黑牡丹（集团）股份有限公司
主要股东：常州常高新实业投资有限公司持有100%股权。
截至2018年12月31日，资产总额115,696.52万元人民币，净资产42,234.34万元人民币，2018年营业收入19,814.64万元人民币，实现净利润2,718.65万元人民币。
5、常州民生环保科技有限公司
法定代表人：高用贵
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2,500万元人民币
住所：常州市新北区长江北路1203号
经营范围：污水处理；水质监测服务；污水处理和水循环利用的技术咨询及运营管理；为接入本公司自来水管网的用户提供技术咨询服务及管道、水池清洗服务；工业用水供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：新苏生态水环境（江苏）有限公司持有100%股权。
截至2018年12月31日，资产总额11,557.39万元人民币，净资产6,048.25万元人民币，2018年营业收入7,365.65万元人民币，实现净利润2,133.70万元人民币。
6、常州国展资产经营有限公司
法定代表人：哈力
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：34,524.22万元人民币
住所：常州市新北区科技园6号楼113室
经营范围：资产经营管理服务（除金融类、保险类）；房产中介服务；资产托管服务；自有房屋租赁和销售；信息咨询；企业登记代理服务；自有设备租赁；设计、制作、利用自有媒介发布国内广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常州常高新实业投资有限公司持有100%股权。
截至2018年12月31日，资产总额194,313.83万元人民币，净资产36,328.53万元人民币，2018年营业收入13,818.64万元人民币，实现净利润4,488.94万元人民币。
7、常州国展医疗器械产业发展有限公司
法定代表人：哈力
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：7,600万元人民币
住所：常州市新北区华山中路100号1幢210室
经营范围：为园区内生产经营医疗机械的企业提供自有房产的租赁、资产管理和物业管理；园区内项目投资及咨询；自有设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常州国展资产经营有限公司持有100%股权。
截至2018年12月31日，资产总额9,092.69万元人民币，净资产8,274.37万元人民币，2018年营业收入1,139.01万元人民币，实现净利润542.60万元人民币。
8、常州市滨江房屋拆迁有限公司
法定代表人：杨奇清
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：300万元人民币
住所：常州新北区泰山路178号5楼
经营范围：房屋拆迁；土石方工程；房屋中介（房屋咨询，房屋经纪）；建筑材料、装饰材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常高新集团有限公司持有100%股权。
截至2018年12月31日，资产总额6,910.33万元人民币，净资产1,083.67万元人民币，2018年营业收入588.26万元人民币，实现净利润485.64万元人民币。
9、常州民生环境检测有限公司
法定代表人：周立峰
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：500万元人民币
住所：常州市新北区春江镇百馨苑2-302室
经营范围：环境监测检测服务；环境保护技术咨询与技术服务；环境规划与评价服务；实验室仪器及设备的集成与销售；环保系统运营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：新苏智汇环境技术（江苏）有限公司持有100%股权。
截至2018年12月31日，资产总额917.36万元人民币，净资产573.47万元人民币，2018年营业收入947.30万元人民币，实现净利润73.74万元人民币。
10、常州国展安居投资有限公司
法定代表人：哈力
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：13,790万元人民币
住所：常州市新北区高新科技园6号楼603室
经营范围：创业投资；自有房屋租赁；房屋建筑工程施工。（不得从事金融、类金融业务，依法取得许可和备案的除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：常州常高新实业投资有限公司持有100%股权。
截至2018年12月31日，资产总额65,552.25万元人民币，净资产22,625.86万元人民币，2018年营业收入1,041.92万元人民币，实现净利润-1,065.72万元人民币。
11、新苏智汇环境技术（江苏）有限公司
法定代表人：胡建民
类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：5,000万元人民币
住所：常州市新北区高新科技园6号楼
经营范围：环保节能及新能源的技术咨询、技术服务；环境信息系统和在线监测系统（含软硬件和网络）的咨询、设计、研发、集成、运营维护、技术服务；环境状况及影响调查与评价；环境规划设计；污染场地调查及修复咨询；环保节能设备及仪器的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东：新苏环保产业集团有限公司持有100%股权。
截至2018年12月31日，资产总额11,330.61万元人民币，净资产5,181.89万元人民币，2018年营业收入657.20万元人民币，实现净利润96.79万元人民币。
（二）与上市公司的关联关系
■
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述向公司提供劳务的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，不存在交易风险；前期与公司的同类关联交易都顺利完成。
上述购买公司商品或接受公司提供劳务的关联方，均依法存续，经营状况、财务及资信状况良好，具备履约能力，不存在交易风险；前期与公司的同类关联交易都顺利完成。
三、关联交易主要内容和定价政策
■
公司与上述关联人之间的关联交易都遵循公平、公正、自愿的原则，交易定价公平、合理、公允，不存在损害任何一方利益的情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本着股东利益最大化的原则，公司与上述关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，并获取更好效益。上述日常关联交易符合公司生产经营实际情况和公司利益，定价原则合理、公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则；公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情况；公司2019年日常关联交易金额较小，不会形成公司主营业务收入和利润对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，亦不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-017
