零售

“大东方百货”定位于中高端精品百货的销售与服务，主要为满足消费者的个性化、高端化商品需求。公司以“大东方百货本部中心店”为核心，整合旗下资源，与800余个国内外知名品牌形成长期稳定的合作关系，并拥有近30万的注册会员，不断稳固江苏省内、以无锡为中心辐射范围内的行业龙头地位。公司的百货零售业务主要经营模式包括联营、自营等方式。

公司百货零售业务板块报告期与去年同期各主营模式数据比较：

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注:此表数据为主营收入及主营成本；“抵消”为各业态间关联交易抵消。

(2) 汽车销售及服务

公司旗下“东方汽车”定位于区域型规模化的汽车销售及服务，与26个汽车品牌厂家建立合作关系，在无锡和周边城市共拥有51家4S门店，拥有注册会员数十万人，公司连续入围中国汽车经销商集团百强排行榜，报告期内，位列2018百强榜第31名，作为江苏汽车流通行业内的杰出企业，由传统的全车型4S店集群经营模式向全产业链覆盖模式发展，满足不同收入、不同年龄、不同用途等各类消费者的购车需求；同时，围绕授权经营的汽车品牌，不断拓展汽车后市场相关业务，包括各品牌汽车的维修及保养、汽车用品销售、二手车交易等服务，形成从新车购置到维修保养，再到二手车交易的汽车消费及流通产业链的闭环，既帮助消费者最大化利用其所购汽车价值，也为公司业务的可持续发展奠定基础。

公司汽车销售及服务主要业务及经营模式如下：

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公司汽车销售及服务业务板块报告期与去年同期各经营模式数据比较：

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注:此表数据为主营收入及主营成本。

(3) 食品与餐饮

公司旗下“三凤桥”作为中国商务部首批认定的无锡地区唯一的中华老字号企业，其生产的三凤桥酱排骨为无锡三大地方标志性特产之一一一“无锡酱排骨”的发源品牌，声誉海内外，其烹制技艺已被列为首批江苏省非物质文化遗产目录。“三凤桥”目前由熟食产品、包装食品、餐饮三个业务板块组成。食品以生产的新鲜、真空包装、保鲜包装三大熟食系列共200多个品种，产品销往全国二十多个大中城市以及日本、东南亚等国家；餐饮下辖三凤酒家、客堂间食府、大排档食府三家餐厅，以继承典型无锡本帮菜为特色，以江南“无锡的味道”、“家的味道”享有极高的声誉，同时兼顾日、韩、川、粤菜系及时尚创新菜品，2012年三凤酒家成为“锡菜”的研发创新基地。近年来“三凤桥”以“质量是生命，文化是精髓，传承老字号，开拓求创新”为发展思路，坚持传承与创新并举，通过江南美食与餐饮文化的推广，持续打造优质老字号企业的品牌。

公司食品与餐饮主要业务及经营模式如下：

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公司食品与餐饮业务板块报告期与去年同期各经营模式数据比较：

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注:此表数据为主营收入及主营成本。

2.2公司所处行业情况说明

(1) 行业环境

根据国家统计局《2018年国民经济和社会发展统计公报》的资料显示，2018年我国实现国内生产总值900,309亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%，增速同比下降了0.2个百分点，经济增长压力较大。总体经济增速放缓，居民人均可支配收入持续提高，但增速有所下滑。2018年，全国居民人均可支配收入28,228元，扣除价格因素，实际增长6.5%，增速同比下降了0.8个百分点。

受上述因素影响，2018年全年社会消费品零售总额380,987亿元，比上年增长9.0%，增速同比下降1.2个百分点，增速持续放缓。

从零售行业来看，虽然整体社会消费增速放缓的趋势在短期内难以改变，但随着人均可以支配收入的不断提升以及消费升级现象的持续，零售行业的消费需求总体旺盛。一方面，传统零售行业在模式、业态等方向上积极创新，不断寻求转型突破；另一方面，越来越高的线上获客成本使得电商纷纷向线下发展，加速了“新零售”的发展。

从汽车销售行业来看，整体市场比较低迷。2018年，全国汽车销售2808.06万辆，同比下降2.76%，出现了近十几年来首次下降的情况。汽车销售增速放缓，是由于国内汽车保有量渐渐趋于饱和，新车销售以置换为主，这将是长期趋势。此外，汽车销售渠道也呈现多元化态势，汽车相关的媒体网站、汽车超市及电商等新型销售模式对传统4S店模式渠道产生冲击。

