江苏润邦重工股份有限公司

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五、累计担保数量

截至本公告披露日，公司及子公司已批准的对外担保累计担保额度为449,900万元，实际担保余额为267,185.90万元，实际担保余额占公司2018年末经审计的总资产和净资产的比例分别为58.78%和105.96%。其中，公司对子公司提供的担保余额为217,862.39万元。无逾期担保。

本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计总额度为549,700万元，占公司2018年末经审计总资产和净资产的比例分别为120.94%和218.01%。（以上计算均为合并报表口径）

公司连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%，按照相关规定，本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

六、董事会意见

公司为中油优艺及其子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于中油优艺及其子公司开展业务、加快拓展市场，符合公司整体利益。

七、监事会意见

监事会认为，湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司经营情况稳定，同时湖北中油优艺环保科技有限公司实际控制人王春山将向公司提供反担保。公司对其向银行及其他机构申请综合授信、贷款等提供连带责任担保有利于各公司业务发展，增强经营效率和盈利能力，且对其提供担保不会损害公司和股东的利益，同意公司为湖北中油优艺环保科技有限公司及其子公司提供担保事项。

八、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

中油优艺及其子公司生产经营正常，发展前景较好，公司本次为其提供连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，不会影响公司的持续经营能力，本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，被担保对象实际控制人将对公司提供反担保，公司能有效控制和防范担保风险。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。

2、独立董事意见

公司本次为中油优艺及其子公司提供担保是为了满足中油优艺及其各子公司正常生产经营需要，提供担保将更有利于其生产经营发展，可进一步促进其提升经济效益，符合公司和全体股东的利益。

本次对外担保公司将按照有关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行必要的审议程序，担保决策程序合法，公司上述担保行为没有违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关上市公司对外提供担保的相关规定。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-030

江苏润邦重工股份有限公司

关于向湖北中油优艺环保科技

有限公司提供财务资助

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司南通润禾环境科技有限公司（以下简称“润禾环境”）参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）（润禾环境出资33.33%，以下简称“润浦环保”）持有湖北中油优艺环保科技有限公司（以下简称“中油优艺”）26.64%的股权。

公司于2019年4月15日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意公司向中油优艺提供总额累计不超过人民币10,000万元的财务资助。

中油优艺为润浦环保参股26.64%的公司，公司副总裁章智军担任中油优艺的董事，中油优艺为公司的关联法人，本次对中油优艺提供财务资助事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司对外提供财务资助管理制度》、《公司关联交易管理制度》的有关规定，本次对中油优艺提供财务资助无需提交股东大会审议。 具体情况公告如下：

一、对外财务资助的概述

1、财务资助对象：湖北中油优艺环保科技有限公司。

2、资助额度：总额累计不超过人民币10,000万元。

3、资助额度使用期限：为自公司2018年度董事会会议审议通过之日起至公司2019年度董事会会议召开之日止。

4、资金来源：公司自有资金。

5、利率：以中国人民银行公布的一年期贷款基准利率为基础协商确定。

6、利息支付：借款自实际提款日起按日计息，计算基数为一年365天。结息日期为还款日，按实际借款时间一次性还本付息。

7、本次财务资助款项的用途：补充中油优艺日常经营流动资金。

8、反担保措施：中油优艺实际控制人王春山及其配偶杨华为此次财务资助向公司提供全额连带责任担保。中油优艺其他股东不具备按其持股比例提供财务资助的条件，也不具体参与经营管理，因此未按持股比例提供财务资助，也未提供反担保措施。

9、2019年4月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》，本次交易事前已经过公司独立董事的认可并出具了独立意见。

10、截至本公告日的前十二个月，公司未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司承诺，在此项对外提供财务资助实际发生后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、被资助对象的基本情况

1、公司名称：湖北中油优艺环保科技有限公司

2、注册地址：襄阳市襄城区余家湖工业园七号路

3、法定代表人：王春山

4、注册资本：7,692.790300万元人民币

5、经营范围：危险废物收集、贮存、处置、利用；生物工程科技开发；以土壤修复为主的环境修复（涉及行政许可的项目除外）；环境技术咨询；土地修复设备技术服务和土地整理技术咨询服务；固体废物收集、贮存和处置。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、成立日期：2009年4月2日

