三六零安全科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-007号
三六零安全科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第十次会议，本次会议由公司董事长兼总经理周鸿祎先生现场出席并主持，独立董事MING HUANG（黄明）先生、刘贵彬先生现场出席了会议，董事石晓虹先生、SHEN NANPENG（沈南鹏）先生、罗宁先生以及独立董事XUN CHEN（陈恂）先生以通讯方式出席并表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、 《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意《公司2018年年度报告及其摘要》的内容。
《公司2018年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《公司2018年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意《公司2018年度财务决算报告》的内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会认为：公司所处的互联网安全行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈。为继续保持在行业中龙头地位，公司需要不断加大业务和技术投入，进一步提升自身在安全方面的技术储备和技术实力，以保持在行业中的技术领先。此外，2019年公司将根据政企安全战略，结合自身优势，积极寻求在政企安全市场的快速扩张，不排除通过合作开发、战略合作、投资、并购等方式迅速加强公司在政企安全市场的行业地位。以上经营发展规划均需要大量现金支持，不宜采取较高的现金股利分红政策。
公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金，以及拓展政企安全市场业务、城市及社会安全业务、家庭安全业务等资本性及费用性支出，支持公司“大安全”战略的实施与落地。公司董事会从平衡公司当前资金需求与未来发展投入，兼顾公司股东短期现金分红回报、全体股东的整体利益及公司的长期可持续发展等角度考虑，提出如下利润分配预案：
拟以本次权益分派股权登记日总股本6,764,055,167股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.53元（含税），共计分配现金股利人民币358,494,923.85元，剩余未分配利润结转下一年度。
独立董事针对上述事项发表了独立意见，详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意《公司2018年度董事会工作报告》的内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、 《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意《公司2018年度总经理工作报告》的内容。
六、 《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意《公司2018年度内部控制评价报告》的内容。
《公司2018年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
七、 《关于公司2018年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意《公司2018年度社会责任报告》的内容。
《公司2018年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
八、 《关于公司2018年度董事和高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意《公司2018年度董事和高级管理人员薪酬》的内容。
独立董事针对上述事项发表了独立意见，详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
本议案关于董事2018年度薪酬事项尚需提交股东大会审议。
九、 《关于续聘公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
独立董事针对上述事项发表了独立意见，详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事周鸿祎先生、石晓虹先生、罗宁先生以及SHEN NANPENG（沈南鹏）先生回避了表决。
董事会同意《公司2019年度日常关联交易预计议案》的内容。
独立董事针对上述事项发表了事前认可意见及独立意见，详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》以及《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（编号：2019-009号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、《关于2019年度公司及子公司以闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意公司及子公司以闲置自有资金人民币30亿元进行委托理财，授权期限为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。
独立董事针对上述事项发表了独立意见，详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：2019-010号）。
十二、《关于2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币80亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币20亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元，此部分担保额度不属于对外担保的范畴。上述为申请银行综合授信提供担保的额度在对应明细类别中可相互调剂，有效期为12个月。
独立董事针对上述事项发表了独立意见，详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站《公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（编号：2019-011号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意聘请王习习女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司聘任公司证券事务代表的公告》（编号：2019-012号）。
十四、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
董事会同意召开2018年年度股东大会，召开的时间将另行通知。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2019年4月16日
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-008号
三六零安全科技股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日以通讯表决的方式召开第五届监事会第七次会议。本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2018年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《公司2018年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》上。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意《公司2018年度财务决算报告》的内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意《公司2018年度利润分配方案》的内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意《公司2018年度监事会工作报告》的内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意《公司2018年度内部控制评价报告》的内容。
监事会认为：经审核，监事会认为公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会对内部控制的评价报告。
《公司2018年度内部控制评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
六、《关于公司2018年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意《公司2018年度社会责任报告》的内容。
《公司2018年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
