青岛海容商用冷链股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-015
青岛海容商用冷链股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2019年4月12日9：30在公司1#会议室以现场表决的方式召开。本次会议已于2019年4月2日以电子邮件的方式通知各位董事。会议由公司董事长邵伟主持，应出席董事9人，实际出席董事9人（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事0人），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案；
根据相关规定，总经理做出了《公司2018年度总经理工作报告》，总结了公司2018年的经营情况，并对2019年的工作做出计划。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过了关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案；
根据相关规定，董事会做出了《公司2018年度董事会工作报告》，总结了2018年董事会的工作及公司经营情况，并对2019年的工作做出安排。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了关于《公司2018年度财务决算报告》的议案；
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会做出了《公司2018年度财务决算报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了关于《2018年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案；
根据《2018年度公司高管人员薪酬与业绩考核方案》，董事会制定了《2018年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（五）审议通过了关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划，董事会提议：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6元（含税），合计派发现金红利48,000,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32,000,000股，本次转增完成后，公司的总股本为112,000,000股。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了关于《公司2018年度独立董事述职报告》的议案；
根据相关规定，独立董事做出了《公司2018年度独立董事述职报告》，总结了2018年独立董事的履职情况，并对2019年的工作做出建议。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了关于《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》的议案；
根据相关规定，董事会审计委员会做出了《2018年度董事会审计委员会履职报告》，总结了2018年审计委员会的履职情况，并对2019年的工作做出建议。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过了关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
根据相关规定，董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司2018年度募集资金存放与使用专项核查报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过了关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案；
根据相关规定，公司董事会做出了《公司2018年年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过了关于《公司2019年度财务预算报告》的议案；
根据相关规定，并结合市场环境与公司实际经营情况，董事会做出了《公司2019年度财务预算报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2019年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过了关于《2019年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》的议案；
为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，实现公司战略目标和年度经营指标，公司参考同地区和同行业的相关岗位市场平均薪资水平和公司的实际经营情况，制定了《2019年度公司高级管理人员薪酬与业绩考核方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
（十二）审议通过了关于续聘公司2019年度审计机构的议案；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，恪尽职守，对公司财务状况、经营成果、现金流量所作审计实事求是，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益，决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过了关于公司变更募集资金投资项目的议案；
根据市场环境变化并结合公司实际经营情况，公司拟将“年产10万台超低温冷链设备项目”调整为“商用立式冷藏展示柜扩大生产项目”。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-019）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构国金证券股份有限公司已对该事项发表了专项核查意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《国金证券股份有限公司关于青岛海容商用冷链股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
为满足公司业务发展的需要，公司及控股子公司拟向意向银行申请综合授信额度人民币3亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露《青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过了关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案；
为了促进公司与国际市场的交流与合作，加强公司国际化市场布局，更好地开拓公司的业务领域，加快公司国际化发展进程，增强公司国际竞争力，公司拟以自有资金在香港投资设立全资子公司。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于拟在香港投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-021）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(十六)审议通过了关于召开公司2018年年度股东大会的议案；
董事会提议于2019年5月6日在公司1#会议室召开公司2018年年度股东大会，并确定股权登记日为2019年4月23日。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告》（公告编号：2019-023）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2019年4月15日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-016
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于2018年度利润分配及资本