7、与本公司关系：公司全资子公司润禾环境参与投资设立的并购基金--南通润浦环保产业并购基金合伙企业（有限合伙）持有中油优艺26.64%的股权。

8、财务状况：

单位：万元

■

9、股东结构：

■

10、中油优艺为润浦环保参股26.64%的公司，公司副总裁章智军担任中油优艺的董事，中油优艺为公司的关联法人，本次对中油优艺提供财务资助事项构成关联交易。

11、2018年度，公司对中油优艺累计提供财务资助合计人民币5,000万元。

三、交易的目的、存在的风险及对上市公司的影响

本次公司向中油优艺提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其日常经营的资金需要。本次财务资助是在不影响公司自身正常经营的情况下进行的。本次公司向中油优艺提供财务资助，中油优艺实际控制人已提供反担保措施，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的经营活动造成不利影响。公司也将按照自身的内控要求，加强对中油优艺业务开展情况的评估，确保公司资金的安全。

四、今年年初至披露日与中油优艺累计已发生的各类关联交易的总金额

2019年年初至本公告披露日，公司及公司各子公司累计与中油优艺发生各类关联交易金额合计约79.30万元人民币。

五、董事会意见

公司本次向中油优艺提供财务资助，是为了支持其业务的顺利开展，满足其日常经营的资金需要，不会影响公司自身的正常经营。本次财务资助利率是双方遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定的，不会损害公司利益。同时，公司将密切关注中油优艺的生产经营情况，保障公司的资金安全。因此，董事会同意公司向中油优艺提供总额累计不超过10,000万元人民币的财务资助。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审查，独立董事认为本次财务资助暨关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规以及《公司章程》、《公司关联交易管理制度》的有关规定。交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及所有股东，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，我们一致同意将此事项提交公司第四届董事会第七次会议审议。

2、独立董事独立意见

本次公司向中油优艺提供财务资助，有利于支持其业务发展，满足其日常经营的资金需要，风险处于可控范围内，不会对公司的经营活动造成不利影响。本次关联交易遵循了公开、公平和公正的原则，且提交关联交易的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司对中油优艺提供总额不超过10,000万人民币的财务资助。

七、监事会意见

本次公司向湖北中油优艺环保科技有限公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次财务资助利率是双方遵循公开、公平、公正的原则根据市场价格确定的，不会损害公司利益。同时，公司将密切关注湖北中油优艺环保科技有限公司的生产经营情况和资金状况，保障公司的资金安全。我们同意公司对湖北中油优艺环保科技有限公司提供总额累计不超过10,000万元人民币的财务资助。

八、公司对外提供财务资助余额及逾期金额

截至本公告披露日，公司对外提供财务资助余额为8,100万元，未发生财务资助逾期的情形。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-031

江苏润邦重工股份有限公司

关于公司向银行申请授信的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月15日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信的议案》，上述议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现就公司向银行申请授信的相关事宜公告如下:

因经营发展及资金周转的需要，公司（含控股子、孙公司，下同）拟向银行申请新增不超过人民币53亿元综合授信。

公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准,具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。期限为自公司2018年度股东大会审议通过之日起到公司2019年度股东大会召开之日止，公司授权董事长或控股子、孙公司法定代表人签署上述授信额度内的有关授信合同、协议等文件，不再另行召开董事会或股东大会审议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-032

江苏润邦重工股份有限公司

关于公司购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月15日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过5亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险理财产品等中短期投资品种，期限为自公司2018年度董事会会议审议通过之日起至公司2019年度董事会会议召开之日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：

一、投资概况

1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、投资额度：不超过人民币5亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种，使用外币进行理财时按照交易日即期汇率折算成人民币进行额度统计），在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司拟投资低风险理财产品等中短期投资品种。上述投资不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》规定的风险投资品种。

4、投资额度使用期限：为自公司2018年度董事会会议审议通过之日起至公司2019年度董事会会议召开之日止。公司董事会授权公司管理层在上述额度内具体实施相关事宜，单个中短期投资理财产品的投资期限不超过三年。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

