张家港保税科技（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2019-017
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年4月12日
(二)股东大会召开的地点：张家港保税区石化交易大厦2718会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司在任高管4人，列席4人。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2019年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于审议子公司2018年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于会计师事务所年报审计及内控审计报酬预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于聘任公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：公司2018年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于审议公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：公司董事会审计委员会2018年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于审议公司独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于节余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均表决通过，其中议案18关联股东张家港保税区金港资产经营有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（苏州）事务所
律师：陈林、陈静瑶
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
张家港保税科技（集团）股份有限公司
2019年4月13日
证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临2019-018
张家港保税科技（集团）股份有限公司
风险提示公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2019年4月10日、4月11日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，公司已于2019年4月12日披露了《关于公司股票交易异常波动的公告》（详见公告临2019-016号）。2019年4月12日公司股票收盘价格继续上涨10.08%。鉴于近期公司股票价格波动较大，现将风险提示如下：
一、公司主营业务未发生重大变化
经公司自查，公司目前日常经营状况正常；且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的重大信息。
二、公司未有影响股价异常波动的重大信息
公司目前不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
2017年12月11日，公司停牌并筹划发行股份购买资产；2018年5月4日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与重组相关的议案；2018年9月5日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于终止资产重组事项的议案》，经交易双方友好协商，决定终止上述发行股份购买资产事项。公司目前未筹划新的重大资产重组事项。
三、公司2018年度扣非业绩较上年同期有所下滑
公司已于2019年3月20日披露2018年年度报告，2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-27,757,988.76元，较去年同期下滑14.48%。
四、公司不存在未披露重大合同
经公司自查，公司目前不存在应披露而未披露的重大合同。
五、市盈率远高于同行业水平（截至2019年4月12日收盘）
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于仓储业。截至2019年4月12日，公司及可比同行业上市公司市盈率的情况如下表：
■
同行业可比上市公司市盈率平均值为66.12，公司市盈率远高于同行业平均水平，请投资者注意交易风险。
本公司董事会提醒投资者，上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《上海证券报》是本公司指定的信息披露网站及报纸，有关公司信息以公司在上述指定信息披露网站和报纸的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告
张家港保税科技（集团）股份有限公司董事会
2019年4月13日
