湖南投资集团股份有限公司
关于2018年年度股东大会通知的更正公告
股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2019-020
湖南投资集团股份有限公司
关于2018年年度股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2019年3月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上发布了《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-008）。由于工作人员疏忽，致使原公告中“二、会议审议事项” “（一）议案内容”部分序号与“三、提案编码”中编码序号顺序不一致，现予以更正。
更正前：
（一）议案内容
1.审议《公司2018年年度报告（全文及摘要）》；
2.审议《公司2018年度董事会工作报告》；
3.审议《公司2018年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2018年度财务决算报告》；
5.审议《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7.审议《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；
特别提示：议案7为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
8.审议《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9.审议《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
10.审议《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
11.审议《公司关于董事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票方式表决。应选非独立董事人数为6人，独立董事人数为3人，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（1）选举非独立董事
11.1选举刘林平先生为第六届董事会非独立董事；
11.2选举陈小松先生为第六届董事会非独立董事；
11.3选举裴建科先生为第六届董事会非独立董事；
11.4选举胡连宇先生为第六届董事会非独立董事；
11.5选举陈可克先生为第六届董事会非独立董事；
11.6选举李铭先生为第六届董事会非独立董事。
（2）选举独立董事
11.7选举唐红女士为第六届董事会独立董事；
11.8选举周付生先生为第六届董事会独立董事；
11.9选举周兰女士为第六届董事会独立董事。
12.审议《公司关于监事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票方式表决。应选股东代表监事人数为2人。
12.1选举张彬先生为第六届监事会股东代表监事；
12.2选举陈林先生为第六届监事会股东代表监事。
特别提示：议案11、议案12采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
13.审议《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》。
更正后：
（一）议案内容
1.审议《公司2018年年度报告（全文及摘要）》；
2.审议《公司2018年度董事会工作报告》；
3.审议《公司2018年度监事会工作报告》；
4.审议《公司2018年度财务决算报告》；
5.审议《公司2018年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》；
6.审议《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
7.审议《公司关于修改〈公司章程〉的议案》；
特别提示：议案7为特别决议提案，须经出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。
8.审议《公司关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9.审议《公司关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；
10.审议《公司关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；
11.审议《公司关于调整浏阳财富新城投资方案的议案》;
12.《公司关于董事会换届选举的议案》一一选举非独立董事；
本议案采用累积投票方式表决。应选非独立董事人数为6人。
12.01选举刘林平先生为第六届董事会非独立董事；
12.02选举陈小松先生为第六届董事会非独立董事；
12.03选举裴建科先生为第六届董事会非独立董事；
12.04选举胡连宇先生为第六届董事会非独立董事；
12.05选举陈可克先生为第六届董事会非独立董事；
12.06选举李铭先生为第六届董事会非独立董事。
13.《公司关于董事会换届选举的议案》一一选举独立董事；
本议案采用累积投票方式表决。应选独立董事人数为3人。
13.01选举唐红女士为第六届董事会独立董事；
13.02选举周付生先生为第六届董事会独立董事；
13.03选举周兰女士为第六届董事会独立董事。
14.审议《公司关于监事会换届选举的议案》。
本议案采用累积投票方式表决。应选股东代表监事人数为2人。
14.01选举张彬先生为第六届监事会股东代表监事；
14.02选举陈林先生为第六届监事会股东代表监事。
特别提示：议案12、议案13、议案14采用累积投票方式表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
更正前：
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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更正后：
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
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同时，“附件二：授权委托书”中相关内容对应更改（授权委托书详见附件），除了上述更正事项外，于 2019年3月23日公告的2018年年度股东大会通知事项不变。
对给各位投资者造成的不便，本公司深表歉意。
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
2019年4月12日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席湖南投资集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代表我单位（个人）依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决。
表三：
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附注：
1．如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权， “同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。
2．第12.13.14项议案采用累积投票制，请在表决意见的相关栏中填写票数，每个候选人的投票数量是投票人持股数的整数倍。
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2019-021
湖南投资集团股份有限公司
2019年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2019年1月1日－2019年3月31日
2.预计的经营业绩： □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
本期业绩变动的主要原因系长沙市绕城高速西南段通行费收入较上年同期增加所致。
四、其他相关说明
1.本期业绩预告为公司财务部门初步测算的结果。
2.2019年第一季度业绩的具体财务数据将在《公司2019年第一季度报告》中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告！
湖南投资集团股份有限公司董事会
2019年4月13日
