厦门钨业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-013
厦门钨业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019年4月11日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件、传真及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》。
该议案须提交股东大会审议。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年年度报告及其摘要》。
该议案须提交股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度利润分配方案》。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的合并净利润499,051,506.29元，以母公司2018年度实现净利润269,010,050.73元为基数，提取10%法定盈余公积金26,901,005.07元，加上上年结转未分配利润1,136,789,291.22元，扣减分配上年度现金股利217,426,800.00元后，实际可分配利润1,161,471,536.88元。
根据公司章程之规定及《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》，综合考虑公司后续发展资金需要，为回报股东，董事会建议以2018年12月31日公司总股本1,413,306,310股减去由于限制性股票激励对象辞职而需回购并注销的股份数32,109，即1,413,274,201股为基数（自本议案审议通过日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施），向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共分配211,991,130.15元，剩余未分配利润949,480,406.73元结转下年度。
该议案须提交股东大会审议通过后实施。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年度融资方案》。同意公司向金融机构融资80亿元(折合人民币，实际用款余额，不含债券融资)，并授权总裁在此金额内决定和签署融资合约，授权期间自2019年5 月1日至2020年4月30日。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度对控股子公司提供担保的议案》。同意公司为各控股子公司提供总额不超过799,000万元（折合人民币，实际用款余额）的金融机构融资保证担保（其中宁化行洛坑钨矿公司10,000万元、厦门厦钨新能源材料有限公司450,000万元、三明厦钨新能源材料有限公司50,000万元、厦门璟鹭新能源材料有限公司10,000万元、赣州市豪鹏科技有限公司15,000万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司10,000万元、福建鑫鹭钨业有限公司15,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司60,000万元、福建贝思科电子材料股份有限公司6,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司30,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、成都虹波钼业有限责任公司15,000万元、百斯图工具制造有限公司30,000万元、厦钨电机工业有限公司10,000万元、厦门滕王阁房地产开发有限公司50,000万元、佳鹭（香港）有限公司4,000万美元）；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临一2019一015《厦门钨业关于为控股子公司提供担保的公告》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司为其全资子公司漳州滕王阁房地产开发有限公司提供总额不超过150,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临一2019一016《厦门钨业关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的公告》。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》。同意控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供总额不超过30,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临一2019一017《厦门钨业关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的公告》。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金提供股权质押担保的议案》。同意公司以持有的九江金鹭股权为九江金鹭向江西省政府申请1000万-2000万政府扶持资金提供质押担保。
该议案须提交股东大会审议。
详见公告：临一2019一018《厦门钨业关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金提供股权质押担保的公告》。
十、在关联董事黄长庚、吴高潮回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《提名与薪酬考核委员会对2018年度公司高管人员业绩考评的报告》。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案》。
根据董事会审计委员会的提议，董事会同意向股东大会提请继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，从事会计报表的审计、内部控制审计、净资产验证、咨询等服务，聘期一年，自2019年5月1日到2020年4月30日；审计费授权公司经营班子与会计师事务所协商确定。
独立董事就该议案发表独立意见如下：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年为公司提供审计服务的过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成公司的年度审计任务，因此同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
该议案须提交股东大会审议。
十二、在关联董事侯孝亮、周闽回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与福建省兴龙新能材料有限公司签订〈长期采购协议〉的议案》。
该议案需提交股东大会审议。
详见公告：临-2019-019《厦门钨业关于向福建省兴龙新能材料有限公司采购硫酸锰的关联交易公告》
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于九江金鹭新建年产2000万片刀片毛坯项目的议案》。本项目拟投资3987万元，预计于2019年12月建成投产。项目达产后预计可实现年销售收入6856.80万元，实现净利润907.60万元。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于厦门厦钨新能源材料有限公司投资建设年产20000吨车用动力锂离子材料的议案》。本项目计划在厦门海沧区建设年产20,000吨车用动力锂离子材料生产基地，主要生产中（高）镍三元材料；项目总投资184,793.40万元，预计于2022年达产，达产后可实现年平均销售收入28.80亿元、税后利润18,261.92万元。