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于2019年为子公司提供担保及子公司间提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：
黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）
黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“黑牡丹进出口”）
上海晟辉贸易有限公司（以下简称“上海晟辉”）
常州黑牡丹建设投资有限公司（以下简称“黑牡丹建设”）
黑牡丹（香港）有限公司（以下简称“黑牡丹香港”）
常州嘉发纺织科技有限公司（以下简称“嘉发纺织”）
常州库鲁布旦有限公司（以下简称“库鲁布旦”）
常州牡丹华都房地产有限公司（以下简称“牡丹华都”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年拟为公司七家全资及控股子公司拟向银行申请的不超过207,800万元人民币和11,000万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保，自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日有效。截至本公告披露日，公司已实际为该七家子公司提供的担保余额为68,472万元人民币。
公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）拟为其全资子公司牡丹华都拟向银行申请的不超过40,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。截至本公告披露日，黑牡丹置业已实际为牡丹华都提供的担保余额为0元人民币。
● 本次担保是否有反担保：
对于公司为控股子公司黑牡丹香港及其全资子公司嘉发纺织及库鲁布旦提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供担保的反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、因经营发展需要，公司全资子公司黑牡丹纺织拟向银行申请共计112,900万元人民币融资额度；公司全资子公司黑牡丹进出口拟向银行申请共计39,000万元人民币融资额度；公司全资子公司上海晟辉拟向银行申请共计2,500万美元融资额度；公司拥有100%表决权的控股子公司黑牡丹建设拟向银行申请共计44,900万元人民币融资额度；公司控股子公司黑牡丹香港拟向银行申请共计7,000万美元融资额度；公司二级控股子公司嘉发纺织拟向银行申请共计11,000万元人民币融资额度；公司二级控股子公司库鲁布旦拟向银行申请共计1,500万美元融资额度。上述融资额度融资期限均为1年，均由公司提供全额连带责任保证担保。
2、因经营发展需要，公司二级全资子公司牡丹华都拟向银行申请不超过40,000万元人民币融资额度，融资期限为3年，由公司全资子公司黑牡丹置业提供全额连带责任保证担保；同时牡丹华都以其名下“牡丹和府”项目土地使用权提供抵押担保。
具体情况如下：
（一）公司拟为黑牡丹纺织提供如下担保：
1、为黑牡丹纺织拟向中信银行股份有限公司常州分行申请的10,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
2、为黑牡丹纺织拟向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行申请的5,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
3、为黑牡丹纺织拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请的5,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
4、为黑牡丹纺织拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请的10,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
5、为黑牡丹纺织拟向中国建设银行股份有限公司常州分行申请的20,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
6、为黑牡丹纺织拟向中国工商银行股份有限公司常州分行申请的20,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
7、为黑牡丹纺织拟向中国民生银行股份有限公司常州支行申请的10,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
8、为黑牡丹纺织拟向无锡农村商业银行股份有限公司常州分行申请的4,900万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
9、为黑牡丹纺织拟向中国进出口银行江苏省分行申请的15,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
10、为黑牡丹纺织拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请的5,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
11、为黑牡丹纺织拟向中国农业发展银行常州市分行营业部申请的8,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。
黑牡丹纺织在不超过本次公司担保的112,900万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行以及其他银行的融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为黑牡丹纺织提供的担保余额为24,900万元人民币。
（二）公司拟为黑牡丹进出口提供如下担保：
1、为黑牡丹进出口拟向中信银行股份有限公司常州分行申请的10,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
2、为黑牡丹进出口拟向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行申请的5,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
3、为黑牡丹进出口拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请的10,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
4、为黑牡丹进出口拟向中国银行股份有限公司常州分行申请的5,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
5、为黑牡丹进出口拟向中国工商银行股份有限公司常州分行申请的1,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
6、为黑牡丹进出口拟向中国民生银行股份有限公司常州支行申请的8,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。
