湖南科力远新能源股份有限公司

公司代码：600478 公司简称：科力远

2018年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度可供分配利润为-31,820,282.84元，上年度余下的未分配利润-154,380,289.07元，2018年末母公司未分配利润为-186,200,571.91元。由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定2018年度不进行利润分配。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务公司是集设计、开发、生产、销售、服务于一体的节能与新能源汽车核心零部件制造商，致力于构建节能与新能源汽车动力总成系统集成平台以及公共出行市场的运营推广。经过多年在混合动力领域的苦心经营和经验积累，公司目前已基本形成了一条由产业链资源以及终端汽车示范运营和融资租赁服务所构成的完整产业链，致力于提供基于节能与新能源汽车的动力总成整套解决方案。公司主营业务包括电池材料、动力电池、民用电池、混动系统总成四大板块。公司主要产品及服务包括民用泡沫镍（镍氢电池原材料之一）、钢带（镍氢电池原材料之一）、镍氢民用电池等公司传统产品，以及公司战略转型后聚焦于混合动力汽车领域的主轴业务，其产品和服务具体包括镍氢动力电池材料、镍氢动力电池极片、镍氢动力电池、混合动力总成系统（HEV和PHEV）与绿色出行服务等业务。主要合作伙伴包括丰田、吉利、长安、云内、一汽轿车、东风汽车等国内外知名整车企业。（二）经营模式公司产品内销与外销并存。公司一贯坚持“以混合动力总成系统平台构建、混合动力汽车绿色出行运营推广为重点，带动关联产业一一动力电池、材料及其它关键零部件产品协同发展”的战略方针。所以，公司各业务线的产品既能满足公司产业链上下游产品的自用，也用于对外销售。例如：公司目前生产的动力电池泡沫镍大部分供应科霸公司生产镍氢电池极片及镍氢电池，也销售给外部镍氢动力电池生产商；公司生产的镍氢动力电池极片既可供科霸公司生产镍氢电池，也可销售给外部镍氢动力电池生产商。各产品业务线以及对应主要客户如下图所示：公司各种产品的采购、销售以各子公司或事业部为主体进行计划、决策和实施。采取以销定产的生产经营模式，一般与主要的下游客户签订较长期间稳定的销售合同，并通过订单确定生产计划，以确保生产的稳定性、持续性以及可计划性。同时，子公司和参股公司发挥协同效应和渠道优势，确保公司上下游产品线产能的匹配以及产品质量、产品性能的一致性。公司的主要产品聚焦于混合动力汽车领域，其中镍氢动力电池系列产品在中国具有较强的市场地位。公司是中国唯一生产镍氢动力电池正负极片和镍氢动力电池的厂商（其中，公司的参股40%的子公司科力美生产的镍氢动力电池是专供给丰田在中国生产的混合动力车型，公司的全资子公司科霸公司是生产镍氢动力电池正负极片和镍氢动力电池的厂商）。公司也是丰田在中国镍氢电池正负极片和镍氢动力电池的独家供应商，而丰田是全球销售混合动力汽车（HEV）最多的车企（除丰田外，其他车企在中国生产的HEV混合动力汽车搭载的镍氢电池有从公司采购，也有从国外进口）。此外，公司也是中国生产动力电池泡沫镍的唯一厂商，国内市场份额100%。（三）行业情况公司战略主轴聚焦于混合动力汽车领域，属于节能与新能源汽车行业。公司的产品（混合动力总成、镍氢动力电池、动力电池正负极及原材料等）最终均要搭载在混合动力汽车中。目前，混合动力汽车的市场需求还未大规模集中爆发，混合动力系统的需求还在蓄势阶段，处于市场培育期。报告期内，国家政策都直接或间接地有利于HEV和PHEV的发展。受宏观经济等因素影响， 2018年汽车市场表现欠佳,但新能源汽车行业保持高速发展。1、行业政策报告期内国家出台的政策，大都利好混合动力汽车的发展，在政策的引导下，预计整车企业会逐步扩大混合动力汽车（HEV和PHEV）的生产，部分相关政策及说明如下：(1) 2017年9月28日工信部等部门联合发布了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》（简称“双积分”政策），要求车企的新能源积分和乘用车企业平均燃料消耗量积分要为正。如为负，对车企燃料消耗量达不到目标值的新产品，不予列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》或者不予核发强制性产品认证证书，此政策自2018年4月1日起实施。在纯电动补贴退坡的背景下，企业为平衡成本和消费者需求，达到降低油耗的目标，需要发展油电混动和插电混动乘用车。纯电动、插电混动、燃料电池乘用车可以贡献新能源正积分，有利于公司插电混动业务的发展；生产油电混动车型可降低综合油耗，有利于车企平均燃料消耗量积分达标。(2)2016年工信部委托中国汽车工程学会发布的《节能与新能源汽车技术路线图》中，规划要在2020年中国销售的混合动力汽车占比要达到8%（按照2020年乘用车市场规模3000万辆计算，约240万辆），2025年占比要升至20%（约600万辆），2030年占比要升至25%（约750万辆），预计未来混合动力汽车规模市场份额将逐步增加。