(2) 区域环境

2018年，无锡市地区生产总值11,439亿元，同比增长7.4%，增速与去年同期持平；社会消费品零售总额3672.70亿元，比上年增长9.0%，增速同比下降1.9个百分点；人均可支配收入50,373元，同比增长8.6%，增速与去年同期持平；全体居民人均生活消费支出31593元，同比增长6.7%，增速较同期增长了0.5个百分点。与全国情况类似，2018年无锡地区社会消费的增速虽有所放缓，但近两年无锡市GDP连续突破万亿，经济发展态势良好。

（以上数据来源：国家统计局、无锡统计局、中国汽车工业协会等）

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入91.54亿元，同比下降0.15%；归属于上市公司股东的净利润2.95亿元，同比增长12.73%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

■

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将无锡商业大厦集团东方汽车有限公司及其下属的49家品牌汽车销售服务公司、无锡商业大厦东方百业超市有限公司、无锡商业大厦集团东方电器有限公司及其下属的无锡商业大厦集团东方电器江阴有限公司、无锡市三凤桥肉庄有限责任公司及其全资子公司无锡市三凤桥食品有限责任公司、无锡市吟春大厦商贸有限公司、无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司、无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司及其下属的9家品牌汽车销售服务公司、无锡商业大厦大东方海门百货有限公司、无锡东方易谷信息技术有限公司和江苏大东方百业投资有限公司及其下属的湖北东方美邻便利店有限公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见《2018年年度报告》全文之“第十一节 财务报告”之“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”之说明。

无锡商业大厦大东方股份有限公司

董事长：高兵华

2019年4月10日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2019－011

无锡商业大厦大东方股份有限公司

关于修订《公司章程》等5个制度的

公 告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关最新法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，拟对《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》、《累计投票制实施细则》、《董事会议事规则》等相关制度进行相应的修订。

具体修订内容如下：

一、因公司名称曾由“无锡商业大厦股份有限公司”变更为“无锡商业大厦大东方股份有限公司”，公司相关制度中凡涉及未更新该名称的，本次进行统一更新。

二、《公司章程》修订情况：

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三、《独立董事工作制度》修订情况：

1、原制度内对本公司简称“股份公司”，现统一修订为“公司”；

2、其余修订如下：

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四、《关联交易管理办法》修订情况：

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五、《累积投票制实施细则》修订情况：

1、原制度中仅规定了“董事”，现统一修订为“董事/监事”

2、其余修订如下：

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六、《董事会议事规则》修订情况：

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本次修订上述制度事宜经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2019年4月12日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2019－005

无锡商业大厦大东方股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年3月31日发出书面通知，于2019年4月10日下午在公司会议室召开。本次董事会由董事长高兵华先生主持，应到董事9人，现场参会董事9人。公司监事及部分高管人员列席了本次董事会。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议并通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

二、审议并通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

三、审议并通过《2019年度财务预算报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

四、审议并通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

主要内容如下：

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2018年度实现净利润300,540,148.46元， 其中合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为294,529,956.95元，母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润为264,253,807.75元。按母公司报表归属于母公司普通股股东的净利润264,253,807.75元的10%提取法定公积金26,425,380.78元后，加年初未分配利润794,866,601.80元，并扣除2017年度分配利润141,791,589.55元后，本次可供股东分配的利润为890,903,439.22元（合并报表的可供股东分配的利润为1,269,880,813.62元）。拟如下2018年度利润分配预案：

以实施利润分配股权登记日的总股本(737,316,265股)为基数，向登记在册的全体股东，按每10股派发现金股利2.00元（含税），并以资本公积向全体股东每10股转增2股；共计分配现金红利147,463,253元，资本公积转增147,463,253股。

五、审议并通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

六、审议并通过《2018年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

七、审议并通过《2018年度董事会报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

八、审议并通过《公司2018年年度报告》及其摘要

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

九、审议并通过《2018年度公司高级管理人员薪酬审核意见》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

十、审议并通过《2019年度公司高级管理人员薪酬考核办法》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

十一、审议并通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

公司拟续聘“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2019年度财务审计和内控审计的审计机构。对于其2019年度的审计费用，提请股东大会授权公司董事会以上一年度审计费用为基准，结合2019年度审计工作业务量的相应比例增减情况进行调整。