黑牡丹进出口在不超过本次公司担保的39,000万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行及其他银行的融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为黑牡丹进出口提供的担保余额为1,475万元人民币。
（三）公司拟为上海晟辉提供如下担保：
1、为上海晟辉拟向恒生银行（中国）有限公司上海分行申请的1,000万美元融资额度提供全额连带责任保证担保；
2、为上海晟辉拟向汇丰银行（中国）有限公司无锡分行申请的1,500万美元融资额度提供全额连带责任保证担保。
上海晟辉在不超过本次公司担保的2,500万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行及其他银行的融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为上海晟辉提供的担保余额为0美元。
（四）公司拟为黑牡丹建设提供如下担保：
1、为黑牡丹建设拟向中信银行股份有限公司常州分行申请的10,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
2、为黑牡丹建设拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请的20,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
3、为黑牡丹建设拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请的10,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；
4、为黑牡丹建设拟向无锡农村商业银行股份有限公司常州分行申请的4,900万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。
黑牡丹建设在不超过本次公司担保的44,900万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行及其他银行的融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为黑牡丹建设提供的担保余额为42,097万元人民币。
（五）公司拟为黑牡丹香港提供如下担保：
1、为黑牡丹香港拟向恒生银行有限公司申请等值于2,500万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保；
2、为黑牡丹香港拟向中国工商银行（亚洲）有限公司申请等值于3,000万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保；
3、为黑牡丹香港拟向香港上海汇丰银行有限公司申请等值于1,500万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保。
黑牡丹香港在不超过本次公司担保的等值于7,000万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行及其他银行的融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为黑牡丹香港提供的担保余额为0美元。
（六）公司拟为嘉发纺织提供如下担保：
1、为嘉发纺织拟向中国民生银行股份有限公司常州支行申请的8,000万元人民币的融资额度提供全额连带责任保证担保；
2、为嘉发纺织拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请的3,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。
嘉发纺织在不超过本次公司担保的11,000万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行及其他银行的融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为嘉发纺织提供的担保余额为0元人民币。
（七）公司拟为库鲁布旦提供如下担保：
为库鲁布旦拟向汇丰银行（中国）有限公司无锡分行申请的1,500万美元融资额度提供全额连带责任保证担保。
库鲁布旦在不超过本次公司担保的1,500万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行与其他银行的融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为库鲁布旦提供的担保余额为0美元。
（八）黑牡丹置业拟为牡丹华都提供如下担保：
黑牡丹置业为牡丹华都拟向银行申请的不超过40,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。截至本公告披露日，黑牡丹置业已实际为牡丹华都提供的担保余额为0元人民币。
上述事项已经公司2019年4月16日召开的八届八次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）黑牡丹纺织有限公司
住所：常州市天宁区青洋北路47号
法定代表人：赵文骏
注册资本：8,000万元人民币
经营范围：针纺织品、服装的制造、加工；棉花收购、加工及销售；建筑材料、装饰材料、百货、五金、交电、化工产品、劳保用品、日用杂品、针纺织品的销售；对外投资服务；纺织设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有黑牡丹纺织100%的股权。
截至2018年12月31日，黑牡丹纺织资产总额68,177.53万元人民币，负债总额45,940.27万元人民币（其中：银行贷款总额20,000.00万元人民币，流动负债总额45,780.27万元人民币），净资产22,237.26万元人民币，2018年营业收入111,692.00万元人民币，实现净利润1,362.07万元人民币。
截至2019年3月31日，黑牡丹纺织资产总额69,547.50万元人民币，负债总额47,952.67万元人民币（其中：银行贷款总额24,900.00万元人民币，流动负债总额47,952.67万元人民币），净资产21,594.83万元人民币，2019年1-3月营业收入18,597.04万元人民币，实现净利润-642.43万元人民币。
（二）黑牡丹集团进出口有限公司
住所：常州市青洋北路47号
法定代表人：恽伶俐
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外），工业生产资料（除专项规定）、针纺织品、劳保用品、日用杂品、百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有黑牡丹进出口100%的股权。
截至2018年12月31日，黑牡丹进出口资产总额47,909.67万元人民币，负债总额39,038.02万元人民币（其中：银行贷款总额0.00元人民币，流动负债总额39,038.02万元人民币），净资产8,871.66万元人民币，2018年营业收入115,794.43万元人民币，实现净利润468.45万元人民币。
截至2019年3月31日，黑牡丹进出口资产总额36,390.49万元人民币，负债总额27,152.43万元人民币（其中：银行贷款总额688.35万元人民币，流动负债总额27,152.43万元人民币），净资产9,238.06万元人民币，2019年1-3月营业收入37,587.02万元人民币，实现净利润366.40万元人民币。
（三）上海晟辉贸易有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区东园路18号3楼夹层（3M）03室
