物产中大关于提请股东大会审议公司
(上接141版)
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2019-034
物产中大关于提请股东大会审议公司
对外担保额度和审批权限的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟担保金额：2019年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为100,000.00万元，其中：为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为80,000.00万元；为其他控股子公司担保总额为20,000.00万元。2019年度上市公司母公司计划为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大国安投资管理有限公司提供担保总额为19,122.40万元。2019年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产金属集团有限公司的控股子公司浙江物产中大石油有限公司提供担保总额为100,000.00万元。2019年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产国际贸易有限公司新设的控股子公司提供担保总额为20,000.00万元。2019年度公司控股子公司计划为合并报表范围内公司提供总额为5,024,105.00万元的担保；2019年度公司全资子公司及控股子公司计划为其参股子公司提供总额51,500.00万元的担保。
●担保金额：截至2018年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为1,359,950.94万元,其中上市公司母公司为控股子公司提供担保总额为15,000.00万元；上市公司母公司为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大国安投资管理有限公司提供担保总额为16,907.00万元；公司控股子公司为公司合并报表范围内公司提供担保总额为1,305,803.94万元；公司控股子公司为其参股子公司提供担保总额为22,240.00万元。
根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会证监发﹝2005﹞120号文件《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，结合公司 “十三﹒五”发展战略规划以及2019年公司经营发展需要，公司及控股子公司2019年度对外担保计划如下：
一、2019年度上市公司母公司计划为控股子公司提供担保总额为100,000.00万元，其中：为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额为80,000.00万元。具体明细见下表：
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上市公司母公司提供担保的控股子公司基本情况介绍，见下表：
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二、2019年度上市公司母公司计划为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大国安投资管理有限公司提供总额为19,122.40万元的担保。
被担保单位浙江中大国安投资管理有限公司基本情况介绍，见下表：
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三、2019年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产金属集团有限公司的控股子公司浙江物产中大石油有限公司提供总额为100,000.00万元的担保。
被担保单位浙江物产中大石油有限公司基本情况介绍，见下表：
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四、2019年度上市公司母公司计划为控股子公司浙江物产国际贸易有限公司新设的控股子公司提供担保20,000.00万元。
五、2019年度公司控股子公司计划为公司合并报表范围内公司提供总额为5,024,105.00万元的担保。（详见附件1）
六、2019年度公司全资子公司及控股子公司计划为其参股子公司提供总额51,500.00万元的担保，其中：
（一）公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司2019年度计划为其参股子公司浦江富春紫光水务有限公司提供总额为22,000万元的担保。
被担保单位浦江富春紫光水务有限公司情况介绍，见下表：
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（二）公司控股子公司浙江物产环保能源股份有限公司2019年度计划为其参股子公司山煤物产环保能源（浙江）有限公司提供总额为10,000万元的担保。
被担保单位山煤物产环保能源（浙江）有限公司情况介绍，见下表:
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（三）公司全资子公司中大金石集团有限公司2019年度计划为其参股子公司上海羡卓实业有限公司提供总额为15,000.00万元的担保。
被担保单位上海羡卓实业有限公司情况介绍，见下表:
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（四）公司全资子公司中大金石集团有限公司2019年度计划为其参股子公司浙江中大东业产业园运营管理有限公司（及其全资子公司）提供总额为1,500.00万元的担保。
被担保单位浙江中大东业产业园运营管理有限公司情况介绍，见下表:
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(五）公司全资子公司中大金石集团有限公司2019年度计划为其参股子公司杭州东杰科技服务有限公司提供总额为1,000.00万元的担保。
被担保单位杭州东杰科技服务有限公司情况介绍，见下表:
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（六）公司控股子公司浙江物产中大医药有限公司2019年度计划为其参股子公司浙江长乐小镇投资管理有限公司提供总额为800.00万元的担保。
被担保单位浙江长乐小镇投资管理有限公司情况介绍，见下表:
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（七）公司控股子公司浙江物产中大医药有限公司2019年度计划为其参股子公司杭州长乐为秧农业科技有限公司提供总额为200.00万元的担保。
被担保单位杭州长乐为秧农业科技有限公司情况介绍，见下表:
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（八）公司控股子公司物产中大云商有限公司的全资子公司浙江中大集团国际贸易有限公司2019年度计划为其参股子公司浙江中大新力经贸有限公司提供总额为1,000万元的担保。（详见附件1）
被担保单位浙江中大新力经贸有限公司情况介绍，见下表：