十二、审议并通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

董事会经审核认为：2018年度实际发生的日常关联交易额度，基本在报告期初通过的《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》范围内；公司预计涉及的2019年度日常关联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，也未发现有损害公司和广大中小股东利益的情况。

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

十三、审议并通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

十四、审议并通过《关于预计2019年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

董事会经审核认为：本次预计2019年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司下属控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

十五、审议并通过《2018年度独立董事述职报告》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

十六、审议并通过《关于控股子公司“三凤桥”对无锡三凤楼商业管理有限公司增资暨三凤桥总部拆迁重建的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

十七、审议并通过《关于追加证券投资额度的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

十八、审议并通过《关于修订〈公司章程〉等5个制度的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

内容详见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的披露。

十九、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

董事会同意：于2019年5月6日（周一）以现场和网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会（现场会议于当日下午2:00在公司八楼会议室召开，审议内容为《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年度董事会报告》、《2018年度监事会报告》、公司《2018年年度报告》及其摘要、《2018年度公司高级管理人员薪酬审核意见》、《2019年度公司高级管理人员薪酬考核办法》、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所的议案》、《关于预计2019年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于追加证券投资额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等，并听取《2018年度独立董事述职报告》；股权登记日为2019年4月25日（周四）。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会

2019年4月12日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2019－006

无锡商业大厦大东方股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡商业大厦大东方股份有限公司第七届监事会第七次会议于2019年3月31日发出书面通知，于2019年4月10日下午在公司会议室召开。本次监事会应到监事7人，现场参会监事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

二、审议并通过《2019年度财务预算报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

三、审议并通过《2018年度利润分配预案》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

四、审议并通过《2018年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

五、审议并通过《2018年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

六、审议并通过《2018年度监事会报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

监事会发表意见如下：

监事会未发现公司在依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购或出售资产交易、资金占用、对外担保和关联交易等方面存在问题。

七、审议并通过《2018年年度报告》及其摘要

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

经对公司编制的《2018年年度报告》及其摘要进行审慎审核，监事会认为：

1、公司《2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司《2018年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

八、审议并通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

监事会经审核认为：公司2018年度实际发生的日常关联交易额度，基本在报告期初通过的《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》范围内；公司预计涉及的2019年度日常关联交易事项，均属公司正常开展日常经营业务的需要，涉及项目的交易各方在交易定价等方面均能遵循“公平、公正、公开”原则和市场原则，也未发现有损害公司和广大中小股东利益的情况。

九、审议并通过《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

十、审议并通过《关于预计2019年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》

表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票

监事会经审核认为：本次预计2019年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司均为公司下属控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足控股子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会

2019年4月12日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2019－007

无锡商业大厦大东方股份有限公司

关于预计公司2019年度日常

关联交易的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、预计2019年度日常关联交易基本情况表

单位:元

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（注：2018年度实际发生的日常关联交易额度，基本在2018年4月16日召开的“七届二次董事会”审议通过的《关于预计公司2018年度的日常关联交易》范围内。）

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

①江苏无锡商业大厦集团有限公司，成立于1987年3月17日，注册资本11322.53万元，注册地为江苏无锡，公司法定代表人：王均金。该公司经营范围：自有资产经营与管理；国内商业及日用工业品的修理服务（涉及专项规定的经批准后主可经营），经批准后的进出口贸易及进口业务代理；物流储存；场地出租；汽车（不含乘用车）的销售；停车场服务；电梯的维修保养。

②无锡大东方伊酷童有限公司，成立于2000年04月10日，注册资本3000万元，注册地江苏无锡，公司法定代表人：唐振邺。该公司经营范围：国内贸易（涉及专项规定的经批准后方可经营）；金饰品的修理改制；家用电器的安装、维修；服装、眼镜的加工服务；商品包装服务；自有场地出租；经济贸易咨询服务；网络技术的开发、转让、咨询；计算机软件的开发、销售、停车场服务；黄金、珠宝的销售；验光、配镜服务；摄影服务；钟表修理；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）；设计、制作、代理和发布国内广告业务；音像制品、书报刊的零售；电子游戏游艺娱乐服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

③无锡大世界影城有限责任公司，成立于2004年02月16日，注册资本50万元，注册地为江苏无锡，公司法定代表人陆志强。该公司经营范围：电影放映的服务；音像制品、书报刊的零售；预包装食品兼散装食品的零售。设计、制作、代理和发布国内广告业务；展览展示服务；工艺品、日用品、玩具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