法定代表人：赵文骏
注册资本：500万元人民币
经营范围：工艺美术品（象牙及其制品除外）、陶瓷制品、皮革制品、塑料制品、服装服饰、家具、卫生洁具、针纺织品、劳防用品、日用百货、五金交电、建筑装饰材料的销售、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划、各类广告的设计、制作、代理、发布，从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有上海晟辉100%的股权。
截至2018年12月31日，上海晟辉资产总额2,848.93万元人民币，负债总额2,344.20万元人民币（其中：银行贷款总额0.00元人民币，流动负债总额2,344.20万元人民币），净资产504.73万元人民币，2018年营业收入4,716.73万元人民币，实现净利润4.89万元人民币。
截至2019年3月31日，上海晟辉资产总额20,083.05万元人民币，负债总额19,613.47万元人民币（其中：银行贷款总额0.00元人民币，流动负债总额19,613.47万元人民币），净资产469.59万元人民币，2019年1-3月营业收入6,168.75万元人民币，实现净利润-35.15万元人民币。
（四）常州黑牡丹建设投资有限公司
住所：常州市新北区新区大道1号
法定代表人：高国伟
注册资本：32,900万元人民币
经营范围：城市建设投资；市政公用工程施工、市政养护维修工程施工、房屋建筑工程施工；混凝土预制构件的加工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材的销售；信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本公司持有黑牡丹建设60.79%的股权，对其拥有100%的表决权。2014年6月13日，黑牡丹建设与紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）共同签署《股权投资协议》，约定由紫金信托设立“紫金信托·黑牡丹建设股权投资单一资金信托计划”，以信托资金50,000万元人民币向黑牡丹建设进行股权投资，其中12,900万元人民币用于新增注册资本，剩余37,100万元人民币作为股权投资款计入资本公积，信托融资的期限为5年。增资完成后，黑牡丹建设注册资本变更为32,900万元，股权结构变更为本公司持有60.79%股权，紫金信托持有39.21%股权。紫金信托不参与黑牡丹建设的日常生产经营活动和利润分配。根据相关协议约定，在信托计划存续期内，黑牡丹建设按季支付信托受益权的固定收益，并分二期支付信托受益权的本金。待信托受益权的固定收益及本金支付完毕后，即实现了该笔信托计划对黑牡丹建设投资股权的退出。退出后，黑牡丹建设进行减资。减资后，黑牡丹建设的注册资本变更为20,000万元人民币，本公司持有其100%的股权。根据该笔股权融资在增资、固定每期收益、5年到期减资退出等环节的本质判断，实质上为债权融资，故黑牡丹建设在公司合并报表层面仍被视作全资子公司处理，公司拥有黑牡丹建设100%的表决权。
截至2018年12月31日，黑牡丹建设资产总额590,506.54万元人民币，负债总额417,490.24万元人民币（其中：银行贷款总额19,000.00万元人民币，流动负债总额408,488.08万元人民币），净资产173,016.30万元人民币，2018年营业收入47,140.43万元人民币，实现净利润9,539.78万元人民币。
截至2019年3月31日，黑牡丹建设资产总额600,497.68万元人民币，负债总额427,150.43万元人民币（其中：银行贷款总额28,217.00万元人民币，流动负债总额421,831.24万元人民币），净资产173,347.25万元人民币，2019年1-3月营业收入9,419.99万元人民币，实现净利润330.87万元人民币。
（五）黑牡丹（香港）有限公司
地点：UNIT E Tower A 23/F BILLION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY KL
董事局主席：赵文骏
注册资本：500万元港币
经营范围：经营各类商品的进出口业务，接受委托代理进出口业务，开展技术进出口业务，提供在港从事经贸活动的咨询业务等。
黑牡丹香港共有4名股东，其中本公司持有85%的股权，陈丽如持有5%的股权，陈志岳持有5%的股权，周敏鸣持有5%的股权；其中陈志岳与陈丽如系兄妹关系。该三名自然人股东和本公司无关联关系。
截至2018年12月31日，黑牡丹香港资产总额29,986.96万元人民币，负债总额21,358.60万元人民币（其中：银行贷款总额1,132.84万元人民币，流动负债总额20,380.32万元人民币），净资产8,628.36万元人民币，2018年营业收入36,159.07万元人民币，实现净利润2,909.76万元人民币。
截至2019年3月31日，黑牡丹香港资产总额29,140.13万元人民币，负债总额19,787.99万元人民币（其中：银行贷款总额1,071.21万元人民币，流动负债总额18,716.79万元人民币），净资产9,352.14万元人民币，2019年1-3月营业收入10,494.54万元人民币，实现净利润793.90万元人民币。
（六）常州嘉发纺织科技有限公司
住所：武进国家高新技术产业开发区阳湖西路66号武进综合保税区E4
法定代表人：赵文骏
注册资本：1,000万美元
经营范围：棉花的加工、服装的制造及加工；纺织原料、针纺织品、日用百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）；纺织设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有黑牡丹香港85%的股权，黑牡丹香港持有嘉发纺织100%的股权。
截至2018年12月31日，嘉发纺织资产总额11,643.53万元人民币，负债总额5,278.27万元人民币（其中：银行贷款总额0.00元人民币，流动负债总额5,278.27万元人民币），净资产6,365.26万元人民币，2018年营业收入16,689.09万元人民币，实现净利润537.10万元人民币。
截至2019年3月31日，嘉发纺织资产总额9,913.46万元人民币，负债总额3,639.53万元人民币（其中：银行贷款总额0.00元人民币，流动负债总额3,639.53万元人民币），净资产6,273.92万元人民币，2019年1-3月营业收入3,411.19万元人民币，实现净利润-91.34万元人民币。
（七）常州库鲁布旦有限公司
住所：常州市新北区新竹路2号常州出口加工区B5厂房2楼
法定代表人：赵文骏
注册资本：100万美元
经营范围：从事服装软件设计开发；高档纺织服装面料的技术研发及推广；企业管理服务；商业包装服务；物流信息咨询服务；从事有色金属原材料及制品（贵金属和重金属除外）、日用百货、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品及原料、服装、鞋帽、工艺品、电气机械及器材、普通机械及配件、汽车零配件、化工产品（不含危险化学品）、交通运输设备、五金、建材、仪器仪表的进出口业务、批发业务、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本公司持有黑牡丹香港85%的股权，黑牡丹香港持有库鲁布旦100%的股权。
截至2018年12月31日，库鲁布旦资产总额540.36万元人民币，负债总额0.00元人民币，净资产540.36万元人民币，2018年营业收入0.00元人民币，实现净利润2.45万元人民币。