(3)根据《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》，到2020年，我国乘用车平均燃料消耗量水平下降至5 L/100km左右，该政策将推动我国混合动力乘用车市场发展。(4)2018年2月13日，财政部等部门发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，要进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求，对续航能力低于150公里的纯电动乘用车不予发放补贴，低于300公里的纯电动乘用车发放补贴额度相比2017年也有所减少。 (5) 2019年3月26日，财政部等四部委发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，纯电动乘用车的续航里程补贴门槛从2018年的150km提升至250km，这意味着，续航里程在250km以下的纯电动乘用车补贴将被取消。而续航里程250km到400km的纯电动乘用车，补贴下降幅度最高达2.7万元，补贴退坡60%。续航里程大于等于400km的纯电动乘用车，补贴退坡50%。补贴退坡及门槛的提高将在一定程度上降低车企生产纯电动乘用车的积极性，尤其是低续航纯电动车，间接为混合动力汽车的推广带来机遇。2、2018年，我国汽车销量出现28年来首次负增长，但新能源汽车行业持续快速发展根据中汽协数据， 2018 年全年汽车销售 2,808.1 万辆，同比下降 2.8%；其中乘用车销售 2,371.0 万辆，同比下降 4.1%；商用车销售 437.1 万辆，同比增长5.1%。 2018 年第四季度汽车销售 759.0 万辆，同比下降 12.3%；其中乘用车销售 645.0 万辆，同比下降 14.8%；商用车销售 114.0 万辆，同比增长 4.9%。 2018年乘用车市场表现低迷，同比下滑明显，其中上半年销量表现较好，但三季度以来，销量走弱，9月开始连续四月销量出现双位数下滑。据前瞻产业研究院发布的《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》统计数据显示，2018年我国新能源汽车产销量分别完成了127万辆和125.6万辆，同比分别增长了59.9%和61.7%。其中纯电动汽车产销分别完成98.6万辆和98.4万辆，同比分别增长47.9%和50.8%。插电式混合动力汽车产销分别完成28.3万辆和27.1万辆，同比分别增长122%和118%。因插电式混合动力汽车在电量耗尽时，可以利用内燃机驱动，可以较好地平衡里程焦虑，以及提高传统内燃机的使用效率和整车能源效率。插电式混合动力汽车在整个新能源汽车中的占比有所提升。3、插电式混合动力乘用车合格证持续高增长2018年新能源乘用车销量增长迅猛，根据中机中心数据，2018年合格证数为98.0万，同比增长80%，其中纯电、插电车型累计值分别为72.9万、25.0万，占比分别为74.4%、 25.6%， 17年全年纯电、插电车型占比分别为81.2%、 18.8%， 18年插电车型占比较17年有所提升。并且，主要受双积分政策影响，整车厂销售插电车型的意愿增强，报告期内插电车型的合格证增速高于纯电车型。图表：新能源乘用车合格证月度数据（辆，免征购置税目录口径） 4、国内外车企纷纷布局混合动力业务从目前国内外的主要车企对未来的规划布局来看，很多车企已将混合动力车型（HEV和PHEV）作为未来主要布局车型方向。在丰田公布的2050战略中显示，在2030年，丰田的混合动力汽车销量要达到450万辆（以HEV为主），作为全球混合动力汽车的领导者，丰田未来将坚定不移地发展混合动力汽车业务。一方面表明混合动力未来具有广阔的市场前景，另一方面，公司作为丰田在中国市场的镍氢电池独家供应商，随着丰田在中国生产HEV混合动力汽车规模的增加，将会直接拉动公司镍氢电池、镍氢电池极片及原材料销量的增加，提升公司相关的业绩。在吉利公布的吉利蓝色行动规划中，提出吉利到2020年时，其电动与混合动力汽车销量目标为180万辆，其中65%为混合动力汽车（即117万辆左右，含PHEV和HEV）。从其规划可以看出，吉利也看好混合动力汽车未来的发展前景，将混合动力汽车作为其未来最主要的车型布局。吉利目前是公司的混合动力总成客户，与公司建立了紧密的合作关系，目前公司旗下的CHS系统已成功搭载在吉利帝豪系列的车型上并实现销售。吉利作为公司的重要战略合作伙伴，未来随着吉利混合动力车型布局的进一步落地，将大幅拉动公司混合动力系统及镍氢动力电池的需求量。除了丰田、吉利外，长安、东风、一汽等整车厂商也开始布局混合动力车型，并已与公司就混合动力汽车的开发建立了合作关系，未来随着其相关混合动力车型的逐步推出，也将大幅拉动公司混合动力系统及镍氢动力电池的需求量。混合动力汽车产业未来具有广阔的发展前景，混合动力汽车市场规模在政策、市场等影响下，会逐渐增大。届时，公司凭借长期以来积累的技术优势、市场优势、产能优势等核心竞争力，将会在行业需求快速增长时迅速占领市场，产业链相关产品的销量将实现快速增长。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

