芜湖伯特利汽车安全系统
股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-015

芜湖伯特利汽车安全系统

股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2019年4月11日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年4月1日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司总经理2018年度工作报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司董事会2018年度工作报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司独立董事2018年度述职报告〉的议案》；

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利独立董事2018年度述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2018年度报告及摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告〉的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-017）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-018）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；其中，关联董事周必仁回避表决。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于2019年度预计申请授信额度的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于2019年度预计申请授信额度的公告》（公告编号：2019-023）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利公司章程（2019年4月修订）》、《伯特利公司章程修正案》（2019年4月）。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-022）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利召开2018年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2019年4月13日

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-016

芜湖伯特利汽车安全系统

股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2019年4月11日下午14:00在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2019年4月1日以电子邮件形式发出。本次会议由公司监事会主席高秉军先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司监事会2018年度工作报告〉的议案》；

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2018年度报告及摘要的议案》；

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度报告》及《伯特利2018 年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于〈公司2018年度财务决算报告〉及〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》；

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》；

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于2018年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-017）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》；

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于预计公司2019年度日常关联交易预案的公告》（公告编号：2019-018）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提请公司2018年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》；

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构的议案》；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-021）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司2019年4月13日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《伯特利关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-020）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

监 事 会

2019年4月13日

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-017

芜湖伯特利汽车安全系统

股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司2018年12月31日总股本408,561,000股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），合计应当派发现金股利人民币24,513,660.00元。若在本次利润分配的股权登记日因配售、回购等原因，使得公司股本总数发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币24,513,660.00元（含税）的总金额内作相应的调整。

● 本预案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈公司2018年度利润分配预案〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案的具体内容

根据公司经营现状、资产规模、盈余情况及公司实际发展需要，按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司2018年度利润分配预案为：提取公司盈余公积后，以股本408,561,000股为基数，每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计应当派发现金股利人民币24,513,660.00元，占公司2018年度归属于上市公司股东净利润237,281,459.90元的10.33%。若在本次利润分配的股权登记日因配售、回购等原因，使得公司股本总数发生变化，每股派发现金股利的金额将在人民币24,513,660.00元（含税）的总金额内作相应调整。

二、公司关于拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的情况说明

近年来我国汽车市场增速有所放缓，甚至在2018年度产销量出现下降，已逐步发展成为买方市场，整车市场价格不断下降。为了转移降价压力，整车厂商持续降低汽车制动系统产品的采购成本，从而汽车零部件行业存在销售价格持续下降的行业特征。同时钢材、生铁、废钢、铝锭等上游原材料价格的波动也将对公司的营业成本产生较大的影响。综合来看，上下游行业的双重挤压将对公司的经营造成较大压力。因此，公司需要保持一定规模的现金，以便有充足的营运资金来面对上下游行业可能产生的不利变化。

此外，汽车行业呈现出来的新能源、轻量化、智能化的发展趋势，促使汽车零部件企业开发相应的新技术和新产品。公司制动系统新产品的同步开发能力、开发成功与否，将在很大程度上影响公司未来的业务发展速度，是影响公司经营业绩与持续竞争力的关键因素。因此，公司须进一步加大研发力度，确保在技术和产品创新领域有持续的、足够的资金投入，保障公司能够及时提高技术水平、升级生产工艺，以适应行业技术进步和产品更新换代。另外，公司持续有新产品投入生产，必须在厂房、机器设备、原材料等方面增加投资，也需要有及时、足够的资金支持。

为有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，保障公司长久持续发展，增强公司给予投资者长期、持续回报的能力，减少公司财务费用，结合公司近年来自身发展资金需求较大的情况，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

公司对截至2018年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度工作计划，运用于公司的研发投入、重大项目支出、预防重大风险等方面，有助于节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，在满足公司经营需要的基础上，力争以更加积极的利润分配方案回馈广大投资者。

综上，此次利润分配预案符合公司股利分配政策，使投资者获得了一定的现金回报。2018年度利润分配预案具备合法性、合规性及合理性。

三、相关决策程序

本次利润分配预案已经2019年4月11日召开的公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见。本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议；

2、公司第二届监事会第五次会议决议；

3、公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立董事意见。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2019年4月13日

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-018

芜湖伯特利汽车安全系统

股份有限公司

关于预计公司2019年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 该事项需要提交公司2018年度股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：交易遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易增加基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》，关联董事周必仁回避表决，其他非关联董事一致表决通过。

公司第二届董事会审计委员会2019年第一次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事对本关联交易事项事前进行了认真调查和审核，认为公司预计的2019年度日常关联交易事项属于公司正常的经营销售业务，符合公司业务发展需要，交易条件公平、合理，交易价格以市场价格为基础，经双方充分协商确定，交易价格合理、公允，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及股东利益的情形，独立董事发表了同意意见，本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