截至2019年3月31日，库鲁布旦资产总额540.14万元人民币，负债总额0.00元人民币净资产540.14万元人民币，2019年1-3月营业收入0.00元人民币，实现净利润-0.22万元人民币。
（八）常州牡丹华都房地产有限公司
住所：常州市新北区高新科技园6号楼四楼
法定代表人：史荣飞
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：房地产开发、经营；自有房屋出租；建筑装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；建筑材料、五金、交电、金属材料的销售；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2018年12月31日，牡丹华都资产总额136,872.23万元人民币，负债总额139,397.29万元人民币（其中：银行贷款总额0.00元人民币，流动负债总额139,397.29万元人民币），净资产-2,525.06万元人民币，2018年营业收入3,433.11万元人民币，实现净利润-801.91万元人民币。
截至2019年3月31日，牡丹华都资产总额143,687.27万元人民币，负债总额146,509.51万元人民币（其中：银行贷款总额0.00元人民币，流动负债总额146,509.51万元人民币），净资产-2,822.24万元人民币，2019年1-3月营业收入898.10万元人民币，实现净利润-297.18万元人民币。
三、担保内容
1、公司拟分别为黑牡丹纺织拟向银行申请的共计112,900万元人民币融资额度、黑牡丹进出口拟向银行申请的共计39,000万元人民币融资额度、上海晟辉拟向银行申请的共计2,500万美元融资额度、黑牡丹建设拟向银行申请的共计44,900万元人民币融资额度、黑牡丹香港拟向银行申请的共计7,000万美元融资额度、嘉发纺织拟向银行申请的共计11,000万元人民币融资额度以及库鲁布旦拟向银行申请的1,500万美元融资额度提供全额连带责任保证担保。
对于公司为控股子公司黑牡丹香港及其全资子公司嘉发纺织及库鲁布旦提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供担保的反担保。
2、黑牡丹置业为牡丹华都拟向银行申请的40,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；且牡丹华都以其名下“牡丹和府”项目土地使用权提供抵押担保。
为保证上述担保事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：
1、根据公司上述子公司业务发展情况和实际经营需要，在上述公司提供担保的担保总额度内，调剂上述全资子公司之间的担保额度以及上述控股子公司之间的担保额度。
2、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。
四、董事会意见
就本次担保，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事同意实施本次担保，并同意将本次担保的相关议案提交公司八届八次董事会审议。
公司独立董事在董事会上对该议案发表了独立意见，认为本次担保行为符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《公司章程》和《对外担保制度》等有关规定；本次担保资金用于八家子公司的经营发展，符合公司整体利益；八家被担保子公司目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，同意将《关于2019年为子公司提供担保及子公司间提供担保的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。
董事会认为本次担保资金用于公司经营发展，符合公司整体利益。八家被担保子公司目前生产经营情况良好，且黑牡丹香港其余自然人股东以各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司本次为黑牡丹香港及其全资子公司嘉发纺织及库鲁布旦提供担保的反担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为312,001.65万元人民币（全部为公司对子公司的担保以及子公司间的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为39.91%，其中对控股子公司担保总额为121,400.65万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为15.53%。除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。
六、备查文件
1、公司八届八次董事会会议决议；
2、公司独立董事关于本次担保事项的事前认可意见及独立意见；
3、黑牡丹纺织、黑牡丹进出口、上海晟辉、黑牡丹建设、黑牡丹香港、嘉发纺织、库鲁布旦及牡丹华都2019年第一季度财务报表及营业执照复印件。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-018
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于2019年使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开八届八次董事会，会议审议通过了《关于2019年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高资金利用效率，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，2019年公司（包括公司各级全资、控股子公司，下同）拟使用额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行投资理财，投资期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日有效。具体情况如下：
一、投资概述
（一）投资目的
根据公司目前闲置自有资金的实际情况，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行投资理财，以提高闲置资金的收益。
（二）投资额度
公司拟在授权有效期内使用额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行投资理财，在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公司共同滚动使用。
（三）投资品种
公司运用闲置自有资金投资的品种为：银行理财产品、券商理财产品、基金管理公司理财产品、资产管理公司理财产品等。
1、银行理财产品：国内银行公开发行的低风险理财产品；
2、券商、基金管理公司、资产管理公司理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的集合理财产品、专户理财产品。
（四）投资期限
自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
（五）资金来源
公司及公司各级全资、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司及公司各级全资、控股子公司正常经营流动资金所需。
（六）决议有效期