截至2018年12月31日，公司总资产634,900.81 万元，较上年同期下降5.78%；归属于母公司所有者权益209,798.82万元，较上年同期上升0.95%；公司本期实现营业收入189,263.24万元，较上年同期上升20.93%；归属于母公司的净利润2,172.07万元。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

合并财务报表范围，详见本附注“六、合并范围的变更”、“七、在其他主体中的权益”披露。

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－32

湖南科力远新能源股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十六次会议于2019年4月13日在长沙科力远综合办公楼九楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议通知于2019年4月1日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，董事徐志豪先生因公出差委托董事杨健先生行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长钟发平主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、董事会2018年度工作报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、总经理2018年度工作报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

3、独立董事2018年度述职报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审计委员会2018年度履职情况报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司审计委员会2018年度履职情况报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、2018年度财务决算报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、2018年年度报告和年度报告摘要

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、2018年度利润分配预案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度可供分配利润为-31,820,282.84元，上年度余下的未分配利润-154,380,289.07元，2018年末母公司未分配利润为-186,200,571.91元。

由于本报告期内母公司累计未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2018年度不进行利润分配。本议案尚需提交股东大会审议。

8、2018年度内部控制评价报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、关于确定回购股份用途的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于确定回购股份用途的公告》。

12、关于公司及子公司2019年度向金融机构申请授信额度的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于公司及子公司2019年度向金融机构申请授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、关于预计担保额度的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于预计担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

14、关于会计政策变更的议案

表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年4月16日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2019—033

湖南科力远新能源股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司第六届监事会第十一次会议于2019年4月13日在长沙科力远综合办公楼九楼会议室召开。应到监事3人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人殷志锋先生主持。经与会监事研究讨论，审议通过了以下议案：

一、监事会2018年度工作报告

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

二、2018年度财务决算报告

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

三、2018年年度报告和年度报告摘要

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

监事会全体成员对公司2018年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、2018年度利润分配预案

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

五、2018年度内部控制评价报告

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

六、2018年度募集资金存放与使用情况专项报告

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

七、关于会计政策变更的议案

表决结果：3票赞成， 0票弃权， 0票反对。

以上第一、二、三、四、五、六项议案尚需提交年度股东大会审议通过。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2018年4月16 日

股票代码：600478 股票简称：科力远编号：临2019－034

湖南科力远新能源股份有限公司

关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2019年4月13日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于聘请2019年度财务及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。公司决定继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构，具体情况如下：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017-2018年度审计机构，在为公司提供年度审计及证券业务审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。为保证审计工作的连续性和稳健性，公司同意继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务及内部控制的审计机构，并授权公司经营层根据市场行情和公司实际情况确定会计师事务所的报酬等具体事宜。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年4月16日