本次投资理财额度占公司最近一期经审计净资产的19.83%，占公司最近一期经审计总资产的11.00%。根据《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》及相关法律法规等规定，本次公司投资理财产品的交易额度属于公司董事会决策权限，不需要提交股东大会批准。

二、对公司经营的影响

公司运用自有闲置资金灵活理财，有利于提高公司的财务收益及资金使用效率，公司目前财务状况稳健，不会影响公司主营业务的发展。

三、投资风险及控制措施

1、相关风险

（1）尽管主要投资低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

（2）公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资种类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

2、公司内部风险控制

（1）公司董事会授权管理层根据实际情况投资低风险中短期理财产品，授权董事长签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（2）公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

（3）公司内审部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对投资资金使用情况进行审计。

（4）公司独立董事和监事会将对资金使用情况进行监督和检查。

四、截止本公告披露日前十二个月内公司购买理财产品情况

截止本公告披露日前十二个月内，公司共计购买理财产品41笔，已获收益179.40万元。截止本公告披露日，公司理财产品余额为11,350万元。

五、独立董事对公司使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见

为提升公司自有闲置资金的使用效率，增加收益，在保证正常运营和资金安全的基础上，公司运用不超过5亿元人民币（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）的自有闲置资金投资低风险中短期理财产品，有利于在控制风险前提下提高自有闲置资金的使用效率，增加自有闲置资金收益。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用自有闲置资金投资低风险中短期理财产品。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司在保证公司日常经营需求和资金安全的前提下，

使用自有闲置资金投资于安全性、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过人民币5亿元（理财产品币种包括但不限于人民币、美元、欧元等币种）自有闲置资金购买理财产品。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-033

江苏润邦重工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板中小企业板规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1、变更原因

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

2、变更前采用的会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司将执行财政部修订并发布的新金融工具相关准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

公司将自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）新金融工具准则修订的主要内容

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类，减少了金融资产类别，提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性；

2、金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动；

6、金融工具披露要求相应调整。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标。公司将于2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露。

三、董事会审议本次会计政策变更情况

2019 年4月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，公司本次会计政策变更经董事会审议批准即可，无需提交股东大会审议。

四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定进行的合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策的变更。

五、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是基于财政部于2017年3月发布了修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号一金融工具列报》。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。我们认为，公司本次会计政策的变更能够更准确地反映公司财务状况，符合有关法律、法规及财政部相关财务会计制度及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意本次会计政策的变更。

六、监事会关于公司会计政策变更的意见

经审核，公司监事会认为公司本次是根据财政部2017年3月发布修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》和 2017年5月发布的《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定而进行相应的会计政策变更。同意公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。相关会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-034

江苏润邦重工股份有限公司

关于为公司董监高人员

购买责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月15日，江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：江苏润邦重工股份有限公司。

2、被保险人：本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员。

3、赔偿限额：人民币7,000万元。

4、保费支出：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）。

5、保险期限：12个月。

公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对《关于公司为董监高人员购买责任险的议案》回避表决，相关议案直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-035

江苏润邦重工股份有限公司

关于计提商誉减值准备的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、商誉概述

2016年7月13日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司与相关方签署〈股权转让暨利润补偿协议〉的议案》，同意公司受让江苏鑫浩电力能源有限公司、上海华廓投资咨询有限公司以及苏州国环投资管理企业（有限合伙）持有的江苏绿威环保科技有限公司55%的股权。公司于2016年7月非同一控制合并江苏绿威环保科技有限公司，合并对价与可辨认资产公允价值之间的差额形成商誉142,154,852.38元。

二、2018年度计提商誉减值准备的说明

公司将合并江苏绿威环保科技有限公司形成的商誉，自购买日起按照形成商誉资产组的公允价值将商誉分摊至两个资产组，即山东沾化绿威生物能源有限公司（包含控股子公司沾化尼克环保有限公司，持股74.5%）和南京绿威环保科技有限公司（以下简称“南京绿威”）。公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该资产组商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