公积金转增股本预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 利润分配及资本公积金转增股本预案的主要内容：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6元（含税），合计派发现金红利48,000,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32,000,000股，本次转增完成后，公司的总股本为112,000,000股。
● 本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司实现净利润为139,057,618.63元，提取法定盈余公积金13,905,761.86元，加上上年度结转的未分配利润304,859,610.37元，截止2018年12月31日，母公司可供分配的利润为430,011,467.14元。
根据中国证监会和上海证券交易所的关于利润分配及资本公积金转增股本的相关规定，结合公司实际经营情况，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6元（含税），合计派发现金红利48,000,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32,000,000股，本次转增完成后，公司的总股本为112,000,000股。
二、董事会意见
公司第三届董事会第四次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过了关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案，并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，公司制定的利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司正常经营和长远发展的需要，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发展，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在充分考虑公司2018年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
五、相关风险提示
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2019年4月15日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-017
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，公司将2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935号）核准，公司采用网上向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价为人民币32.25元，募集资金总额为人民币645,000,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币48,952,830.19元，余额为人民币596,047,169.81元，由主承销商国金证券股份有限公司于2018年11月23日汇入公司募集资金账户。上述募集资金人民币596,047,169.81元，扣除公司自行支付的审计费、律师费、验资费、信息披露费和发行手续费等发行费用人民币9,344,669.81元后，实际募集资金净额为人民币586,702,500.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2018JNA40251号《验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
2018年度，公司募集资金投资项目使用募集资金总额为76,328,640.04元，其中：年产50万台冷链终端设备项目使用2,141,780.00元，年产10万台超低温冷链设备项目使用1,476,860.04元，补充流动资金项目使用72,710,000.00元。截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金金额76,328,640.04元，累计利息收入562,914.48元，累计支付银行手续费600.00元，募集资金账户余额为512,715,685.40元（包括公司尚未转出的应自募集资金中扣除的自行支付的发行费用1,779,510.96元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规和《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。2018年11月12日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国建设银行股份有限公司青岛黄岛支行、中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年1月29日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司青岛黄岛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充约定了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
■
注：截至2018年12月31日，募集资金余额中包括公司尚未转出的应自募集资金中扣除的自行支付的发行费用1,779,510.96元。
三、本年度募集资金实际使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》的有关规定存储和使用募集资金，截至2018年12月31日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2018年12月31日，公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构国金证券股份有限公司认为：公司2018年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
附件：《募集资金使用情况对照表》
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2019年4月15日
附件：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-018
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司与全体股东的权益。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，董事会决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，年度审计费用为人民币60万元，其中财务审计费用50万元，内部控制审计费用10万元。
公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了独立意见，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交2018年年度股东大会审议。
本事项尚需提交2018年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2019年4月15日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-019
青岛海容商用冷链股份有限公司
变更募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 原项目名称：青岛海容商用冷链份有限公司（以下简称“公司”）年产10万台超低温冷链设备项目（以下简称“原项目”）
● 新项目名称，投资总金额：商用立式冷藏展示柜扩大生产项目（以下简称“新项目”），投资总金额22,734万元。
● 变更募集资金投向的金额：8,372.18万元
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：2021年
● 本事项尚需提交股东大会审议
