京能置业股份有限公司

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周建裕、主管会计工作负责人解建忠及会计机构负责人丁敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

2.4房地产开发与经营情况（2019年1月1日至3月31日）

单位：亿元；万平方米

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报告期内，公司无新增土地储备面积，无新开工面积，无竣工面积。

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

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3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.经公司第八届董事会第十次临时会议决议，在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，通过了《公司关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的议案》，同意公司向京能集团申请54096万元委托贷款，期限2年，贷款年利率为6.22%（固定利率）。目前，该笔委托贷款已完成。

2.经公司第八届董事会第十次临时会议决议，在关联董事田野先生、韩宇峰先生回避表决的情况下，审议通过了《公司关于控股子公司向集团财务公司申请不超过8亿元开发贷款的议案》，同意宁夏京能房地产开发有限公司和天津海航东海岸发展有限公司向京能集团财务有限公司申请总额不超过8亿元项目开发贷款，期限3个月，借款年利率为人民银行同期贷款基准利率上浮30%（浮动）。目前已向京能集团财务有限公司申请8亿元开发贷款。

以上详细内容见公司于2019年3月16日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京能置业股份有限公司关于向北京能源集团有限责任公司申请委托贷款的关联交易公告》《京能置业股份有限公司关于控股子公司向京能集团财务有限公司申请开发贷款的关联交易公告》。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

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3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

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公司代码：600791 公司简称：京能置业

2019年第一季度报告