公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营管理层具体实施上述投资理财事宜，授权期限自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日有效。
（七）审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》以及《投资与决策管理制度》等规定，公司本次《关于2019年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、对公司日常经营的影响
公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）控制投资风险措施
1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。
2、公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司内部控制与审计部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。
4、公司财务中心将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
5、公司投资参与人员负有保密义务，不将有关信息向任何第三方透露。
6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司投资理财的具体情况。
四、独立董事意见
根据相关规定，公司独立董事经对公司提交八届八次董事会审议的《关于2019年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》进行审阅后，就公司2019年使用闲置自有资金进行投资理财的事项发表如下独立意见：
2019年公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，且公司已制定严格的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。
同意公司2019年使用额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行投资理财；并同意将《关于2019年使用闲置自有资金进行投资理财的议案》提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-019
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于对二级全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：常州牡丹华都房地产有限公司
● 增资金额：人民币29,000万元
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
为满足公司二级全资子公司常州牡丹华都房地产有限公司（以下简称“牡丹华都”）项目开发建设需要，公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）拟以现金人民币29,000万元对其全资子公司牡丹华都进行增资，资金来源为自筹资金。增资完成后，牡丹华都注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币31,000万元。
2、董事会审议情况：
该议案已经公司2019年4月16日召开的八届八次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公司章程》以及《投资与决策管理制度》等规定，无需提交公司股东大会审议。
3、本次增资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
公司名称：常州牡丹华都房地产有限公司
法定代表人：史荣飞
注册资本： 2,000万元人民币
经营范围：房地产开发、经营；自有房屋出租；建筑装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；建筑材料、五金、交电、金属材料的销售；房地产信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：黑牡丹置业持股100%，本次增资后牡丹华都股权结构不会发生变化。
本次增资方式及资金来源：以自筹资金货币出资。
截至2018年12月31日，牡丹华都资产总额136,872.23万元人民币，负债总额139,397.29万元人民币，净资产-2,525.06万元人民币，2018年营业收入3,433.11万元人民币，实现净利润-801.91万元人民币。上述财务数据业经具有从事证券、期货业务资格的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2019年3月31日，牡丹华都资产总额143,687.27万元人民币，负债总额146,509.51万元人民币（其中：银行贷款总额0.00元人民币，流动负债总额146,509.51万元人民币），净资产-2,822.24万元人民币，2019年1-3月营业收入898.10万元人民币，实现净利润-297.18万元人民币。（未经审计）
三、对外投资对上市公司的影响
本次增资有利于牡丹华都增强资金实力和项目开发实力，进一步提高资信水平和市场竞争能力，有利于提高公司城镇化建设板块房地产开发业务的综合开发及运营能力，符合公司的战略发展规划和股东的利益，不会对公司持续经营能力造成不利影响。
四、对外投资的风险分析
因经济发展周期及国家宏观调控政策的影响，对外投资存在着一定的风险，公司将密切关注、研究国家宏观经济和房地产行业走势，结合实际情况，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证公司健康可持续发展。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-020
黑牡丹（集团）股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年4月16日,黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（2018年修订）以及中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司结合自身情况，拟对《公司章程》部分条款进行补充和修订完善，具体修订内容如下：
■
除上述修订外，《公司章程》的其余内容不变。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，上述修订公司章程议案尚需提交公司股东大会审议。
本次修订后的《公司章程》全文，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2019年4月18日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-021
黑牡丹（集团）股份有限公司
八届四次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次监事会会议于2019年4月16日在公司会议室召开。会议通知和材料于2019年4月6日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年监事会报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年财务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度利润分配预案》；
