柳州钢铁股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2019-014
柳州钢铁股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第六次会议于2019年4月8日以书面形式发出通知，于2019年4月12日通过电话、传真及材料送达方式召开。应到会董事10人，实到10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过提名吕智先生为公司独立董事的提案
黄国君先生自2013年5月30日起在公司担任独立董事，至2019年5月29日止连续担任独立董事六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，黄国君先生任期即将届满，自2019年5月29日起，黄国君先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。根据中国证监会和《公司章程》规定，经董事会提名，拟增补吕智先生为柳州钢铁股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。任期至第七届董事会终了，自股东大会审议通过起执行。
独立董事听取了第七届董事会独立董事成员提名的提案，一致认为：
本次增补独立董事符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定；董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任董事职务的要求；同意通过该提案并提交公司股东大会审议。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2019年4月13日
附件1：
柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人简历
吕智先生简历
吕智先生，男，1956年10月生，汉族，中共党员，教授级高级工程师。1982年毕业于中南矿冶学院冶金物理化学专业，获学士学位；2006年毕业于华侨大学机械自动化专业，获博士学位。曾任桂林矿产地质研究院院长、中国有色桂林矿产地质研究院有限公司董事长。目前兼职广西人民政府参事，中国材料研究学会超硬材料及制品专业委员会常务理事、主任委员，中国有色金属学会常务理事。曾获国务院特殊津贴、广西优秀专家、全国优秀科技工作者、广西科技进步特别贡献奖等奖励。
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2019-015
柳州钢铁股份有限公司
关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黄国君先生自2013年5月30日起在本公司担任独立董事，至2019年5月29日止连续担任独立董事六年。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，黄国君先生任期即将届满，自2019年5月29日起，黄国君先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务。
经公司第七届董事会第六次会议审议通过提名吕智先生为公司独立董事的提案，提名吕智先生为公司第七届董事会独立董事候选人，股东大会审议通过后，任期自2019年5月29日至第七届董事会终了。
吕智先生的独立董事候选人任职资格相关材料需提交至上海证券交易所审核，相关选举议案提交2018年年度股东大会审议。
黄国君先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2019年4月13日
证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2019-016
柳州钢铁股份有限公司
关于2018年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2018年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2019年4月24日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：广西柳州钢铁集团有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年3月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有74.57%股份的股东广西柳州钢铁集团有限公司，在2019年4月12日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
审议提名吕智先生为公司独立董事的议案
三、除了上述增加临时提案外，于2019年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年4月24日 10点00分
召开地点：柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司 809会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月24日
至2019年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2019年3月28日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议及2019年4月12日召开的第七届董事会第六次会议审议通过，并于2019年3月29日、2019年4月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：3、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9、10
应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司（回避议案7、9、10）、王文辉（回避议案7）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会或其他召集人
2019年4月13日
● 报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