（二）2018年日常关联交易预计和执行情况

表一： 2018年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）

■

3、 预计 2019 年日常关联交易基本情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合公司2018年的经营情况，根据公司的实际需要，预计2019年公司日常关联交易发生额10.69亿元。

表二： 2019 年度日常关联交易销售、采购额计划 （单位：万元）

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二、关联方介绍和关联关系

（1）奇瑞汽车股份有限公司（简称“奇瑞汽车”）

奇瑞汽车成立于1997年1月8日，注册资本44.569亿元，注册地位为安徽省芜湖经济技术开发区长春路8号，经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资。

奇瑞汽车是公司第二大股东芜湖奇瑞科技有限公司的股东，持有芜湖奇瑞科技有限公司49%的股权；公司董事周必仁先生担任奇瑞汽车的董事，因而奇瑞汽车构成公司的关联方。

（2）达奥（芜湖）汽车制品有限公司（简称“达奥汽车”）

达奥汽车成立于2002年12月20日，目前注册资本为10,346.22万人民币，注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路6号，经营范围包括生产、销售和研发汽车前后端车架组合，汽车制动器总成，驱动桥总成及其它汽车零部件。

达奥汽车为公司第二大股东芜湖奇瑞科技有限公司的全资子公司，因而构成公司的关联方。

（3）奇瑞汽车河南有限公司（简称“奇瑞河南”）

奇瑞河南成立于2010年3月11日，注册资本113,509.98633万元，注册地址为河南省开封市宋城路99号，经营范围为：专用车的研发、改装销售和汽车零部件的研发、制造销售；经营本公司自产产品的出口业务，经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务咨询及技术交易；农用机械、工程机械设备租赁；实业投资及投资项目管理。（以上范围国家禁止经营的不得经营，国家有专项规定的从其规定，须经许可的凭有效许可证经营。）

奇瑞河南为奇瑞控股集团有限公司（以下简称“奇瑞控股”）所控制的公司。公司董事周必仁担任奇瑞控股的董事、总经理；奇瑞控股持有公司第二大股东芜湖奇瑞科技有限公司51%股权，因而奇瑞河南构成公司的关联方。

（4）芜湖市和蓄机械股份有限公司（简称“和蓄机械”）

和蓄机械成立于2010年6月13日，股本为人民币2,825万元，住所为安徽省芜湖市孙村经济开发区，法定代表人为俞保平，经营范围为黑色及有色金属铸造，金属切削加工，机械制造，钢材及冶金炉料销售及相关服务。

公司持有和蓄机械40%股权，和蓄机械为公司的联营企业。

（5）威海萨伯汽车安全系统有限公司（简称“威海萨伯”）

威海萨伯成立于2012年12月25日，注册资本人民币500万元，住所为乳山经济开发区世纪大道西疏港路南，法定代表人为Manickasundara Nachimuthu Mahalingam（马哈林格姆.马尼卡桑德拉.那奇姆修)，经营范围为从事汽车零部件以及转向节检具、模具的销售业务（法律、法规禁止的项目除外，涉及许可经营的，取得许可证后方可经营）。

公司持有威海萨伯49%股权，威海萨伯为公司的联营企业。

（6）Sakthi Automotive Group USA,Inc.（简称“美国萨克迪”）

美国萨克迪成立于2010年10月20日，法定股本为1,000万股，主营业务为从事设计、加工和装配业务，主要生产转向节、控制臂、卡钳支架等汽车产品。

美国萨克迪为公司控股子公司威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司的股东，持有威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司49%股权，系公司的关联方。

三、定价政策及依据

上述关联交易以市场公允价值为定价依据。公司已与上述关联方签署了《采购合同》、《零部件价格协议》等，具体品种、数量、单价及交货时间以每笔购销合同或采购合同的约定为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

本着股东利益最大化原则，公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易将严格遵循市场公允价进行结算，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2019年4月13日

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2019-019

芜湖伯特利汽车安全系统

股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将相关事项公告如下：

一、会计政策变更

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司作为执行企业会计准则且尚未执行新金融准则和新收入准则的非金融企业，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表，对2018年度及以后期间的财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：

1、资产负债表归并原有项目：

（1）将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；

（2）将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；

（3）将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；

（4）将“工程物资”归并至“在建工程”项目；

（5）将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；

（6）将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；

（7）将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

2、利润表分拆项目

（1）从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目；

（2）在“财务费用项目”下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

上述会计政策变更对公司2017年度财务报表影响如下：

1、2017年12月31日资产负债表：

■

2、2017年度利润表

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二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本次调整符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，依照调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

1、独立董事意见

公司按照财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》中对一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表，对2018年度及以后期间的财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。我们同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第七次会议决议；