经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年母公司实现净利润191,463,879.20元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金19,146,387.92元，加上母公司以前年度未分配利润666,536,978.38元，扣除2018年分配2017年年度现金股利148,687,493.55元，以及支付永续债利息12,000,000.00元，2018年末母公司实际可供投资者分配的利润为678,166,976.11元。
2018年年度利润分配预案为：公司将以2018年年度利润分配股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.95元（含税），预计派发的现金红利共计199,782,087.57元（根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派，故暂按公司目前股份总数1,047,095,025股扣除截至2019年3月31日已累计回购的22,571,499股后的股份数量为基数进行测算，在每10股派发现金红利1.95元（含税）保持不变的前提下，最终实际派发的现金红利总额将根据届时股份回购的实际情况进行相应调整），母公司未分配利润尚余478,384,888.54元，结转以后年度分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》；
监事会全体人员对公司2018年年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告》；
监事会全体人员对公司2019年第一季度报告进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：
公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司2019年第一季度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（六）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2018年公司监事薪酬的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司监事会
2019年4月18日
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-022
黑牡丹(集团)股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年5月8日 13点 00分
召开地点：常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年5月8日
至2019年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司八届八次董事会及八届四次监事会会议审议通过，详见公司2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案9
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：常高新集团有限公司，常州国有资产投资经营有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合上述条件的股东拟出席现场会议的应于2019年4月30日办理出席会议资格登记手续。法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡和出席者身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、营业执照复印件、股东账户卡进行登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示股票账户卡、本人有效身份证件、授权委托书。异地股东可以按上述要求通过信函或传真方式登记。
时间：上午：8:00-11:30 下午：13:00-17:00
2、登记地点：公司董事会办公室
电话： 0519-68866958
传真： 0519-68866908
联系人：何晓晴、金青青
地址：江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹（集团）股份有限公司董事会办公室
邮编：213017
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
黑牡丹(集团)股份有限公司董事会
2019年4月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
黑牡丹(集团)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月8日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2019-023
黑牡丹（集团）股份有限公司
2019年第一季度房地产经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司行业信息披露指引第二号一一房地产》等要求，现将黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一季度房地产项目主要经营情况披露如下：
1、重大变动情况：2019年第一季度未发生房地产储备的重大变动、重大项目投资成本的重大变动、重大工程质量问题、收购或出售子公司达到重大披露标准等应当披露的情况。
2、项目储备情况：2019年第一季度末，未开工的权益土地面积43.50万平方米，权益计容建筑面积不超过111.66万平方米。
3、开工竣工情况：2019年第一季度，新开工的权益建筑面积14.66万平方米，竣工面积0.00万平方米。
4、销售情况：2019年第一季度，实现签约面积5.28万平方米，同比减少46.23%，实现签约金额人民币71,437.81万元，同比减少36.66%。
5、出租情况：截至2019年3月31日，公司房地产出租面积为12.03万平方米，2019年第一季度取得租金收入为人民币635.66万元。
由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2019年4月18日
黑牡丹（集团）股份有限公司
2018年社会责任报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司概况
（一）公司简介
黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“黑牡丹”或“黑牡丹集团”）坐落于大运河畔的历史文化古城一一江苏省常州市，始建于1940年，以纺织产业起家，经过重大资产重组、业务拓展等近80年的发展，已成为集城镇化建设业务、纺织服装业务和产业投资业务三大板块于一体的国有控股上市公司，主营业务涵盖房地产开发、保障性住房建设、城市基础设施建设、土地前期开发、纺织服装业务、产业投资业务等业务领域。
截至2018年年底，公司旗下拥有近40家全资或控股子公司，资产总额271.98亿元，净资产86.38亿元，员工近3000名。
黑牡丹是江苏省常州市在资本市场具有代表性的企业之一，是江苏省首批内部控制试点单位，江苏省上市公司协会副会长单位，常州市资本市场协会副会长单位。
（二）公司理念