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－035

湖南科力远新能源股份有限公司

关于确定回购股份用途的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件有关要求，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）对公司第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过以及经过第六届董事会第二十一次会议调整的《关于回购公司股份的预案》中回购股份用途加以明确。根据公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司拟将回购股份用途确定为：全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划，回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元。基于上述变化，公司2018年12月12日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（修订）》内容将相应进行调整。公司于2019年4月13日召开了第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，本次调整回购股份方案无需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、调整前回购股份事项的概述

公司于2018年9月18日、2018年10月22日召开的第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，后对回购预案进行了补充更正，最终公司通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份，回购总金额不低于人民币1亿元，不超过人民币3亿元，回购价格不超过人民币6.28元/股，回购股份期限自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过6个月。公司本次回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。

公司于2018年10月30日披露了回购股份报告书。

公司于2018年12月11日、2019年3月5日召开了第六届董事会第二十一次会议、2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司回购股份事项的议案》。将回购用途变更为“回购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。”并对原回购预案中授权公司董事会办理回购股份事宜的具体授权内容进行调整。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。回购期限变更为“自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过12个月”。其余条款与原回购预案保持一致。

公司于2018年12月25日通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施了首次回购。截至本公告披露日，公司累计已回购股份数量为6,259,470股，占公司总股本的比例为0.43%，成交的最高价为4.19元/股，成交的最低价为3.78元/股，累计支付的资金总额为24,222,067.15元（不含佣金、过户费等交易费用）。

二、本次调整回购方案的具体内容

根据《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》，为使公司回购股份方案符合新修订发布的法律法规及规范性文件的有关规定和要求，同时，为健全公司长效激励机制，完善公司薪酬考核体系，将回购股份用途确定为：全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划，回购资金总额不低于1亿元，不超过2亿元。由此，将对回购股份方案进行相应调整，具体如下：

1、对“二、回购股份的方式和用途”进行调整

调整前：公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划；转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。

调整后：公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将依法用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项，回购股份将全部予以注销。

2、对“四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例”进行调整

调整前：回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股（A股）股票，在回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购股份价格不超过人民币6.28元/股的条件下，本次回购股份数量将不少于1592.36万股，占公司目前已发行总股本（公司总股本1,469,686,680股）比例不少于1.08%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

董事会决议之日至本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

调整后：回购股份的种类为本公司发行的人民币普通股（A股）股票，在回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含），回购股份价格不超过人民币6.28元/股的条件下，本次回购股份数量将不少于1592.36万股，占公司目前已发行总股本（公司总股本1,469,686,680股）比例不少于1.08%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

董事会决议之日至本次回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、缩股、配股及其他等除权除息事项，自除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

3、对“五、拟用于回购的资金总额及资金来源”进行调整

调整前：本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含）、不超过人民币3亿元（含），资金来源为公司自有资金。

调整后：本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含）、不超过人民币2亿元（含），资金来源为公司自有资金。

4、对“七、预计回购后公司股权的变动情况”进行调整

调整前：按照本次回购金额不超过人民币3亿元（含）、回购价格上限为6.28元/股进行测算，回购股份数量约47,770,701股，假设本公司最终回购股份数量47,770,701股，则回购注销后公司总股本为1,421,915,979股，公司股权变动如下：

■

调整后：按照本次回购金额不超过人民币2亿元（含）、回购价格上限为6.28元/股进行测算，回购股份数量约31,847,133股，假设本公司最终回购股份数量31,847,133股，则回购注销后公司总股本为1,437,839,547股，公司股权变动如下：

■

5、对“八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析”进行调整

调整前：截至2018年6月30日，公司总资产为63.74亿元，货币资金金额10.96亿元，归属于上市公司股东的净资产为20.40亿元，资产负债率47.17%。假设本次最高回购资金上限3亿元（含）全部使用完毕，按2018年6月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的4.71%，约占归属于上市公司股东的净资产的14.71%。根据公司经营、财务及未来发展情况，本次实施回购股份，回购总额不超过人民币3亿元，在可预期的回购价格区间内，公司股权分布情况符合公司上市的条件，同时，公司回购股份以符合《上海证券交易所股票上市规则》对公司股票上市的基本条件为原则，回购后不会改变公司的上市公司地位。