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七、截至2018年12月31日，上市公司母公司及控股子公司对外担保总额为1,359,950.94万元。其中：①合并报表范围内公司的担保总额为1,320,803.94万元；②上市公司母公司为全资子公司中大金石集团有限公司的参股子公司浙江中大国安投资管理有限公司提供担保总额为16,907.00万元；③浙江中大集团国际贸易有限公司为浙江中大新力经贸有限公司提供担保400.00万元；④浙江物产环保能源股份有限公司为浦江富春紫光水务有限公司提供担保21,840.00万元。
本次担保计划是公司为确保各控股子公司以及参股子公司业务正常开展而进行的，目前各被担保对象经营正常，被担保单位主要为公司合并报表范围内的公司，整体担保风险不大。
公司董事会提请股东大会授权董事长或相关经营主体法定代表人，在上述担保计划及总额内，根据上市公司母公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额，并签署相关担保文件。
本议案对外担保额度有效期经2018年年度股东大会作出决议之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司
2019年4月16日
附件1：
2019年度公司对外担保计划表
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股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2019-036
物产中大关于举办投资者接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者
接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者之间的沟通与交流，公司定于2019年5月7日下午举行投资者接待日活动。现将有关事项公告如下：
一、活动时间：2019年5月7日(星期二)下午3:30一5:00
二、活动地点：杭州市环城西路56号，公司三楼会议室
三、召开方式：现场召开
四、参加人员：公司董事长、总经理、副董事长、董事会秘书、财务负责人及部分高管。
届时将针对经营情况、公司治理、下一步可持续发展等投资者关心的问题与广大投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。
为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2019年5月5日(上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00)，联系人：何枫、狄世英；联系电话：0571－85777029；联系传真：0571－85778008；联系邮箱：stock@zjmi.com。
注：为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者在活动日之前，通过传真、电话、邮件等形式，将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年4月16日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 公告编号：2019-029
物产中大关于董事、高级管理人员辞职及聘任
高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司董事会分别收到董事、总经理周冠女女士和董事、副总经理沈光明先生的书面辞职报告。周冠女女士因年龄原因，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务；沈光明先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、副总经理及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周冠女女士和沈光明先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
周冠女女士和沈光明先生就任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对周冠女女士和沈光明先生在公司规范运作、健康发展等方面发挥的积极作用表示衷心的感谢！
公司于2019年4月14日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任宋宏炯先生为公司总经理，聘任高秉学先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满日止。（简历见附件）
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年4月16日
附件：
高级管理人员简历
宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记，2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
高秉学：男，1969年7月出生，1991年7月参加工作，硕士，高级经济师。曾任浙江省外经贸厅劳动工资处副主任科员、人事教育劳资处主任科员，浙江荣大集团控股有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省国际贸易集团有限公司人力资源部经理，浙江省土产畜产进出口集团有限公司董事长、党委书记等职。2016年3月起任浙江省商业集团有限公司副总经理、党委委员。
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2019-030
债券代码：136915 债券简称：18中大Y1
物产中大关于总经理发生变动的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、人员变动的基本情况
（一）原相关人员任职情况及变动原因
因年龄原因，原公司董事、总经理周冠女女士，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员职务。
（二）新任人员聘任安排及基本情况
公司于2019年4月14日召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经王挺革董事长推荐，董事会提名委员会提名，聘任宋宏炯先生为公司总经理。新任公司总经理基本情况如下：
宋宏炯：男，1964年10月出生，1982年8月参加工作，研究生学历，高级经济师。曾任浙江省上虞市教委办公室副主任、主任、财务基建科长，上虞市委组织部办公室副主任，浙江省委组织部干部综合处副主任科员、主任科员、副处长、干部二处副处长（主持工作）、处长、公务员管理处处长，浙江省物产集团公司董事、副总经理、党委副书记，2016年2月任物产中大集团股份有限公司董事、党委副书记、工会主席。
（三）新任人员兼职情况
不存在其他兼职情况。
（四）新任人员持有公司股份/权和债券的情况
不存在持有公司股份/权或债券的情况。
二、影响分析
公司本次人员变动为公司董事会按照相关程序进行的人员安排，本次人员变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、监事会决议的有效性产生影响。本次人员变动后，公司治理结构符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2019年4月16日
股票代码：600704 股票简称：物产中大 公告编号：2019-031
物产中大八届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(下转143版)
