湖南湘邮科技股份有限公司

(上接129版)

和国公司法》的决定”，及中国证监会新修订的《上市公司治理准则》，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修改内容如下：

一、修订的主要内容

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二、《公司章程》其他条款不变

三、审议程序

公司2019年4月12日召开的第六届董事会第十九次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，并将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二○一九年四月十六日

股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2019-010

湖南湘邮科技股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南湘邮科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2019年4月12日上午11:40在北京金都假日酒店9号会议室召开，会议通知于2019年4月4日前通过专人或邮件方式传达至各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵永祥先生主持，审议并通过如下议案：

一、《2018年度监事会工作报告》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该报告将提交公司 2018年度股东大会审议。

二、《公司2018年年度报告及报告摘要》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2018年度报告及摘要的内容及格式符合中国证监会及证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2018年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与2018年年度报告及报告摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；本次年报所披露内容真实、准确、完整，同意将该报告提交公司 2018年度股东大会审议。

三、《关于修改〈监事会议事规则〉部分条款的议案》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2018年度股东大会审议。

四、《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》

议案表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

全体监事认为：执行新修订的金融工具会计准则不存在损害公司及股东利益（特别是中小股东利益）的情形，审核程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、与会监事列席了公司第六届董事会第十九次会议

经认真讨论研究认为：

1、本次董事会审议通过的《关于公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及2019年度日常经营性关联交易预计情况的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司及公司全体股东（尤其是中小股东）利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

2、本次董事会审议通过的《关于公司2018年度日常经营性关联交易超额部分予以追认的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规，被追认的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东（尤其是中小股东）的利益。

3、本次董事会审议通过的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，关联董事按照《公司章程》的有关规定进行回避表决，董事会表决程序合法、合规。本次关联交易是基于公司生产经营的需要，有利于公司加快资金周转，符合公司利益，未损害公司及公司全体股东（尤其是中小股东）的利益，不会影响上市公司业务的独立性。

特此公告！

湖南湘邮科技股份有限公司监事会

二○一九年四月十六日