君禾泵业股份有限公司关于使用闲置自有资金
购买理财产品到期收回的公告

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-015

君禾泵业股份有限公司关于使用闲置自有资金

购买理财产品到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月24日召开公司第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，使用最高额度不超过10,000万元闲置自有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用，并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2018年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-060）。

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期收回的情况

公司于2019年01月15日以闲置自有资金3,000万元通过电子渠道购买的宁波银行集仕港支行购买的“单位结构性存款890413产品”保本浮动收益型理财产品已于2019年4月10日本金到期、于2019年4月12日收益兑付。公司收回本金3,000万元，获得理财收益258,493.15元，实际年化收益率3.70%。

具体详见公司于2019年01月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号：2019-002）。

二、公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况

（一）截止本公告披露之日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期情况如下：

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（二）截止本公告披露之日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为人民币4,000万元。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2019年04月13日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2019-016

君禾泵业股份有限公司关于2018年限制性

股票激励计划预留权益失效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、2018年限制性股票激励计划的基本情况

2018年3月24日，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议以及第三届监事会第二次会议审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》，公司独立董事一致同意实施本次股权激励计划，并委托周红文独立董事就2018年第一次临时股东大会审议的有关议案向全体股东征集投票权，上海信公企业管理咨询有限公司与上海嘉坦律师事务所分别出具了独立财务顾问报告以及法律意见书。

2018年3月27日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司OA网站公示了本次股权激励计划激励对象名单，公示时间为2018年3月27日至2018年4月5日。公示期满，公司监事会未收到员工对激励对象提出的任何异议。公司于2018年4月6日召开第三届监事会第三次会议审议通过《关于审核公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及公示情况的议案》。

2018年4月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》等议案。同时，公司就内幕信息知情人本次股权激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2018年4月13日披露了《公司关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2018年6月4日，公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》与《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意将限制性股票授予价格由10.94元/股调整至10.74元/股，同时确定以2018年6月4日作为本次股权激励计划的首次授予日，向60名激励对象授予183.40万股限制性股票，授予价格为10.74元/股。公司独立董事一致同意董事会就本次股权激励计划限制性股票授予价格作出的调整，并同意以2018年6月4日作为本次股权激励计划的首次授予日。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了同意的意见。

2018年6月20日，公司完成2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票激励计划首次授予完成后，公司注册资本由10,000万元变更为10,183.40万元。

二、2018年限制性股票激励计划预留权益情况

公司2018年限制性股票激励计划（草案）中规定“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。”

截至本公告日，本次限制性股票激励计划预留的16.6万股限制性股票未明确激励对象，预留权益已经失效。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2019年04月13日