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]935号）的核准，公司首次公开发行人民币普通股票（A 股）2000万股，每股发行价格为人民币32.25元，募集资金总额为人民币64,500.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币58,670.25万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2018年11月23日出具了验资报告（第XYZH/2018JNA40251号）。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至2019年4月12日，募投资金投资项目情况如下：
单位：万元
■
（二）本次变更募投项目概况
原项目投资总额为14,875.90万元，拟建设超低温冷链设备和冷链物流配送设备的生产厂房、仓库及配套设施，购买生产设备，招聘生产人员、技术人员和管理人员等，预计建设期为18个月。
公司于2019年4月12日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，调整原项目未使用募集资金的用途。调整原项目未使用的募集资金8,372.18万元用于新项目的建设投资，调整金额占原项目募集资金承诺投资金额的56.28%。
本次变更投向的募集资金将用于公司商用立式冷藏展示柜扩大生产项目，新项目投资额为22,734万元。
本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原项目于2015年获得立项批准，实施主体为青岛海容商用冷链股份有限公司，项目建设地址为山东省青岛市黄岛区隐珠山路以北，胶州湾西路以南，大珠山北路以西。原项目拟投入金额14,875.90万元，其中计划投入募集资金14,875.90万元，主要建设内容包括土地购置、建筑工程投资、设备购置及安装等，建设期为18个月。
原项目完全达产后，可实现年营业收入39,256.63万元，达产年净利润4,144.81万元，税前内部收益率26.52%，税后内部收益率23.01%，税前动态投资回收期5.89年（包括建设期18个月），税后动态投资回收期7.6年（包括建设期18个月）。
截至2019年4月12日，原项目实施主体未发生变化，已累计投入募集资金6,503.72万元，未使用募集资金余额8,372.18万元，存放于募集资金专项账户，原项目建设已形成的资产将在新项目中继续使用。
（二）变更的具体原因
原项目主要规划生产超低温冷柜、冷链物流配送箱、社区生鲜自提柜等产品，应用于高档餐饮、高端家庭、医用行业、生鲜电商行业等，主要用于拓展丰富公司产品类型，抢占新兴市场，增强公司市场竞争力。
2015年规划原项目后，市场环境发生了较大变化，原项目整体的市场规模低于预期，投资回报期变长，若继续按计划投资原项目将不能达到预期收益目标。从审慎投资角度出发，为提高募集资金使用效率，公司拟缩小原项目投资规模，调整原项目未使用的募集资金8,372.18万元用于投资商用立式冷藏展示柜扩大生产项目，且原项目已投入的厂房和设备等在新项目中继续使用。
三、新项目的具体内容
项目名称：商用立式冷藏展示柜扩大生产项目
实施主体：青岛海容商用冷链股份有限公司
实施地点：青岛市黄岛区隐珠山路以北、胶州湾西路以南、大珠山路以西、光大路以东，隐珠山路1817号公司厂区内部
资金来源：原项目的募集资金（具体以实施时实际剩余募集资金金额为准）和公司自筹资金
资金投向：投资总金额22,734万元，其中工程费用约18,734万元，工程建设其他费用约1,572万元，基本预备费约609万元，铺底流动资金约1,819万元
计划投资进度：新项目建设期拟为28个月
根据青岛利业建设咨询有限公司出具的《商用立式冷藏展示柜扩大生产项目可行性研究报告》，新项目建设符合国家及地方冷链物流行业相关发展政策，适应冷链物流终端设备行业发展趋势的需要，能够提升公司市场竞争力。新项目拟在经营期第三年达产，达产后年均可实现营业收入 51,667 万元/年，年均应缴所得税770万元，年均净利润4,361万元。新项目税前财务内部收益率为17.48%，投资回收期为4.75年；税后财务内部收益率为15.26%，投资回收期为5.26年。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
国家出台了《国务院办公厅关于促进内贸流通健康发展的若干意见》、 《国务院办公厅关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》及《关于促进内贸流通供给侧结构性改革的意见》等文件，提出大力发展冷链物流，伴随着相关政策的实施落地，冷链物流设备行业也将与冷链物流行业协同发展。近几年，随着食品安全意识的提高和消费结构升级，社会大众对饮料（水饮料、碳酸饮料、茶饮料、功能性饮料等）、乳制品、啤酒等快消品的冷链存储需求增加，因此商用冷藏展示柜，特别是商用立式冷藏展示柜的市场需求持续增加。
快速消费品行业的竞争日益激烈，作为销售渠道的商用立式冷藏展示柜不仅作为冷链存储设备，更需要协助快消品企业拓展销售渠道和创新销售方式。为了激发消费者的购买需求，快消品企业对商用立式冷藏展示柜的定制化和差异化提出了更高要求。
公司紧抓市场机遇，发挥技术研发和产品优势，快速响应市场需求，充分满足客户需求，同国内外知名的饮料企业和乳制品企业建立了良好合作关系。近几年公司商用立式冷藏展示柜的销量增长较快，为推动公司经营业绩增长发挥了重要作用。新项目将进一步提高生产线的智能化和自动化水平，提升商用立式冷藏展示柜的生产能力，保障订单的及时交付，有利于公司扩大市场份额。
（二）存在的风险
1、市场风险及应对措施
（1）行业竞争加剧风险。商用展示柜作为冷链物流的终端设备，市场发展空间较大，但行业内企业数量众多、市场竞争激烈。同时，随着经济结构调整及产业政策变化，产品需求和更新速度增长迅速，不排除越来越多的企业参与市场的竞争。
（2）原材料价格波动风险。商用展示柜的主要原材料及关键零部件包括钢材、组合聚醚、异氰酸酯、压缩机和玻璃门体等，随着人力成本的不断上升、产业不断升级及国家产业政策的调整，上游原材料的价格可能会出现波动。原材料价格价格变动将会对公司的营业成本与利润产生一定影响。
应对措施：
（1）竞争风险控制措施。公司将在稳固已有的产品市场基础上，紧跟行业发展的趋势，不断强化自主创新能力，积极进行产品的横向衍生和纵向衍生，提高公司产品的市场竞争能力。
（2）原材料价格波动风险控制措施。第一，坚持以销定产的订单式销售模式，根据市场行情合理定价，降低原材料波动的风险；第二，保持较快的存货周转速度，通过快速周转有效规避原材料的波动风险；第三，加强库存管理，科学安排生产，根据订单合理选择采购时机，及时调整原材料库存；第四，加强对原材料市场行情的信息收集，分析原材料的价格走势，提前预判，理性采购和策略性储备。
2、技术研发风险及应对措施
（1）技术先进性风险。若公司未来不能坚持产品研发及技术改进和创新，或是研究开发和技术创新体系不能适应行业发展需要，不能及时掌握行业先进技术，或者不能保证必要的研发支出，将面临较大技术风险，不能确保公司的技术始终处于行业领先地位。
（2）技术开发风险。若公司不能及时提升自身的技术水平，适应国家标准和下游行业企业的认证标准，公司将难以保持在行业的领先地位。公司的专利研发具有一定周期，专利的审批时间也有可能较长，存在竞争对手先于公司申请到相关专利的风险，公司将面临研发投入的损失。
应对措施：
公司继续坚持定制化产品的研发与设计及相应工艺的精细化，针对市场需求变化进行产品开发，维持产品的高附加值，使其被复制、被替代的风险降低。同时加强研发部门与高等院校的技术交流与合作，使研发部门紧跟行业发展趋势，明晰行业发展动向。公司还将通过企业内部培训、重点培养对象外派深造，提升现有研发设计人员的专业水平和研发能力；通过引进外部人才与优胜劣汰双管齐下，提高研发部门整体实力，确保研发部门始终位于行业研究能力前沿，保持对行业发展的敏感性。
3、管理风险及应对措施
随着投资项目逐步建设投产，公司将面临更高的管理要求，需要不断完善管理体制、建立健全与公司发展状况相适应的内控制度、进一步提升管理能力。若公司现有的内部控制体系、管理人员素质、管理方式等无法适应公司规模的迅速扩张，将会产生管理方面的风险。
应对措施：
公司将不断提高管理水平，创新管理模式，有组织有计划的对现有管理人员进行培训，开拓管理人员思维和知识体系，将过往多年的管理经验与先进的管理理论相结合，适应公司未来发展的要求。
五、新项目取得有关部门审批情况
新项目目前已经由青岛利业建设咨询有限公司出具《商用立式冷藏展示柜扩大生产项目可行性研究报告》，已完成备案手续（项目统一编码：2019-370211-34-03-000027），环评审批手续正在办理中。
六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