公司聘请中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对上述商誉减值测试进行了资产评估。2019年3月18日,中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了《江苏润邦重工股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购江苏绿威环保科技有限公司子公司沾化绿威生物能源有限公司环保业务所形成的与商誉相关的最小资产组资产评估报告》（中铭评报字[2019]第16034号）及《江苏润邦重工股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购江苏绿威环保科技有限公司子公司南京绿威环保科技有限公司环保业务所形成的与商誉相关的最小资产组资产评估报告》（中铭评报字[2019]第16035号）。

根据上述资产评估报告结果，公司对因收购江苏绿威环保科技有限公司55%股权所形成的商誉计提商誉减值准备14,864,288.88元。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-036

江苏润邦重工股份有限公司

关于以债转股方式

向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资情况概述

为了优化江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南通润邦海洋工程装备有限公司（以下简称“润邦海洋”）的资产负债结构，提升其市场竞争力，增强其盈利能力，拟将公司所持润邦海洋50,000万元的债权转作公司对润邦海洋的长期股权投资资本金，形成注册资本，使润邦海洋注册资本由30,000万元增至80,000万元。本次增资完成后，公司对润邦海洋持股比例不变，仍为公司的全资子公司。

2019年4月15日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《重大投资决策管理制度》等的相关规定，本次投资事项的批准权限在公司董事会投资权限内，无需经股东大会批准。本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

公司名称：南通润邦海洋工程装备有限公司

统一社会信用代码：91320681569133131H

注册地址：江苏省启东市海工大道3333号

法定代表人：施晓越

注册资本：30,000万元人民币

成立时间：2011年1月30日

经营范围：海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程起重装备、海洋工程配套装备、重型机械的设计、制造、安装、销售及服务；10万吨及10万吨以下钢质船舶的制造、销售及修理；钢结构制作、安装；金属制品、钢材销售；自来水供应；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有润邦海洋100%股权。

主要财务数据：

单位：人民币元

■

注：数据经审计。

（二）债权构成

本次公司拟债转股的标的为公司全资子公司润邦海洋。截至2019年3月31日，公司对润邦海洋债权人民币本息和总共为611,865,949.15元，其中借款本金为520,146,950.00元。

三、债转股的目的及对公司的影响

公司对全资子公司润邦海洋以债转股的方式进行增资，可优化润邦海洋的资产负债结构，增强其盈利能力，符合公司战略投资规划及长远利益。债转股前，公司持有润邦海洋100%股权，债转股后，润邦海洋仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围的变动，对公司正常生产经营不会造成不良影响。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-037

江苏润邦重工股份有限公司

关于变更公司经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。结合公司实际情况，拟对公司经营范围作如下变更：

一、变更前的公司经营范围

许可经营项目：无。一般经营项目：起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备、智能型立体停车系统、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程配套装备、10万吨及10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售后服务、技术指导、技术转让；自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务；船舶工程项目的管理；节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设；投资管理，投资咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

二、变更后的公司经营范围为：

许可经营项目：无。一般经营项目：起重机械、港口机械、装卸机械、输送机械、橡胶机械、船舶配套钢结构件、工程钢结构、重型钢结构、船舶机械及其设备、海洋工程作业平台、海洋工程作业船、特种工程船、海洋工程配套装备、10万吨及10万吨以下钢质船舶的设计、生产制造、销售、安装、售后服务、技术指导、技术转让；自营和代理船舶产品及海工船舶设备、配件、原辅材料及技术的进出口业务；船舶工程项目的管理；节能环保和循环经济领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工程设计与承包建设；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。

以上经营范围变更以工商登记管理部门最终核准的为准，同时提请股东大会授权公司董事会全权负责向公司登记管理部门申请办理公司经营范围变更、章程备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》的相关条款进行必要的修改。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年4月16日

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2019-038

江苏润邦重工股份有限公司

关于举办2018年

年度报告网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月18日（星期四）下午15：00－17：00在全景网举办公司2018年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁吴建先生，独立董事陈议先生，董事、副总裁、董事会秘书兼财务总监谢贵兴先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

2019年4月16日