中电电机股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

(上接123版)

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-026

中电电机股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年4月12日审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2018年度审计机构，鉴于其为公司提供2018年度财务报告和内控审计工作期间的表现，公司提请继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务和内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由双方协商具体报酬。公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计费用35万元及2018半年度审计费用10万元，共计45万元。

公司独立董事发表了独立意见：

1、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2018年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2、考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度的审计费用是合理的。

本项议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2019年4月13日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-027

中电电机股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：中电高压电机有限公司（暂定），无锡中电电气有限公司（暂定）。

● 投资金额：公司拟出资5000万元人民币设立中电高压电机有限公司，公司出资比例为100%；公司拟出资100万元人民币设立江苏中电电机有限公司，公司出资比例为100%。

● 风险提示：由于子公司的设立尚需工商行政部门核准，因此公司的设立仍存在不确定性；本次对外投资可能面临市场、经营、管理等方面的风险因素。

一、对外投资概述

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年4月12日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据公司经营发展需要，同意公司以自有资金5100万元人民币投资设立两家全资子公司。授权经营管理层负责设立子公司的注册登记等事宜。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

（一）中电高压电机有限公司

公司名称：中电高压电机有限公司（暂定）

企业类型：有限公司

注册地址：江苏省无锡市

注册资本：5000万元人民币，公司出资比例为100%

资金来源及出资方式：公司自有资金

营业范围：交直流电动机、发电机及机组、变压器、变频器、电气控制系统的研发设计、制造、加工、销售及服务；木包装箱的销售；普通货运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（二）无锡中电电气有限公司

公司名称：无锡中电电气有限公司（暂定）

企业类型：有限公司

注册地址：江苏省无锡市

注册资本：100万元人民币，公司出资比例为100%

资金来源及出资方式：公司自有资金

营业范围：电机配件、微电机及其他电机、汽轮机及辅机、发电机辅助装置、泵及真空设备、传感器及设备、变压器及电感器、控制器、变频器、电气控制系统的设计、制造、销售及服务；工业自动控制系统装置的研发、设计、技术装让、技术咨询及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

以上信息以工商行政部门最终核准登记为准。

三、对外投资目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司经营发展的需要，有利于优化公司资源配置，提升公司经营效益。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

四、风险分析

由于子公司的设立尚需工商行政部门核准，因此公司的设立仍存在不确定性，相关事项的办理以有关部门审批意见为准。

本次投资符合公司业务发展的需要，但仍然可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响。对此，公司对以上风险有着充分的认识，并将采取积极措施予以应对，力争获得良好的投资回报。

四、其他

公司将根据设立子公司进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2019年4月13日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-028

中电电机股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第四届董事会第二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案还须提交公司2018年年度股东大会审议。

具体变更情况如下：

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修订后的《中电电机股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2019年4月13日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-029

中电电机股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本议案尚需提交股东大会审议。

● 本次日常关联交易不影响公司独立性，不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）公司于2019年4月12日召开了第四届董事会第二次会议，审议并通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王建裕先生回避表决，独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2018年4月13日召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，对2018年度日常关联交易进行了预计。2018年度公司与关联方实际发生的采购交易金额合计0万元，较预计减少1,000万元；销售交易金额合计438.75万元，较预计减少9,561.25万元。具体详见下表：

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（三）2019年度与关联方发生的日常关联交易的金额预计

结合公司2018年度日常关联交易的执行情况和2019年度经营计划，预计2019年度公司将与关联方发生关联交易的金额如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、VEM Sachsenwerk GmbH

企业性质：有限责任公司

住所：德国萨克森州德累斯顿

法定代表人：Dr. Torsten Kuntze

注册资本：欧元200万

注册日期：2001年11月22日

经营范围：同步电机、异步电机与发电机的设计、制造及销售。

2、VEM motors GmbH

企业性质：有限责任公司

住所：德国萨克森安哈尔特州韦尔尼格罗德

法定代表人：Dr. Joachim Koch

注册资本：欧元200万

注册日期：2001年10月25日

经营范围：节能电机、特殊电机及永磁同步电机的设计、制造及销售。

3、VEM motors Asia Pte.Ltd

企业性质：有限责任公司

住所：新加坡

法定代表人：Dr. Thorsten Kuntze

注册资本：新加坡元10万

注册日期：2003年12月17日

经营范围：电动机、发电机及其集成产品和控制系统的销售。

4、威伊艾姆电机(无锡)有限公司

企业性质：有限责任公司

住所：无锡市高浪东路777号

法定代表人：许祖炘

注册资本：5000万人民币

注册日期：2003年12月17日

经营范围：电动机、发电机及发电机组、变频器、传动系统、电气控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务、维修服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