公司本次变更募投项目用于商用立式冷藏展示柜扩大生产项目，是根据整体发展战略，综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益。本次变更募投项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意关于公司变更募集资金投资项目的议案。
（二）监事会意见
公司本次变更募投项目事项符合公司实际情况和发展需要，变更后的募投项目满足公司经营发展的实际需要，符合公司发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次变更募投项目履行了必要的审批程序，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了专项报告，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、公司《募集资金管理办法》的规定。综上，监事会同意公司变更募集资金投资项目的议案。
（三）保荐机构意见
保荐机构核查后认为：变更后的募投项目可提高资金使用效率，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，有利于公司整体战略规划的实施及公司的长远规划和发展。公司本次变更募投项目的议案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，但该变更事项有待股东大会审议通过。
综上所述，保荐机构对公司变更募投项目事项无异议。
七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金投资项目已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，尚需2018年年度股东大会审议。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2019年4月15日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-020
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司向包括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、青岛银行、潍坊银行、青岛胶南海汇村镇银行、民生银行、交通银行、浦发银行、招商银行等申请综合授信额度人民币3亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保理、保函等短期信贷业务。
同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2019年4月15日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-021
青岛海容商用冷链股份有限公司
关于拟在香港投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：海容（香港）实业有限公司
● 投资金额：500万美元，公司出资比例为100%
● 特别风险提示：因香港的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与内地存在一定差异，公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟在香港投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略规划，为更好地开拓国际业务，公司拟以自有资金500万美元在香港投资设立全资子公司。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、中文名称：海容（香港）实业有限公司
英文名称：Hiron (Hong Kong) Industrial Co., Limited
2、企业类型：有限公司
3、注册地：中国香港
4、注册资本：500万美元，公司出资比例为100%
5、资金来源及出资方式：公司自有资金
6、经营范围：自有资金投资、投资咨询、企业管理、企业咨询、货物和技术进出口
以上信息最终以注册核准内容为准。
三、对外投资对公司的影响
香港作为国际金融中心和贸易中心，在地理位置、资源、人才、政策等方面具有显著的优势，公司本次设立香港子公司，可以充分利用香港的优势，推动公司海外业务的发展，促进公司与国际市场的交流与合作，加强公司国际化市场布局，增强公司国际竞争力。
本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。
四、对外投资的风险分析
因香港的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与内地存在一定差异，公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，履行报备程序，争取顺利取得有关部门的批准和备案。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
青岛海容商用冷链股份有限公司
董事会
2019年4月15日
证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2019-022
青岛海容商用冷链股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2019年4月12日14：00在公司1#会议室以现场方式召开。本次会议已于2019年4月2日以电子邮件的方式通知各位监事。会议由监事会主席袁鹏先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人（其中委托出席监事0人，以通讯表决方式出席监事0人），公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛海容商用冷链股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案；
根据相关规定，监事会做出了《公司2018年度监事会工作报告》，总结了2018年监事会的工作及公司经营情况，并对2019年的工作做出安排。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了关于《公司2018年度财务决算报告》的议案；
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，董事会做出了《公司2018年度财务决算报告》。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了关于《2018年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》的议案；
根据《2018年度公司高管人员薪酬与业绩考核方案》，董事会制定了《2018年度公司高级管理人员绩效考核执行情况》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过了关于《公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；
鉴于公司实际经营情况和未来长远发展规划，董事会提议：以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币6元（含税），合计派发现金红利48,000,000.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增股本32,000,000股，本次转增完成后，公司的总股本为112,000,000股。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2019-016）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了关于《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；
根据相关规定，董事会对2018年度募集资金存放与实际使用情况做了专项报告。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过了关于《公司2018年年度报告》全文及摘要的议案；
根据相关规定，公司董事会做出了《公司2018年年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年年度报告》及《青岛海容商用冷链股份有限公司2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（下转63版）