企业文化：工匠、创新、和谐家文化、共赢
公司愿景：让牡丹盛开，使生活更美
公司使命：美好生活，牡丹智造
公司战略：品牌引领、创新驱动、高效转型
（三）公司社会责任价值观
公司是在国内同行中率先通过SA8000社会责任标准的企业，在实现经济效益的同时，公司积极承担对公司股东、债权人、职工、客户及社会等利益相关者的社会责任。
公司的社会责任价值观是：以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展、社会和谐。公司致力于建设有效的利益相关方参与机制，与利益相关方建立战略互信，形成可持续发展共识，发挥合力创造价值，最大限度地增进企业对社会和环境的积极影响，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值。具体表现为：
一一为股东谋求价值最大化，以公司可持续发展回报股东
一一为客户提供高品质的产品和服务，诚心追求与客户共成长
一一为商务伙伴建立诚信交易平台，谋求共赢发展
一一为员工成长与全面发展创造良好条件
一一为社区的有序、和谐建设而承担维护责任
一一为环境友好型发展承担相应责任
二、2018年度经营成果和社会贡献值
2018年，国内外环境复杂严峻，经济依然面临下行压力，为此国家提出推动制造业高质量发展、促进形成强大国内市场、扎实推进乡村振兴战略、促进区域协调发展、加快经济体制改革、推动全方位对外开放、加强保障和改善民生等措施把握当前的重要战略机遇期。在如此大背景下，黑牡丹人迎难而上、砥砺前行，经过不懈努力，总体上取得了令人骄傲的成绩。2018年公司实现营业收入675,831.22万元，同比增加7.46%；实现归属于母公司所有者净利润66,179.37万元，同比增加34.08%。2018年上交各项税金11.04亿元，社会贡献总额24.62亿元，每股社会贡献值2.35元。
三、公司治理
（一）治理体系规范，制度更趋完善
公司一直严格按照相关法律法规及监管机构的要求，建立了较为完善的公司治理结构。公司董事会共9名成员，其中独立董事3名，职工董事1名，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，在人员配置、制度、职能运作等方面都合理且高效，其中审计委员会中聘任专业会计人士的独立董事担任主任委员；公司各项制度均能按照证监会、交易所的最新法律法规进行及时的修订和完善。
2018年，完成了公司董事会、监事会及经营层的换届工作，修订了《公司章程》，公司治理更趋合理，公司经营管理更趋高效，按照分级授权的决策体系审批实施。
2018年，公司召开了四次股东大会会议、七次董事会会议及八次专门委员会会议及四次监事会会议，相关会议召开、表决等程序能够严格依据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《专业委员会议事规则》以及公司相关内部控制制度等规定，有效确保公司治理机构的规范运作、谨慎决策，切实维护股东和利益相关方的合法权益。
2018年，公司在金融界主办的“金智奖”评选中荣获“2018年度中国上市公司治理实践奖”；在董事会杂志社主办的“金圆桌奖”评选中再获“优秀董事会”奖。
（二）加强信息披露，注重投资者沟通
在信息披露工作中，公司始终坚持公开、公平、公正原则，信息披露工作能够做到真实、准确、完整、及时，充分保证了全体投资者的知情权，2018年公司共发布定期报告4份，临时公告71份。公司积极与投资者互动，热情接待来电、来访的各类投资者，与其保持良好的沟通；在上交所e互动平台累计共回答投资者提问97个，及时答复率100%；联合东海证券投资者教育基地和东海证券常州分公司举办了投资者走进上市公司交流活动，30余名投资者参加了此次交流活动，公司与投资者进行了面对面的沟通，一方面让投资者更直观、全面地了解公司的运行现状和发展规划，另一方面也让公司更广泛的听取到了投资者的声音。
2018年，公司再次荣登沪市上市公司信息披露“光荣榜”，在上海证券交易所官网公布的沪市上市公司2017-2018年度的信息披露工作评价结果，黑牡丹第三次获得A类（优秀）评价，数据显示，沪市上市公司此次评价结果为A的公司占比仅21.46%。
（三）以人为本，人力资源持续优化
2018年，公司通过加强对控股子公司的管理，全面优化集团及子公司组织架构，推动三大业务板块激励机制的逐步建立完善。建立适合城建板块业务并购及事业部制的矩阵式管理架构、适合纺织板块面料业务一体化的管理架构；建立完善具有市场竞争力的薪酬激励机制及多层次、分类别的中长期激励机制。
（四） 管理协同发展，系统效能提升
公司战略管理进一步提升，围绕集团战略目标，分业务板块组织召开战略推进研讨会，深入研讨战略实施路径、探讨破解经营工作的思路，完善各板块的实施策略，努力推进战略落实。
公司内控管理进一步加强，2018年重点完成了集团本部相关内部管理制度的修订，加强对子公司的内控检查、督促整改，开展对控股子公司的内控合规性检查，着力提升对合作项目的内控管理要求。
公司资金管理进一步强化，根据经营业务的特点，综合评估期限、成本等因素，结合公司债、短期融资券等多种融资方式，进一步降低融资成本；在2018年宏观及行业环境面临挑战的背景下，黑牡丹的境内公开市场信用评级逆势上调至AA+级，充分体现了资本市场对黑牡丹长期致力于积累良好信誉的认可，同时也是对黑牡丹整体实力、治理能力和财务表现的肯定；为拓宽融资渠道，增强国际投资者对黑牡丹的了解，积极对接国际资本市场，公司还进行了海外公开评级。
（五）以党建为抓手，有效融入企业治理
2018年，公司党委以党建为抓手，有效融入企业治理结构，将党的领导纳入公司章程，党建工作纳入绩效考核指标。落实“一岗双责”，业务工作和党风廉政建设的同步发展。深化“三重一大”决策机制，强化了决策的科学性、透明性、民主性。制定《黑牡丹集团领导接待日制度》，为群众监督提供畅通渠道。
适应战略规划部署的要求，完成下属子公司纺织荣元党支部的撤销和党员的内部接转，党组织架构调整与业务板块的深度整合同步开展，全力推进体制机制的改革创新。成立邓建军劳模创新工作室党支部，以劳模支部“双创双提升”工程，引领带动企业高质量发展。
四、社会责任
公司一直注重履行社会责任，以促进公司和社会的和谐发展，通过公司和合作伙伴的共同努力，公司也赢得了社会各界的广泛赞誉：公司荣获2018年度“常州市特别重大贡献奖”、“常州市纳税百强企业奖企业”、“全国纺织行业党建工作先进企业”，黑牡丹集团工会获“常州市十佳信赖职工之家”。
（一）稳健经营，回报股东
报告期内，公司实施了向全体股东每10股派现1.42元（含税）的分配方案，共计派发现金14,868.75万元，占分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的30.13%。自2002年上市以来，公司连续十六年进行现金分红，累计发放现金股利达141,395.26万元。
2018年A股市场整体较为低迷，为增强投资者信心，促进公司的长期可持续发展，公司实施了股份回购工作。截至2018年底，累计回购约2,139.38万股，回购金额约1.32 亿元，对维护股东利益，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归起到了一定积极作用。
（二）和谐发展，共筑繁荣
作为国有控股的上市公司，黑牡丹承担着常州市新北区的市政基础设施建设、保障房等民生工程的实施等历史使命，致力于向中国和世界传递常州。公司下辖近40家子公司，解决了近3,000名员工的就业；公司每年上缴税收数亿元，促进常州市经济发展；作为常州龙头企业，致力于打造“黑牡丹”品牌，与其他企业一起共育常州“幸福树”。
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