上海喔兔喔企业发展股份有限公司
关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知
2019-04-16
来源：上海证券报
致：股份有限公司全体股东
根据持有公司70.5%股份的股东温州市大自然贸易有限公司召集，公司拟于2019年5月7日13：00于上海明珠大饭店5楼明申厅召开上海喔兔喔企业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会。现将相关事项通知如下：
一、会议名称：上海喔兔喔企业发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会
二、会议地址：上海明珠大饭店5楼明申厅（上海市黄浦区肇嘉浜路212号）
会议时间：2019年5月7日
会议期限：2019年5月7日13:00—15:00，与会股东食宿、交通费用自理
三、会议审议事项：
1、审议批准由李玲燕担任总经理。
2、审议批准法定代表人由总经理担任。
3、审议就上述事项修改公司章程。
四、出席人员：股权登记日为2019年4月30日的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。投票代理委托书应按照《公司章程》第四十七条、四十八条规定出具公证的授权书或其他授权文件，在会议召开前24小时提交至上海市宝山区菊太路1609弄8号1002室，收件人：谭女士，联系电话：15692171001。
五、联系人：王先生， 联系电话：13572265906。
上海喔兔喔企业发展股份有限公司
2019年4月15日