调整后：截至2018年6月30日，公司总资产为63.74亿元，货币资金金额10.96亿元，归属于上市公司股东的净资产为20.40亿元，资产负债率47.17%。假设本次最高回购资金上限2亿元（含）全部使用完毕，按2018年6月30日的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的3.14%，约占归属于上市公司股东的净资产的9.80%。根据公司经营、财务及未来发展情况，本次实施回购股份，回购总额不超过人民币2亿元，在可预期的回购价格区间内，公司股权分布情况符合公司上市的条件，同时，公司回购股份以符合《上海证券交易所股票上市规则》对公司股票上市的基本条件为原则，回购后不会改变公司的上市公司地位。

三、本次调整的合理性、可行性分析及对公司的影响

本次调整回购股份方案，明确了回购股份用途，是依据新发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》进行的必要调整，不会对公司债务履行能力、持续经营能力产生影响，亦不存在损害公司及股东权益的情形。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年4月16日

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－036

湖南科力远新能源股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

2019年4月13日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度向金融机构申请授信额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。为落实公司发展战略，满足公司投资和经营持续扩张对资金的需求，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低公司综合财务费用，公司及子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、科力远混合动力技术有限公司2019年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币46亿元，其中敞口额度不超过36亿元，低风险授信额度不超过10亿元,授信额度期限为1至3年。在授信期和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、融资租赁、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务（具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）。其中公司授信额度由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司提供担保；子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司、科力远混合动力技术有限公司由本公司或湖南科力远高技术集团有限公司提供担保。

公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额。公司将根据经营的实际需求对特定时期不同的融资方式进行优劣对比，动态进行优化调整，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途。公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准,对各金融机构的授用信严格按照合同执行。

为提高工作效率、及时办理融资业务，对于上述授信，公司董事会授权公司董事长钟发平先生代表公司在董事会批准的额度内与金融机构签署相关合同或协议等法律文件。上述授权自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年4月16日

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－037

湖南科力远新能源股份有限公司

关于预计担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

全资子公司：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

控股子公司：常德力元新材料有限责任公司

益阳科力远电池有限责任公司

科力远混合动力技术有限公司

●截至目前湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）为上述4家子公司累计担保额度为166,800万元。

●本次公司担保预计额度情况：公司拟为上述4家子公司向金融机构申请的总额不超过24亿元的综合授信提供担保。其中，为全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司提供的担保额度预计不超过人民币96,800万元，为控股子公司常德力元新材料有限责任公司、益阳科力远电池有限责任公司和科力远混合动力技术有限公司提供的担保额度预计不超过人民币143,200万元。

●上述事项期限为自获2018年年度股东大会审议通过之日起12个月，担保方式包括保证、抵押及质押。

●2019年4月13日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于预计担保额度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，提高公司决策效率，拟提请公司董事会审议公司担保额度预计事项，具体内容如下：

1、 提供担保的公司为本公司。

2、 被担保公司包括：全资子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司（以下简称“湖南科霸”），控股子公司常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）、益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）和科力远混合动力技术有限公司（以下简称“CHS公司”）；

3、自本事项获2018年年度股东大会审议通过之日起12个月内，公司拟为上述4家子公司向金融机构申请的总额不超过24亿元的综合授信提供担保。其中：

（1）为全资子公司湖南科霸提供的担保额度预计不超过人民币96,800万元。

（2）为控股子公司常德力元、益阳科力远和CHS公司提供的担保额度预计不超过人民币143,200万元。公司可以在上述范围内，对不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度；

（3）对公司全资子公司和控股子公司的两类预计担保额度之间不能相互调剂使用；

4、 担保方式：保证、抵押及质押；

5、 反担保安排：公司将视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保；

6、 在本次董事会审议的担保额度及担保人与被担保人范围内，属于任何下列情形的，亦包含在本次担保额度范围之内：

（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％的担保；

（2）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（3）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产30％的任何担保；