七、《关于公司2018年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意《公司2018年度监事薪酬的议案》内容。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意《公司2019年度日常关联交易预计议案》的内容。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》（编号：2019-009号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、《关于公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经核查，公司监事会认为本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币30亿元的自有资金开展委托理财业务。
具体内容详见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：2019-010号）。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司监事会
2019年4月16日
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-009号
三六零安全科技股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司2019年度日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
●公司与关联人之间2019年度预计发生的日常关联交易事项包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务等，均为公司日常经营活动所需，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。日常关联交易预计额度的调整不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。对本年度公司与关联人之间发生的包括采购及销售商品、接受及提供劳务、租赁及其他服务在内的日常关联交易事项进行了预计，年度日常关联交易总额拟不超过人民币13.50亿元。关联董事周鸿祎先生、石晓虹先生、罗宁先生以及SHEN NANPENG（沈南鹏）先生回避了表决，非关联董事一致审议通过该议案。
公司独立董事对本议案相关事项进行了事前认可：经过充分审查，我们认为2019年度日常关联交易的预计额度是因公司正常经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，关联交易的价格公平合理，符合有关法规和《公司章程》的规定，未损害公司利益及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。同意将上述议案提交公司董事会审议。
此外，公司独立董事对本议案相关事项发表独立意见如下：
公司预计与关联方发生的2019年度日常关联交易均为公司日常经营活动所需，依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意将《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》提交股东大会审议确定。
公司董事会审计委员会发表意见如下：
公司与相关关联方的日常关联交易是根据公司日常经营和业务发展的需要制定，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格依据市场价格公允交易，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币 万元
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币 万元
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二、主要关联方介绍和关联关系
（一）控股股东：天津奇信志成科技有限公司（以下简称“奇信志成”）
1、奇信志成的基本情况
公司名称：天津奇信志成科技有限公司
法定代表人：周鸿祎
注册资本：5,753.2945万元人民币
公司类型：有限责任公司
住所：天津滨海高新区滨海科技园高新六路39号
经营范围：科学研究和技术服务业；信息传输、软件和信息技术服务业；商务服务业；批发和零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系说明
截至本公告日，奇信志成为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，奇信志成及其控制的其他企业为公司的关联法人。
3、履约能力分析
公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。
4、最近一年财务状况
单位：人民币 万元
■
以上数据已经滨海火炬会计师事务所有限公司审计。
（二）实际控制人：周鸿祎先生
1、周鸿祎先生的基本情况
姓名：周鸿祎
性别：男
国籍：中国
身份证号：610103197010******
住所：北京市海淀区北京大学燕北园
通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院电子城国际电子总部2号楼
是否拥有永久境外居留权：否
2、关联关系说明
截至本公告日，周鸿祎先生直接持有公司12.14%的股份，通过奇信志成间接控制公司48.74%的股份，通过天津众信股权投资合伙企业(有限合伙)间接控制公司2.82%的股份，合计控制公司63.70%的股份，为公司实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》，周鸿祎先生为公司关联自然人其控制的其他企业为公司的关联法人。
3、履约能力分析
公司与上述关联方保持正常业务往来，关联交易按照所签订的业务合同执行，截至目前执行情况良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险较小。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的及对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易符合公司正常经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，均以市场价格为定价标准。公司利用自身产品优势积极与关联方开展业务，有利于促进业务发展，提高经营业绩，保证公司持续健康发展。公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；相关日常关联交易有利于巩固和拓展公司市场占有份额，稳定运营收入，降低运营成本，并发挥公司及其控制的下属企业在相关互联网方面专业化、规模化、信息化的优势，实现双方资源互补，符合公司和股东利益。
公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，在日常交易过程中，完全独立决策，不受关联方控制，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。相关交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议
2、独立董事的事前认可意见和独立意见
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2019年4月16日
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-010号
三六零安全科技股份有限公司关于公司及子公司
2019年度以闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提升资金使用效率，公司于2019年4月12日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的情况下，公司及子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，金额不超过人民币30亿元，在授权额度范围内，资金可滚动使用，有效期为自相关董事会审议通过之日起12个月内。同时，授权公司及子公司管理层使用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财受托方可以是银行、券商、资产管理公司等金融机构。
一、委托理财概述
（一）委托理财的目的
在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，合理利用暂时闲置自有资金，用于购买低风险、短期（不超过一年）的理财产品，提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更大的收益。
（二）委托理财额度
公司及子公司进行委托理财的额度为不超过人民币30亿元，在此额度范围内资金可以循环使用。
（三）委托理财品种
低风险、短期（不超过一年）的理财产品，委托理财受托方可以是银行、券商、资产管理公司等金融机构。
（四）委托理财期限
上述委托理财额度的使用期限为：自相关董事会审议通过之日起12个月内
（五）资金来源
公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
公司董事会授权公司及子公司管理层使用闲置自有资金择机在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，并由公司财务部具体执行。
