中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
根据《香港联交所上市规则》
要求发布的董事会会议通知

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2019-034

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

根据《香港联交所上市规则》

要求发布的董事会会议通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）第13.43条关于发布董事会会议通知的要求、以及《深圳证券交易所股票上市规则》第16.1条关于境内外同步披露的要求，特披露中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的董事会会议通知，供参阅。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十五日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（“香港聯交所”）對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2039）

董事會會議通知

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零一九年四月二十九日（星期一）以通訊表決方式舉行會議，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一九年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。

本公告登載於本公司網站www.cimc.com及香港聯交所披露易網站www.hkexnews.hk，以供瀏覽。

承董事會命

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

于玉群

公司秘書

香港，2019年4月15日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生（董事長）、王宇航先生（副董事長）、胡賢甫先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壎先生。

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2019-035

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于2019年度第一期中期票据

发行完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2018年6月8日召开的2017年度股东大会审议通过《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，批准本公司发行规模不超过人民币60亿元的中期票据（以下简称“中期票据”）。具体内容可参见本公司于2018年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2018-051）及香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。

本公司于2018年9月19日收到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN526号）（以下简称“526号接受通知书”），批准本公司注册发行中票，注册额度为人民币20亿元，注册额度自526号接受通知书落款之日起2年内有效。2019年4月15日，本公司根据526号接受通知书，完成发行了2019年度第一期中期票据（以下简称“本期中票”）。本期中票按面值发行，发行金额为人民币20亿元，票面利率为4.05%。中国邮政储蓄银行股份有限公司为本期中票发行的主承销商，平安银行股份有限公司为本期中票发行的联席主承销商。

本期中票的发行主要条款如下：

■

本期中票发行所得款项将用于偿还本公司的到期债务。

本期中票发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站（http://www.shclearing.com）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。

本公司不是失信责任主体。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十五日