详见公告：临-2019-020《厦门钨业关于下属子公司厦门厦钨新能源材料有限公司投资建设年产20000吨车用动力锂离子材料的公告》
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司减资的议案》。鉴于都昌金鼎已进入生产经营稳定期，未来经营性现金流可以覆盖投资资金需求，公司拟对都昌金鼎减资15,000万元。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司麻栗坡海隅钨业有限公司减资的议案》。鉴于海隅钨业现处于生产经营稳定期，拟对海隅钨业减资5000万元。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会2018年度履职情况汇总报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《提名与薪酬考核委员会2018年度履职情况汇总报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度董事会工作报告》。
该议案须提交股东大会审议。
二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度内部控制评价报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2018年度内部控制评价报告》。
二十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度履行社会责任的报告》。详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门钨业2018年度履行社会责任的报告》。
二十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
详见公告：临-2019-021《厦门钨业关于召开2018年度股东大会的通知》。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-014
厦门钨业股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第八届监事会第五次会议于2019年4月11日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度总裁班子工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年年度报告及其摘要》。
监事会对董事会编制的《2018年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司《2018年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。
2、公司《2018年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，没有发现参与《2018年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度利润分配方案》。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度内部控制评价报告》。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度履行社会责任的报告》。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度监事会工作报告》。
该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
监 事 会
2019年4月13日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-015
厦门钨业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2019年4月11日召开第八届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2019年度对控股子公司提供担保的议案》，同意公司为各控股子公司提供总额不超过799,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）保证担保（其中宁化洛坑钨矿有限公司10,000万元、厦门厦钨新能源材料有限公司450,000万元、三明厦钨新能源新材料有限公司50,000万元、厦门璟鹭新能源材料有限公司10,000万元、赣州市豪鹏科技有限公司15,000万元、厦门嘉鹭金属工业有限公司10,000万元、福建鑫鹭钨业有限公司15,000万元、福建省长汀金龙稀土有限公司60,000万元、福建贝思科电子材料股份有限公司6,000万元、九江金鹭硬质合金有限公司30,000万元、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司10,000万元、成都虹波钼业有限公司15,000万元、百斯图工具制造有限公司30,000万元、厦钨电机工业有限公司10,000万元、漳州滕王阁房地产开发有限公司50,000万元、佳鹭（香港）有限公司4,000万美元））；董事会授权董事长在以上额度内决定和签署担保手续，授权期间自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日。为规避担保风险，对控股比例90%（不含90%）以下的控股子公司，公司要求控股子公司其他股东提供反担保，约定如出现担保损失，担保损失由控股子公司全体股东按持股比例承担。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、宁化行洛坑钨矿有限公司
注册地址：宁化县湖村镇
法定代表人：黄进京
实收资本：20,000万元
经营范围： 钨、钼及其他矿产的采、选、加工和销售
截至2018年12月31日，净资产37,188.62万元，总资产45,439.33万元，资产负债率18.16%，2018年实现营业收入4.25亿元，实现归属母公司净利润14,351.31万元。
2、厦门厦钨新能源材料有限公司
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区柯井社300号之一
法定代表人：姜龙
实收资本：10,000万元
经营范围：其他稀有金属冶炼；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；钨钼冶炼；稀土金属冶炼
截至2018年12月31日，净资产73,254.35万元，总资产549,495.68万元，资产负债率85.19%，2018年实现营业收入702,781.12万元，实现归属母公司净利润8,035.42万元。
3、三明厦钨新能源材料有限公司
注册地址：福建省三明经济开发区吉口产业园金明大道1号
法定代表人：姜龙
实收资本：14,500万元
经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建。
截至2018年12月31日，净资产9,581.55万元，总资产118,062.02万元，资产负债率86.30%，2018年实现营业收入400,893.06万元、净利润951.26万元。
4、厦门璟鹭新能源材料有限公司
注册地址：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区（保税港区）海景南二路45号4楼10单元
法定代表人：姜龙
实收资本：1,000万元
经营范围：锂离子电池材料的生产制造、销售；稀土分离及深加工项目的筹建。
截至2018年12月31日，公司未正式运营，财务指标数据均为0。
5、赣州市豪鹏科技有限公司
注册地址：赣州市章贡区水西钴钼稀有金属产业基地
法定代表人：杨金洪