（七）关联关系说明
公司及子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、委托理财需履行的审批程序
根据相关法律法规及《三六零安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司2019年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》。公司与委托理财受托方不存在关联关系，相关委托理财不构成关联交易，亦无须提交公司股东大会审议批准。
三、委托理财对公司的影响
在保障日常经营运作、研发资金需求以及资金安全的前提下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不会影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资回报。
四、投资风险与风险控制措施
（一）投资风险
1、公司购买的短期理财产品主要受货币政策、汇率变化、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。
2、公司将根据经济形势、金融市场的变化及日常经营、资金使用计划等情况适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测。
（二）风险控制措施
1、公司将严格执行《对外投资决策制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；同时，若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。
3、公司财务部定期编制委托理财情况报告，向公司经营管理层及时报告委托理财进展情况、收益情况。
4、公司独立董事、监事会有权对其资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、独立董事及监事会意见
公司独立董事认为：2019年公司及子公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，以闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
经核查，公司监事会认为本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律、法规及《公司章程》的规定，在保证正常日常经营的资金需求，有效控制投资风险的前提下，使用闲置自有资金开展理财产品投资，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币30亿元的自有资金开展委托理财业务。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2019年4月16日
股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-011号
三六零安全科技股份有限公司
关于公司2019年度为公司及子公司向银行申请
综合授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：三六零安全科技股份有限公司及全资子公司和控股子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2019年度拟申请总计不超过人民币200亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币80亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币20亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币100亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元。
●本次担保不存在反担保，以往对外担保未出现逾期情况
●本事项尚需公司股东大会审议批准
一、担保情况概述
根据战略发展规划及日常经营需要，三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。公司及子公司2019年度拟申请总计不超过人民币200亿元的银行综合授信额度，并提供相应担保：其中全资子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币80亿元；其他控股子公司之间相互提供授信对外担保的额度上限为人民币20亿元，授信相关对外担保额度总计不超过人民币100亿元。此外，全资子公司为公司提供授信担保的额度总计不超过人民币100亿元。上述额度在对应明细类别中可相互调剂。公司或子公司为自身申请银行综合授信提供的抵押、质押等情况不在上述预计额度范围内。
上述为申请银行综合授信提供担保的额度有效期为12个月，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行签订相关担保合同为准。在上述额度内，对外担保事宜不再另行召开董事会或股东大会。公司拟授权管理层在上述额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件选择具体合作银行，决策对外担保额度内新增对外担保及原有对外担保展期或续保等事项，并签署相关协议和其他必要文件。
独立董事对相关事项发表独立意见如下：
2019年度公司拟为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于公司及子公司开展日常经营活动，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的合法权益的情形。同意将《关于2019年度为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》提交股东大会审议确定。
本事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）三六零安全科技股份有限公司
1、注册地点：苏州工业园区澄湾路19号中新科技大厦1107室
2、法定代表人：周鸿祎
3、经营范围：互联网及软件相关技术咨询、技术转让、技术推广服务；研发、销售：计算机软硬件及辅助设备；从事互联网文化活动；互联网信息服务；云计算和大数据服务；网络安全服务；设计、制作、推广、代理、发布国内各类广告；会议、会展服务 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
4、主要财务数据：
单位：人民币 千元
■
以上财务数据为公司合并财务报表数据，已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）其他被担保方基本情况
因公司主要全资及控股子公司较多，相关公司的基本情况详见附表。
三、担保协议的主要内容
本次为申请银行综合授信提供担保的额度有效期为12个月，具体每笔担保的担保期限以公司及子公司与银行签订相关担保合同为准。
四、董事会意见
董事会认为，本次向银行申请授信及提供担保为基于公司战略发展规划及日常经营需要，符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求，不存在损害公司利益的情形。被担保对象为公司及子公司，总体风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及全资、控股子公司的不存在对外担保情况，亦不存在逾期担保情况。
六、上网公告附件
公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2019年4月16日
附表：公司主要全资子公司及控股子公司的基本情况
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股票代码：601360 股票简称：三六零 编号：2019-012号
三六零安全科技股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月12日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意聘任王习习女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。
王习习女士未直接或间接持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
具体联系方式如下：
办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院2号楼A座
电话：010-56821816
电子信箱：q-zhengquan@360.cn
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司董事会
2019年4月16日
附件：
王习习简历
王习习，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，加拿大特许专业会计师，2011年12月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。2008年6月，毕业于上海财经大学国际会计专业；2008年7月至2011年9月，任安永华明会计师事务所高级审计师；2011年9月至2018年7月，任人民网股份有限公司证券事务代表；2018年7月加入三六零安全科技股份有限公司。
