安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2019-011
安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年4月17日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议并通过了《公司2018年年度报告》及其摘要
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议并通过了《公司2018年独立董事年度述职报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（五）审议并通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议并通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务报表的审计机构和2019年度内部控制审计机构。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（七）审议并通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（八）审议并通过了《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（九）审议并通过了《关于董事、监事和高管薪酬的议案》
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十）审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十一）审议并通过了《关于召开公司2018年年度股东大会具体安排的议案》
会议决定于2019年5月8日召开公司2018年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十二）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为469,061,803.61元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积62,343,089.67元，当年实现可分配利润406,718,713.94元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本464,679,135股为基数，向全体股东每10股现金分红1.7505元（含税），共计派发现金分红81,343,742.79元，剩余未分配利润滚存至下一年。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十三）审议通过公司《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程部分条款进行修改，并提请股东大会授权董事会具体办理营业执照变更等相关事宜。具体内容详见公司2019年4月18日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十四）审议通过公司《2019年第一季度报告》
内容详见公司2019年4月18日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽广信农化股份有限公司2019年第一季度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号： 2019-012
安徽广信农化股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日上午，在公司会议室召开第四届监事会第四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2018年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
1、《2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2018年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
3、未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《2018年年度报告》。
同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
公司2018年度财务决算报告公允反映了公司2018年度生产经营情况。
本报告需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度的审计工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2018年年度审计工作。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和2019年度内部控制审计机构。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
截止2018年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
公司监事会认为：公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，将使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过10亿元、将使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过20亿元，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为和损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
八、审议通过公司《关于提名公司第四届监事会部分成员候选人的议案》
公司第四届监事会监事李嵘女士因个人原因，向公司监事会提出《辞呈》，辞去公司监事会监事职务。故公司监事会提名推荐杨卫平为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选任之日起至公司第四届监事会任期届满。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
九、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程部分条款进行修改，并提请股东大会授权董事会具体办理营业执照变更等相关事宜。具体内容详见公司2019年4月18日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案需提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
公司董事会审议通过2018年度利润分配预案为：以2018年年末公司总股本464,679,135股为基数，公司分配的现金红利总额为2018年经审计归属于母公司股东的实现可供分配利润406,718,713.94元的20%；
公司董事会拟定的2018年度利润分配议案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。
同意该利润分配议案，并同意提请公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过公司《2019年第一季度报告》
监事会对公司2019年第一季度报告进行了认真严格地审核：认为：
（1）公司2019年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
（2）公司监事会成员没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（3）公司监事会成员保证公司2019年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会
2019年4月18日
附件：
杨卫平 男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，曾担任广德县农资公司业务员、安徽广信农化股份有限公司办公室主任。现任公司人力资源部经理。
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号： 2019-013
安徽广信农化股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
2019年4月17日,安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，具体内容如下：
一、2018年年度利润分配预案情况
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为469,061,803.61元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积62,343,089.67元，当年实现可分配利润406,718,713.94元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本464,679,135股为基数，向全体股东每10股现金分红1.7505元（含税），共计派发现金分红81,343,742.79元，剩余未分配利润滚存至下一年。本年度不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、公司董事会对本次利润分配预案的说明
（一）公司本次现金分红符合公司章程的规定
1、《公司章程》关于现金分红的相关规定
（1）公司于2015年5月13日在上海证券交易所上市，上市前公司适用的《公司章程》中未对现金分红做出具体规定，因此公司2014年度未进行现金分红符合当时适用的《公司章程》的相关规定。
（2）公司上市后的《公司章程》对现金分红条件进行了明确规定：
“（一）公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
（二）公司利润分配的形式、比例、期间：
1)可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利。
2)公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公司可以进行中期现金分红。
3)公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%。”
2、公司近三年利润分配方案或预案的情况
最近三年，公司利润分配方案或预案的情况如下表：
单位：元
■
2015年度公司可供分配利润为117,603,726.25元，现金分红为23,520,588.00元；2016年度公司可供分配利润为166,313,285.96元，现金分红为33,262,657.19元；2017年度公司可供分配利润为316,207,441.74元，现金分红为63,241,488.35元。2015年、2016年、2017年现金分红占当年度实现的可供分配利润的比例均为20%，符合《公司章程》规定。
综上，公司近三年的现金分红符合《公司章程》关于现金分红的相关规定。
（二）本次现金分红方案符合公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等要求
公司所处的行业为农药行业,提高企业的技术水平和盈利水平有赖于不断对生产工艺线的改造、升级和不断加大对新产品、新工艺的研发。本公司目前仍然处于技术创新和工艺换代的发展阶段,对于资金的需求量较大。为了满足公司的资金需求,保障企业长远持续的竞争力及盈利能力,同时兼顾公司股东尤其是中小投资者对于现金回报的利益诉求,公司提出了本次利润分配的预案。
（三）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
截至2018年12月31日，公司当年实现可分配利润406,718,713.94元。公司根据所处行业和当前实际经营情况，使用留存未分配利润进行主营业务方面的投入。
（四）公司独立董事对公司本次分配方案发表意见情况
独立董事认为：公司董事会拟定的2018年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。同意该利润分配预案，并同意提请公司2018年年度股东大会审议。
（五）审议情况
公司2018年度利润分配预案已经2019年4月17日公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，本次利润分配预案尚需经公司2018年年度股东大会审议通过。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2019年4月18日
股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2019-014
安徽广信农化股份有限公司
关于续聘华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月17日安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华普天健事务所）作为公司2019年度财务报表与内部控制审计机构，由华普天健事务所对本公司2019年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。
公司独立董事认为：华普天健事务所在担任本公司2018年度外部审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。认为续聘华普天健事务所为公司2019年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘华普天健事务所为公司2019年度审计机构和2019年度内部控制审计机构并报股东大会审议批准。
该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2019年4月18日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2019-015
安徽广信农化股份有限公司