实收资本：8,947.37万元
经营范围：废旧二次电池回收、处置、再生利用与销售;新能源汽车动力电池回收、梯次利用与销售：新能源汽车动力电池材料、循环技术的研究、开发及高新技术咨询与服务：硫酸镍、硫酸钴、碳酸锂、锂电池正极材料的研发、生产与销售；动力电池回收利用技术及装备研发与销售
截至2018年12月31日，净资产12,764.93万元，总资产20,295.25万元，资产负债率37.10%，2018年实现营业收入22,148.60万元，实现归属母公司净利润222.91万元。
6、厦门嘉鹭金属工业有限公司
注册地址：厦门市海沧区海景路298号
法定代表人：方奇
实收资本：4,750万元
经营范围：钨及有色金属冶炼、加工和销售
截至2018年12月31日，净资产12,414.29万元，总资产30,255.59万元，资产负债率58.97%，2018年实现营业收入99,250.60万元，实现归属母公司净利润3,050.76万元。
7、福建鑫鹭钨业有限公司
注册地址：福建省龙岩市新罗区雁石镇壁路18号
法定代表人：方奇
实收资本：1500万元
经营范围：钨钼冶炼：锻件及粉末冶金制品制造：有色金属合金制造（不含危险化学品及易制毒化学品）。
截至2018年12月31日，净资产1,499.49万元，总资产1,721.49万元，资产负债率12.90%，2018年实现营业收入0亿元、实现归属母公司净利润-0.51万元。
8、福建省长汀金龙稀土有限公司
注册地址： 福建省长汀经济开发区工业新区
法定代表人：钟可祥
实收资本：161,370万元
经营范围：从事稀有稀土冶炼、加工，销售草酸、硫铵等稀土采选原辅材料等业务。
截至2018年12月31日，净资产158,208.99万元，总资产 202,492.90万元，资产负债率24.50%，2018年实现营业收入226,919.87万元、实现归属母公司净利润-6,056.42万元。
9、福建贝思科电子材料股份有限公司
注册地址：福建省龙岩市长汀县策武镇汀州大道南路31号
法定代表人：钟可祥
实收资本：1500万元
经营范围：电子材料、新材料研发、生产、销售
截至2018年12月31日，净资产360.19万元，总资产5278.4万元，资产负债率93.18%，2018年实现营业收入0.28万元，实现归属母公司净利润-853.39万元。
10、九江金鹭硬质合金有限公司
注册地址：九江市经济技术开发区城西港区春江路18号
法定代表人：黄家明
实收资本：40,000万元
经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其它金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。
截至2018年12月31日，净资产32,503.16万元，总资产85,414.66万元，资产负债率61.95%，2018年实现营业收入96,423.41万元、净利润891.22万元。
11、洛阳金鹭硬质合金工具有限公司
注册地址：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区辛店镇滨河北路68号
法定代表人：吴高潮
实收资本：105,000万元
经营范围：硬质合金制品及其他钨金属制品的生产及国内外销售；生产所需要的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件的出口。
截至2018年12月31日，净资产83,230.61万元，总资产120,790.57万元，资产负债率31.10%，2018年实现营业收入47,969.94元、净利润一6,049.08万元。
12、成都虹波钼业有限责任公司
注册地址： 成都市青白江区黄金路98号。
法定代表人：张建新
实收资本：7,000万元
经营范围：钼酸铵、亚硫酸钠、钼微肥、纯三氧化钼的生产、销售及相关技术服务、研究、新产品开发；商品进出口业务（不含国家限制类） （以上依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，净资产3,879.96万元，总资产28,787.74万元，资产负债率86.52%，2018年实现营业收入79,069.19万元、实现归属母公司净利润2,186.67万元。
13、百斯图工具制造有限公司
注册地址：天津市武清区京滨工业园京滨大道99号
法定代表人：孟繁强
实收资本：10,000万元
经营范围：切削工具及配件制造、加工、设计、销售，机械设备及配件、五金产品、钢材、建筑材料销售，机械设备维修及技术咨询服务，货物及技术进出口，劳动服务
截至2018年12月31日，净资产8,762.27万元，总资产9,355.50万元，资产负债率6.34%，2018年实现营业收入105.58万元，实现归属母公司净利润-1,276.15万元。
14、厦钨电机工业有限公司
注册地址：厦门市集美区灌口镇上塘村瑞林路25号同发综合楼526室
法定代表人：钟可祥
实收资本：14,500万元
经营范围：微电机及其他电机制造；商务信息咨询；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；工程管理服务；科技中介服务；其他未列明科技推广和应用服务业；其他技术推广服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；国际货物运输代理；国内货物运输代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；建筑装饰业；电气安装；管道和设备安装；物业管理；停车场管理；房地产租赁经营；其他人力资源服务（不含需经许可审批的项目）；安全系统监控服务（不含报警运营服务）；其他安全保护服务（不含须经审批许可的项目）；会议及展览服务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）。
截至2018年12月31日，净资产14,044.97万元，总资产14,926.98万元，资产负债率5.91%，2018年实现营业收入7.64万元、实现归属母公司净利润-519.26万元。
15、漳州滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：福建省龙海市港尾镇卓岐村卓径大道8号
法定代表人：李建斌
注册资本：3000万元
经营范围： 房地产开发。
截至2018年12月31日，净资产19,590.04万元，总资产156,320.66万元，资产负债率87.47%，2018年实现营业收入230.76万元，实现归属母公司净利润-1,817.01万元。
16、佳鹭（香港）有限公司
注册地址：香港皇后大道西335-339号崑保商业大厦1201室
法定代表人：许火耀
注册资本：1,950万美元
经营范围：商品进出口业务
截至2018年12月31日，净资产12622.31万元，总资产41,514.32万元，资产负债率69.60%，2018年实现营业收入219,170.01万元，净利润331.25万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2019年3月31日，对外担保余额为人民币263,011.05万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第九次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2018年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019- 016
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁
提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2019年4月11日召开第八届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门滕王阁为其全资子公司漳州滕王阁提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门滕王阁房地产开发有限公司为其全资子公司漳州滕王阁房地产开发有限公司提供总额不超过150,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证、发行信托产品融资等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：漳州滕王阁房地产开发有限公司
注册地址：福建省龙海市港尾镇卓径大道8号
法定代表人：李建斌
注册资本：人民币3000万元
经营范围： 房地产开发。
截至2018年12月31日，净资产19,590.04万元，总资产156,320.66万元，资产负债率87.47%，2018年实现营业收入230.76万元，实现归属母公司净利润-1,817.01万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2019年3月31日，厦门钨业对外担保余额为人民币263,011.05万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第九次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2018年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019- 017
厦门钨业股份有限公司
关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司
为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司
提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2019年4月11日召开第八届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司提供融资担保的议案》，同意公司控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称“厦门金鹭”）为其全资子公司厦门金鹭硬质合金有限公司（以下简称“海沧金鹭”）提供总额不超过30,000万元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。该议案须提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：厦门金鹭硬质合金有限公司
注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区嵩屿南二路99号1303室之897
法定代表人：姜涛
注册资本：人民币50,000万元
成立日期：2018年5月30日
经营范围：有色金属合金制造；稀有稀土金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；机床附件制造；冶金专用设备制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
海沧金鹭为厦门金鹭全资子公司，规划投资建设粉末及硬质合金深加工工业园。截至2018年12月31日，海沧金鹭股东权益1,187.12万元，总资产9,906.17万元，资产负债率88.02%，2018年实现营业收入1,221.17万元、净利润-712.88万元。2019年，海沧金鹭将启动项目投资建设，因工程和设备款项开具银行承兑汇票、信用证、银行保函等需要，海沧金鹭拟向金融机构申请30,000万元融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等），需要由厦门金鹭提供连带责任保证担保。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2019年3月31日，厦门钨业对外担保余额为人民币263,011.05万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第九次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2018年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019- 018
厦门钨业股份有限公司
关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司
申请政府扶持资金提供股权质押担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
公司于2019年4月11日召开第八届董事会第九次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公司九江金鹭硬质合金有限公司申请政府扶持资金提供股权质押担保的议案》，同意公司以其持有的九江金鹭硬质合金有限公司股权为其申请政府扶持资金提供质押担保。该议案须提交股东大会审议。
2018年3月28日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于九江金鹭新建年产5000吨碳化钨粉生产线项目的议案》（详见公告：临-2018-008 厦门钨业第七届董事会第二十四次会议决议公告）；九江金鹭硬质合金有限公司（以下简称“九江金鹭”）拟将该项目申报江西省重点产业领域创新成果产业化项目，如申报成功，江西省政府将向该项目提供1000万-2000万元、为期3年的免息贷款（政府扶持资金），但要求九江金鹭各股东以持有九江金鹭股权提供质押担保。该质押担保有助于九江金鹭获取免息贷款，且九江金鹭目前生产经营正常，担保风险较小。
二、被担保人基本情况
名称：九江金鹭硬质合金有限公司
注册地址：江西省九江市经济技术开发区城西港区春江路18号
法定代表人：黄家明
注册资本：40000万元
成立日期：2011年10月26日
股东：厦门钨业股份有限公司70%，五矿有色金属股份有限公司30%
经营范围：钨粉、碳化钨粉、硬质合金及深加工产品、钴粉、混合料及合金粉、其他金属粉末材料和难熔金属材料的生产和销售；粉末冶金机械、电器设备的生产。（法律、行政法规、国务院决定应当报经有关部门批准的项目除外）
截至2018年12月31日，九江金鹭股东权益32,503.16万元，总资产85,414.66万元，资产负债率61.95%，2018年实现营业收入96,423.41万元、净利润891.22万元。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截止2019年3月31日，厦门钨业无对外股权质押，对外担保余额为人民币263,011.05万元，全部为母公司对控股子公司贷款提供保证担保；上述担保均不存在逾期情况。
四、备查文件目录
1、第八届董事会第九次会议决议
2、被担保人营业执照复印件、2018年度财务报表。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2019年4月13日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2019-019
厦门钨业股份有限公司
关于向福建省兴龙新能材料有限公司采购硫酸锰的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联事项已经本公司第八届董事会第九次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。
● 本关联交易符合公司的发展需要，是在平等互利的基础上进行的，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易概述
本公司拟与福建省兴龙新能材料有限公司（以下简称“兴龙新能材料”）签订硫酸锰《长期采购协议》，由公司及下属公司向兴龙新能材料采购硫酸锰，该协议尚需经公司股东大会批准后签署。
(下转48版)