④南通中大房地产有限公司, 成立于2003年07月29日，注册资本：10600万元人民币, 注册地：海门市三和镇工贸园区，公司法定代表人朱仲辉。该公司经营范围：房地产开发（暂定贰级）；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑤上海吉祥航空股份有限公司，成立于2011年06月20日，注册资本179,701.3477万元，注册地为上海，公司法定代表人王均金。该公司经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

⑥无锡永达东方汽车销售服务有限公司，成立于2011年4月15日，注册资本5000万元，注册地为无锡市金城东路290号，公司法定代表人薛颋。该公司经营范围：保时捷品牌汽车、汽车零配件、润滑油、自行车的销售；百货的零售；一类汽车维修（乘用车）；代办车辆上牌、办证、年审服务；汽车保养服务（不含维修）；汽车展览展示服务；二手车经纪；机械设备租赁（不含金融租赁）；食品销售；票务服务（不含铁路客票）；代理机动车辆保险；汽车按揭代办服务；贸易咨询服务；汽车信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑦上海均瑶国际广场有限公司，成立于2002年5月10日，注册资本 8000万元，注册地上海，公司法定代表人：王均豪。该公司经营范围：实业投资，物业管理，停车收费，国内贸易，餐饮管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑧南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司，成立于2011年11月16日，注册资本4000万元，注册地南通,公司法定代表人：张祺，经营范围：保时捷品牌汽车销售；一类汽车维修(乘用车)；汽车配件、日用百货、农产品、化妆品、服装、箱包、玩具、工艺品、家用电器、数码产品、通讯设备、文体用品、自行车、预包装食品的销售；票务代理；代办车辆上牌、办证、年审服务；二手车买卖的咨询中介；会展服务；代办银行贷款手续；汽车信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑨无锡新区小额贷款有限公司，成立于2008年11月24日，注册资本8500万元，注册地无锡，公司法定代表人潘霄燕，经营范围： 面向“三农”发放贷款、提供融资性担保，开展金融机构业务代理以及其它业务。

⑩无锡民生地产集团有限公司，成立于1997年11月24日，注册资本10000万元，注册地无锡，公司法定代表人潘霄燕，经营范围： 房地产开发、经营（二级）。自有房产出租服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑾上海金扳手信息科技股份有限公司，成立于2015年4月7日，注册资本8200万元，注册地上海，公司法定代表人吴大为，经营范围：从事信息科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，汽车零配件、汽车用品、汽车电子产品的销售及网上销售，网络科技（不得从事科技中介），商务咨询，展览展示服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，经营增值电信业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

⑿湖北均瑶大健康饮品股份有限公司，成立于1998年8月5日，注册资本36000万元，注册地宜昌，公司法定代表人王均豪，经营范围：乳制品生产（液体乳：巴氏杀菌乳、灭菌乳、酸乳）；饮料(蛋白饮料、其他饮料类)生产；食品用塑料容器生产；预包装食品（含乳制品）批发兼零售（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

⒀上海华瑞银行股份有限公司，成立于2015年01月28日，注册资本300000万元，注册地上海，公司法定代表人侯福宁，经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与公司的关联关系

①江苏无锡商业大厦集团有限公司持有本公司43.94%股份，是本公司的控股股东。

②无锡大东方伊酷童有限公司是本公司的控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司的全资子公司。

③无锡大世界影城有限责任公司为本公司控股子公司无锡市吟春大厦商贸有限公司的参股公司，持有其49%股权。

④南通中大房地产有限公司的自然人股东朱仲辉等，同时也是本公司控股子公司无锡商业大厦大东方海门百货有限公司的自然人股东，朱仲辉等2名自然人股东持有无锡商业大厦大东方海门百货有限公司30%股权（朱仲辉10%，杨彦青20%）。

⑤上海吉祥航空股份有限公司，为公司实际控制人王均金实际控制的公司。

⑥无锡永达东方汽车销售服务有限公司，本公司控股子公司东方汽车的参股公司，持有其30%股权。

⑦上海均瑶国际广场有限公司是上海均瑶集团全资子公司，上海均瑶集团是本公司的实际控制人。

⑧南通东方永达佳晨汽车销售服务有限公司，本公司控股子公司东方汽车的参股公司，持有其40%股权。

⑨无锡新区景信农村小额贷款有限公司，本公司母公司江苏无锡商业大厦集团有限公司和子公司无锡商业大厦东方电器有限公司的的参股公司，分别持有其32.5%股权和1.9%股权。