2、公司第二届监事会第五次会议决议；

3、关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立董事意见。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2019年4月13日

证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2019-020

芜湖伯特利汽车安全系统

股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

一、计提资产减值准备的情况概述

公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司（以下简称“伯特利电子”）向北汽银翔汽车有限公司、重庆比速汽车有限公司、重庆幻速汽车配件有限公司、重庆银翔摩托车制造有限公司及重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 5 家公司（以下合称“北汽银翔及其相关方”）销售盘式制动器等汽车制动零部件。因上述5家公司未能按照各方的合同约定按时向公司及伯特利电子支付货款，公司及伯特利电子作为原告于2018年8月分别向芜湖市中级人民法院及芜湖经济技术开发区人民法院提起七份诉讼，涉案金额合计约为人民币 122,307,400.17 元（不含增值税））。

截至2018年12月31日，公司及伯特利电子对北汽银翔及其相关方提起的七份诉讼案件尚未开庭。按照《企业会计准则》，公司应对北汽银翔及其相关方涉及的应收账款及存货单独进行减值测试。

结合北汽银翔及其相关方实际经营开展情况、公司及伯特利电子在提出诉讼后采取的保全措施情况、以及律师事务所出具的情况说明，公司出于谨慎性原则，对北汽银翔及其相关方涉及的应收账款及存货计提相应的减值准备，浙江德鑫汽车制动系统有限公司应收账款参照计提减值准备，合计计提减值准备79,094,646.79元，具体明细如下：

1、应收账款

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2、存货

公司及伯特利电子对北汽银翔及其相关方涉及的存货余额为人民币13,940,651.60元，按照60%的比例计提减值准备人民币8,364,390.96元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

经核算，本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日，考虑递延所得税影响以后，合计占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为24.27%，将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润人民币67,230,449.77元，减少2018年末归属于母公司所有者权益人民币67,230,449.77元。

本次计提资产减值准备是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

本次计提资产减值准备事项已经公司第二届董事会七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据《公司章程》相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

三、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意对北汽银翔及其相关方涉及的应收账款及存货计提相应的减值准备合计79,094,646.79元。

四、独立董事对关于公司计提资产减值准备的独立意见

按照《企业会计准则》，公司对北汽银翔及其相关方涉及的应收账款及存货单独进行减值测试。本次计提资产减值准备是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

本次计提资产减值准备是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2019年4月13日

证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2019-021

芜湖伯特利汽车安全系统

股份有限公司

关于使用闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币20,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品。使用期限不超过12个月，可循环滚动使用。前述额度由公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司、遂宁伯特利汽车安全系统有限公司共同使用。

2、公司于2019年4月11日第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]433号）核准，公司首次公开发行4,086万股人民币普通股股票，发行价为15.10元/股，募集资金总额61,698.6万元，扣除发行费用人民币5,455.70万元后，实际募集资金净额为人民币56,242.90万元。上述募集资金净额已于2018年4月24日全部到位，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并已出具《验资报告》（会验字[2018]3756号）。

公司、芜湖伯特利电子控制系统有限公司及遂宁伯特利汽车安全系统有限公司已按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》的规定，将前述募集资金存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，并已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储监管协议》。

截至2019年3月31日，公司募集资金在专项账户中的存放情况如下：

单位：万元

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二、募集资金投资项目概况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况，本次发行的募集资金将用于实施以下募集资金投资项目（以下称“募投项目”）：

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三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的计划

（一）管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）额度及期限

公司拟使用最高额不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。前述额度由公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司、遂宁伯特利汽车安全系统有限公司共同使用。

（三）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分闲置募集资金用于投资安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险短期保本型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规

的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。

四、风险控制措施

（一）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（二）公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（三）公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规，并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司本次对闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、董事会审议情况及独立董事、监事会和保荐机构意见

（一）董事会审议情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。前述额度由公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司、遂宁伯特利汽车安全系统有限公司共同使用。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（二）独立董事意见

公司拟使用最高额不超过20,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》的规定，有利于进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

公司第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，认为：公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有限公司、遂宁伯特利汽车安全系统有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的相关程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》的规定，有利于进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

伯特利使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，已履行了必要的决策程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合上市公司和全体股东的利益。保荐机构同意伯特利使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2019年4月13日

证券代码：603596 证券简称：伯特利公告编号：2019-022

芜湖伯特利汽车安全系统

股份有限公司关于使用自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年4月11日芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意为提高资金使用效率，合理利用自有资金并获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋求更多的投资回报，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司使用最高额不超过30,000万元人民币的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用自有资金进行现金管理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相关事项公告如下：

一、购买理财的基本情况

（一）管理目的

为提高公司资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）额度及期限

公司拟使用最高额不超过30,000万元人民币的自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（三）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟使用部分短期富余自有资金用于投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品，投资风险可控。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

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