关于监事辞职公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司监事会于2019年4月16日收到公司监事李嵘女士递交的书面辞呈，因个人原因，李嵘女士提出辞去公司监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，李嵘女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，李嵘女士仍将按照有关规定继续履行监事职责至公司股东大会选举产生新任监事，公司将依照相关程序尽快完成监事的补选工作。
李嵘女士担任公司监事期间勤勉尽责、认真履职，公司对李嵘女士任职期间所做工作表示衷心感谢！
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
监事会
2019年4月18日
证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临 2019-016
安徽广信农化股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)首发发行股票情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707号文核准，广信股份于2015年5月向社会公开发行人民币普通股股票47,060,000股，每股发行价格16.11元，募集资金总额为人民币758,136,600.00元，扣除发行费用合计人民币57,421,900.00元，募集资金净额为人民币700,714,700.00元。该募集资金已于2015年5月8日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435号《验资报告》验证。
2018年度广信股份首发募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目3,886.42万元。截至2018年12月31日，广信股份累计使用募集资金60,675.36万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为9,396.11万元。此外，募集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息净收入为2,854.43万元，截止2018年12月31日募集资金专户余额合计为12,250.54万元。
（二）非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号文）的核准，贵公司向特定投资者嘉实基金管理有限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、鹏华基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司发行人民币普通股88,199,135股，每股发行价格16.27元/股，募集资金总额人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具会验字[2017]5546号《验资报告》。
2018年度广信股份募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目43,272.84万元。截至2018年12月31日，广信股份累计使用募集资金43,272.84万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为96,617.25万元。此外，募集资金专用账户理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费，累计利息净收入为3,531.07万元。截止2018年12月31日募集资金专户余额合计为100,148.32万元。
一、 募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。
(一)首次公开发行股票情况
2015年6月1日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份有限公司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。
2016年5月12日，公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。
因变更持续督导保荐机构，公司与保荐机构国元证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司东至广信与国元证券及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
截至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额28,544,268.16元。
*2：为本公司子公司东至广信“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”募集资金存款专户。
*3：详见变更募投项目的资金使用情况。
（二）非公开发行股票情况
2018 年 1 月 22 日，公司分别与徽商银行股份有限公司宣城广德支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行以及保荐机构国元证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司分别与子公司东至广信和中国农业银行股份有限公司广德县支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司广德支行以及保荐机构国元证券股份有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。签署的相关协议及其履行符合相关规定，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
截至2018年12月31日，募集资金存储情况如下：
■
三、 2018年度募集资金的实际使用情况
本公司首次公开发行股票原承诺投资的募投项目分别为：年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目、年产8,000吨敌草隆项目、年产10,000吨甲基硫菌灵项目及补充流动资金。募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
本公司非公开发行股票原承诺投资的募投项目分别为：广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目、广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目 、东至广信 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生产技改项目、东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目、东至广信码头工程项目、广信股份研发中心项目。募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2018年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表3。
五、 募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
“年产8,000吨敌草隆项目”计划总投资10,908.44万元，截至2018年12月31日止，该项目一期4,000吨已建成投产，共计投入募集资金3,687.03万元；“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”计划总投资13,463.03万元，截至2018年12月31日止，该项目未使用募集资金；截至2018年12月31日止，上述两个募投项目已变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”。
“年产 3,000 吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目” 计划总投资25,700.00 万元，截至2018年12月31日止，该项目一期生产线已建成投产，共计投入募集资金13,232.67万元；截至2018年12月31日止，上述募投项目已变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”。
截至2018年12月31日止，除上述事项外，本公司不存在募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。
六、 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
1、截至2018年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
2、首次公开发行股票募集资金到位前，截至2015年6月1日止，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入50,306,974.55元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金50,306,974.55元。本次置换已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2015]3649号鉴证报告。
3、非公开发行股票募集资金到位前，截至 2018 年 1 月 23 日止，广信股份以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为27,159.33万元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金27,159.33万元。本次置换已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2018]2229号鉴证报告。
七、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2019年4月18日
附表1：
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2018年度）
单位：万元
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*1广信股份将原“年产8,000吨敌草隆项目”、“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”、“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”，其中“年产8,000吨敌草隆项目”一期项目4,000吨产能已建成投产，“年产3,000吨磺酰基异氰酸酯系列产品项目”一期项目1,000吨产能已建成投产。
*2广信股份“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”总投资金额为35,514.11万元，拟使用募集资金35,337.96万元，投资资金差额由广信股份自筹资金解决，其中“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”一期10万吨产能已经建成投产。
附表2：
非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2018年度）
单位：万元
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附表3：
变更募集资金投资项目情况表（2018年度）
单位：万元
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证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2019-017
安徽广信农化股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金和
自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“广信股份”）于2019年4月17日召开了公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司（含子公司）拟使用不超过10亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，拟使用不超过20亿元部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，投资期限自股东大会审议通过之日起一年之内，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权总经理兼法定代表人签署相关法律文件，财务总监具体办理相关的各项事宜。
一、 募集资金基本情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]707号）核准，公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股股票47,060,000股，每股发行价格16.11元，募集资金总额为人民币758,136,600.00元，扣除发行费用人民币57,421,900.00元，实际募集资金净额为人民币700,714,700.00元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2015]2435号《验资报告》。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）核准，公司以16.27元/股的价格向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）88,199,135股，募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金净额为人民币 1,398,900,926.45元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2017]5546号《验资报告》。
二、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
公司（含子公司）本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用暂时闲置募集资金最高额度不超过10亿和自有资金最高额度不超过20亿进行现金管理，具体情况如下：
1、现金管理的投资产品品种（下转47版）