5、威伊艾姆电机（中国）有限公司

企业性质：有限责任公司（外国法人独资）

住所：上海市闵行区都市路4588号702室

法定代表人：Dr. Thorsten Kuntze

注册资本：680万欧元

注册日期：2018年3月14日

经营范围：从事电机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电动机、发电机的批发、进出口、佣金代理并提供配套服务，传动系统、电气控制系统的研发，自动化设备工程的设计及相关服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理）。

（二）与上市公司的关联关系

公司大股东王建裕先生及其一致行动人王建凯先生持有VEM控股的100%股权，VEM Sachsenwerk GmbH、VEM motors GmbH、VEM motors Asia Pte. Ltd、威伊艾姆电机(无锡)有限公司、威伊艾姆电机（中国）有限公司等公司均为VEM控股的全资子公司。依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，VEM控股的全资子公司与本公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

VEM控股的全资子公司均为依法存续的有限责任公司，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。

三、交易定价政策

上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，由交易双方协商定价。具体市场价格以产品销售地或提供服务地的市场平均价格作为参考标准，在无市场价格参照时，以成本加合理的适当利润作为定价依。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的关联交易，可充分发挥协同效应，有效地进一步提升中电电机的市场竞争力和可持续发展能力，加速中电电机的全球布局。关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2019年4月13日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-030

中电电机股份有限公司

关于2018年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第四届董事会第二次和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

一、 本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关要求，结合公司运营实际，本着谨慎性原则，2018年度公司计提资产减值准备16,119,029.37元，具体情况如下：

■

注：山东达驰电气有限公司(简称为“山东达驰”)正在处于债务重整期，根据公司会计政策，本期对山东达驰电气有限公司应收帐款进行单项计提，本期计提坏账准备420.00万元，累计提坏账准备560.00万元。

二、本次计提资产减值准备对公司利润的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度归属于归上市公司股东的净利润16,119,029.37元。

三、董事会意见

董事会认为：公司计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况，并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、独立董事意见

1、公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

2、公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害中小股东利益的情形。

3、我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、监事会意见

公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2019年4月13日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：临2019-031

中电电机股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号一一套期会计》；5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“通知”）。根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，需对公司会计政策做出变更。

中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月12日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。独立董事对此议案发表同意意见，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）新金融工具准则

金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初未分配利润或其他综合收益进行调整。

（二）财务报表列报项目调整

根据《通知》要求，公司将调整2018年度及以后期间的财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。具体调整如下：

1、资产负债表

原“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；

原“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；

原“固定资产清理”并入“固定资产”列示；

原“工程物资”并入“在建工程”列示；

原“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；

原“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；

原“专项应付款”并入“长期应付款”列示。

2、利润表

新增“研发费用”，从“管理费用”项中分拆出“研发费用”项目单独列示；

在“财务费用”项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。

3、所有者权益变动表

在“股东权益内部结转”项下新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产和净利润产生影响。

三、独立董事、监事会的意见

独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定及公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2019年4月13日

证券代码：603988 证券简称：中电电机 公告编号：2019-032

中电电机股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年5月6日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年5月6日 14点00分

召开地点：无锡市高浪东路777号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年5月6日

至2019年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月13日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2019-019、临2019-020）。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：王建裕

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、 登记时间：2019年4月26日（星期五）上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部。

3、现场登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、出席人身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；

4、异地股东可用传真和信函的方式登记，以2019年4月27日下午17:00前公司收到的信件或传真为准。

六、其他事项

1、会议联系

联系人：刘锴、张少静

电话：0510-85628128

传真：0510-85629652（请注明“股东大会登记”字样）

邮编：214131

通信地址：江苏省无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2019年4月13日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议：第四届董事会第二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中电电机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月6日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。