⑩上海华瑞银行股份有限公司，为公司实际控制人王均金实际控制的公司。

⑾无锡民生地产集团有限公司，本公司母公司江苏无锡商业大厦集团有限公司的参股公司，持有其30%股权。

⑿上海金扳手信息科技股份有限公司，本公司母公司江苏无锡商业大厦集团有限公司的控股子公司

⒀湖北均瑶大健康饮品股份有限公司，为公司实际控制人王均金实际控制的公司。

3、履约能力分析

江苏无锡商业大厦集团有限公司、无锡大世界影城有限责任公司、无锡永达东方汽车销售服务有限公司、南通中大房地产有限公司、上海吉祥航空股份有限公司等公司均依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司签订的各项协议。

4、预计2019年度本公司与江苏无锡商业大厦集团有限公司、无锡大世界影城有限责任公司、无锡永达东方汽车销售服务有限公司、南通中大房地产有限公司、上海吉祥航空股份有限公司等公司之间发生的各类关联交易规模大致为5,386.27万元，具体每项最高限额详见前面“预计2019年度日常关联交易基本情况表”。

三、定价政策和定价依据

向关联方购买（销售）水电汽等公用事业费用其定价依据是根据水电分表等的实际使用数量按市场价与关联方进行结算；租赁资产、接受或提供关联方劳务的关联交易，其定价根据协议价确定，确定时参考了市场价，与对非关联方的交易价格基本一致；向关联方销售或购进商品的关联交易，以市场公允价格为基准，与对非关联方的交易价格完全一致。

四、交易目的和交易对本公司的影响

交易内容均为公司与该关联方持续性的关联交易，其目的是为了保证本公司正常业务经营活动的开展。

上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允、合理，无损害公司利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果不会造成影响，也没有影响到公司的独立性。

五、关联交易协议签署情况

1、各关联方之间水电汽等公用事业费用结算依据水电等分表的实际使用数量按市场价进行结算。

2、本公司与控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司的《物业管理协议》签订于2015年4月1日。

3、本公司与南通中大房地产有限公司的关于无锡商业大厦大东方海门百货有限公司租赁经营用地的《合作协议》签订于2010年11月。

4、本公司控股子公司无锡市三凤桥肉庄有限公司与控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司于2014年4月签订的房屋租赁协议，租用其营业用房及相关土地。

5、本公司与控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司于2017年2月17日签订的房地产租赁契约，租用其位于中山路343号东方广场A座9层，期限2017年2月1日至2022年1月31日,年租金83.40万元。

6、本公司控股子公司无锡商业大厦大东方海门百货有限公司与参股公司无锡大世界影城有限责任公司于2011年2月25日签订的房屋租赁协议，向其出租南通海门市海门镇解放中路369号2220.9M2房屋，自2011年9月29日期限为12年。

7、本公司控股子公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司与参股公司无锡永达东方汽车销售服务有限公司于2011年末签订房屋及场地租赁协议，向其出租无锡金城东路（东方汽车新城）17280平方米占地面积及房屋建筑物，租赁期为20年。

8、本公司控股子公司无锡东方易谷信息技术有限公司与参股公司上海金扳手信息科技股份有限公司于2019年3月签订“千积变项目三期Q4”项目开发合同，金额为103.60万元。

特此公告。

无锡商业大厦大东方股份有限公司

2019年4月12日

股票代码：600327 股票简称：大东方 公告编号：临2019－008

无锡商业大厦大东方股份有限公司

关于预计2019年度向金融机构

申请综合授信额度及提供担保的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 被担保人：均系公司下属控股子公司。

● 本次拟申请综合授信额度不超过人民币32.67亿元，担保金额不超过人民币14.96亿元。

● 本次担保是否有无反担：无。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 本次预计年度担保事项尚需提交公司股东大会批准。

一、担保情况概述

为满足公司及控股子公司日常经营和发展需要，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币32.67亿元的2019年度综合授信额度，并根据银行等金融机构的要求由公司及控股子公司提供相应担保。上述担保在公司及各控股子公司之间进行，预计担保额度明细如下：

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