（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经审计净资产的50％的任何担保；

其他担保情况，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

7、 在股东大会批准的范围内，实际发生担保事项前，授权公司董事长审批，并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

8、 批准期间自获2018年年度股东大会审议通过之日起12个月；

9、 对于超出本次担保预计额度范围的，严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、被担保人的基本情况

（1）公司名称：湖南科霸汽车动力电池有限责任公司

住 所：长沙高新技术开发区桐梓坡西路348号

法定代表人：匡德志

注册资本：人民币 91,182.68 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围： 汽车动力电池材料的研究；汽车零部件及配件制造（不含汽车发动机制造）；电子产品及配件的制造；电子产品及配件的研究；汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的研发；汽车动力电池材料、汽车动力电池、动力蓄电池包及其系统的生产；汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、金属材料、动力蓄电池包及其系统、电子产品及配件的销售。

总资产：138,134.72万元

负债：44,466.01万元

净资产93,668.7万元

资产负债率:32.19%

（以上数据为截止到2018年12月31日经审计数据）

（2）公司名称：常德力元新材料有限责任公司

住 所：湖南省常德经济技术开发区松林路8号

法定代表人：肖腾彬

注册资本：人民币 17,008.00万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。

总资产：62,007.03万元

负债：39,228.66万元

净资产：22,778.37万元

资产负债率: 63.26%

（以上数据为截止到2018年12月31日经审计数据）

（3）公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

住 所：益阳高新技术开发区高新路168号

法定代表人：易显科

注册资本：人民币 10,000万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：电池及配套电子、通讯类产品的研发、生产、销售及技术咨询服务；金属材料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品技术的进出口；金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料及化工产品、机电设备、日用百货的销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

总资产：43,641.53万元

负债：32,147.1万元

净资产11,494.42万元

资产负债率:73.66%

（以上数据为截止到2018年12月31日经审计数据）

(4) 公司名称：科力远混合动力技术有限公司

住 所：佛山市禅城区季华西路131号B1座602室

法定代表人：钟发平

注册资本：人民币202,077.62万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：节能技术推广、咨询、交流服务、转让服务、开发服务；节能环保产品销售；碳排放权交易、核证减排量交易、温室气体自愿减排量交易、碳汇交易、节能量交易、主要污染物指标交易、汽车零配件设计服务、销售；汽车零部件再制造；汽车零部件及配件制造（含汽车发动机制造）、电动、轴承、齿轮和传动部件制造；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

总资产：310,248.17万元

负债：90,987.11万元

净资产：219,261.06万元

资产负债率:29.33%

（以上数据为截止到2018年12月31日经审计数据）

三、担保协议的主要内容

担保协议的内容以我公司与金融机构实际签署的合同为准。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至目前，本公司为子公司累计提供担保额度为166,800万,占经审计的2018年年末母公司会计报表净资产的79.79%；本公司为子公司实际发生累计担保余额为71,237万元,全部为对子公司担保余额，占经审计的2018年年末母公司会计报表净资产的34.08%。本公司无逾期对外担保的情况，无涉及诉讼的担保，且贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年4月16日

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－038

湖南科力远新能源股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更仅对财务报表列报产生影响，不会对公司总资产、净资产及净利润产生影响。

●2019年4月13日，公司召开了第六届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）财务报表格式调整的会计政策变更

1、变更原因

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号，以下简称“财会〔2018〕15号通知”），根据该通知，公司需对一般企业财务报表格式进行修订，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

2、变更前公司采用的会计政策

财务报表格式按照财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定执行。

3、变更后公司采用的会计政策

公司按照财会[2018]15号相关要求执行，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一) 财务报表格式调整的会计政策变更的影响

本次财务报表格式的变化，仅对公司财务报表相关列报产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产及净利润等无实质性影响。

■

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2019年4月16日

股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2019－039

湖南科力远新能源股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书钟弦女士的书面辞职报告，钟弦女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞去上述职务后仍在公司担任公司投资总监及子公司的相关职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钟弦女士的辞职申请自送达公司董事会时生效，钟弦女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责，公司董事会谨对钟弦女士为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢！

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长钟发平先生代行董事会秘书职责。公司董事会将尽快完成董事会秘书聘任工作。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2018年4月16 日